Ситуация 4.3.а. - виновное лицо является работником организации.
И так, организация заявляет ходатайство о признании организации (потерпевшей стороны) гражданским истцом. В связи с чем, дознавателем или следователем, проводящими расследование, вынесено соответствующее постановление о признании потерпевшего гражданским истцом (приложение 115 к статье 476 УПК РФ).
Надо сказать, что интересы организации (ходатайствующей о возмещении ущерба от хищения и о наложении ареста на имущество и ценные бумаги, принадлежащие виновному), совпадают с целями судопроизводства, призванного обеспечить не только исполнение приговора в части гражданского иска, но и обеспечить исполнение других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, полученного в результате преступных действий (часть 1 статьи 115 УПК РФ).
Для реализации названных целей судопроизводства, дознаватель или следователь (с согласия прокурора) возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Судья, рассмотрев указанное ходатайство и признав его обоснованным, выносит постановление о разрешении производства следственного действия (наложение ареста на имущество, на ценные бумаги обвиняемого (подозреваемого) или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия (статьи 115 и 116 УПК РФ). В соответствии со статьи 29 УПК РФ указанные меры могут быть приняты только на основании судебного решения.
К сведению.- Наложение ареста на имущество состоит в запрете распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.
Имущество, на которое наложен арест, может быть изъято либо передано по усмотрению лица, производившего арест, на хранение собственнику или владельцу этого имущества либо иному лицу, которые должны быть предупреждены об ответственности за сохранность имущества, о чем делается соответствующая запись в протоколе.
При наложении ареста на принадлежащие подозреваемому, обвиняемому денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест (части 2, 3, 6, 7 статьи 115 УПК РФ).
Помимо этого, в интересах организации, потерпевшая сторона может ходатайствовать об отстранении виновного работника от должности.
К сведению.- При необходимости временного отстранения от должности подозреваемого или обвиняемого дознаватель, следователь (с согласия прокурора) возбуждает перед судом по месту производства предварительного расследования соответствующее ходатайство.
В течение 48 часов с момента поступления ходатайства судья выносит постановление о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности. Постановление о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности направляется по месту его работы для реализации решения (части 1, 2, 3 статьи 114 УПК РФ).
Ситуация 4.3.б. – виновное лицо не является работником организации.
При данных обстоятельствах порядок заявления ходатайства о признании организации (потерпевшей стороны) гражданским истцом и предъявления иска к лицу, совершившему преступление, с требованием возместить ущерб от хищения, аналогичен порядку при Ситуации 4.3.а..
Отличием является, лишь то, что процедура отстранения виновного от должности осуществляется по инициативе дознавателя или следователя, производящего расследование.
Примечание авторов к Ситуации 4.3.- Подробные разъяснения о применении временного отстранения от должности, наложение ареста на имущество и ценные бумаги содержатся в соответствующих разделах Методических рекомендациях «Основания и порядок применения временного отстранения от должности, наложения ареста на имущество и ценные бумаги, денежного взыскания», приведенных в Письме Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от 30 марта 2004 года №36-12-04.
Этап окончания дознания заключается в следующем:
заявитель (как потерпевший и гражданский истец), виновный (как совершивший преступление и как гражданский ответчик) извещаются об окончании дознания и направлении дела прокурору (для проверки на предмет полноты и обоснованности / законности проведенных процессуальных действий), но материалы дела для ознакомления им не предъявляются;
после выполнения неотложных следственных действий уголовное дело направляется следователю.
В случае наступления (обнаружения) обстоятельств, препятствующих окончанию предварительного расследования, прокурор, следователь или лицо, производящее дознание, обязаны приостановить предварительное расследование (прекратить производство по уголовному делу) до тех пор, пока эти обстоятельства не будут устранены. Предписания закона (УПК РФ) обязывают следователя выполнить определенный комплекс процессуальных и розыскных действий до вынесения постановления о приостановлении уголовного дела.
Приостановление предварительного расследования - регламентируемый законом перерыв в производстве дела, в течение которого правоохранительными органами принимаются меры по устранению обстоятельств, вызвавших приостановление. Основания приостановления уголовного дела указаны в статье 208 УПК РФ, а действия следователя при приостановлении расследования – в статье 209 УПК РФ.
Последней стадией производства по уголовному делу могут быть:
направление дела в суд с обвинительным заключением;
прекращение дела.
В каждом из этих случаев составляется соответствующий процессуальный акт (постановление), выражающий решение следователя, органа дознания. Это решение подводит итоги предварительному расследованию и должно быть основано на всех обстоятельствах дела, выясненных с надлежащей полнотой.
Последним этапом является окончание предварительного следствия - деятельность по ознакомлению потерпевшего, гражданского истца и ответчика, обвиняемого и его защитника со следственным производством и разрешение заявленных ходатайств и выполнение других требований, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, перед направлением дела в суд.
Конечной датой завершения этапа окончания предварительного следствия следует считать день направления следователем прокурору дела с обвинительным заключением, либо день подписания следователем постановления о прекращении уголовного дела (при прекращении дела по основаниям, требующим согласие прокурора, - день представления уголовного дела с соответствующим постановлением прокурору на рассмотрение).
И так, предварительное следствие закончено, подведем черту, назовем возможные результаты:
дело направлено в суд (Ситуация 4.3. - лицо, совершившее преступление установлено);
дело приостановлено (Ситуация 4.4. - лицо, совершившее преступление не установлено, а равно – установлено, но не задержано. Руководитель (его представитель) организации должен истребовать (обеспечить наличие) документа, подтверждающего приостановление уголовного дела (соответствующее мотивированное постановление дознавателя или следователя), необходимого (как основание) для дальнейшего осуществления бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, связанных с особенностями обстоятельств (хищение имущества в организации). Если в последствии такое лицо будет установлено и задержано, то дело возобновляется, и тогда мы продолжаем рассматривать Ситуацию 4.3.);
дело прекращено по основаниям, указанным в части 1 статьи 24 УПК РФ ( Ситуация 4.5.). О мерах, предпринимаемых в организации в данной ситуации, можно найти в тексте настоящей книги, в пояснениях к Ситуации 4.1..
Добавим, что если возбужденное уголовное дело в дальнейшем прекращается по каким-либо основаниям, то одновременно прекращается и уголовное преследование лиц, подозреваемых в совершении преступления (часть 3 статьи 24 УПК РФ). И, напротив, в случае прекращения уголовного преследования в отношении всех подозреваемых или обвиняемых, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 27 УПК РФ, уголовное дело подлежит прекращению (часть 4 статьи 24 УПК РФ).