14 декабря 2001 г. сотрудники ФБР провели обыски в офисах фонда "Глобал Релиф" и заморозили его активы. Несколько дней спустя натовцы, находившиеся в Косово, арестовали сотрудников филиала этой организации, расположенного в этом регионе, по подозрению в подготовке нападений на миротворческие силы. Только в 2001 г. фонды организации "Глобал Релиф" составили 5 млн. долл. Хотя нет информации, что большинство ее средств пошло на преступные цели, федеральные агенты, расследовавшие деятельность этой организации, заявили в интервью СМИ, что имеются сведения об участии этой структуры в террористической сети, включавшей и "Аль-Каиду". По данным министерства внутренних дел Испании, главный финансист Бен Ладена, Мухаммад Галиб Каладже Зуэйди перечислил средства на счета некоторых физических лиц, включая главу филиала "Глобал Релиф" в Бельгии Набиля Суади (Абу Зейнаба). На счет Суади было перечислено 205 тыс. долл.
Представители правоохранительных органов США, ведущих расследование по делу "Аль-Каиды", в различных интервью заявляли о том, что одной из главных в структуре организации "Аль-Каида" является гуманитарная организация "Аль-Уафа" – крупнейшая благотворительная организация Саудовской Аравии, "большинство средств которой направляется на покупку вооружения, а не на благотворительность"24. В Кабуле в ходе операции, проводимой вооруженными силами США, был захвачен Абд аль-Азиз, один из руководителей "Аль-Каиды", который осуществлял перечисление средств этой организации через "Аль-Уафа"25. В марте 2002 г. в Виргинии были закрыты несколько представительств исламских гуманитарных организаций, к числу которых относилась и организация СААР (SAAR), названная по латинским инициалам имени ее основателя, саудовского банкира шейха Сулеймана Абд аль-Азиза ар-Раджхи. СААР подозревалась в финансировании организаций "Хамас", "Исламский Джихад", "Исламского комитета в защиту Палестины" и ряда других. Также были установлены тесные контакты между руководителями организации СААР и представителями королевской семьи Саудовской Аравии26.
Предметом самого тщательного расследования также стала деятельность благотворительной организации "TheHolyLandFoundationforReliefandDevelopment". 4 декабря 2001 г. в заявлении, сделанном официальными лицами американской администрации, было сказано, что эта организация рассматривается властями США как одна из центральных частей в структуре "Хамас". Через пять дней после событий 11 сентября ФБР закрыло офисы и заморозило активы интернет-компании "Infocom", которая была частью "TheHolyLandFoundation" и предоставляла интернет-услуги, офис и персонал для этой "благотворительной" организации. По данным расследования, проведенным спецслужбами США, обе организации – "TheHolyLandFoundation" и "Infocom" были образованы приблизительно в одно и то же время в Калифорнии на деньги одного из лидеров "Хамас" Мусы Абу Марзука. Согласно налоговым поступлениям в казну США за 2000 г., выплаченным только организацией "TheHolyLandFoundation", совокупный доход этой организации только в том году составил 13 млн. долл. В детальном отчете о деятельности этого фонда, представленном ФБР, было обращено особое внимание на то, что основные средства шли на содержание школ и образовательные программы, целью которых была подготовка смертников среди палестинских детей и подростков. Другая часть средств шла на материальное обеспечение террористов-смерт-ников и их семей. Денежные средства, полученные "TheHolyLandFoundation", переправлялись в местные комитеты, расположенные на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, и уже через них передавались непосредственно получателям. В частности, было установлено, что за период с 1997 г. по 1999 г. организацией "TheHolyLandFoundation" на нужды одного из комитетов, расположенного в палестинском городе Тулькарм, было выделено более 70 тыс. долл. Следует отметить особо, что многие международные благотворительные организации маскируют свою помощь "Хамас" и подобным террористическим группировкам на территории Палестины под предлогом помощи бедствующему народу Палестины. Например, в июле 2002 г. на портале "Islamon-line" было размещен сайт с призывом его разработчиков поддержать вооруженную борьбу палестинцев и участвовать в "экономическом джихаде", который, по их мнению, выражается в поддержке террористов-смертников и их семей, а также подготовке молодого поколения к продолжению вооруженного сопротивления израильским оккупантам. Также на сайте был представлен целый список организаций, расположенных в Европе, США, Южной Африке и ряде арабских государств, через которые рекомендовалось перечислять средства на счета конкретных палестинских организаций. Многие из этих организаций напрямую связаны с "Хамас"27.
Некоторые благотворительные и гуманитарные фонды используются международными террористами не только с целью получения и отмывания денежных средств, но также для облегчения их деятельности благодаря использованиию статуса этих организаций, который предоставляет определенные льготы. С этим столкнулись американские военные в ходе своих операций в Афганистане и Ираке, когда подозреваемые ими в поддержке террористов лица предъявляли документы гуманитарных организаций. Следует отметить, что американские военные под предлогом проведения контртеррористических операций не раз совершали противоправные действия в отношении активистов гуманитарных и благотворительных организаций, тем самым препятствуя оказанию помощи крайне нуждающимся в ней народам Афганистана и Ирака.
К числу организаций, заявивших о гуманитарном и благотворительном характере своей деятельности и имеющих крайне разветвленную сеть представительств, относится и "Международная Исламская Благотворительная Организация" (IIRO). Филиппинское отделение этой организации с 1986 г. по 1994 г. возглавлял зять Бен Ладена, Мухаммад Джамал Калифа. Через счета этой организации переправлялись средства террористическим группировкам, входящим в состав "Аль-Каиды". В 2001 г. канадскими властями был арестован проживавший в то время на территории этого государства Махмуд Джубейлла, который был объявлен Интерполом в международный розыск по обвинению в причастности к деятельности египетской террористической организации "Исламский джихад". В ходе расследования Интерпола, а затем и канадских правоохранительных органов была установлена причастность Джубейлла и к "Международной Исламской Благотворительной Организации". В акциях этой организации также принимал участие Файез Ахмед, один из террористов, совершивших нападения на здания Всемирного Торгового Центра 11 сентября 2001 г. По словам отца Ахмеда, последний, накануне совершения теракта, рассказал, что отправляется за границу по поручению представителей "Международной Исламской Благотворительной Организации". В ходе спецопераций израильских войск на Западном берегу реки Иордан в офисах комитета "Тулькарм закят" (общественной организации, чьей целью, по данным уставных документов, является оказание помощи правоверным мусульманам), контролируемого движением "Хамас", были изъяты документы, свидетельствующие о том, что на счета этого комитета и некоторых других "Международной Исламской Благотворительной Организацией" было перечислено более 280 тыс. долл.28
"Международная Исламская Благотворительная Организация" (IIRO) входит в состав "Мусульманской Мировой Лиги", которая образована на средства и всячески поддерживается руководством Саудовской Аравии. В марте 2002 г. в офисах этих организаций, расположенных в северной Виргинии, сотрудниками министерства финансов США были проведены обыски с целью обнаружения улик, свидетельствующих об участии этих структур в получении, перераспределении и отмывании денег "Аль-Каиды"29. Министерство финансов США арестовало счета других фондов, входящих в состав "Мусульманской Мировой Лиги", подозреваемых в финансировании террористических организаций, отмывании денег и других видах преступной деятельности. К числу подобных организаций была отнесена "Рабита Траст". Ее штаб-квартира расположена в Пакистане. В 1999–2001 гг. эта организация оказывала финансовую помощь движению Талибан30.
В октябре 2002 г. представители вооруженных сил НАТО провели расследование деятельности "Саудовской Высшей Комиссии по оказанию помощи Боснии", которая была образована принцем Сулейманом бен Абдель Азизом и поддерживалась королем Фахдом. По данным НАТО, один сотрудник этой комиссии вел телефонные переговоры с Усамой бен Ладеном и другим руководителем "Аль-Каиды" Абу Зубайдой с тем, чтобы подготовить нападение на американское посольство в Сараево. Представители НАТО также попытались заблокировать банковские счета этой организации, однако незадолго до начала расследования 41 млн. долл. был снят членами этой организации.
Существует еще ряд благотворительных и гуманитарных организаций, которые были заподозрены в действиях, идущих вразрез с декларируемыми целями. Для предотвращения противоправной деятельности подобных организаций и препятствия финансированию террористических группировок, администрацией Джорджа Буша был составлен своеобразный "черный список", в который вошли имена физических и названия юридических лиц из всех стран мира (в общей сложности около 191). По словам министра финансов США, около 150 стран последовали примеру США и заблокировали деятельность многих организаций, арестовав более 70 млн. долл. на их активах. Представляется возможным говорить о готовности большинства стран мира сотрудничать в борьбе с международным терроризмом. Следует отметить, что такая борьба является одной из наиболее сложных и животрепещущих проблем, с которыми сталкиваются страны Ближнего Востока. Многие государства этого региона пошли на организацию, укрепление и активизацию борьбы с противоправной деятельностью на своих территориях. В некоторых странах Ближнего Востока в рамках этого процесса были созданы антитеррористические комитеты и комиссии. Деятельность подобных комитетов и комиссий часто встречает ожесточенное сопротивление со стороны преступных организаций. Примером подобной реакции может служить теракт, совершенный членами организации "Бригады аль-Харамейн", в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Теракт произошел 21 апреля 2004 г. неподалеку от здания, в котором расположена одна из служб безопасности, специализирующаяся на борьбе с терроризмом. Примечательно, что накануне этого события наследный принц Саудовской Аравии выступил с официальным заявлением, в котором подчеркнул стремление своей страны приложить все усилия для борьбы с терроризмом. Однако следует отметить, что, несмотря на подобные заявления, которые в последнее время звучат все чаще, имеются данные о том, что отдельные члены правящей королевской семьи Саудовской Аравии активно помогают представителям террористических организаций и членам их семей, в частности, "Хамас", "Исламский джихад" и т.п. В течение долгого времени правящая монархия Саудовской Аравии являлась основным спонсором террористических движений, ведущих подрывные и военные действия в отношении Израиля. Для помощи подобным движениям были сформированы "Народный комитет помощи палестинским муджахидинам" и "Комитет поддержки интифады Аль-Кудс, а также "Фонд аль-Аксы", на нужды которых было выделено около 15 млрд. саудовских реалов, что при пересчете составляет 1 млрд. долл. Эти средства были направлены саудовскими властями на продолжение интифады на оккупированных палестинских территориях, которую саудовские официальные лица называют "джихадом" или "сопротивлением".