В преторском праве это ограничение ещё более расширилось: прямая exheredatio требовалось для всех libere, в том числе эманципированных, причём для всех libere мужского пола должна быть nominatim, а для женского пола - exheredareinterceteros. При несоблюдении этих правил libere получали bonorumpossessor в размере своих законных долей. Однако же те, кто был exheredare при praeteritio других, оставались устранёнными.
По законодательству Юстиниана exheredatio, так же как и institutioheredes, могла быть совершена в любых выражениях, но все нисходящие должны быть устранены от наследования только nominatim.
Обязательная доля в наследстве
Соблюдение вышеизложенных правил не даёт, однако гарантий наследникам по закону в получении какой-либо доли в наследстве, если существовало завещание. Поэтому центумвиральный суд, рассматривавший споры о наследствах, стал считать завещания, в которых ближайшие родственники устранялись от наследования, хотя бы и путём правильно составленной exheredatio, составленными в не совсем здравом уме, и, следовательно, не имеющими силы. Такое завещание признавалось нарушающим естественные родственные обязанности и называлось inofficiosum. Вследствие этого иски о наследстве (petitiohereditatis) со стороны обойдённых наследников, удовлетворялись, как если бы не было наследников, назначенных в завещании.
В силу того, что petitiohereditatis могла быть предъявлена только цивильными наследниками, для эманципируемых детей устанавливался в период империи другой порядок: им разрешалось жаловаться магистрату extraordinem (вне установленного порядка) на устранение их от наследования. Со временем, когда центумвиральный суд отпал, а extraordinariacognitio стала нормальной формой гражданского процесса, такая жалоба – querelainofficiositestamenti стала единственным средством защиты интересов ближайших наследников. Querelainofficiositestamenti могла быть предъявлена нисходящими и восходящими завещателя, а также его братьями и сёстрами, если им была предпочтена personaturpis (c умалённой гражданской правоспособностью). Для того, чтобы завещание не было опорочено, каждому из необходимых наследников должно быть оставлено не менее ¼ того, что ему причиталось при наследовании по закону. Эта доля, portiodebita могла быть оставлена не только путём назначения наследником в ней, но и путём установления легата.
Если portiodebita не была назначена, то обойдённый наследник мог требовать выдачи ему этой portio, а того, что ему причиталось бы при наследовании по закону. Юстиниан в новелле 18 повысил размер portiodebita до ½ доли, которая причиталась бы каждому данному наследнику; если эта доля была меньше ¼ всего наследства, и до 1/3, если доля была больше. Кроме того, было установлено, что только полное устранение от наследства необходимого наследника влекло за собой право предъявить querelainofficiositestamenti. Если же оставленное наследственное имущество данному наследнику было меньше его portiodebita, то наследник имел право требовать увеличения его доли до размеров portiodebita, но не уничтожения завещания.
Ввиду сложности правил о необходимом наследовании, Юстиниан сделал попытку их упростить: согласно новелле 118 необходимыми наследниками стали признаваться восходящие и нисходящие: portiodebita могла предоставляться необходимым наследникам в любой форме, например в форме дарения при жизни наследодателя. Однако в какой-либо части portiodebita они должны были назначаться наследниками. Этот институт наследования мог принести существенную выгоду необходимому наследнику, когда действовало iusadcrescendi (перераспределении наследственной доли умершего наследника до принятия наследства ил отказа от наследства).
Наследственная трансмиссия
Институт наследственной трансмиссии (transmissiodelationis) сложился в постклассическую эпоху. До этого действовало правило – если лицо, в пользу которого открылось наследство, умрёт, то наследство становится вакантным. В случае сонаследования вакантная доля отходила к другим наследникам по iusadcrescendi. В постклассическую эпоху было сделано исключение в случае, когда наследником был умерший до достижения годовалого возраста младенец, тогда право принять наследство переходило к отцу младенца (transmissioexcapiteinfantiae). При Феодосии II был предусмотрен переход наследственных прав от лица, назначенного наследником его восходящим родственником и умершего до того, как было вскрыто завещание, к его нисходящим (exiuresanguinis) – transmissioTheodosiana. Наконец, Юстиниан установил, что наследники лица, умершего, но не успевшего принять наследство, могут принять его в течение года с того момента, как умершему наследнику поступило известие об открытии наследства в его пользу (transmissioIustinianea).
Наследники по закону
А) Наследование по закону в iuscivile
Древнейшим видом наследственного преемства является наследование без завещания (abintestato), которое регулировалось законами XII таблиц:
4. Если кто-нибудь, у кого нет подвластных ему лиц, умрёт, не оставив распоряжений о наследнике, то пусть его хозяйство возьмёт себе его ближайший агнат.
5. Если у умершего нет агнатов, пусть оставшееся после него хозяйство возьмут его сородичи (V.; IV – V).
Такое наследование называлось в дальнейшем successiolegitima. Т.о. среди свободнорождённых римских граждан (ingenui) наследство домовладыки, не оставившего завещания (или если завещание недействительно), открывалось в пользу агнатов (adgnati), а в их отсутствие – в пользу сородичей (gentiles). Среди агнатов преимуществом пользовался adgnatusproximus – ближайший к предкам член семейства. Первоначально таковым являлся брат умершего или лицо из этого же поколения, что и decuius, но с утверждением идеи отцовства наследование устанавливается по линии «от отца к сыну» и ближайшим агнатом становится сын домовладыки. Совпадение понятий «suus» и «adgnatusproximus» позволило понтификам наполнить закон XII таблиц следующим содержанием: если домовладыка не назначал в завещании ни одного из подвластных, то домовладыкой после его смерти становился сын – на основании агнатического родства.
Этот принцип применим и в тех случаях, когда у отца было много сыновей и внуков – домовладыками после смерти главы семейства становились все ближайшие нисходящие мужского пола. Являясь друг другу братьями, новые домовладыки образовывали коллегию, чтобы совместно распоряжаться семейным достоянием – consortiumfratrum. Эта форма семейства известна как erctononcito (неразделённое и непотревоженное). Братья обладали интегральной властью над всем семейным достоянием, но каждый из них был ограничен правом vetoдругих братьев. Разделу подвергается familia - объект potestas, устанавливающий статус домовладыки (paterfamilias).
Консорциум братьев распадался как естественным путём – по смерти одного из братьев, чьи наследники образовывали свой consortiumfratrum, а участники прежнего становились главами самостоятельных семейств (familiaproprioiure), так и в результате вчинения иска о разделе консорциума и соответствующей legisactio по закону XII таблиц – actiofamiliaeerciscundae.
Значение поколенной близости к общему владыке – прародителю или более близкому paterfamilias сохраняется и в классическом порядке наследования abintestato, который приходит на смену консорциуму с утверждением familiaproprioiure в качестве основной формы патриархальной семьи.
В случае отсутствия нисходящего ближайшей степени на его место вступают более отдалённые (внуки) – successioinlocum, получая долю отсутствующего в совместное обладание (реликт консорциума). Этот порядок наследования называется наследование по праву представления. Преемство степеней при наследовании подвластных лиц (sui) – successiograduum – происходит в соответствии с равенством всех подвластных одного поколения и призванием к преемству всех лиц, которые со смертью актуального домовладыки становятся personasuiiuris. Наследственная масса делится поколенно – instirpes, так что более отдалённым нисходящим достаётся лишь доля, предназначавшаяся лицу, предшествующая по степени родства, что связано с иерархией патриархальной семьи.
Если домовладыка, не оставивший завещания, умирал без подвластных по iuscivile к наследованию призывались члены familiacommuniiure – другие агнаты покойного. Конкуренция двух форм семейных отношений потребовала новой интерпретации закона XII таблиц, республиканские юристы признали за непосредственными подвласными преимущественное право наследования abintestanto, так что в конце предклассического периода возникло понятие suusheres (наследник из подвластных). Автоматическое наследование sui стало трактоваться как необходимое (successionecessaria), поскольку с точки зрения индивидуальных наследственных прав их положение отличалось тем, что они не могли отказаться от наследства. “Adgnatusproximus” закона XII таблиц – в отсутствие нисходящих – занял место бокового родственника наследодателя, причём степень родства стала отсчитываться от конкретного лица decuius. Если decuius имел родного брата (вторая степень родства), то двоюродный брат – агнат того же поколения – к наследованию не допускался как лицо более отдалённой степени (третья).
Наследники по закону второй очереди – боковые агнатические родственники наследодателя decuius – не являлись необходимыми наследниками. Требовался специальный акт вступления в наследство. Однако наследственной трансмиссии среди наследников второй очереди, как и последующих, по-прежнему не допускалось. Не было и преемства степеней. Если ближайший боковой родственник наследодателя отказывался от наследства или умирал так и не успев принять открывшееся в его пользу наследство, от агнаты дальнейших степеней по его линии не допускались. Доля отсутствующего прибавлялась к оставшимся, а если других агнатов той же степени не было, то наследство отходило к сородичам (gentiles).