Естественно,что наиболееэффективнымприемом изобличениявзяточникаявляется егозадержаниес поличным.Наряду с правильнымвыбороммомента задержанияважное значениеимеет применение криминалистическойтехники, особенно видеозаписии прослушиванияпомещения.Использованиефактора внезапностиприводит ктому, что взяткополучательнепосредственно после задержания в силу растерянности зачастуюправдиво рассказываето происшедшем, а если и пытается привестивымышленные сведения, то весьма неубедительные, что и фиксируетсявидеозаписью. Кроме того,видеозаписьпозволяетисключитьв будущем попыткиобьяснить дачейв момент задержанияпоказанийоказаниемфизическогоили психологическогодавления.
Так,в Тульскойобл. работникфонда муниципальногоимушества путемвымогательстваполучил взяткуза выдачуудостоверенияна приватизациюмагазина. Хорошееоперативноеобеспечениеи тщательность приразработкеоперации позадержаниюс поличным, вчастности, умелоеиспользованиекриминалистическойтехники, позволилособрать доказательства,на основаниикоторых сессиягорсовета дала согласие напривлечениевзяточника, являвшегосядепутатом, куголовной ответственности.
3.Методикарасследованиямассовых хищенийденежных
средств вкладчиковруководителямикоммерческих
структур.
Приватизациягосударственногои муниципальногоимущества, началодеятельностикоммерческихструктур всфере банковскойдеятельности,создание акционерныхобществ и акционерныхобществ закрытого типа(АО и АОЗТ), некоторыеиз которыхстали аккумулироватьденежныесредства юридическихи физическихлиц, в том числе и государственныхпредприятий, привело в последнеевремя к появлениюновоговида преступлений- массовых хищенийденежных средстввкладчиковруководителямикоммерческихструктур.
Так,в течение 1994 г. следственными подразделениями ГУВД г.Москвырасследовалосьсвыше 50 уголовныхдел этой категории, по-
- 10 - терпевшимипо которымявляются свыше10 тыс.юридическихлиц, в том числеи государственныепредприятия, и несколькосотен тысячграждан.Эти преступления вызывают большой общественный резонанс и прослеживаетсятенденция ких росту. В 1993г.число такихуголовных делбыло менее 50по всей РоссийскойФедерации, тов 1994 г.их более50 только пог.Москве.
Например, 3-имотделом СУ ГУВДг.Москвы расследуетсяуголовное делов отношениигенеральногодиректора АОЗТ"Независимыйнефтяной концерн"МельниковаА.Р. Мельников, его заместителиЯров и Абалмасовв период с январяпо март 1994 г. черезсеть фондовыхмагазиновг.Москвы организовалипродажу населениюнеобеспеченныхвекселей этогоАОЗТ, сняли сосчетов полученныеденьги и скрылись.Установлено17 тыс. потерпевших,причиненныйим ущерб составляетоколо 10 млрдруб.
СО3-го РУВД расследуетсяуголовное делов отношениируководителейфинансово-инвестиционнойкомпании (ФИК)Л.Е.Н.И.Н., которые, обещаявыплату высокихпроцентов повкладам в рубляхи валюте, получилиот вкладчиков- физическихи юридическихлиц деньги всумме 3,5 млндолларов США,похитили ихи скрылись.
Генеральныйдиректор концерна"Тибет" Дрямов, обещая выплату высокихпроцентов повкладам и неимея лицензиина проведение банковскихопераций, организовалсбор приватизационныхчеков и свободныхденежных средству граждан июридическихлиц, похитилсвыше 10 млрдрублей и скрылся. Установленоболее 10 тыс.потерпевших.Деятельностьконцерна "Тибет"продолжаласьс июля 1993 по август 1994 г.
Аналогичныеуголовные деларасследуются практически во всех регионахРоссии. Анализматериаловэтих уголовных дел позволяет установитьнекоторыезакономерности.
Обращает насебя вниманиетот факт, чтовсе без исключенияделавозбуждалисьтолько по официальнополученнымматериалами ни однопреступлениене было выявленооперативнымпутем. В основномповодамик возбуждениюдел были заявлениярядовых сотрудниковЧИФ, АО ит.д. о том, чторуководителиэтих учрежденийскрылись, деньгина счетахотсутствуют, работа учрежденийфактическипрекратилась,или простофактическоепрекращениедеятельностиучреждений.Это обстоятельствоуказывает наслабое оперативноеобслуживание коммерческих структураппаратамиБЭП и РУОП. Сдругой стороны,следует отметить, чтодо внесенияизменений идополненийв УК и УПК 7 июля1994 г., в
- 11 - частности,ст.147-1 УК, уголовно-правоваяоценка деятельностикоммерческихструктур быланеопределенной, что суживаловозможностии поледеятельностиоперативныхподразделений.
Изобщего числауголовных делэтой категориидля рассмотрения в суд направленотолько 17 %, т.е.всреднем, однодело из шести. Остальныедела приостанавливаютсяпо основаниямст. 195 п.п.1 и 3 УПК, в одинаковой пропорции, т.е.в связи стем, что обвиняемые скрылисьот следствияи суда и в связис неустановлением личности виновных.Иными словами,раскрываемостьэтого видапреступленийневысокая. Это обьясняетсятем обстоятельством, что владельцытаких коммерческих структур, знаяо сроках массовыхвыплат процентовпо вкладам,заранее принимаютмеры по изьятиюденежных средстви скрываютсяс похищеннымпримерно за10-15 дней до этогосрока.
Деньги имиизымаются илиналичными, если сумма относительно невелика,или переводятся на счета в банкахстран дальнегозарубежья,не являющихсячленами Интерпола, в связи с чем становится практическиневозможнопроследитьих дальнейшеедвижение. Восновномденьги переводилисьв банки Сингапура,Таиланда иТайваня.
Ещеодной особенностьюуголовных делданной категорииявляется тообстоятельство,что хищениясредств совершаютсяс использованием коммерческихструктур, какправило, неимеющих лицензийна банковкуюдеятельностьи проведениебанковскихопераций. Это связано с тем,что наличиелицензии напроведениебанковскихопераций означаети более строгийконтроль состороны Центробанка, что делает невозможнойпродолжительнуюпреступнуюдеятельность.Так, чековыйинвестиционныйфонд (ЧИФ) Приват-Инвестдействовалтолько 2 месяца и причиненныйпотерпевшим ущерб оказалсяне столь велик- около 150 млнрублей.
Сточки зренияметодикирасследованияуголовные делао массовыххищенияхприватизационныхчеков и денежныхсредств руководителямикоммерческихструктур имеютту особенность, что хотя действия виновныхквалифицируются как мошенничество по ст.147 ч.3 УК, расследованиеэтих дел содержитв себе черты, свойственныекак деламо мошенничестве,так и делам обэкономическихпреступлениях.
Доследственнаяпроверка поэтим деламсводится, посуществу, к установлениюфактов снятияденежных средствсо счетов АО, АОЗТ и т.п.и переводе ихна счета владельцевили за рубеж. Установление этогообстоятельстване представляеттрудности, т.к. эти сведения охотносообщают бухгалтеры коммерческойструктуры, неявляющиеся
- 12 - сообщникамирасхитителей. Необходимопроверитьтакже, не явились лируководители коммерческой структуры жертвами насильственных преступлений.
Послевозбуждения уголовного дела оптимальнаяпоследовательностьпервоначальныхследственныхдействий следующая:
1.Наложениеареста на счета коммерческойструктуры сполным прекращениемдвижения средств.
2.Принятие мерк задержаниюподозреваемыхи их допросу.
3.Наложениеареста накорреспонденциюкоммерческойструктуры и еевладельцев.
4.Проведениеобысков в служебныхпомещениях и по месту жительстваподозреваемых.
5.Наложениеареста на имуществокоммерческойструктуры в целом,а также имуществоподозреваемых,в том числе инедвижимое.
6.Решить вопросо прослушиваниителефонов вслужебных помещенияхи по месту жительстваподозреваемых.
7.Проведениедопросов сотрудниковкоммерческойструктуры.
8.Проведениедопросов сотрудников юридических лиц, имевших счетав данной коммерческойструктуре.
Следует иметь в виду, что по80 % дел даннойкатегории владельцыАО, АОЗТ, ЧИФоврегистрировалиих по подложнымдокументамна другиеимена, а в техслучаях, когдарегистрировалипо подлинным документамна свое имя,всегда скрывалисьот следствияи установить ихместонахождения на первоначальномэтапе расследованияне удавалось.Уголовное делопо АО МММ в отношенииМавроди являетсяпрактическиединственнымисключением.По этой причинеэффективнымметодом получениясведений оличности иместонахожденииподозреваемыхможет явитьсяналожение ареста накорреспонденцию, неотключениефаксов, прослушиваниетелефонов.
Припроизводствеобысков в помещенияхАО, АОЗТ, ЧИФаодной из целейявляется обнаружениеи изьятие любыхдокументов,черновых записей,фотографий и т.п.,из которыхмогут бытьполучены сведенияо личностии местонахожденииподозреваемых.
Своевременноеизьятие ценностейи наложениеареста на имущество,в том числе на недвижимое, позволяет в значительной мере обеспечитьвозмещениеущерба потерпевшим.
Так,15 августа 1994г.возбужденоуголовное дело в отношении неустановленныхследствиемлиц, которые,используяподложные документына имя Котова,Альшанцева,Лобанова идругих, зарегистрирова-
- 13 - липрофессиональный союз "Россия", лжепредприятия"Строймонтажинвест","Бизнес-информ","Транзит-техсервис"и другие, в течениеиюня -июля1994 г. заключилидоговоры сюридическимии физическимилицамина поставкутоваров и оказаниеуслуг и получивпредоплатув сумме1,5 млрд рублей, скрылись. Несмотряна то, что преступление остаетсянераскрытым,своевременноеналожениеареста на имуществои изьятиеценностей на сумму 788 млн рублейобеспечиваетвозмещение ущербаболее чем на50 %.