2. Стандартизация и регламентация ключевых управленческих процессов.
В рамках компании разрабатываются и реализуются единые стандарты корпоративного управления, направленные на создание единого правового пространства, повышение качества принятых управленческих решений в компании и ее дочерних обществах, реализацию общих стратегических целей. Политика корпоративного управления дочерними обществами включает в себя несколько основных направлений:
o формирование и контроль реализации стратегии развития дочерних обществ;
o планирование и контроль финансовых результатов деятельности дочерних обществ, в том числе определение направлений и контроль распределения прибыли;
o контроль финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, в том числе совершения сделок с активами;
o непрерывное повышение эффективности внутренних процессов дочерних обществ в сфере управления бизнесом;
o обеспечение инвестиционной привлекательности и роста капитализации дочерних обществ;
o формирование и реализация кадровой политики дочерних обществ.
3. Полнота и достоверность информации, предоставляемой акционерам компании и их партнерам.
Следуя принципу информационной открытости и прозрачности деятельности, компания обеспечивает акционеров и их партнеров всей необходимой информацией о своей деятельности, а также аналитическими заключениями по финансово-экономическим, социальным и экологическим показателям, согласно положению об информационной политике РЖД. Для раскрытия информации компания использует наиболее удобные для адресатов средства и способы. Максимально возможный объем информации размещен на корпоративном веб-сайте. ОАО "РЖД" раскрывает информацию также через информационные агентства и иные средства массовой информации. Каждое существенное событие или действие ОАО "РЖД" сопровождается пресс-релизом. Компания проводит регулярные пресс-конференции по важным вопросам своей деятельности.
4. Диалоги с акционерами.
ОАО "РЖД" открыто к обсуждению вопросов ведения бизнеса с заинтересованными сторонами и рассматривает практику проведения диалогов с другими акционерами и участниками своих дочерних обществ как ориентир в развитии корпоративного управления. В том числе, активно используя институт акционерных соглашений.
5. Внедрение этических принципов в компании.
Одним из важнейших направлений работы по совершенствованию системы корпоративного управления является эффективное внедрение этических принципов в Компании. С этой целью Советом директоров ОАО "РЖД" был утвержден Кодекс деловой этики ОАО "РЖД" содержащий ключевые общекорпоративные профессионально-этические принципы, а также нормы, определяющие действия ОАО "РЖД" по предупреждению и разрешению корпоративных конфликтов. Кодекс способствует упрочению корпоративного духа в Компании и ориентирует сотрудников Компании на единые корпоративные цели.
6. Взаимовыгодное разрешение корпоративных конфликтов.
ОАО "РЖД" придает большое значение своевременному предупреждению и справедливому урегулированию корпоративных конфликтов, стараясь предупреждать их на ранних стадиях появления. Компания стремится разрешать корпоративные конфликты путем переговоров и взаимных компромиссов участников конфликта, с учетом законных интересов всех участников. Во внутренних документах Компании закреплены процедуры декларирования членами исполнительных органов ОАО "РЖД" наличия конфликта интересов и обязательного информирования совета директоров о случаях возникновения подобных конфликтов. Данная практика позволяет повысить защищенность интересов акционера.
7. Стратегия высокой социальной ответственности.
ОАО "РЖД" реализует корпоративную стратегию высокой социальной ответственности через:
o содействие региональному развитию;
o обеспечение роста подвижности населения;
o повышение качества предоставляемых услуг;
o осуществление в полном объеме всех государственных социальных программ.
8. Социальная поддержка сотрудников компании.
Система социальной поддержки сотрудников ОАО "РЖД" - один из важнейших факторов, обеспечивающих рост эффективности компании. По инициативе ОАО "РЖД" для сотрудников разрабатываются и внедряются программы мотивации, в том числе:
o масштабная ипотечная программа;
o корпоративная система негосударственного пенсионного обеспечения;
o программа поддержки молодых специалистов;
o программа мотивации членов исполнительных органов в зависимости от результатов деятельности Компании.
ОАО "РЖД" продолжает непрерывную работу по совершенствованию системы корпоративного управления, основываясь на международных стандартах и ориентируясь на интересы акционеров и партнеров компании, а также на повышение эффективности и оперативности принятия управленческих решений, повышение прозрачности своей деятельности.
Практика работы Cовета директоров ОАО "РЖД" показывает высокий уровень вовлеченности членов совета в формирование стратегии ОАО "РЖД" и определение позиции ОАО "РЖД" по взаимодействию с заинтересованными лицами.
Совет директоров ОАО "РЖД" состоит из высокопрофессиональных менеджеров, обладающих необходимыми знаниями и компетенцией для решения долгосрочных стратегических задач развития общества, и государственных служащих высшего ранга, имеющих значительный опыт работы в коллегиальных органах управления. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
К полномочиям Совета директоров ОАО "РЖД" отнесено принятие в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" в отношении крупных сделок, решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "РЖД", связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ОАО "РЖД" прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 3 млрд. рублей, но не превышает 25% балансовой стоимости активов ОАО "РЖД", определенной по данным его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату. Расширение полномочий Совета директоров по утверждению сделок повышает степень защищенности от вывода активов, а также дает возможность представителям акционера в Совете директоров оценить экономическую целесообразность предлагаемой исполнительным органом сделки с крупными активами.
Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, формируемым на основе предложений председателя, заместителя (заместителей) председателя и членов совета директоров, президента, членов правления, членов ревизионной комиссии и аудитора общества. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены правления общества, не являющиеся членами совета директоров, члены ревизионной комиссии, представители органов государственной власти, лица, подготовившие материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники общества, его дочерних и зависимых обществ, иные лица.
План работы утверждается Советом по представлению председателя. Очередное заседание созывается председателем в соответствии с планом работы и с учетом определенной советом даты его проведения, но не реже одного раза в квартал. Внеочередное заседание созывается председателем по собственной инициативе, по требованию любого члена Совета, аудитора, Ревизионной комиссии или президента общества, а также акционера.
Члены Совета обязаны лично принимать участие в заседаниях, за исключением случаев проведения заочного голосования, а также доводить до сведения Совета, Ревизионной комиссии и аудитора общества информацию:
1. о юридических лицах, голосующими акциями (долями, паями) которых в количестве 20 и более процентов они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами);
2. о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
4. о намерении учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с обществом, а также информировать ответственного секретаря или секретариат совета директоров об изменении постоянного (основного) места работы.
Для обеспечения принятия качественных и своевременных решений при Совете создаются комитеты и комиссии, которые могут оказать существенную помощь в подготовке решений по наиболее важным вопросам деятельности ОАО "РЖД". В частности, создан Комитет Совета директоров по вопросам реформирования. Наличие такого комитета имеет исключительно важное значение на нынешнем этапе развития ОАО "РЖД".
Внутренними документами ОАО "РЖД" закреплена обязанность членов Совета директоров раскрывать информацию о владении и сделках с ценными бумагами ОАО "РЖД", что снижает риск возникновения конфликта интересов.
В структуру управления ОАО входят следующие организационные единицы:
· Бухгалтерская служба ОАО "РЖД"
· Департамент "Казначейство"
· Департамент автоматики и телемеханики
· Департамент безопасности
· Департамент безопасности движения
· Департамент бухгалтерского учета Бухгалтерской службы ОАО "РЖД"
· Департамент вагонного хозяйства
· Департамент здравоохранения
· Департамент инвестиционной деятельности
· Департамент информатизации и корпоративных процессов управления
· Департамент капитального строительства
· Департамент корпоративного строительства и реформирования