Правовая защита от финансовых преступлений (стр. 3 из 5)

думы передала все собранные документы в прокуратуру Москвы для

возбуждения в отношении генерального директора департамента уголовного

дела. Соловьев обвинён в расходовании не по назначению 25 млрд бюджетных

рублей и расправе с некоторыми неугодными ему руководителями

подведомственных лечебных учреждений путем поджогов квартир, взрывов

машин и угроз.

Похищенные деньги отмыли через макаронный завод

Симоновский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы Бориса Крашенинникова, признанного виновным в хищении в 1994-1995 годах у нескольких предприятий $11,7 млн. Большая часть денег досталась партнеру Крашенинникова Александру Козелькину, который сбежал с ними за границу. Похищенные деньги он вложил в легальный бизнес. В частности, купил в Венгрии макаронный завод.

Будучи гендиректором фирмы "ТКК", торговавшей сигаретами, хотел стать эксклюзивным дистрибутором R. J. Reynolds в России, но для этого необходимо приобретать товар крупными партиями. Денег же у Козелькина не было. Выход подсказал Крашенинников. Он предложил привлечь к сигаретному бизнесу заводы, под гарантии недвижимости которых банки дали бы кредиты.

В ноябре 1993 года предприниматели познакомились с руководителями московского завода им. Владимира Ильича (ЗВИ) и предложили им следующую схему сотрудничества:

ЗВИ должен был взять в Ресурс-банке кредит в $8 млн и

передать эти деньги Козелькину.

Козелькин быстро купит и продаст сигареты, после чего

расплатится с кредиторами.

Пока руководители ЗВИ договаривались с Ресурс-банком о кредите,

Козелькин предложил использовать деньги одного из партнеров завода -

фирмы "Морленд". В результате ЗВИ и "Морленд" в общей сложности

выделили под "сигаретный" проект $10 млн.

Затем Крашенинников привлек к закупкам сигарет подольский завод

"Луч", который выделил $1,25 млн. Деньги также были взяты в кредит в

одном из банков. После чего ловкие предприниматели скрылись.

Летом прошлого года Крашенинникова арестовали, а его партнер успел скрыться за границей.

В ходе следствия выяснилось, что деньги были перечислены на счета компаний Ireland Tecnologi Corporation (Ирландия) и Quality Food Tobacco Trading (Лихтенштейн), открытые в швейцарских банках. Оттуда деньги исчезли. Как именно, не смог установить даже Интерпол.

Симоновский суд приговорил Крашенинникова к пяти годам заключения, обязал его вернуть заводу 9 млрд рублей.

Что касается Козелькина, то он, по некоторым сведениям, сейчас живет в Венгрии, где на похищенные деньги недавно приобрел макаронный завод.

На имени начальника ГАИ можно неплохо заработать

Мошенника, пытавшегося от имени начальника московского ГАИ обмануть

на крупную сумму финансовую компанию “Лидинг”, задержали сотрудники

столичного Управления по экономическим преступлениям.

33 летний Александр Кочубей познакомился в гостинице с сотрудником

столичного ГАИ. Новые знакомые вместе выпили и гаишник умудрился

потерять в номере удостоверение.

Кочубей вклеил в найденное удостоверение свою фотографию. В Москве в

газете он нашёл объявление фирмы “Лидинг” о продаже векселей.Мошенник

позвонил коммерсантам и представился помошником начальника столичного

ГАИ.Он сообщил, что его шеф хочет купить вексель на 500 млн. Рублей, но

сам “светиться” не желает.

Встреча с представителем компании состоялась в здании управления ГАИ.

Мошенник провёл туда коммерсанта по фальшивому удостоверению, затем

взял у него вексель, чтобы якобы показать начальнику, и попросил

представителя подождать в коридоре. Ждать пришлось до вечера, пока он не

понял, что его обманули.

Аферист же просто вышел из здания через другой подъезд. Задержали его

через некоторое время на товарно-сырьевой бирже в Стремянном переулке.

Он пытался продать вексель за 200 млн. Рублей наличными.

Найден человек, выкачавший из Москвы сотни миллионов

долларов

Крупнейший канал по перекачки за рубеж валютных средств, через который

за границу ежедневнопереводилось от 1,5 до 2,5 млн. Долларов США,

перекрыт сотрудниками столичного Управления по экономическим

преступлениям .

Организовал канал управляющий компанией “Ай-Си-Би-Си Траст Лимитед”.

Началось всё ещё в феврале прошлого года. 40-летний предприниматель из

Магадана, открыл в республике Науру два банка.Они были зарегистрированы

на местных жителей и носили названия “International Commercial Bank

Corporation” и “Intertrade Bank Corporation”

После этого в июне 1997 года было зарегистрировано московское предста-

вительство ирландской компании “Ай-Си-Би-Си Траст Лимитед”,

управляющее делами оффшорных банков. Одновременно в российском АКБ

“Автобанк” были открыты расчётные рублёвые счета и валютный текущий

счёта островных банков.

На эти счета поступали денежные средства более чем от 200 российских

предприятий и коммерческих организаций(в среднем до 8 млрд. Рублей в

день).Клиентами, по оперативной информации, являлись представительные

структуры, одна из телекомпаний, несколько военных академий и монстры

бизнеса из нефтяной и медицинской сфер.

Рублёвая масса конвертировалась и, минуя уполномоченные банки РФ по

работе с валютой, перечислялась за рубеж. Таким образом удавалось избегать

налогооблажения.

По предварительным оценкам, общая сумма незаконно переведённых за

рубеж валютных средств только за 1997 год составила около полумиллиарда

долларов.

Против предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ.

Аферист продавал постановления от имени Черномырдина

В мошенничестве на сумму 1,5 млрд. Рублей обвиняется редактор газеты

“Молодой коммунист” Игорь Губкин, арестованный ФСБ ещё в августе по

подозрению в подготовке взрыва памятника Петру 1.

Губкину удалось провернуть афёру,жертвами которой стали высокопоста-

вленные чиновники в аппарате Правительства РФ и других влатных структур.

Мошенник также занимал пост председателя Совета общероссийской

организации “Молодёжный жилищный комплекс РФ”. По всей видимости

имея доступ в Белый дом, Губкину удалось подделать постановление

Правительства РФ о выделении МЖК кредита в размере 82 млрд. рублей.

Козыряя фиктивным постановлением, Губкину удалось с апреля по июль 1997

года собрать 1,5 млрд. рублей на покупку квартир якобы по льготной цене. На

удочку проходимца попалось 477 человек. Несуществующие квартиры он

продавал за бесценок - 1 кв. метр общей площади в МЖК он реализовывал

всего за 9 долларов.И всё это благодаря фиктивному постановлению, кроме

того, вокруг МЖК создавался искусственный ажиотаж.

Сотрудники столичного Управления по экономическим преступлениям уже

были готовы арестовать Губкина, но их опередили коллеги из ФСБ - он был

арестован по обвинению в подготовке теракта. Уголовное дело по факту

мошенничества в особо крупных размерах было предъявлено Губкину, когда

тот находился уже в Лефортово.

Нашлась-таки "черная дыра", куда в Чечне утекали государственные средства

Готовится к передаче в суд уголовное дело, возбужденное против группы лиц,

которые путем мошенничества завладели крупной суммой государственных

средств, направленных в 1995 - 1996 годах на восстановление экономики

Чеченской республики. Об этом сообщили вчера в Центре информации и

общественных связей Генеральной прокуратуры РФ.

К уголовной ответственности по данному делу привлечены: Бислан