Мошенничество (ст.159 УК РФ)

Литература:

1.Учебник "Уголовноеправо России.Особеннаячасть" под ред.ЗдравомысловаЮ.И.,1966г.

2.Учебник "Уголовноеправо России.Особеннаячасть" под ред.Казаченко И.Я.,Незнамова З.А.,НовоселоваВ.В., М-1998г.

3."Комментарийк Уголовномукодексу РФ",под ред. СкуратоваЮ.B.,

"Норма-Инфра-М",М-1999г.

4.Белокуров О.К.,"Уголовныйкодекс в вопросахи ответах",1990г.

5.Волженкин Б.В.,"Мошенничество",СП-98г.стр. 34-40.

6.Борзенков Г.Н.,"Ответственностьза мошенничество",М-1971гстр.567.

7.Сборник ПостановленийПленума Верховногосуда РФ, изд."Спартак", 1999г.

8.БюллетеньВерховногосуда РФ, 1997г.,№12.

9.Ларичев В.Д.,"Как уберечьсяот мошенничествав сфере бизнеса",М-1996г.

10.КожевниковаИ.Н., "Расследованиепреступленийв сфере экономики",1997г.

11.Волженкин Б.В.,"Экономическиепреступления",СП-99г.

12.Комментарийк УК РСФСР 1960 г.под ред. СеверинаН.Д., 1985г.М-"Юрид.лит".

13.РешетниковФ.М., "Буржуазноеуголовноеправо-орудиезащиты частнойсобственности",М-1982г. стр. 56-59.

14.Clarkand Marshall, "A Trealise on the law of crimes. Mundellin.",1967Р.923. Цит. по: РешетниковФ.М.Указ. соч. стр23-34

15.Примерныйуголовныйкодекс (США).Оригинальныйпроект Институтаамериканскогоправа./ Под ред.Б.Е. Никифорова,М-1969г. стр 56-59.

16.Уголовныйкодекс ФРГ/Науч.ред КузнецоваФ.И.,РешетниковФ.М., М,1996г. стр. 34-39.

17.Новый уголовныйкодекс Франции/Науч.ред Н.Ф.Кузнецова.стр. 5-9

18.Ларичев В.,"Объективнаясторона незаконногополучениякредита,//"Законность",1997,№7,с.10. стр. 23-29.

19.М.Шагнахметов,"Использованиеметодов экономическогоанализа поделам о мошенничестве",//"Рос. юстиция",2000г.,№2.стр 15-19.

20.Лимонов Н.В.,"Ограничениемошенничестваот смежныхсоставовпреступлений",//"Законность",1998г.,№3.стр. 23-26.

21.Лопашенко Н.В.,"Разграничениелжепредпринимательстваи мошенничества",//"Законность",1997г.,№3.стр. 34-38.

22.Клецкий С.К.,"Мошенничествои правонарушениягражданско-правовогохарактера","Законность",1995г.,№7.стр. 12-16.

23."Основы государственнойборьбы с преступностьюв России. Теоретическаямодель.", М-1997г.стр. 23-26.

24.Лунеев В.В.,"ПреступностьXX века. Мировые,региональныеи российскиетенденции.",М-1997г. стр. 43-45.

25."Осостоянии имерах усиленияборьбы с экономическойпреступностью.Аналитическийдоклад МВД РФ",//"Щит и меч",1996г.,№п-12.стр. 50-54.

26.Ожегов С.И.,"Толковыйсловарь русскогоязыка.", М-1997г.

27.ЮринВ.П. «Преступлениепротив собственности,проблемыдоказывания»//Законность № 5 за 2001год стр.15-18.

28.Волобуев А.И.«Расследованиеэкономическихпреступлений.Опыт Россиии Украины» //РоссийскаяЮстиция № 4 за2000г стр. 5-6.

29.КарбаналовС.С. «Типичныеспособы мошенничествав сфере обращенияценных бумаг».// Российскийюридическийжурнал №3 за2001год стр. 80-83.

30.Судебная практикак уголовномукодексу РФ изд.«Спарк» Москва2001 г. стр. 206-234.

3

Приложение1. (Судебнаяпрактика)

НАПРИМЕР:Ответственностьза мошенничествонаступает, еслидоказано завладениечужим имуществомпутем обмана

Североморскимгородским судомМурманскойобласти 4 апреля19% г. Тимуршинаосуждена поч. 1 ст. 147 УК РСФСР к штрафу в размере1 млн. руб.

Тимуршина,зарегистрированнаяс 5 апреля 1995 г. вСевероморскомцентре занятостикак безработнаяи получавшаясоответствующеепособие побезработице,7 июня 1995 г. выступилаучредителемобщества сограниченнойответственностью«Ариес». Отделомэкономики игосударственнойрегистрацииадминистрацииг. СевероморскаТимуршина 13июня 1995 г. былазарегистрированав качествесубъектапредпринимательскойдеятельности.Не поставивоб этом в известностьцентр занятости,Тимуршина впериод с 13 июняпо 2 ноября 1995 г.незаконнополучала пособиепо безработице,обманом завладевденьгами всумме 2 912 859 руб.

Судебной коллегиейпо уголовнымделам Мурманскогообластногосуда 4 мая 1996 г.приговор вотношенииТимуршинойотменен, делопроизводством прекращеноза отсутствиемв ее действияхсостава преступления(п. 2 ст. 5 УПК РСФСР).

ПрезидиумМурманскогообластногосуда протестпрокурораМурманской; области оботмене кассационногоопределенияоставил безудовлетворения.

Судебная коллегияпо уголовнымделам ВерховногоСуда РФ 12 февраляI996 г. протестзаместителяГенеральногопрокурора РФоб отмене определениясудебной коллегииобластногосуда и постановленияпрезидиуматого же судаи направлениидела на новоекассационноерассмотрениетакже оставилабез удовлетворения,указав следующее.

ПризнаваяТимуршинувиновной вмошенничестве,суд первойинстанцииисходил изтого, что она,выступив учредителемобщества сограниченнойответственностью,в силу действующегозакона потеряластатус безработногои поэтому неимела праваполучать пособие.

Таким образом,суд призналэтот факт достаточнымоснованиемдля привлечениялица к уголовнойответственности.

Между темпреступление,за котороеосуждена Тимуршина,может бытьсовершенотолько приналичии прямогоумысла.

Однако данныхо совершенииТимуршинойумышленныхдействий,направленныхна завладениечужим имуществомпутем обмана,в материалахдела не имеется,о чем судебнаяколлегия областногосуда указалав определении,отменяя приговор.

Для привлеченияТимуршинойк ответственностиза мошенничествонеобходимобыло доказать,что Тимуршиназнала о том,что, став учредителемкакого-либопредприятия,она не имелаправа на получениепособия побезработице,и умышленноскрыла это сцелью незаконногоего получения.Но таких доказательствсудом не установлено.

Согласно показаниямТимуршиной,какой-либокоммерческойдеятельностьюона не занималась,зарплату идоходы не получала,посколькуузнала о том,что в случаеорганизациисобственногодела, занятиякакой-либодолжностив обществе сограниченнойответственностью,учредителемкоторого онаявлялась, лишитсяправа на получениепособия каклицо, зарегистрированноев качествебезработного.

Учитывая этиобстоятельства,она не пользоваласьсвоим преимущественнымправом на получениеработы в обществе,учредителемкоторого являлась,намереваясьполучить субсидиюдля погашениядолговыхобязательств,возникшихв результатеприобретенияею торговогооборудования.

Как видно изприложеннойк делу справкиобщества сограниченнойответственностью«Ариес», в периодс июня по ноябрь1995 г. Тимуршинани зарплаты,ни дивидендовне получала.

В документах,регламентирующихпорядок полученияпособия побезработице,с которыми былаознакомленаТимуршина, нетуказаний нато, что учредителькакого-либопредприятиясчитается лицомработающими не можетпризнаватьсябезработным.

Показаниясвидетелейтакже не даютоснований дляосужденияТимуршинойза мошенничество.

Согласно материаламдела, Тимуршина,рассчитываяна получениесубсидии дляоткрытия собственногодела, приобрелаторговоеоборудование,выступилаучредителемобщества сограниченнойответственностьюи не скрывалаэтого от работниковцентра занятости.

При такихобстоятельствахв действияхТимуршинойсостава мошенничествапри полученииею пособия побезработицене содержится.

Президиумобластногосуда обоснованнопризнал законнымрешение кассационнойинстанции опрекращениидела в отношенииТимуршинойза отсутствиемв ее действияхсостава преступления.

Аналогичныйпротест заместителяГенеральногопрокурора РФПрезидиумВерховногоСуда РФ 30 апреля1997 г. оставил безудовлетворения.(Опр. СК ВС РФот 12.02.1996 - ВВС РФ.1997. № 12. С. 7-8)

Сбыт поддельнойкупюры можетбыть квалифицированкак мошенничестволишь в том случае,если установлены:явное несоответствиефальшивойкупюры подлинной,исключающееее участие вденежном обращении,и обстоятельства,свидетельствующиео направленностиумысла виновногона грубый обманограниченногочисла лиц

(Извлечение)

Тюменским областнымсудом Алекперовосужден по ч.2 ст. 147 УК РСФСР.

Он признанвиновным всовершениимошенничества,т. е. завладенииличнымимуществомграждан путемобмана, выразившемсяв том, что ондважды расплатилсяс гражданамиза покупкиподдельными50-тысячнымикупюрами, получивпри этом сдачу.

Судебной коллегиейпо уголовнымделам ВерховногоСуда РФ приговороставлен безизменения.

ЗаместительГенеральногопрокурора РФв протестепоставил вопрособ отменесудебных решенийи направлениидела на новоесудебноерассмотрение.

ПрезидиумВерховногоСуда РФ 7 июня1995 г. протестудовлетворил,указав следующее.

Следственныеорганы предъявилиАлекперовуобвинение всбыте поддельныхбилетов Государственногобанка Россиии квалифицировалиего действияпо ч. 1 ст. 87 УК РСФСР.

Областной судже пришел квыводу о том,что имевшиесяу Алекперова 50-тысячные купюрызначительно отличалисьпо внешнемувиду от подлинныхденег, обнаружениеподделки небыло затруднительнымили невозможнымдля потерпевшихи эти купюрыне могли поступитьв денежноеобращение.

В подтверждениесвоего выводасуд сослалсяв приговорена показанияпотерпевших,свидетелей,акт криминалистическойэкспертизыи квалифицировалдействия Алекперовапо ч. 2 ст. 147 УК РСФСРкак мошенничество,совершенноеповторно.

Из заключенияэксперта-криминалиста,как указал суд,следует, чтоимевшиесяу Алекперовакупюры значительноотличалисьпо внешнемувиду от подлинныхденег и обнаружениеподделки небыло затруднительнымили невозможнымдля потерпевших.Однако такоговывода данноезаключениене содержит.

Согласно заключениюэксперта-криминалиста,купюры былидетально исследованыс использованиеммикроскопаи было установленосовпадениепо наличию иразмещениюфрагментовизображенияи их цвету соригиналом,а путем исследованиякупюр в ультрафиолетовыхлучах «установленоих различиес оригиналом».

По смыслу законауголовнаяответственностьза мошенничествопо ст. 147
УК РСФСРможет наступитьв тех случаях,когда несоответствиефальшивой
купюрыподлиннойявляется явным,исключающимее участие вденежном об
ращении,и установленумысел виновногона грубый обманограниченногочисла лиц.

Эксперт-криминалистсудом не допрошени по существуне выяснено,какие же конкретносовпаденияи различия соригиналомимели указанныекупюры, и неустановлено,имелось лиявное несоответствиефальшивых купюрподлинным.

Выяснение этихобстоятельствимеет существенноезначение дляправильнойквалификациидействий Алекперова.

ПотерпевшиеВторушина иИгнатенкопоказали, чтоони продалиАлекперовупродукты питания,расплатилсяон 50-тысячнымикупюрами, которые«походили нанастоящие».

При постановленииприговора судне принял вовнимание следующиепоказаниясвидетелей.

Как поясниласвидетельШамагина, онапроверилакупюру, которойрасплатилсяАлекперов сИгнатенко запокупку. Осмотревее, она сказала,что деньгиподлинные.

Из показанийВторушиной,Игнатенко иШамагинойвидно, что данныекупюры посуществу поступилив денежноеобращение.

Показаниямпотерпевшихи свидетелейсуд не дал надлежащейоценки, чтонеобходимосделать приновом рассмотрениидела.

Таким образом,в нарушениест. 20 УПК РСФСРсуд рассмотрелдело неполно,некоторыеобстоятельства,имеющие существенноезначение дляправильногоразрешениядела, осталисьневыясненными.

(Пост. През. ВСРФ от 07.06.1995 - ВВС РФ.1996. № 2. С. 8-9)

МинистерствообразованияРФ

Курганскийгосударственныйуниверситет

кафедра Уголовно-правовыхдисциплин

тема:МОШЕННИЧЕСТВО(ст.159 УК РФ)

студентки5067 группы ЛогиновскихЕвгении Николавны

направление: юриспруденция(1521400)

специальность: юрист (021100)

Руководитель:

Доцент КГУ

Заслуженныйюрист РСФСР ГинзбургТатьяна Григорьевна

Заведующийкафедрой: _____________________________

Курган 2002 г.

59

Введение

1.1 Мироваястатистикасвидетельствует,что в структурепреступностисущественнопреобладаютимущественныепреступления.

В этомотношениипоказателипреступностив СССР выгодноотличалисьот аналогичныхданных развитыхкапиталистических стран, однаков настоящеевремя в условияхкоренногопреобразования экономики,системногокризиса (экономического,политического,идеологического)ситуация вРоссии резкоизменилась.«Форсированныетемпы разгосударствленияи приватизации,принижениероли государствав регулированииэкономическихпроцессовсоздали благоприятнуюпочву длянеконтролируемогокриминализированногобизнеса иантиобщественногосотрудничествачиновникови частногокапитала. Притязанияи интересыкриминальныхгрупп устремились,прежде всегов сферу экономики,где возниклии продолжаютсясохранятьсяогромные возможностидля противоправногопаразитированияна трудностяхи издержкахэкономическихреформ". ]²⁴Если в 60-е годыдоля корыстныхпреступленийв СССР составляла40-45%, то в конце80-х уже 75%, а в середине90-х в России уже80%. ]²⁵

При этомнаибольшийвред причиняютне кражи чужогоимущества, хотяони количественнозначительнопреобладаютв массивеимущественныхпреступлений,а «беловоротничковая»экономическаяпреступность:мошенничество,присвоенияи растраты,многие из которыхсовершаютсяс использованиемслужебногоположения. Этивиды преступлений(особенномошенничество)обнаруживаютв последниегоды в Россииочевиднуютенденцию кросту. Их жертвамистали миллионыграждан, апреступникамудалось завладетьколоссальнымисредствами.Так, многомиллиардныемошенническиехищения былисовершены сиспользованиемфиктивныхплатежныхдокументов(авизо, чеков«Россия»)следственнымиподразделениямиорганов ВнутреннихДел в 1992-1995 гг. проводилосьрасследованиепо 1054 мошенническомууголовномуделу, в которыхфигурировалодаже 5000 фиктивныхавизо и других документовна сумму 598 млрд.рублей. В 1993-1994 гг.резко возрослочисло хищенийс использованиемфинансовыхи трастовыхкомпаний криминальнойпреступности.«Ими было присвоеноне менее 20 трлн.рублей, а пострадавшимиоказались, поразным оценкамот 3-х до 10-ти миллионовграждан. Основнымиспособами,применявшимисяпреступникамипри завладенииденежнымисредствамичастных инвесторов, стали заведомоневыполнимые договоры займа, траста селенга,страхования,а также продажаакций и другихсуррогатовбез денежногои иного материальногообеспечения.С 1994 г. получилираспространениефакты незаконногополучения иприсвоениякредитныхресурсов банков.По оценкамэкспертов,задолженностьпо банковскимссудам ужесоставилапорядка 95,6 трлн.рублей». ]²³Используя«финансовыепирамиды» впериод 1991-1995 гг.мошенники нарынке частныхинвестицийпричинили ущербв размере 1,9 трлн.рублей, обманувтоже 735-ти тысячграждан. За этовремя быловыявлено 170мошенническихфирм, имеющих334 филиала вовсех регионахРоссии.

По даннымофициальнойстатистики,количествозарегистрированныхслучаев мошенничествав СССР с 1966-1990 гг.увеличилосьв 3.3 раза, соответственнос 19,925 фактовмошенничества,а в 1996 г. уже 74,264.Мошенничеством,по существу,является обманпотребителей, который такжедемонстрируеточевиднуютенденцию кросту: 18,900 преступленийв 1991 г. и 29,000 преступленийв 1996 г. (рост на53,7%). ]²⁴

Мошенничествои злоупотреблениедоверием широкораспространеныв зарубежныхстранах с развитойрыночной экономикой.В таких государствахсуществуетразвернутаясистема уголовно-правовых норм, предусматривающихмеры ответственностиза различныевиды мошенничества.

1.2

Регламентацияответственности за преступленияи проступкипротив собственности посвященакнига III УК Франции1992 г. ]¹⁷

В разделеI этой книгиУК, названном«О незаконномприсвоении»выделяютсяследующие видыпреступныхпосягательств:хищение (виля и виды хищений),которые связаныс различныминасильственнымидействиями,применениеморужия вымогательство,шантаж, мошенничествои примыкающиек нему действия,злоупотреблениезалогом илиарестованнымимуществом,организацияфиктивнойнеплатежеспособности.К числу посягательствна собственность(раздел II книгиIII УК) относятся:приобретениеимущества,заведомо добытогопреступнымпутем: деяния,или примыкающиек нему; уничтожение,повреждениеи порча имущества;а так же особовыделеныпосягательствана системыавтоматизированнойобработкиданных.

Мошенничествов статье 313/1 УКФранции, WiedenBetrugphysischoderderjuristischenPersonmittelsderBenutzungdesNamensentwederdeserfundenen(fiktiven)PostensoderderLage,odermittelsdesM~rauchesvomechtenPostenoderdenDrittem,dieGeldmittel,dieWerteoderirgendwelchendasEigentumzubergeben,zuleistendieDienstleistungoderdasDokument,dasdieVerpflichtungoderenthielt,zugewhren(определяетсякак обман физическогоили юридическоголица путемиспользованиявымышленногоимени или вымышленнойдолжности илиположения, либопутем злоупотребленияподлиннойдолжностьюили третьимлицам передатьденежные средства,ценности иликакого-либоимущество,оказать услугуили предоставитьк.л., документ,содержащийобязательствоили освобождениеот обязательства).

К квалифицированнымвидам мошенничестваотносятсядеяния совершенные:

1. лицом, котороеявляетсяпредставителемгосударственнойвласти или накоторое возложенокакое-то заданиеорганамигосударственногоаппарата, приосуществленииили в связи сосуществлениемего функцийили задания;

2. лицом, незаконновыступающимв качествепредставителягосударственнойвласти илилица, на котороевозложенозадание органомгосударственногоаппарата;

3. лицом, обращающимсяза помощью кнаселению сцелью эмиссииценных бумагили с цельюсбора средств,для оказаниягуманитарнойили социальнойпомощи;

4. в ущерб лицу,беспомощномувследствиевозраста, болезни,физическихнедостатковили психологическогодефекта, состояниябезумства;

5. организованнойбандой.

Наряду смошенничествомУКФ предусматриваетряд составов– «деяния,примыкающиек мошенничеству»,например к этимдеяниям относятся,деяния примыкающиек мошенничествусчитаютсядействия тех,кто с помощьюнасилия илиугроз препятствуетили ограничиваетсвободу набавленияцены или предоставлениязаявок на подрядпри проведениипубличныхторгов или жепосле торговпроизводятскидку с зафиксированнойна торгах ценыили принимаетв этом участие.

Большинствостатей УКФсодержит нормыс достаточнонизкой диспозицией,но встречаютсяи казусныенормы. Так встатье 315/5 описанряд конкретныхдействий,признаваемыхмошенническимобманом. Таковымиявляются действиялица, которое,зная, что не всостояниизаплатить илирешив не платить,велит:

А) податьсебе напиткиили пищевыепродукты взаведении имиторгующими;

Б) предоставитьсебе и действительнозанимает комнатыв заведениисдающим их внаем;

В) обслужитьсебя горючимили смазочнымиматериаламидля автомобиля;

Г) везти себяв такси.

ДействующимУК ФРГ вопросыответственностиза противозаконноезавладениечужим имуществомили за причинениеимущественногоущерба рассматриваютсяв разделах "DerDiebstahlunddieAneignungdesEigentumes" " dieErpressung" " denVertrauensmissbrauch".

Diegeltenden(handelnden)Personen(Gesicht),dieinderAbsichtzuliefemsichoderdemDritterdengesetzwirdigenEigentumsgewinndenSchadendemEigentumundanderenWegderEinleitungihnindenIrrtumoderderAufrechterhaltunginihmdieIrrtmerverursachenwerden:ausstellenddiefalschen(unwahren)Tatsachenwahrhaft,entwederverzeuend,oderverbergenddiegьltigenTatsachen.(«кражаи присвоениеимущества»,«разбой ивымогательство»,«мошенничествои преступноезлоупотреблениедоверием». ]¹⁶

Основнойсостав мошенничестваопределяетсякак действующиелица, которыес намерениемдоставить себеили третьемулицу противозаконнуюимущественнуювыгоду причиняетущерб имуществуи др. путем введенияего в заблуждениеили поддержанияв нем заблуждения;выдавая ложныефакты за истинные,или искажая,или скрываядействительныефакты.

Наряду сосновным составоммошенничествапредусмотреномножество егоразновидностей:

-компьютерноемошенничество;

-получениесубсидии путеммошенничества;

-мошенничествопри капиталовложении;

-обман, с цельюполучениязавышеннойсуммы страховки;

-получениевыгоды путемобмана;

-мошенничество,связанное сполучениекредита.

В группумошенническихпреступленийвключено иполучениевыгоды путемобмана. Лицамитакого преступленияявляются те,кто, не уплативположеннуюсумму, пользуетсяуслугами, средствами, либо проникаетна какое-либомероприятиеили в заведение.

В качествесамостоятельногоуголовно наказуемогодеяния УК ФРГпредусматриваетпреступноезлоупотреблениедоверием. Вразделе «мошенничествои преступноезлоупотребление»УК ФРГ содержитеще 2 состава:

-утаиваниеи растратазаработнойплаты;

-злоупотребленияс чеками и кредитнымикартами;

Последнийсостав преступленияохватываетчастный случай,когда лицозлоупотребляетпереданнойему чековойили кредитнойкартой, и этимвынуждаетвладельца картыпроизвестиоплату.

ПримерныйУК США, разработанныйинститутомамериканскогоправа в качествемодельногозакона длязаконодателейштатов ]¹⁵,содержит описанияразнообразныхмошенническихдействий вразделах «хищениеи родственныеему посягательства»и «подлог документаи обманныеприемы».

Понятие«хищение»,используемоев ПримерномуголовномКодексе США,является обобщающим,включающимв себя такиепосягательства,как хищениеимущества,растрата имущества,мошенничество,вымогательство,шантаж, обманноеобращениевверенногоимущества всвою пользу,приобретениепохищенногоимущества.Статья 223.3 ПримерногоУК США особопредусматриваетхищение путемобмана, котороезаключаетсяв том, что виновный,намереннообманывалкого-либо, получаетимущество,принадлежащеедругому физическомулицу. Обманможет заключатьсяв следующемповедении:

1.созданиеили укреплениеошибочногопредставления,включая ошибочноепредставлениео законе, ценности,намерении;

2.воспрепятствованиедругому лицув получениисведений, способныхповлиять наего суждениео характересделки;

3.не исправленииошибочногопредставления,которое ранеебыло созданоили укрепленосовершившимобман лицом,или котороезаведомо, дляпоследнего,влияет на другоелицо, с которыммошенник находилсяв функциональныхили конфиденциальныхотношениях;

4.несообщениео нахожденииимущества взалоге, существованиеправовой претензиина него илиином правовомпрепятствиик пользованиюимуществом,которое виновныйпередает илиобременяетобязательствомв порядке встречногоудовлетворенияза полученноеимущество.

В примерномУК США не говоритсяспециальноо злоупотреблениидоверием какспособе преступления,но, по мнениюВоложенкинаБ.В., к преступлениям,совершеннымтаким способом,можно отнестихищение путемуклонения отнадлежащегораспоряженияприобретеннымисредствамии злоупотреблениеввереннымимуществомили имуществомгосударстваили финансовомуучреждению.

В разделе«Подлог документаи обманныеприемы» предусмотреныразличны видытаких «обманныхприемов». Здесьособенно следуетвыделить составыпреступлений,связанные свыдачей илипередачей чекаили аналогичногоприказа о выплатеденег, при пониманиитого, что деньгибудут выплаченытрастом, использованиес целью полученияимущества,похищенной,подделанной,отозванной,аннулированнойкарты, а такжеиспользованиес той же цельюкредитной картылицом, котороепо какой-либопричине неимеет разрешенияпользоватьсякредитнойкартой, и разнообразныеприемы коммерческойдеятельности.

В главе 63«Мошенничествос использованиемпочты» разделасвода законодательствСША содержитсяст.1341 «Мошенничествои мошенническиедействия». Вней говорится,что лицо, котороесовершило илиимеет намерениесовершитьмошенническиеоперации сцелью завладенияденьгами иличужой собственностью,используя приэтом обман илилживые фактыи обещания,наказываетсяштрафом илитюремным заключением.

В России УКстатья 97/2,такжезакрепляетряд составов,связанных схищением.

1.3 Историяразвитиямошенничества.

Если обратитьсяк нормам древнерусскогозаконодательства,то уже в немможно обнаружитьдифференцированныйподход к наказуемостикорыстных инекорыстныхпосягательствпротив собственности.

СоборноеУложение 1649 года,выделяя главуо разбойныхделах, не толькоупоминает вней о ворах,тати, разбойниках,но и дает особоепредписаниев отношениимошенничеств,требуя применитьк ним положения,установленныеза первую тяжбу,однако применятьпока, не раскрываяпризнакоммошенничества.Только Указом1781 года быловпервые разъяснено,что к мошенничествунужно относить:

а) карманнуюкражу;

б)внезапноепохищениечужого имущества,рассчитанноена ловкость,быстроту действийвиновного;

в)завладениеимущества путемобмана.

При этоммошенничествосвязывалосьс открытым,кража – с тайным,а грабеж – снасильственнымворовством.

В Уложениио наказаниях(1885 г.) похищениемимуществаусматривалосьтолько в деяниях,понимаемыхкак кража, разбойи мошенничество.В данном документеосновные признакимошенничестваполучили болееширокий смыслв отличие отсвода законовРоссийскойимперии. «…всякое, посредствомкакого-либообмана учиненное,похищение чужихвещей, денегили иного движимогоимущества».Использованиеобмана с цельюзавладениене самим имуществом,правом на недвижимоеимущество неохватывалосьпонятиеммошенничестваи похищенияв целом, нопризнавалосьсамостоятельнымвидом преступленияпротив собственности.

В уголовномУложении 1903 годапризнаки иуголовно-правоваяоценка похищения,совершаемогопутем мошенничества,остались безизменения.

Первые советскиеуголовныекодексы 1922 и 1926гг. Закрепляли,что в числеимущественныхпреступлений,не являющихсяхищением, называлисьне только нарушениеправ автора,ростовщичьего,но и мошенничество,вымогательствои присвоениевверенногоимущества.Причем мошенничество(его разновидностямипризнавались:- подделкаопределенныхдокументов;- фальсификацияпредметов)стало толковатьсякак получениеимущества скорыстной цельюобманом илизлоупотреблениемдоверия, т.е. -более широко.

НаиболееимущественнойотличительнойособенностьюУК РСФСР 1960 годаявлялось то,что он долгоевремя различалпосягательствана социалистическоеи личное имуществограждан.

Статья93 УК РСФСР "Хищениегосударственногоили общественногоимущества,совершенноепутем мошенничества,т. е. путем обманаи злоупотреблениемдоверием."Мошенническийобман представляетсобой умышленноеискажение илисокрытие истиныс целью ввестив заблуждениелицо, во владенииили введениикоторого находитсясоциалистическоеимущество, итаким образомдобиться добровольнойпередачи имуществав распоряжениепреступника.Также УК 1960 годаРСФСР, в статье147 мошенничествозакрепляетдругой объектданного состава.Это завладениеличным имуществомграждан илиприобретениеправа на имуществопутем обманаи злоупотреблениядоверием. В УКРСФСР 1960 годаидет отдельнымсоставом преступления– хищение должностнымлицом не вверенногоему имущества,то есть имущества,непосредственноне находящегосяв его владении,однако используяимеющиеся своивозможностикак представителявласти,организационно-распорядительныеили административно-хозяйственныеполномочия,отдавая незаконныеприказы ираспоряжения,вводя в заблуждениезаконных владельцевимущества,заключая фиктивныедоговоры, учиняяподделку документови далее такоготипа, должностноелицо завладевалоэтим имуществом.Действующеезаконодательствоне предусматриваеттакого самостоятельногосостава преступления,как хищениес использованиемслужебногоположения. ]¹²

2 Мошенничествокак форма хищения.

Одной изформ хищенияявляетсямошенничество,т.е. завладениеимуществомпутем обманаили злоупотреблениядоверием (ст.159УК)."Мошенничество,т.е. хищениечужого имуществаили приобретениеправа на чужоеимущество путемобмана илизлоупотреблениядоверием."]³Мошенничествомпо уголовномузаконодательствуРоссии считаетсятолько преступлениепротив собственности.Имея в видуобщее понятиехищения, сформулированноев приложении1ч. ст.158 УК и признакимошенничества,названные вдиспозициист.159 УК можнодать следующееопределениемошенничества:совершенноес корыстнойцелью путемобмана илизлоупотреблениядовериемпротивоправноебезвозмездноеизъятие и (или)обращениечужого имуществав пользу виновногоили других лиц,причинившееущерб собственникуили иному владельцуэтого имущества,либо совершенныетеми же способамипротивоправноеи безвозмездноеприобретениеправа на чужоеимущество.

Составпреступлениямошенничества.

Составпреступления- это в первуюочередь совокупностьобъективныхи субъективныхэлементов,позволяющихсоответствующееобщественно-опасноедеяние рассматриватьв качествепреступления.Объективныеэлементы состоятиз объекта иобъективнойстороны, субъективные- из субъектаи субъективнойстороны.]²

2.1 Объектмошенничества

Объект преступления– то на что посягаетчеловек, т.е.материальныеи нематериальныеценности, которыепоставленыпод уголовно-правовую охрану,подвергаютсяпреступномувоздействию.

Объектподразделяется:общий объект– это общественныеотношения,охраняемыеуголовнымзаконом. Онедин для всехпреступлений.

Родовойобъект мошенничества- общественныеотношениясобственности.Но человеквсегда посягаетна что-то конкретное- это отраженов непосредственномобъекте. Непосредственныйобъект - этоимущество, атакже правона чужое имущество.В этом случаеследует выделитьпредмет мошенничества.Предмет - эточасть непосредственногообъекта, т.к.то, на что посягаетвиновный имеетстатистическуюоценку, этопредмет материальногомира, одушевленныйили неодушевленный,в связи с которымнепосредственновоздействуетпреступник,совершаяпреступление.Предмет преступленияотличаетсяот объектапреступлениятем, что предмет- явление объективнойреальности,а объект - явлениесубъективнойреальности.Различие междуобъектом ипредметомсостоит в том,что объектвсегда преступлениемразрушается,а предметпредставляетматериальныеи духовныеблага, он в томже виде переходитот законноговладельца ксубъектупреступления,исключениесоставляетповрежденноеи уничтоженноеимущество.

2.1.1 Предметмошенничества.

Предметоммошенничестваможет бытьимущество, какдвижимое, таки недвижимое.На основаниист.130 п.1 ГК РФ "Кнедвижимымвещам относятсяземельныеучастки, участкинедр, обособленныеводные объектыи все, что прочносвязано с землей,т.е. объекты,перемещениекоторых безнесоразмерногоущерба их назначениюневозможно,в том числелеса, многолетниенасаждения,здания, сооружения.К недвижимымвещам относятсятакже подлежащиегосударственнойрегистрациивоздушные иморские суда,суда внутреннегоплавания, космическиеобъекты". Всоответствиис п.2 этой статьи,"вещи, не относящиесяк недвижимым,включая деньгии ценные бумагипризнаютсядвижимым имуществом".Понятие имуществав уголовно-правовомзначении являетсяболее узкимпо содержанию.Это обусловленотем, что в негоне включаютсяправа на имущество,как это усматриваетсяиз содержаниядиспозициич.1 ст.159 УК, которойустановленаответственность,с одной стороны,за хищениечужого имуществаи, с другой, заприобретениеправа на чужоеимущество.Чужим для виновногоявляется такоеимуществонезависимоот формы собственности,на которое онне имеет нидействительного,ни предполагаемогоправа собственностиили законноговладения. Чужимдля виновногоимуществомявляется, вчастности, иимущество,находящеесяв совместнойсобственности.Предметомхищения можетбыть тольконаличное, т.е.находящеесяв собственностиили владениисобственникаили иного владельцаимущества, аименно : поступившеев собственностьили владениеи не выбывшееиз них. Предметоммошенничествамогут бытьденьги, ценныебумаги и некоторыедокументы,предоставляющиеправа на имущество,а также имущественноеправо бездополнительногооформления.

Оно можетбыть закрепленов различныхдокументах,например, взавещании,страховомполисе, доверенностина получениетех или иныхценностей вразличных видахценных бумаг.Имущественныеправа, удостоверенныеценной бумагой,передаютсяв порядке,установленномзаконом дляуступки требования(цессии). Правапо ордерной,т.е. с указаниемлица, которому,или по приказукоторого должнобыть произведеноисполнение,передаютсяпутем совершенияна этом документепередаточнойнадписи - индоссамента.Индоссамент,совершенныйпо ценной бумаге,переносит всеправа, удостоверенныеею, на лицо, которомуони передаются.Бланковскийиндоссаментвообще не содержитуказания налицо, которомупередаетимущественныеправа (ст.146 ГК).

Круг документовне вполнепоследовательноочерчен в ППВСРСФСР от 23.12.80 г."О практикеприменениясудами РФзаконодательствапри рассмотрениидел о хищенияхна транспорте",действующемв редакции от21.12.93 г.]⁷

В соответствиисо смысломэтого разъяснения,например, неявляетсяпреступлениемпохищениебилетов негосударственныхтранспортныхорганизацийи подделкатаких билетов,однако похищениепроездныхбилетов толкуетсякак хищение.Получение путемобмана услугили работ, уклонениеот исполненияобязательствсоставоммошенничестване охватываетсяввиду отсутствияпредмета этогопреступления.Так, не будетмошенничествомвыдача чеказаведомо неподлежащегооплате с цельюпобудить коказанию транспортныхи иных услугили вручениеденежной куклы,с тем, чтобыпобудить квыдаче документаоб уплате долга.Не признаютсяпредметоммошенничества,в связи с отсутствиемпредметно-вещевойформы, электрическая,газовая, тепловаяи прочие видыэнергии. Незаконноебезвозмездноев корыстныхцелях использованиеэтих видовэнергии пороссийскомузаконодательствуможет образоватьсостав преступления,называемыйпричинениемимущественногоущерба путемобмана илизлоупотреблениядоверием приотсутствиипризнаковхищения (ст.165УК).

Не являетсяпредметоммошенничестваинтеллектуальнаясобственность(ст.138 ГК): информация,идеи, иные результатыинтеллектуальнойдеятельности,коммерческаятайна, товарныйзнак или знакобслуживания(технология).Однако, еслиэти информация,идеи и т.д. зафиксированына каком-либоматериальномносителе, онявляется предметомхищения.

Деньгикак предметмошенничествамогут бытьроссийскойи иностраннойвалютой. Многиеполагают, чтобезналичныеденьги и банковскиевклады - это неимущество, онипредставляютлишь правотребованияобязательственно-правового,а не вещногохарактера,сущностьюкоторого являетсяобязательствобанка выплатитьклиенту определеннуюденежную суммуили перечислитьее. По мнениюдругих специалистов,деньги - всегдаденьги, а безналичныеденьги - лишьформа их существования,]²²безналичныеденьги такжеотносятся кобъектам правасобственности.

2.2 Объективнаясторона составапреступления- это совокупностьюридическизначимых признаков,характеризующихвнешнюю сторонупреступногодеяния. К нейотносятсяобязательныепризнаки:общественно-опасноедействие(бездействие)и его результат,причинная связьмежду ними, атакже факультативные:обстановка,время, местои способ совершенияпреступления.В ст.8 УК сказан,что основаниемуголовнойответственностиявляется совершениедеяния, содержащеговсе признакисостава преступления,предусмотренногоуголовнымзаконом. Элементамиобъективнойстороны составапреступленияявляются : а)совокупностьвсех телодвижений,направленныхна достижениепреступногорезультата;б) использованиеприборов, механизмов,орудий длядостиженияпреступнойцели; в) использованиеестественныхзакономерностейи сил природы;г) использованиев качествеорудия преступлениядругих лиц.

Согласност.14 УК преступноедеяние можетбыть совершенои путем бездействия,для которогохарактерноотсутствиекаких-либодействий, хотясубъект в силузакона обязанбыл их совершить.

Спецификамошенничествасостоит в способеего совершения.В отличие отмногих другихпреступлений,которым присущфизический(операционный)признак, примошенничествеспособ действийпреступниканосит информационныйхарактер, либоопирается надоверительныеотношения,сложившиесямежду виновными потерпевшейстороной. Вкачестве способазавладенияимуществомили приобретенияправ на имуществозакон называетобман илизлоупотреблениедоверием, которыеи характеризуюткачественныеособенностиданной формыхищения.

В русскомязыке мошенничествотолкуется какобман, жульническиедействия скорыстнойцелью. Обманже - это действиеблизкое позначению кглаголу "обмануть";т.е. слова, поступки,действия ит.п., намеренновводящие взаблуждение.]²⁶При мошенничествесобственникили владелецимущества врезультатеобмана в следствиетого, что кто-либоумышленнозлоупотребляетего доверием,сам как быдобровольновыводит имуществоиз своего владенияи передает еговиновному всобственностьили во владение,либо передаетему право наимущество. Этообстоятельствобыло отмеченов п.12 постановленияПВ СССР "О судебнойпрактике поделам о преступленияхпротив личнойсобственности"от 05.09.86 г. :]⁷"Признакоммошенничестваявляется добровольнаяпередача имуществаили права наимуществовиновному подвлиянием обманаили злоупотреблениядоверием".

2.2.1 Обман- один из способовзавладениячужим имуществом

Понятиеобмана выработанотеорией и практикой.Так, президиумобластногосуда в постановлениипо делу Ч. сформулировал: "Обман - умышленноеискажение илисокрытие истиныс целью ввестив заблуждениелицо, в ведениикоторого находитсяимущество, итаким образомдобиться отнего добровольнойпередачи имущества,а также сообщениес этой цельюзаведомо ложныхсведений".]⁴

Обман - этопрежде всегоумышленноеискажениедействительногоположениявещей, сознательнаядезинформацияконтрагента,преднамеренноевведение егов заблуждениеотносительноопределенныхфакторов,обстоятельств,событий в целяхпобудить егопо собственнойволе, фальсированной,однако, ложнымисведениямиили умолчаниемоб истине, предатьимуществомошенничества.У собственникав результатеобмана создаетсяиллюзия правомерностипередачисобственностивиновному.

Обмансобственникаили владельцаимущества(либо лица,которому довереноуправлятьимуществом,доставлятьего и т.д.) можетзаключатьсяв сознательноискаженииистины (такназываемыйактивный обман)или же в умолчанииоб истине (пассивныйобман), когдавиновный сознательнопользуетсязаблуждениемпострадавшегоо наличии основанийдля передачиимущества(права на имущество),возникшимнезависимоот виновного.

Мошенническийобман весьмаразнообразенпо содержаниюи формам в своихконкретныхпроявлениях.Он может бытьсвязан с ложнойхарактеристикойпредметов присовершениисделок, введениемв заблуждениеотносительноякобы имеющихсяоснований дляпередачи имущества,личности получателяэтого имущества,различныхсобытий и действий.

Широкораспространенмошенническийобман в намерениях,когда виновныйобманываетпотерпевшегоотносительносвоих действительныхнамерений приполученииимущества]²²

Обманы относительнопредметов присовершениисделок могутзаключатьсяв введении взаблуждениепотерпевшегоо самом существованиипредметов, ихколичестве,качестве, тождестве,ценности и др.Обмеривание,обвешивание,обсчет, введениев заблуждениеотносительнопотребительскихсвойств иликачества товара(услуги) илииной обманпотребителей.Примером обманаотносительнооснований дляполученияимущества могутслужить случаинезаконногополученияпенсий и пособий,различногорода надбавокк заработнойплате лицами,не имеющимина то право.Еще в 1972 г. ВС СССРразъяснил, чтоумышленноеполучениечастными лицамигосударственныхи общественныхсредств в качествепенсий, пособийили другихвыплат в результате

Обман впредмете происходити при сбытеподдельныхденег или ценныхбумаг. ПленумВС РФ в постановлении"О судебнойпрактике поделам об изготовленииили сбыте поддельныхденег или ценныхбумаг" от 28.04.94г.]⁷отметил, чтопри решенииэтого вопросанеобходимоустановить,имеют ли поддельныеденежные купюры,монеты илиценные бумагисущественноесходство поформе, размеру,цвету и другимосновным реквизитамс находящимисяв обращенииподлиннымиденежнымизнаками илиценными бумагами.Наличие явногонесоответствияфальшивойкупюры подлинной,исключает ееучастие в денежномобращении исвидетельствуетоб умысле виновногона обман ограниченногокруга лиц, тоесть о мошенничестве.Мошенническийобман можеткасаться личностисамого потерпевшего,преступника,таких способовмножество:

Субъект выдаетсебя за должностноелицо и на этомоснованииполучает деньгиили имуществов качествевзятки.

Мошенниквыдает себяза представителявласти и наэтом основаниизавладеваетимуществомили деньгамив качествештрафов, сборов.

Мошенникзавладеваетимуществом,предъявляяподдельныедоверенностиили поддельныедокументы,удостоверяющиеличность.

Стоит отметить,что российскоеуголовноезаконодательствоне знает самостоятельногосостава преступления- страховоемошенничество.Поэтому обманыотносительноналичия страховогослучая илиразмера страховойсуммы (ст.942 ГК),повлекшеепротивоправноезавладениечужим имуществом,квалифицируетсякак обычноемошенничество.

Широко распространенв настоящеевремя мошенническийобман в намерениях,когда виновныйвводит в заблуждениепотерпевшегоотносительносвоих действительныхнамерений.Таким обманомсчитаютсядействия, например,когда лицополучает отпотерпевшегоденьги, обещаяоказать определеннуюуслугу, выполнитьработу, беретимущество впрокат, заверяя,что вернет вусловленноевремя, в долг,при получениикредита и т.п.,хотя фактическине имеет намеренияна выполнитьработу илиуслугу, ни возвращатьвещь, ни погашатьдолг.

Пример: Так,Б. лично и черезпосредников,заключал устныеи письменныедоговоры счастными лицамии представителямиорганизацийна поставкусахарного пескаи гречневойкрупы. Полученныекрупные деньгион тратил наличные нужды.В связи с неоднократнымитребованиями,некоторымчастным лицами предприятиямденьги быливозвращеныза счет средств,полученныхот других лици предприятийаналогичнымобразом.

Разновидностьюмошенничествапутем обманасудебная практикаи многие специалистысчитают "компьютерноемошенничество",когда виновныйвводит с цельюхищения в компьютерзаведомо ложнуюинформацию,что дает емувозможностьзавладеть чужимимуществомили приобрестиправо на имущество.]¹⁹Сюда же примыкаютслучаи хищениячужого имуществас помощью найденных,похищенныхили поддельныхпластиковыхкарт, предназначенныхдля оплатыпокупок с банковскогосчета или дляполученияналичных денегв банкоматах.Иная точказрения у И.Клепицкого: "Нет обманаи при неправомерномзлоупотреблениис автоматизированнымисистемамиобработкиданных. Компьютер,как и замок усейфа, нельзяобмануть, посколькутехническиеустройствалишены психики".

По мнениюмногих авторов,обман и злоупотреблениедоверием настолькотесно связаны,что иногда ихтрудно различить.Недаром иногдаобман характеризуетсякак сообщениеложной информациио фактах прошлогоили настоящего,а злоупотреблениедоверием - обудущих фактах.Как бы то нибыло, законодательназывает дваспособа мошенничества.

2.2.2 Мошенничествопутем злоупотреблениядоверием.

Злоупотреблениедоверием, -пишетМ.И. Якубович-это использованиедоверчивостилюдей, благодарячему виновномуудается завладетьчужим имуществомили правом начужое имущество.. Мошенничествопутем злоупотреблениядоверием будетв случае, есливиновный прихищении имуществаили приобретенииправа на имуществопользуетсядоверительнымк нему отношениемсобственникаили иного владельцаэтого имущества.Такое довериеможет существоватьвследствиеродственныхили дружескихотношений,длительногознакомстваили сотрудничества,рекомендациии положительныххарактеристик,гарантийныхобязательств,служебногоположениявиновного лицаи т.п. Важно лишь,чтобы виновныйуже при полученииимущества врезультатедоверительногок нему отношенияимел намерениесовершитьхищение этогоимущества,пользуясьоказываемымдоверием. Причемв основе этихотношенийдолжны лежатькакие-то основания: гражданско-правовые,трудовые. Наиболеераспространеныследующие формызлоупотреблениядоверием:

оказаниепосредническихуслуг по приобретениюкаких-либотоваров безнамерениявыполнить своиобязательства;

заключениедоговора займабез намеренияотдать долг;

получениеденежных авансовбез фактическогонамеренияисполнитьобязательства,взятые на себяпо договоруподряда илитрудовомусоглашению;

получениепредоплатыпо договорамкупли-продажи,поставки безнамеренияисполнитьдоговор,

финансовоемошенничество,при которомзаключаютсядоговоры такназываемого"имущественногозайма" денегбез намеренияих возврата(пирамидальныеструктуры типа"МММ").

Отличительнойособенностьюобъективнойстороны мошенничестваявляется то,что потерпевшийдобровольнопередает имуществоили предоставляетмошеннику правона имущество.При этом добровольностьне свидетельствуето законностидействий мошенника;данная оценкаюридическиничтожна, посколькуона совершенас пороком воли.

2.2.3 Факультативныепризнаки.

Факультативныйпризнак объективнойстороны - этообщественно-опасныепоследствия.Как известно,нормы уголовногоправа, описываяпризнакисоответствующегопреступления,конструируютсяпутем указанияна запрет илипредписания.Бесспорно, чтовсякое событиеи действиевсегда влечетза собой определенныеизменения вовнешнем мире,т.е. последствия.Все преступныепоследствияделятся наматериальныеи нематериальные.К материальнымпоследствиямотносят имущественныепоследствияи неимущественные.К имущественнымотносят реальныйущерб и упущеннуювыгоду. А кнеимущественнымпоследствиям- физическийвред. К реальномуущербу отнесеныубытки в результатеутраты илиповрежденияимущества, аупущеннаявыгода представляетсобой доходы,которые получилобы лицо приобычных условиях,т.е. если бы егоправа не былинарушены.

К нематериальнымпоследствиямотносят моральный,политический,организационныйи другой нематериальныйвред.

Факультативным признакомобъективнойстороны мошенничестваявляется наступлениепреступногорезультата,так как оноотносится кпреступлениямс материальнымсоставом.

Преступнымрезультатоммошенническихдействий являетсялибо завладениечужим имуществом,либо противоправноеприобретениеправа или иныхвыгод имущественногохарактера.Завладениечужим имуществомявляется типичнымрезультатомлюбой формыхищения, в томчисле хищения,совершенногопутем мошенничества.Оно сопряженос применениемматериальногоущерба потерпевшемуи одновременнос неправомернымувеличениемимущества всфере распоряжениявиновного.Иногда вредныепоследствиямошенничествахарактеризуютсяобогащениевиновного илидругих лиц,извлеченныеиз реальногоущерба илиупущеннойвыгоды. Имущественнуювыгоду следуетпонимать шире,чем полученнуюприбыль вообще.Преступникможет передатьимуществопотерпевшему(или обманомдобиться, чтопотерпевшийсам передастего) какому-либотретьему лицу,не получая отпоследнегоничего взамен.Но такая передачапредставляетсобой противоправноеувеличениеимущества,находящегосяв сфере распоряжениявиновного. Вэтом и состоитздесь извлечениеимущественнойвыгоды.

Причиннаясвязь - этонеобходимоеусловие уголовнойответственностив материальныхсоставахпреступления.Причинностьесть объективнаякатегория,которая являетсячастью универсальнойсвязи в цепивсеобщеговзаимодействияокружающегонас мира. Причиннаясвязь - это связьмежду действиеми последствием,при которомпервое с необходимостьюпорождает,вызывает второе,нельзя отождествлятьс неизбежностью.Случайныепричинные связине являютсясвязью причиныи следствия.Если преступныйрезультатнаступил вследствиислучайногостеченияобстоятельств(пересечениядвух рядовпричинности),одним из которыхбыли действияобвиняемого,то ответственностибыть не может.Причинная связьпри мошенничестве,совершаемомпутем обмана,развиваетсявесьма своеобразно.

Заблуждениепотерпевшегоявляется необходимымсредним звеномв цепи причиннойсвязи : с однойстороны, оноявляется условиемперехода имущества(права на имущество,имущественнойвыгоды); с другойстороны, оновыступает каксвоего родарезультатобмана. Выпадениеэтого звенаразрушает всюцепь причиннойсвязи. Поэтомув любом случаемошенничествадолжно бытьустановлено,что заблуждениеимело местов результатеобмана со сторонывиновного илихотя и возникловначале помимодействий виновного(при пассивномобмане), но былоиспользованоим. Если нетзаблуждения,нет и составамошенничества.Заблуждение- состояниепотерпевшего,которое невозникает смеханическойнеизбежностьювслед за обманом.

Заблуждениедолжно бытьдействительным,а не мнимым.Если потерпевшийпередает имуществовиновного непотому, чтоповерил еголжи, а по какой-либоиной причине,например, изсострадания,то составмошенничестваотсутствует,так как междуобманом и передачейимущества нетпричиннойсвязи. Для признаниядеяния мошенничествомне требуется,чтобы заблуждениебыло полными безоговорочным.Возможны случаи,когда потерпевшийколеблется,верить или неверить утверждениямлица. Иногдаему кажутсяподозрительныминекоторые чертыповедения илиличности виновного,но если в конечномитоге потерпевший,несмотря насвои сомнения,передает имущество,причинная связьмежду обманоми завладениемналицо. Онаимеется и тогда,когда потерпевшийвначале пытаетсяоспорить ложныеутверждениявиновного, апотом все-такиуступает ипередает имущество.Многие авторыподчеркиваюттакую особенностьмошенничества,как добровольныйхарактер передачиимущества.Подлинно добровольныйхарактер носитпередача имуществапри мошенничестве,совершаемомпутем злоупотреблениядоверием. Здесьсам акт доверия,предшествующийзавладению,обычно выражаетсяв добровольнойпередаче имуществаили правараспоряжатьсяимуществом.Обман и злоупотреблениедоверием примошенничествевсегда предшествуютзавладениюимуществомили совпадаютс ним во времени,иначе они ненаходилисьбы в причиннойсвязи в завладением.Однако, моментзавладенияне тождествененмоменту передачиимущества.Поэтому обман,как средствозавладенияможет применятьсяи после фактическойпередачи имущества.При мошенничествепутем злоупотреблениядоверием передачаимущества, какправило, предшествуетзлоупотреблениюдоверием ипричинно связанномус ним завладениюимуществом]⁶

2.3 Субъективнаясторона.

В отличиеот объективнойстороны, субъективнаясторона отражаетвнутренниепроцессы,происходящиев сознательнойи волевой сферахлица, совершающеголибо готовящегосовершитьпреступление.

Субъективнаясторона - этоэлемент составапреступления,дающий представлениео внутреннихпсихическихпроцессах,происходящихв сознании иволе лица,совершающегопреступление,характеризующиесяконкретнойформой вины,мотивом, цельюи эмоциями.

Принцип виныгласит :

" 1. Лицо подлежитуголовнойответственноститолько за теобщественно-опасныедействия(бездействия)и наступившиеобщественно-опасныепоследствия,в отношениикоторых установленаего вина.

2. Объективноевлияние, тоесть уголовнаяответственностьза невиновноепричинениевреда, недопускается."(ст.5УК)]³

Вина - этопсихическоеотношение лицак совершаемомуим конкретномуобщественно-опасномудеянию и к егообщественно-опаснымпоследствиям,выраженноев форме умыслаили неосторожности.

Глава 5 УКвыделяет 2 формывины: умысели неосторожность.Субъективнаясторона мошенничествахарактеризуетсяпрямым умыслом.Виновный сознает,что завладеваетчужим имуществомили приобретаетправо на негопутем обманаили злоупотреблениядоверием, предвидит,что собственникубудет причиненимущественныйущерб, и желаетего причинить.При этом онруководствуетсякорыстныммотивом и преследуетцель незаконногоизвлечениянаживы за счетчужого имущества.Корыстная цельпри хищениивыражаетсяв стремленииобратить похищенноеимущество впользу виновногои других лиц.Понятие корыстнойцели при мошенничествешире, чем прилюбой другойформе хищения,посколькупредставляетсобой стремлениевиновногонезаконнообогатитьсяпосредствомне только обращенияв свою пользуили пользудругих лицчужого имущества,но и приобретенияправа на имущество.Отсутствиекорыстной целиисключаетквалификациюизъятого чужогоимущества какхищения.

2.4 Субъектмошенничества.

Субъект- лицо, совершившеепреступление.Субъектоммошенничестваможет бытьфизическое,вменяемое лицо,достигшее кмоменту совершенияпреступления16-ти летнеговозраста. Возраст,при достижениикоторого лицоможет бытьпривлеченок уголовнойответственностиза совершенноеим преступление,устанавливаетсяст.20 УК РФ. Субъектпреступленияследует отличатьот личностипреступления.]³

2.4.1 Обязательныепризнаки.

Личностьпреступлениявключает в себявсе многообразиесвойств человека(характер,склонности,темпераменти т.д.). В понятиесубъекта включаетсялишь признаки,указанные взаконе. Этопрежде всегосубъектоммошенничества,может бытьтолько физическоелицо, юридическиелица к уголовнойответственностине привлекаются.

Лицо, совершившеепреступление,должно бытьвменяемым.Уголовныйкодекс не даетнам определения,что такоевменяемость.Понятие вменяемостидается тольков доктрине. Подвменяемостьюследует пониматьпсихическоесостояние лица,заключающеесяв его способностипо уровнюсоциально-психологическогоразвития,социализации,возрасту исостояниюпсихическогоздоровья, отдаватьотчет в своихдействиях ируководитьими во времясовершенияпреступленияи в способностинести уголовнуюответственностьи наказание.Вменяемостьхарактеризуетсядвумя критериями: юридическим(психологическим)и медицинским(биологическим).Юридическийкритерий означаетспособностьлица пониматьфактическиеобстоятельствасовершаемогодеяния (осознаватьвнешнюю сторонусовершаемогодействия илибездействияи причиннуюсвязь междуними и последующимрезультатом).Медицинскийкритерий вменяемостиопределяетсостояниепсихики субъектаво время совершенияпреступления.Лишь наличиеэтих двух критериевпозволяетконстатироватьвменяемостьсубъекта.

Законодательствоосновной упорделает на определениеневменяемостикак состояния,исключающеговозможностьпривлеченияк уголовнойответственности(ст.21 УК). Невменяемостьлица определяетсяпо отношениюк конкретному деянию. Поэтомуникто не можетбыть признанневменяемымвообще безотносительнок содеянному.Между полноценнымпсихическимздоровьем исостояниемневменяемостиотсутствуетрезкая грань.В этой связивозникаетвопрос обответственностилиц, совершившихобщественно-опасноедеяние в промежуточноммежду нормойи патологиейсостоянии. Этосостояние одниавторы именуютуменьшенной,другие ограниченной,третьи пограничнойвменяемостью.Поэтому к лицам,совершившимпреступленияи страдающимпсихическимирасстройствами,не исключающимивменяемости,суд, наряду суголовнымнаказанием,может применитьпринудительныемеры медицинскогохарактера ввиде принудительногоамбулаторногонаблюденияи лечения упсихиатра(ст.99 УК).

Возраст - эточеткие координатыжизни, количествопрожитоговремени (С.И.Ожегов). Возрастопределяетсяне началом днярождения, а егоокончанием,т.е. лицо считаетсядостигшимопределенногов законе возрастана следующиесутки последня рождения.Если несовершеннолетнийне мог в полноймере осознаватьфактическийхарактер иобщественнуюопасностьсвоего деяния,либо руководитьим в силу психическихнедостатков.В законе неограниченмаксимальныйвозраст уголовнойответственности.Поэтому лица,совершившиепреступление,рассматриваютсякак субъектыпреступлений.

2.4.2 Специальныйсубъект.

Однако, приодном из квалифицированныхсоставовмошенничества,который неотносится кчислу общихквалифицирующихпризнаковхищения (п."в"ч.2 ст.159), указанспециальныйсубъект : лицо,совершившеемошенничествос использованиемсвоего служебногоположения. Вкачестве таковыхмогут выступатькак должностныелица, выполняющиеуправленческиефункции вкоммерческихи иных организациях,так и не обладающиестатусом должностноголица. (Подробнееданный субъектбудет рассмотренв главе "Квалифицирующиепризнаки").

3 Квалифицирующиепризнаки (ч.2ст.159 УК и ч.3 ст.159УК).

Действующеероссийскоеуголовноезаконодательствопредусматриваетряд квалифицирующихпризнаков всоставе мошенничества:группой лицпо предварительномусговору, неоднократно,лицом с использованиемсвоего служебногоположения (ч.2ст.159); организованнойгруппой, в крупномразмере, лицомранее два иболее разасудимым захищение либовымогательство(ч.3 ст.159).

3.1

Общее понятиепризнака "группалиц по предварительномусговору" даетсяв ч.2 ст.35 УК. Однакоприменительнок рассматриваемомуквалифицирующемупризнаку составамошенничестватребуютсяиспользованиедополнительныхпояснений.

Под предварительнымсговором, окотором говоритзакон, следуетпониматьдоговоренностьо совместномсовершениихищения двумяили более лицами,состоявшуюсядо его непосредственногосовершения.Посколькуначалом любогопреступленияпризнаютсяумышленныедействия,непосредственнонаправленныена совершениепреступления,т.е. покушениена него (ч.3 ст.30УК), следуетпризнать, чтопредварительныйсговор междусоучастникамигрупповогохищения можетсостоятьсяв любой момент,включая и стадиюприготовленияк преступлению,но до началадействий,непосредственнонаправленныхна изъятиечужого имущества.Если сговорна совместноесовершениепреступлениявозник в процессенепосредственногоизъятия имущества,он утрачиваетсвойство"предварительности"и, следовательно,исключаетсярассматриваемыйквалифицирующийпризнак. В этомслучае каждыйиз соисполнителейбудет нестиответственностьза те преступныедействия, которыеон сам непосредственносовершил, вчастности, приотсутствиииных квалифицирующихмошенничествопризнаков поч.1 ст. 159 УК как заоконченноеили неоконченноепреступление в зависимостиот конкретныхобстоятельствдела. Совместноегрупповоехищение предполагаетвыполнениеучастникамитаких действий,которые содержатв себе признакиобъективнойи субъективнойсторон составамошенничества.В состав группылиц по предварительномусговору могутвходить толькосоисполнители.Следует такжеподчеркнуть,что группу лицпо предварительномусговору могутобразоватьтолько лицаподлежащиеуголовнойответственности(ст.19 УК). Невменяемыеи лица, не достигшиевозраста, скоторого наступаетуголовнаяответственность(с 16 лет), в составгруппы юридически,т.е. с точки зренияуголовногозакона, входитьне могут, хотябы фактическиони непосредственнои участвовалив мошенничестве.Например, еслисовершеннолетнийпреступникпредварительносклонил, а затемдоговорилсяс подросткомв возрасте до16 лет, и оба онисовершилимошенничество,"группа" какквалифицирующийпризнак составамошенничестваотсутствует.При отсутствиииных отягчающихобстоятельств,взрослый преступникдолжен нестиответственностьпо ч.2 ст.159 УК и,кроме того,дополнительнопо совокупностипо ст.150 УК.

Соучастникв виде подстрекателя,пособника,организатора(не принимавшегонепосредственногоучастия в изъятииимущества)несет ответственностьпо ст.33 и ч.2 ст.159УК.]³

Согласност.33 УК "подстрекателемпризнаетсялицо, склонившеедругое лицок совершениюпреступленияпутем уговора,угрозы илидругим способом".

Пособникомпризнаетсялицо, содействовавшеесовершениюпреступлениясоветами, указаниями,предоставлениеминформации,средствамиорудия преступлениялибо устранениемпрепятствий,заранее обещавшеескрыть преступника,средства илиорудия совершенияпреступления,следы преступления,либо предметы,добытые преступнымпутем, а равнолица, заранееобещавшиеприобрестиили сбыть такиепредметы.

Организаторомпризнаетсялицо, организовавшеесовершениепреступленияили руководившееего исполнением,а равно лицо,создавшееорганизованнуюгруппу илипреступноесообществолибо руководившееими.

Ответственностьсоучастниковпреступленияопределяетсяхарактероми степеньюфактическогоучастия каждогоиз них в совершениипреступления.

Для вмененияанализируемогоквалифицирующегопризнака необходимо,чтобы группалиц по предварительномусговору носилаэлементарныйхарактер, т.е.образовываласьдля совершенияодного преступления,после которогогруппа распадаетсяи институтсоучастияпрекращаетсвое действие.Этим даннаягруппа отличаетсяот организованной,которая выступаетв качестведругого квалифицирующегопризнака хищения.

3.2

Прежде всегоздесь необходимодоказать общиепризнакимножественности.Во-первых, единствосубъекта, т.е.во всех эпизодаххищения долженфигурироватьодин субъект.Во-вторых, ондолжен совершитьминимум дваправонарушения.В-третьих, каждоеиз них уголовнонаказуемо. Еслиодин эпизодхищения влечетадминистративнуюлибо не влечетникакой ответственности,а второй являетсяуголовно наказуемым,неоднократность.отсутствует.В-четвертых,каждое из совершенныхпреступленийобразуетсамостоятельныйсостав преступления.Структурнымэлементомнеоднократностимогут выступатьтолько единичныепреступления.

Неоднократностьопределяетсяпримечанием3 к ст.158 УК РФ, гдеуказано, что"неоднократнымв ст.156-166 настоящегокодекса признаетсясовершениепреступления,если ему предшествовалосовершениеодного илиболее преступлений,предусмотренныхэтими статьями,а также статьями209, 221, 226, 229 настоящегокодекса". Крометого, в соответствиис содержащимсяв п.10 ПостановленияПВС РФ от 25.04.1995 г.]⁷№5 разъяснениемкражи, а равномошенничество,присвоение,растрату, грабежи вымогательствонеобходимопризнаватьнеоднократнымпреступлением,если виновныйбыл ранее судимкак за преступления,перечисленныев примечании3 к ст.158 УК РФ, таки за преступления,перечисленныев ч.3 примечанияк ст.144 УК РСФСРв редакции ФЗот 1.07.94 г., и за преступления,ответственностьза которые былапредусмотренаст.89-93 и 95, входившимив переченьпримечанияк ст.144 УК РСФСРдо принятияФЗ от 1.07.94 г., исключившегоназванныестатьи.

Неоднократностьхищения налицо,если за предшествующеепреступление,указанное вп.3 примечанияк ст.158, не истеклисроки давностипривлеченияк уголовнойответственности(ст.78), сроки давности обвинительногоприговора суда(ст.83), а также еслине снята и непогашена судимость(ст.86). В противномслучае неоднократностькак квалифицирующийпризнак отсутствует.Для признаканеоднократностихищения неимеет значения,был ли виновныйранее судимза предшествующеепреступление(или преступления)или они вменяютсяему впервые.Во втором случаекаждое изсамостоятельныхпреступлений,образующихнеоднократностьдолжно получитьотдельнуюуголовно-правовуюоценку, темболее еслипервое из совершенныхпреступленийявляется значительноболее общественноопасным, чемпоследующеевторое. Причемвопрос квалифицируетсяпо признакунеоднократностиего совершения.

Например,если М ранеесовершил бандитизм,а затем былпризнан виновнымв мошенничестве,его действиянадлежитквалифицироватьпо ст.209 УК и ч.2ст.159 УК. В подобныхслучаях имеетсяи неоднократность,и реальнаясовокупностьдвух самостоятельныхпреступлений,стечение которыхобразует позакону рассматриваемоена поглощенияпризнакомнеоднократностипризнака совокупностипреступления,оставило быпо существуболее опасноедеяние безсамостоятельнойправовой оценкии, следовательно,вывело бы виновногоза пределыуголовнойответственностиза первое болеетяжелое преступление.

Вопрос оправильномразграничениинеоднократногои единогопродолжаемогопреступленияимеет большоепрактическоезначение, ибоон связан соснованиемуголовнойответственности,с точной квалификациейдействий виновного.При его решениинеобходимоучитывать нетолько объективныефакторы и, вчастности тообстоятельство,что в продолжаемомхищении отдельные,тождественныепреступныеакты тесновзаимосвязаныдруг с другоми по существупредставляютсобой отдельныезвенья единойпреступнойцепи, эпизоды одного преступления,но и факторысубъективные,а именно то,что отдельныеакты, хотя иразорванныево времени,охватываютсяединым умыслом,единым намерениемдостичь в результатетакого родапродолжаемойпреступнойдеятельностиопределеннойзаранее намеченнойцели. Единствоумысла и единствоцели цементируетотдельные,казалось бы,внешне оторванныедруг от другапреступныеакты в эпизодыодного целостногос точки зренияюридическойприроды хищениячужого имущества.В-третьих, когдапервое хищение,на котороепокушалосьлицо, не былодоведено имдо конца ввидудобровольногоотказа от егозавершения(ст.31). В-четвертых,когда однократнопохищенноеимущество,будучи, например,передано мошенникув несколькоприемов. Такимобразом неоднократнымимогут признаватьсялишь такиепреступныедействия виновного,когда каждоеиз них образуетпризнакисамостоятельногосостава хищенияв той или инойформе и отделеноот последующегоопределеннымпромежуткомвремени. Приэтом на совершениекаждого новогопреступленияу виновногодолжен вновьвозникнутьсамостоятельныйумысел, которыйон реализуетв неоднократномхищении.

3.3

Особый интересвызывает новыйквалифицированныйвид данногопреступления- мошенничество,совершенноелицом с использованиемслужебногоположения. Вотличие от УКРСФСР 1960 г., действующеезаконодательствоне предусматриваеттакого самостоятельногосостава преступления,как хищениес использованиемслужебногоположения.

По УК 1996 г. всеслучаи хищенияпутем злоупотреблениядолжностноголица своимслужебнымположениемкак бы распределяетсямежду мошенничеством,совершеннымлицом с использованиемсвоего служебногоположения (п."в" ч.2 ст.159 УК), иприсвоениеми растратой,растратой,совершеннымилицами с использованиемсвоего служебногоположения (п."в" ч.2 ст.160 УК).

А.Д. Гаухман,анализируямошенничествос использованиемсвоего служебногоположения,полагает, чтопри данномсоставе преступленияпохищаемоеимущество невверено виновному,но может находитьсяв его оперативно-хозяйственномуправлении,либо в отношенииэтого имуществалицо вправесовершатьдействия, имеющиеюридическоезначение, т.е.влекущие получениеправа на приобретениеимущества самимвиновным илидругими лицами.В качествепримеров такогомошенничестваон приводитслучаи, когдалицо, обладаяправом оперативно-хозяйственногоуправленияимуществом,используя обманили злоупотребляядоверием подчиненных,которым данноеимуществовверено, отдаетприказ о егосписании, выдачедля производственныхнужд, отпуске"на сторону"или же, реализуя право совершатьдействия, имеющиеюридическоезначение, обманываясобственникаили владельцаимущества илизлоупотребляяих доверием,заключаеттрудовое соглашение,по существуфиктивное, сфизическимили юридическимлицом, в результатекоторого последниеполучают правона вознаграждениеза невыполненнуюработу.

Представляется,что мошенничествос использованиемслужебногоположения будетлишь в случаях,если свое служебноеположениесубъект используетдля обманапотерпевшихили же потерпевшиепередают емуимущество илипредоставляютправо на имущество,а он злоупотребляетдоверием, оказаннымему в связи сзанимаемымим служебнымположением.Как видно конкретныепроявленияэтой разновидностимошенничествамогут бытьсамыми разнообразными.Главное, необходимоустановить,что, обманываясобственникаили владельцаимущества,виновный использовалпри этом своеслужебноеположение какработник тогоили иногопредприятия,организацииили учреждения.]⁵

3.4

Квалифицирующийпризнак, указанныйв п. "г" ч.2 ст.159 УК- мошенничествос применениемзначительногоущерба гражданину,как видно изтекста закона,указанныйпризнак, в известноймере характеризующийразмер хищения,относится ктайному изъятиюимущества,принадлежащеготолько гражданинуна праве собственностиили титульноговладения и некасается корыстныхпосягательствна государственнуюили муниципальнуюсобственность.Когда законговорит применительнок хищению об"ущербе", нераскрывая егохарактера надоиметь в виду,что речь можетидти толькоо материальном,имущественномущербе и притомлишь о реальном(положительном)ущербе, в структурекоторого нетместа убыткамсобственнов виде упущеннойвыгоды, хотяона сама посебе, фактическиможет бытьвесьма существеннойпотерей дляего имущественныхинтересов.

Значительныйущерб - сугубооценочныйпризнак: онникак не формализованв законе, и этоне способствуетединообразномуприменениюпоследнего,стабильностисудебно-следственнойпрактики приквалификациихищений виновныхлиц по данномуотягчающемуобстоятельству.Пленум ВС СССРот 5.09.1986 г. в общейформе разъяснил:"Решая вопросо квалификациидействий виновногопо признакупричиненияпреступникомзначительногоущерба потерпевшему,следует учитыватьстоимостьпохищенногоимущества, атакже его количествои значимостьдля потерпевшего,материальноеположениепоследнего,в частностизаработнуюплату, наличиеиждивенцев".Значительностьущерба зависитот совокупностифакторов,определяющихматериальноеположениепотерпевшего.Ущерб, расцененныйорганом, применяющимуголовныйзакон, как"значительный"для данногопотерпевшего,не может бытьпо своим количественнымпараметрамв денежномотношениибольшим, чем"крупный размер"как особоквалифицирующийпризнак составамошенничества.В противномслучае действиявиновногоподлежитквалифицироватьпо ч.3 ст.159 УК.

Часть 3 ст.159УК предусматриваетнаиболее строгуюответственностьза особо квалифицированныйсостав мошенничества,если оно совершеноа)организованнойгруппой; б)вкрупном размере;в)лицом, ранеедва или болеераза судимымза хищение иливымогательство.

3.5

Организованнаягруппа - однаиз наиболееопасных формсоучастия впреступлении.Применительнок организованнымгруппам расхитителейпризнак устойчивостиобъединениянесколькихлиц чаще всегопроявляетсяв относительнойдлительностипреступнойдеятельностигруппы, еекриминальнойспециализации,разделе средствдеятельностис другими подобнымигруппами, четкомраспределенииролей и функцийкаждого ееучастника,наличии лидера(руководителя,организатора),жесткой внутреннейдисциплине,планированиипреступнойдеятельностив целом наопределенныйпериод времении каждого преступногоакта в отдельности.

Ввиду болеевысокой внутреннейорганизацииданной формысоучастия посравнению,например, сгруппой лицпо предварительномусговору всоответствиис предписаниямип.5 ст.35 УК установленыи более жесткиетребованияк основанию,условиям иобъему уголовнойответственностиза совершенныеучастникамиорганизованнойгруппы хищениячужого имущества.

В частностиорганизаторили руководительмошенничестваорганизованнойгруппы подлежитуголовнойответственностив качествеисполнителяза все мошенническиеоперации, совершенныегруппой, еслиони охватывалисьего умысломнезависимоот того, принималли он в их совершениинепосредственноеучастие.

Для рядовогоучастникаорганизованнойгруппы недостаточнопростой осведомленностио том или иноммошенничестве,совершенномдругими еечленами, длятого, чтобы онабыла вмененаему в ответственность,если сам он непринимал участиев той или инойформе в подготовкеи совершениипреступления.]⁴

3.6

Мошенничество,совершенноев крупном размере,- вторая разновидностьданного преступления.В отличие отоценочногоквалифицирующегопризнака"значительныйущерб" (ч.2 ст.158)"крупный размер"- признак жесткоформализованнойв самом уголовномзаконе (в частности,в п.2 примечанияк ст.158). Крупнымразмером признаетсястоимостьимущества, впятьсот разпревышающейминимальныйразмер оплатытруда, установленныйзаконодательствомРоссийскойФедерации намомент совершенияпреступления.]9.

Размер хищенияв качествекрупного определяетсятолько и исключительносуммарнойстоимостьюпохищенногов денежномвыражении.Такие натуральныеи экономическиекритерии, каквес, объем,количество,хозяйственноезначение похищенногоимущества, егодефицитностьи т.п., учитываяпри определенииразмера хищенияне могут.

Если совершеноне одно, а несколькообособленныхдруг от другапо месту, источникам,способу учиненияхищений, в которыхреализовансамостоятельновозникшийумысел виновныхна изъятиечужого имущества,суммированиестоимостипохищенныхвещей в каждомотдельномпреступлениипри исчисленииразмера мошенничествав качествекрупного недопускается.Исключениесоставляетлишь единоепродолжаемоепреступление,в котором отдельныетождественные акты, охватываемыеединым умыслом,составляютэпизоды одногорастянутогово временипреступления.Если при сложениистоимостипохищенногов отдельныхэпизодах суммарнаястоимостьпревысит 500 МРОТ,- налицо единоепродолжаемоехищение, совершенноев крупных размерах,квалифицируемоепо ч.3 ст.159 УК.

При совершениимошенничествагруппой лицпо предварительномусговору илиорганизованнойгруппой стоимостьпохищенногокаждым ее участникомв отдельностиможет суммироваться,т.к. речь идетоб одном преступлении.Если общийразмер такогомошенничествав денежномвыражениидостигнетпредела, установленногозаконом для"крупногоразмера", действиякаждого изучаствующихв преступлениилиц надлежитквалифицироватьпо ч.3 ст.159 УК. Приэтом доля, полученнаякаждым соучастникомгрупповогохищения, припоследующемдележе преступноприобретенныхценностейвлияния наквалификациюих действийне оказывает,поскольку всеони - соисполнителимошенничества,совершенногов крупном размере.

3.7

Часть 3ст.159 УК в качествеособо квалифицирующегопризнака составамошенничества,по сути делапризнает опасныйрецидив однородныхпреступлений.На основаниист.18 УК "Рецидивомпреступленийпризнаетсясовершениеумышленногопреступлениялицом, имеющимсудимость заранее совершенное умышленноепреступление".В отличие отУК РСФСР 1960 г., вУК РФ говоритсяне о рецидивисте,а о рецидивепреступлений,что само посебе в большейстепени отвечаетпринципу равенстваперед уголовнымзаконом. Рецидивпреступленийтеперь являетсяне квалифицирующимобстоятельствомпреступлений,а условиемназначенияболее строгогонаказания наосновании ив пределах,предусмотренныхУК. Закон повышаетответственность,если мошенничествосовершенолицом, ранеедва или болеераза судимымза хищение либовымогательство.Согласно п.4примечанияк ст.159: "Лицам,ранее судимымза хищение либовымогательство,в статьях настоящейглавы, а такжев других статьяхнастоящегокодекса признаетсялицо, имеющеесудимость заодно или несколькопреступлений,предусмотренныхстатьями 158-164,221, 226, 229 настоящегоКодекса. Указаннаясудимость (илисудимости) недолжна бытьснята или погашенав установленномст.86 УК порядке.Лицо, осужденноеза совершениепреступлениясчитаетсясудимым со днявступленияобвинительногоприговора судав законную силудо моментапогашения илиснятия судимости.]³

4 Смежные смошенничествомсоставы

4.1Ограничениемошенничестваот кражи.

Проводясравнительныйанализ ограничениямошенничестваот кражи (ст.158 УК РФ) можновыделить следующиекритерии. Во-первых,при краже предметомхищения являетсятолько имущество,при мошенничествепредметомвыступает какимущество, таки право на имущество.Во вторых, прикраже имуществоизымается употерпевшегопомимо еговоли, тайно отнего. При мошенничествесобственникили законныйвладелец сампередает имуществопреступнику,будучи введеннымим, в заблуждениев результатеобмана илизлоупотреблениемдоверием. Втретьих, примошенничествеимуществопреступникудолжно передаватьдееспособноелицо, чьи действияпо распоряжениюимуществомявляются юридическизначимыми. Еслипутем обманаили злоупотреблениемдоверием завладеваютимуществомнедееспособноголибо ограниченногодееспособностьюв силу возрастаили психическогорасстройствалица, то поведениепреступникаобразует кражу,а не мошенничество,поскольку воляэтих лиц юридическиничтожна.В-четвертых,при мошенничествелицо передаетпреступникуимущество дляосуществлениякаких-либоюридическихполномочий:владение;пользования;иногда распоряжения.Если собственниксам передаетпреступникуимущество, ноне для осуществлениякаких–либополномочий,а для чистотехническихопераций (дляпримерки, осмотра,оценки) – налицокража, а немошенничество.В-пятых, элементыобмана могутприсутствоватьне только вмошенничестве,но и в краже.Но при мошенничествеобман направлентолько на получениедоступа к имуществу,которое в дальнейшемизымается тайноот собственника.Например, прикраже прибегаютк обману с цельюпроникновенияв помещение,жилище, иноехранилище итайного хищенияимущества.Обман при кражеявляется всеголишь условием,обличающимв дальнейшемтайное изъятиеимущества.

Субъективнаясторона любойформы характеризуетсявиной в видепрямого умысла.Виновный осознаетобщественнуюопасностьпротивоправногоизъятия чужогоимущества,предвидитнеизбежностьпричиненияв результатеэтого реальногоматериальногоущерба собственникуи желает наступленияэтих последствий.Корыстные мотиви цель, обязательныепризнаки виновнойстороны хищения.Уголовнуюответственностьза хищение вформе кражимогут нестилица, достигшиек моменту совершенияпреступления14-ти летнеговозраста, а вформе мошенничества– 16-ти летнеговозраста.]²

4.2 Ограничениемошенничестваот состава преступленияпричиненнеимущественногоущерба путемобмана илизлоупотреблениядоверием.

Наиболеетесно мошенничествосоприкасаетсяс составомпреступления,предусмотренногостатьей 165 УК,- причинениеимущественногоущерба путемобмана илизлоупотреблениядоверием. Способобращения приэтих двухпреступленияходинаков –использованиеобмана илизлоупотреблениедоверием. Различаетсямеханизм обогащения.При мошенничествепроисходитизъятие имущества,когда оно уженаходилосьв фондах собственникаи преступникиспользуетобман илизлоупотреблениедоверием собственникадля извлеченияимущества изэтих фондов.Потерпевшемупри этом причиняетсяпрямой реальныйущерб.

Причиняяимущественныйущерб путемобмана илизлоупотреблениемдоверием, преступникне дает возможностьпоступитьданному имуществув фонды собственности,то есть речьидет об ущербев виде упущеннойвыгоды. В этомпреступленииотсутствуеттакой присущийхищению признак,как изъятиеимущества изналичных фондовтого или иногособственника,т.е. не происходитуменьшенияналичной массыимущества,принадлежащегособственникуили находящегосяу него законноговладельца.Данное преступлениехарактеризуетсяспецифическим,отличным отхищения, механизмомнезаконногоизвлечениявыгоды. Он состоитв том, что виновныйобращает в своюпользу денежныесредства илииное имущество,которое ещене поступило,но на основаниизакона, иногонормативногоакта или договорадолжно былопоступить вфонды собственникаили незаконноговладельца.Иными словамиосновное отличиемошенничестваот статьи 165 –это то, что составпреступлениястатьи 165 – неявляется формойхищения и унего отсутствуютвсе признакихищения. Амошенничествоявляется однойиз форм хищениячужого имущества.

4.3 Ограничениемошенничестваот составаприсвоенияи растраты.

Очень сложноограничиватьмошенничествоот присвоенияи растраты,посколькуспособ завладенияимуществомможет совпадать,как при мошенничестве,так и при присвоениии растратесобственниксам добровольнопродает преступникусвое имущество.И в том и другомслучае виновныйсовершаетхищение, злоупотребляядовериемсобственника,либо законноговладельца.Особенно сложноразграничиватьданные преступления в настоящеевремя, когдав мошенничествепоявляетсяновый квалифицирующийпризнак – сиспользованиемслужебногоположения лица.По нашему мнению,разграничениеможно провестипо следующимкритериям:

Во-первых,при мошенничествепотерпевшийпередает имуществопреступникупод влияниемобмана илизлоупотреблениядоверием; приприсвоениии растратеимуществопередаетсявиновному назаконных основаниях,вытекающихиз трудовыхили гражданско-правовыхотношений. Аиногда простоиспользуетимущество непо своему назначению,то есть длядругих целей.

Во-вторых,при мошенничествепередача имуществаносит законныйхарактер тольковнешне, по существувладение имуществомне законно,посколькуданная сделкасовершаетсяпротив волисубъекта июридическиничтожна. Приприсвоениии растратепередача имуществаи, стало быть,владение этимимуществомсо сторонывиновного носитзаконный характерне только поформе, но и посодержанию.

В-третьих,могут различатьсяполномочия,которые переданывиновному лицу.При мошенничествеимущество можетпередаватьсяпреступникув собственность,при присвоениии растратепередачасобственностиили правасобственностина имуществоматериальноответственномулицу в принципене возможна.Имущество емупередаетсядля распоряжения,управления,доставки илихранения.

В-четвертых,при мошенничествеумысел виновногона завладениепереданнымимуществомвозникает допередачи имущества,до заключениядоговора. Приприсвоениии растратеумысел у виновноговозникает лишьв тот момент,когда имуществонаходится унего на законныхоснованиях.Поэтому примошенничествес использованиемсвоего служебногоположениявиновный завладеваетчужим имуществом,заранее зная,что он не выполнитсвоих обязательствперед собственником.Например, работникстраховойкомпании заключаетдоговор страхования,заранее зная,что страховаясумма выплаченане будет. Иноедело – присвоениеи растрата сиспользованиемслужебногоположения.Здесь страховаякомпаниядействительновыполняла своиобязательствапо договорами выплачиваласуммы. Но одноиз должностныхлиц этой компаниис использованиемслужебногоположениязавладеваетуже не деньгамиклиентов аденьгами компании,которые емувверены.

4.4 Ограничениемошенничестваот лжепредпринимательства.

В процессерасследованияи рассмотрениясудом дел опреступленияхв сфере экономическойдеятельностинеизбежновозникаютпроблемы ихразграниченияс мошенническими дополнительнойквалификациисодеянногопо другим статьямУК. И если потрадиционнымсоставам (например,фалишивомонетчичество) они исследованыв литературеи не новы дляпрактики, топо другим (например,по лжепредпринимательству),являетсяпринципиальноновым, в связис тем, что самсостав – законодательнаяновация. Умошенничестваи лжепредпринимательствадостаточномного общихчерт. И то, и другое– преступленияэкономические,причиняющиеущерб правоохранительныминтересам;сущность обеих– обман. Этосходство породиломнение, чтоодновременноевлияние ст. ст.173 и 159 УК, возможнотолько приреальной совокупностилжепредпринимательстваи мошенничества.]³Это мнениевряд ли можетбыть признановерным, посколькув данной ситуации имеются признакидвух различныхобщественноопасных деяний,которые согласночасти 1 статьи17 УК, требуютсамостоятельнойквалификации.Хищение в формемошенничестване включаетв число своихобязательныхпризнаковсоздание фиктивнойкоммерческойорганизации.В то же время в хищении содержаниеобмана практическине ограничено.Главное, чтобыв результатевиновномувнешне добровольнобыло переданочужое имущество.Обман можетвыражаться,например и вобещании льготныхусловий повкладам, привлекаемымв фиктивнуюфирму согласноее учредительнымдокументам.Официальнаягосударственнаярегистрацияфирмы будетспособствоватьобману, облегчитзавоеваниедоверия к ней.Однако сам фактсоздания фиктивнойкоммерческойорганизацииостается зарамками мошенничества.

Обман влжепредпринимательстве,в отличие отмошенничества,очень конкретен:он состоит всоздании коммерческойорганизации,уставные задачикоторой никогдане будут реализованы.Лжепредпринимательство,будучи экономическимпреступлением,посягает нена собственность,а на принципыосуществленияхозяйственнойдеятельности.Изъятие имуществаи обращениеего в пользувиновного илидругих лиц,совершаемоев рамках фиктивнойорганизации,составомлжепредпринимательстване охватывается,хотя за частуюимеет место.Лжепредпринимательство,таким образом,самостоятельноепреступление,требующееквалификации.(1-ое по ст. 173 УК,2-ое по статье159).

Лжепредпринимательство,по сути – формалегализациикрупных мошенническихактов. Официальнаярегистрацияпредприятиядает возможностьее учредителямзаниматьсяобманом государства,других собственниковв течение несколькихмесяцев (иногдаи лет). Конкретнымивидами мошенническихдеяний здесьвыступают:получениебанковскихили иных кредитовякобы на осуществлениепредпринимательскойили банковскойдеятельности,привлечениеденежных средствнаселения вовклады или дляиспользованияих на другие«благие» цели(фиктивноестрахование,продажа несуществующихтаймеров).

Лжепредпринимательство- материальныйсостав. Уголовнаяответственностьза него возможналишь в случаепричинениякрупного ущербагражданам,организациямили государству.Мошенничествотакже относитсяк числу материальныхсоставов ипричиняет ущербсобственникуили иному владельцуимущества. Вописанных вышеситуацияхпоследствия– имущественныйущерб – и умошенничества,и у лжепредпринимательстваедины.

Согласнотрадиционномупониманию причинностив уголовномправе, деяниев материальныхсоставах –главное условиепричинениявреда, указанногов нем же. Из двухдеяний – противоправногобезвозмездногоизъятия и обращениячужого имуществапутем обманаили злоупотреблениядоверием впользу виновногоили других лици созданиякоммерческойорганизациибез намеренияосуществлятьпредпринимательскуюили банковскуюдеятельностьс целью получениякредитов илиизвлеченияиной имущественнойвыгоды – толькоодно можетвыступитьдействительнойпричиной крупногоимущественногоущерба правоохранительныминтересам. Им,безусловно,является хищениепутем мошенничества.Именно обманноеизъятие имуществапорождаетпричинениевреда собственнику,и, напротив,создание фиктивнойкоммерческойорганизациине может расцениватьсякак главноеусловие наступленияпредусмотренныхзаконом последствийни в анализируемых,ни в другихситуациях.Соответственно,между деяниеми последствиямив составелжепредпринимательстване являютсяпричиной втрадиционномпонимании. Ееследует относитьк фактическимсвязям, а не ксвязям порождения.Поскольку жефактическаясвязь – понятиебеспредельноширокое инеопределенное,постолькувведение еев уголовныйзакон представляетсянецелесообразным.В связи с этимдиспозициюстатьи 173 УК, нанаш взгляд,можно было бысформулироватьследующимобразом:«Лжепредпринимательство,то есть созданиекоммерческойорганизациибез намеренияосуществитьпредпринимательскуюили банковскуюдеятельность,если эта организацияиспользуетсядля совершениядругих преступленийнаказывается…». Преимуществоприведеннойформулировкисостоит в том,что отпадаетнеобходимостьдоказыватькаждый разналичие крупногоущерба гражданам,организациямили государству,толкуемогов силу оценочногохарактератерминов «крупныйущерб» в высокостепени субъективно.

В литературенет единогопонятия крупногоущерба влжепредпринимательстве.Некоторыеавторы вообщеопускают еготолкование,другие указываютна прерогативурешения следственнымиорганами исудом. Крупныйущерб: лжепредпринимательстве,связанном смошенничеством,изъятием имущества,согласно примечанию2 к статье 158 УК,составит 500 иболее минимальныхразмеров оплатытруда; в лжепредпринимательстве,позволяющемуклонитьсяот уплаты налоговс организаций,- если сумманеуплаченногоналога превысит1 тысячу МРОТ(статья 199 УК).

Сложнеесостоит делос определениемкрупного ущербав лжепредпринимательстве,которое осуществляетсядля прикрытиязапрещеннойдеятельности,напримернаркобизнеса,порнобизнеса,незаконногооборота оружия.Ущерб, причиненныйв результатесовершенияподобныхпреступлений,не столь очевиден,как в преступленияхпротив собственности,налоговыхпреступлениях.Создание фиктивнойкоммерческойорганизации,когда мошенническоеизъятие собственностипричинило некрупный ущерб,следует рассматриватькак мошенничество(статья 159 УК), либокак приготовлениек мошенничествуили покушениена него (ст. ст.30 и 159 УК), если изъятиеимущества незакончено.Согласно части2 второй статьи30 УК, наказуемотолько приготовлениеи покушениена квалифицированноеи особо квалифицированноемошенничество(ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК),поскольку меранаказания заэти виды относитсяк тяжким и особотяжким.

Лжепредпринимательство,в результатекоторого ещене причиненкрупный ущерб правоохранительныминтересам, хотяпредоставляетсобой покушениена состав,предусмотренныйстатьей 173 УКв уголовномпорядке в силутого же указанияЗакона (ч. 2 ст.30 УК) не наказуемо.]²¹

Лжепредпринимательство,не предполагаетумысла на хищениечужого имуществалибо отмываниеденежных средствили иного имущества,приобретенныхнезаконнымпутем. Приустановлениина совершениетаких деянийдолжны квалифицироватьсяпо статьям159,160, 174 УК.

4.5 Ограничениемошенничестваот составовпреступления,предусмотренныхстатьями 176, 130,180-182, 185-187, 195-197, 200 УК РФ.

Смежный смошенничествомсостав преступления,как незаконноеполучениекредита предусмотренв статье 176 УКРФ. Первая частьэтой статьиустанавливаетответственностьза «получениеиндивидуальнымпредпринимателемили руководителеморганизациикредита, либольготных условийкредитованияпутем представлениябанку или иномукредиторузаведомо ложныхсведений охозяйственномположении, либофинансовомсостояниииндивидуальногопредпринимателяили организации,если это деяниепричинилокрупный ущерб»,а ее втораячасть – за«незаконноеполучениегосударственногоцелевого кредита,а равно егоиспользованиене прямомуназначению,если эти деянияпричиниликрупный ущербгражданам,организациямили государству».Как видим необходиморазграничиватьмошенничествои незаконноеполучениеименного кредита,в том числегосударственногоцелевого, причинившеекрупный ущерб.Критериемразграниченияэтих преступленийявляютсянаправленностьумысла и времяего возникновения.При этом мошенничествоналицо тогда,когда припредоставлениизаведомо ложныхсведений указанногосодержания,то есть до получениякредита, умыселвиновногонаправлен нахищение имущества,составляющегокредит. Причемпредставлениезаведомо ложныхсведений охозяйственномположении илифинансовомсостояниииндивидуальногопредпринимателяили организацииесть не чтоиное, как однаиз разновидностеймошенническогообмана.

Незаконноеиспользованиетоварного знакаопределенов части первойстатьи 130 УК как- «незаконноеиспользованиечужого товарногознака, знакаобслуживания,наименованияместа происхождениятовара илисходных с нимобозначенийдля однородныхтоваров, еслиэто делениесовершенонеоднократноили причинилокрупный ущерб»,а в части второйэтой статьи– как «незаконноеиспользованиепредупредительноймаркировкив отношениине зарегистрированногов РФ товарногознака илинаименованияместа происхождения,если это делениесовершенонеоднократноили причинилокрупный ущерб».Указанное вэтих нормахиспользованиепри реализациитоваров перечисленныхатрибутов,сопряженноес увеличениемстоимоститовара и завладенияразницей междуустановленнойи фактическойстоимостью,подпадаетодновременнопод действиекак названнойстатьи, так истатьи 159 УК. Причемнормы, содержащиесяв частях первойи второй статьи180, являютсяспециальнымипо отношениюк нормам, установленнымв статье 159 УК.Согласно правилуквалификациипреступленийпри общей испециальнойнорме, применяетсяспециальнаянорма, то естьстатья 180 УК.

Заведомоложная рекламапредставляетсобой «использованиев рекламе заведомоложной информацииотносительнотоваров, работили услуг, атакже их изготовителей(исполнителей,продавцов),совершенноеиз корыстнойзаинтересованности,и причинившеезначительныйущерб» (статья182 УК). А злоупотреблениепри выпускеценных бумаг(эмиссии) – «внесениев проспектэмиссии ценныхбумаг заведомонедостовернойинформации,а равно утверждениепроекта эмиссии,содержащегозаведомонедостовернуюинформацию,или утверждениезаведомонедостоверныхрезультатовэмиссии, если эти деянияповлекли причинениекрупного ущерба»(статья 135).

В литературевысказаномнение, что посоставам заведомоложной рекламыи злоупотреблениепри выпускеценных бумаг(эмиссии) возможна,исходя из смысластатей, идеальнаясовокупностьс мошенничеством.И заведомоложная реклама,и внесениезаведомо ложныхсведений впроект эмиссииили в отчетэмиссии могутслужить способомхищения путеммошенничества.В этих случаяхнеобходимоодновременноевлияние статей159 и 182 или статьи185 УК РФ.]¹⁸Однако несовсем в процитированномсуждении можносогласиться.В случаях, когдазаведомо ложнаяреклама иливнесение заведомоложных сведенийв проект эмиссииили отчет обэмиссии являютсяспособом хищенияпутем мошенничества,имеет местоне идеальнаясовокупностьпреступлений, а конкуренциячасти и целогопо объективнойстороне,]⁶где частьюявляется способв виде заведомоложной рекламы,либо внесениязаведомо ложныхсведений впроект эмиссии,а целым - хищениепутем мошенничества.

Важно отметить,что смежнымс мошенничествомявляется: заведомоложная реклама– когда в нейиспользованаинформацияотносительнотолько товаровили их изготовителей,а злоупотребленияпри выпускеценных бумаг– когда онинаправленына противоправноебезвозмездноеобращение всвою пользуили в пользудругих лицименно имущества.

Мошенничествоимеет схожиепризнаки и ссоставамипреступлений,предусмотреннымист.ст.181,186 и187 УК. Вних установленыусловия ответственностиза нарушениеправил изготовленияи использованиягосударственныхпробирныхклейм; изготовлениеили сбыт поддельныхденег или ценныхбумаг; изготовлениеили сбыт поддельныхкредитных либорасчетных карти иных платежныхдокументов.

Отграничениеперечисленныхпреступленийот мошенничествапроводитсяпо таким критериям, как предметпреступленияи направленностьумысла. Содеянноеявляетсяпреступлением, ответственностьза котороепредусмотренаст.ст.181,186,187 УК, вслучаях, когда, с одной стороны,предмет преступления–пробирноеклеймо, поддельныйбанковский билет ЦБ РФ ,металлическаямонета, государственнаяи иная ценнаябумага в иностранной валюте, кредитнаяи расчетная карта либоиной платежныйдокумент- обладаетвысоким качествомизготовленияи, с другой стороныумыслом виновногоохватываетсявысокая степеньвероятностине распознанияподделки данногопредмета любымполучателем.Если же какой-либо из перечисленныхпредметовобладает невысокимкачествомподделки иумысел виновного направлен наразовое его использованиев расчете надефекты зренияполучателяили иные особенностиситуации, то состоявшийсяобмен такогопредмета наимуществопредставляетсобой мошенничество.Мошенническиедействия нередкосочетаютсяс неправомернымидействиями при банкротстве(ст.195) , преднамеренном банкротстве(ст.196), фиктивномбанкротстве(ст.197УК). Общимипризнакамидля названныхсоставов преступленийявляются, во-первых,совершениедействий, связанныхс банкротством,и, во-вторых,специальныйсубъект - руководительили собственниккоммерческойорганизации(при неправомерныхдействиях прибанкротстве– должника -организации)либо индивидуальныйпредприниматель(при неправомерныхдействиях прибанкротстве- еще и кредитор,знающий оботданном емупредпочтениинесостоятельнымдолжником вущерб другим кредиторам.В этой связивопрос оботграничениимошенничестваот указанныхпреступленийвозникаеттогда, когдаспециальныйсубъект обращаетв свою пользуили в пользудругих лицчужое имуществопосредствомпредставляющихсобой обмандействий, списанныхв диспозициях ч.ч.1и2 ст.195, ст.ст.196или 197 УК. Такоедеяние содержит признакимошенничества,если чужоеимуществообращено впользу виновногоили других лици умысел на этовозник до совершенияобмана, состоящегов неправомерныхдействиях прибанкротстве,преднамеренномили фиктивномбанкротстве.При квалификациидеяния в однихслучаях применяетсяправило квалификациипреступленийпри конкуренциичасти и целого,а в других –нет. Причемчастью являетсяспособ, т.е.действия, указанныев диспозицияхч.ч. 1 и 2 ст. 195, ст. ст.196 или 197 , а целым-хищение путеммошенничестваст. 159 названноеправило применяетсяв случаях, когда:1. деяние содержитсостав преступления, предусмотренныйч. 3ст. 159 УК , и способомего совершенияявляются действия,описанные вч.ч.1 и 2 ст. 195 , ст. ст.196 и 197 УК (покушениена это делениеи приготовлениек его совершениюквалифицируетсяпо ст. 30 и ч 3 ст.159);

2.деяние содержит состав преступления,предусмотренныйч. 2ст. 159, и способомего совершенияявляются действия,указанные вч.ч.1 или 2 ст. 195(покушение наэто деяние иприготовлениек его совершениюквалифицируетсяпо статье 30 ич.159);

3. деяниесодержит составпреступления,предусмотренныйч.1 ст.159 и способомего совершенияявляются действия,описанные вч.ч.1 или 2 ст. 195(покушение наэто деяние квалифицируетсяпо ст.30 и ч.1 ст.159 УК). В другихслучаях указанноеправило квалификации преступленийприменено бытьне может. Так,посколькуприготовлениек мошенничеству,ответственностьза котороеустановленач.1 ст.159, ненаказуемо,посколькуприготовлениек содеянному,подпадающемупод признакиэтой нормы,способом совершения которого являютсядействия, описанныев ч.ч. 1и 2 ст.195, ст.ст. 196 или 197 , квалифицируетсясоответственнопо ч.ч. 1 или 2 ст.195, ст.ст.196 или 197 УК.

Во всех иныхслучаях, т.е.когда мошенничествосодержит составпреступления,предусмотренныйч.ч.1 или 2 ст. 159 УК,и обман выражаетсяв преднамеренномили фиктивномбанкротстве,содеянноеследует квалифицироватьпо совокупностипреступлений:ч.ч.1 или 2 ст.159 ист. 196 или 197 УК. Этообосновываетсятем, что составыпреступлений: преднамеренногоили фиктивногобанкротстване охватываютсостава преступлениямошенничества,в том числепредусмотренногоч.ч. 1и 2 ст. 159, а квалификациясодеянноготолько по ч 2ст.159 исключается,так как установленноев санкции этойнормы дополнительноенаказание ввиде штрафа-до пятидесятиминимальныхразмеров оплатытруда - являетсяменее строгим,чем соответствующеенаказание,предусмотренноев санкциях ст.ст. 196 и 197 – до ста минимальныхразмеров оплатытруда. Покушениена рассматриваемое деяние такжеквалифицируетсяпо совокупностипреступлений:ст.ст.196 или 197, ст.30ич.ч.1или 2 ст.159 УК.

Обманпотребителейопределен вч.1 ст. 200 УК как «обмеривание,обвешивание,обсчет, введениев заблуждение относительнопотребительскихсвойств иликачества товара(услуги) илииной обманпотребителейв организациях,осуществляющихуслуги населению,а равно гражданами,зарегистрированнымив качествеиндивидуальныхпредпринимателейв сфере торговли (услуг), еслиэти деяниясовершены взначительномразмере». Данныйсостав преступленияимеет сходствос составоммошенничества,тогда, когдапредметомпреступленияявляется товар.В таких ситуацияхст. 200 представляетсобой специальнуюнорму, посколькуего предусмотренытакие специальныепризнаки состава,как субъект(работникорганизации,осуществляющийреализациютоваров, илииндивидуальныйпредприниматель)и место совершенияпреступления.Поэтому согласноправилу квалификациипреступленийпри конкуренцииобщей и специальнойнорм обманпотребителейквалифицируетсятолько по однойспециальнойнорме т.е. ст.200 УК РФ. ]²⁰

Особо хотелосьбы отметитьтакой смежныйсостав, какпреднамеренноебанкротствои в чем отличиеот мошенничестватак как на практикевстречаютсятакие случаи,что правоохранительныеорганы неправильноквалифицируютданный видпреступленияи часто путаютмошенничествос преднамереннымбанкротством.

Преднамеренноебанкротствосовершаетсяумышленно, ноне импульсивно.Это преступление- не результаткратковременногораздражения,"короткогобезумия". Оносовершаетсяпо злому ипреднамеренномуумыслу и связанос рядом хозяйственныхопераций.

Криминологиутверждают,что преднамеренноебанкротствосовершают лица,имеющие краткосрочныехозяйственныеинтересы, незаинтересованныев долгосрочныхинвестициях,в репутациисвоего дела.

И все же этоне объясняет,почему такчасто совершаютсяпреднамеренныебанкротства.Разграничиваяпреднамеренноебанкротствои мошенничество,обычно указываютна различияво временивозникновенияпреступногонамерения, внамеченныхцелях (завладениеили удержаниечужого имущества),на различияв субъектах(общий илиспециальный),в содержанииобмана (в одномслучае этокасается личности,свойства иликоличествапредметов, ав другом - возможностии намерениявыполнить своиденежныеобязательства)и т. п.'

Но никто неуказывает, чтопри совершениимошенничествасубъект непризнает фактпричиненияматериальноговреда потерпевшемуи не выражаетготовностьвозместитьвред, а в случаепреднамеренногобанкротствавсе происходитпо-иному: признаетсяфакт причиненияматериальноговреда и выражаетсяготовностьего возместить.Отрицаетсятолько однонамеренностьпричинениявреда.

Рассмотримэто на конфетномпримере. Работаеторганизация,имеющая солидную,безукоризненнуюрепутацию. Этаорганизацияперекупаетсяили беретсяпод финансовыйконтроль либозаменяетсяее руководствои т. п. Все изменения,разумеется,не афишируются.После чего,используя своюбезукоризненнуюрепутацию,организациязакупает вкредит большоеколичествотовара, затемэтот товар позаниженнымценам быстропродает. Деньгиизымаются, иобъявляетсябанкротство.

Внешнездесь двегражданско-правовыесделки: покупкав кредит и продажа.Каждая из нихв отдельностине противоречитзаконодательству.Но результат(банкротство)и цель (уклонениеот оплаты денежныхобязательств)показывают,что совершенопреступление- преднамеренноебанкротство(ст. 196 УК). ]²⁴

Но такаяквалификацияошибочна. Врассматриваемомпреступлениисубъект неможет отрицатьфакт причиненияматериальноговреда, и у негоесть толькодва варианта:или "отправитьсяв бега" с перспективойуголовнойответственностиза мошенничество,или легализироватьпричиненныйвред, используягражданско-правовуюпроцедурубанкротства,которая можеттянуться годами.Такое завершениеопераций - неслучайность,а логическаянеизбежность.

Банкротство- это тольковнешний, видимыйрезультат,прикрытиеподлинногопреступления- мошенничества.Данное преступление,по нашему мнению,должно квалифицироватьсяпо ст. 159 УК безкакой-либосовокупности(реальной илиидеальной).

Одна из причинвозрастаниячисла банкротств- стремлениекриминальныхэлементовиспользоватьэтот институтдля прикрытияуголовно наказуемыхдействий, когдафакт причиненияматериальноговреда в результатехозяйственныхоперацийотрицать невозможно.

Разграничениемошенничестваи преднамеренногобанкротстваважно и с точкизрения быстродействияправоохранительнойсистемы.

В случаекриминальногобанкротствагражданскоеправо ограничиваетуголовное.Расследованиекриминальногобанкротстваможно начатьтолько послезавершениядлительнойи сложнойгражданско-правовойпроцедурыбанкротства,которая можетдлиться годами.В случае мошенничестварасследованиеначинаетсясразу послесовершенияпреступления,что служитсерьезнойгарантией того,что права изаконные интересыкаждого изделовых партнеровне будут нарушены.]²⁵

5. Типичныеспособы мошенничествана примереобращенияценных бумаг.

По профилю«деятельностимошенников»,осуществляемыеим акции можноразделить наазартные игры,различногорода сделкиглавным образомкупли – продажии посредничества,оборот с ценнымибумагами , «работу»на клиента (потерпевшего–«на потом»,«на доверие»,«под обещание».Но в любом случае все это – инсценировкис бутафорией,звуковыми ипрочими эффектами.У каждого мошенника«профессионала»неисчислимоемножествоприемов. Приэтом планируютсяне только механизммошенничестваи пути « отхода»,но и последующуюжизнь и поведение.Преступникотрабатываетвсе, вплоть домельчайшихдеталей. Однакоосновой нередкоявляется талантливыеимпровизации, способностьубаюкать бдительностьсамого осторожногочеловека. Подчеркмошенниковна редкостьиндивидуален.Хочу привестидля наглядногопримера типичныеспособы мошенничествав сфере обращенияценных бумаг.В настоящеевремя рынокценных бумаг-один из интенсивноразвивающихсясекторов экономикиРоссии. Сюданаправленыкрупные финансовыепотоки, чтоестественноповлекло засобой активизациюдеятельностикриминальныхструктур вданной отрасли.

В сфере обращенияценных бумагимеются множествоспособов незаконногообогащения,которые подпадаютпод действиеразличныхстатей уголовногозаконодательства.Одно из такихпреступленийнаиболеераспространенных– мошенничество.Схемы мошенничествана рынке ценныхбумаг тожемногообразныи имеют специфику,обусловленнуювидим ценнойбумаги, с которойсвязано преступление,личностьюмошенника ихарактеристикамилиц, в отношениикоторых совершаетсямошенничество.Вместе с темс целью принятияэффективныхмер предупрежденияи профилактикиподобных деянийвсе способымошенничествана рынке ценныхбумаг можносистематизироватьи выделитьнаиболее типичныетипы. На мойвзгляд, все эти способыможно разделить две большиегруппы в зависимостиот предметапреступногопосягательства.

В первуюгруппу входятспособы, направленныена завладениеценными бумагами(заключениефиктивныхсделок на выполнениеработ, поставкупродукции ит.д. без намеренияих выполненияс целью полученияоплаты ценнымибумагами идальнейшегоих присвоения,хищение бездокументарныхценных бумагпутем предоставленияфиктивныхдокументов,подтверждающихпереход правасобственности,хищения ценныхбумаг из депозитарияпутем предоставленияфиктивныхдокументовна их получение,мошенническоеприобретениеценных бумагу эмитентапутем предоставленияфиктивныхдокументовоб оплате). Отметитьнужно, что цельмошенническогохищения ценныхбумаг можетбыть различной.Полученныепреступнымпутем ценныебумаги в дальнейшеммогут бытьреализованыс целью присвоениявырученныхденежных средств.В других случаяхприобретенныепутем мошенничестваценные бумагииспользуютсядля установленияконтроля надпредприятиями,дальнейшего«выкачивания»их активов.

Вторую группусоставляютспособы мошенничества,направленныена завладениеденежнымисредствами(реализацииценных бумаг,не принадлежащихпреступникам,выпуск и размещениеничем не обеспеченныхценных бумаг,различныеспособы мошенничествапри торговлеценными бумагамис использованиемсети интернет.)

Рассмотримэти способыподробнее.

Один из частовсречающихсяспособовмошенничества,направленныхна завладениеценными бумагами,-заключениесделки на выполнениеработ, поставкупродукции ит.д. с последующимполучениемпредоплатыпо таким сделкамв виде ценныхбумаг ( как правило,векселей). Заключаясделку, мошенникне намерен ееисполнять, егоцель – присвоитьполученныев качествепредоплатыценные бумаги.

Например,Ф., представляясьдиректоромООО « Фирма«СТЭК ЛТД», сцелью завладениячужим имуществомпутем обманазаключилидоговор с Комитетомпо физическойкультуре испорту администрациирайона о проведенииработ по реконструкциилыжной базы.Финансированиеработ должнобыло осуществлятьсяпредприятиямии организациямипутем проведениявзаимозачетовпо налогам вгородской иобластнойбюджеты, длячего Комитетупо физическойкультуре испорту монтажнымуправлениемдля погашениязадолженности перед бюджетомбыли предоставлены векселя ОАО«Мечел. В тотже день Комитетпередал полученные от монтажногоуправления простые векселяОАО «Мечел»как директоруООО для осуществления финансированияработ по реконструкциилыжной базы.Ф реализоваввекселя, использовалполученныеденьги по своемуусмотрениюи скрылся.

Другойраспространенныйспособ- хищениебездокументарныхакций путемпредоставлениярегистраторуфиктивныхдокументовна переводуказанныхценных бумаг, утвержденногопостановлениемФКЦБ Россииправ собственностиот 2 октября1997 года перерегистрацияправ собственностина бездокументарные ценные бумагиосуществляетсярегистраторомпри предъявлениипередаточногораспоряжения,подписанногозарегистрированнымлицом, передающимценные бумаги.Преступникипредставляютрегистраторуподдельноепередаточноераспоряжение,заверенноепечатью и подписьюзарегистрированноговладельцаценных бумаг.Распоряжениесодержит указаниео переводебездокументарных акций на лицевойсчет специальносозданной дляэтого организации.Регистраторвыполняеттребованияпередаточногораспоряжения,и ценные бумагипереводятсяна лицевой счетнового владельца.]²²

Как, правилохищение выявляетсяв ходе очередногособрания акционеров,когда регистратордемонстрируетим измененныйреестр акционеров.Таким образом,преступникиуспевают нетолько сбытьполеченныепреступнымпутем акции,но и уничтожитьдругие следысвоей деятельности(например,ликвидироватьюридическоелицо, выступавшеев качестве«нового владельца»ценных бумаг).

Для совершенияхищения ценныхбумаг из депозитарияпреступникипредварительнозаключаюткакую-либосделку, по условиямкоторой контрагентдолжен поместитьв депозитарийте или иныеценные бумаги.Преступники, зная реквизитыорганизации, поместившейценные бумагив депозитарий,и реквизитысамих ценныхбумаг, готовятподдельнуюдоверенностьна их получениеиз депозитария.Предъявивподдельныйпаспорт идоверенность,мошенникиполучают ценныебумаги и в дальнейшемреализуют их.]²⁷

Способыхищения ценныхбумаг у эмитентамогут бытьразличными,в частностив их число входитзаключениефиктивнойсделки безнамерения еевыполненияс целью хищенияпредоставленныхв качествепредоплатысобственныхвекселей банков,несколько похожна мошенничествос использованиемподложныхавизо. Суть егосостоит в предложениификтивныхдокументовоб оплате приобретаемыху банка ценныхбумаг. Получивфактическинеоплаченныеими векселя,преступникииспользуютих по своемуусмотрению.

Средиспособовмошенничествас ценными бумагами,направленныхна завладениеденежнымисредствами,наибольшеераспространениеполучила реализацияподлинныхценных бумаг,не принадлежащихпреступникам.Различнымипутями мошенникиполучают в своерасположениеценные бумаги,утраченныезаконнымивладельцамиили похищенныеу них. Затемони изготовляютподдельныедокументы,удостоверяющиеличность иправа на ценныебумаги, и находятпотенциальногопокупателя.После чего,представляясьзаконнымипредствителямиценных бумаг,преступникиреализуют их,а деньги присваивают.Например, Ш. Инеустановленноелицо, вступивв предварительныйсговор, направленныйна хищениечужого имущества,явились в помещениеЗАО «Финкор-Секьюрити», где Ш представилв качестведокумента,удостоверяющеголичность , поддельныйпаспорт на имяБ., переданныйему ранеенеустановленнымлицом, преднамеренноввел в заблуждениепредставителяЗАО и, предъявивсвидетельство,подтверждающееправо собственностиБ. На 18 обыкновенныхакций РАО «ЕЭСРоссии», продалих. В тот же деньШ. На основаниирасходно-кассовогоордера получилв ЗАО денежныесредства запроданныеакции. ]²⁷

До недавнеговремени широкоприменялисьвыпуск и размещениеничем не обеспеченных ценных бумаг.Этот способможет использоватьсяпри выпускеи эмиссионных(акций , облигаций),и неэмиссионных(векселей) ценныхбумаг. Так, в1995г. была учрежденаинвенстиционнаякомпания«Энергоатом»,которая выпустиланичем не обеспеченныевекселя, внедренныезатем в схемувзаимозачетовв системе атомнойэнергии и вдругих отрасляхэкономикиРоссии.

В последниегоды появилисьспособы мошенничестваобусловленныераспространениемсредств телекоммуникациибинтернационализациейрынков финансовыхопераций. Срединих особоеместо занимаютмошеническиесхемы, используемыепри торговлеценными бумагамичерез сетьинтернет. Анализсодержательнойстороны возможныхспособовмошенничествапри торговлеценными бумагамис использованиемсети Интернетпоказывает,что все онинаправленынепосредственнона хищениеденежных средствинвесторов.]²⁹

Настоящаяпопытка выявитьи систематизироватьнаиболее типичныеспособы мошенничествана рынке ценныхбумаг быласделана наоснове анализауголовных дел,рассмотренныхсудами и находящимисяв производствеорганов предварительногоследствия.Вместе с темнельзя отрицатьвозможностипоявления ираспространенияв ближайшеевремя новых,ранее не известныхспособовмошенничества.В связи с этимпрофессиональнымучастникамрынка и другимлицам, работающимс ценными бумагами,надлежитсовершенствоватьсобственныесистемы безопасностии контроля,быть осмотрительнымипри совершениисделок.

6. Проблемыдоказывания.

Изучаяданный видпреступления,я пришла к мнению, что на практике данное преступноедеяние оченьсложно доказать.Преступныепосягательствана собственностьпосредствомобмана ( заключениясделки и последующегонеисполнения обязательств получили впоследнее время широкоераспространение). В последниегоды в России массовымистали случаимошенничества относительнограждан, средства, которых привлекалисьдля использованиякоммерческимиструктурами.При выявлениии расследованииэтих преступленийправоохранительныеорганы столкнулисьс рядом проблем,обусловленных, с одной сторонынесовершенствомдействующегозаконодательства,с другой недостаточностьюзнаний оборганизационныхформах предпринимательской деятельности,отношениясобственностив коммерческихструктурах,их влияния наспособы совершенияпреступленийи образованияследов( источников доказательств).Дает о себезнать и отсутствиеопыта борьбыс преступлениямив данной сфере.В частноститрудностивозникают приопределениипотерпевших, размера ущерба,а также наложенииареста на имуществообвиняемыхи коммерческихструктур для обеспечения возмещенияматериальногоущерба и возможной его конфиденциальности. Решение, названныхзадач , имеетсущественныезначение врасследованиипреступленийданной разновидностии рассмотренииуголовных делв суде. Изучениеуголовных делпоказывает,что работникиоперативныхподразделений,следователинередко необращают надлежащеговнимания наорганизационно-правовыеформы предпринимательскихструктур должностнымилицами, которымибыли совершены преступления.В результатевозникаютпроблемы сдоказываемымипреступлениями,квалификацийдействий обвиняемого.]²⁸

Порезультатамдеятельностиодних толькофинансово-инвестиционных компанийчисло потерпевшихпревысило 1,5млн. человек,а общая суммаущерба по различнымоценкам составляетот 5 до 15 трлн. руб.Жертвами обманастановятсякак граждане,так и юридическиелица. Статистикапоказывает,что количествопреступлений,совершаемыхтаким способом,из года в годрастет. Существуютпрогнозы, чтоэта тенденцияи далее будетсохраняться.

Прежде всегоэто объясняетсяизменениемэкономическихотношений вобществе, повышениемроли договорав регулированииимущественныхи иных отношениймежду участникамигражданскогооборота, снятиеммногих ранеесуществовавших ограниченийна заключениесделки.

Распространениюфиктивныхсделок в преступныхцелях способствовалатакже изначальноошибочнаяпозиция правоохранительныхорганов в отношенииситуаций, которыебыли порожденыдоговорамии иными сделками.В подобныхслучаях в уголовномпреследованиинередко отказывалосьввиду наличиягражданско-правовыхотношений,подлежащихякобы разрешениюв гражданско-процессуальномпорядке. Безусловно,в этом проявилсяи консерватизмправоохранительныхструктур, ихнежеланиесоздаватьпрецедентв условияхновой экономическойобстановки,порождатьпрактику работыпо достаточносложной категорииуголовных дел.

Однако главнаяпричина всеже в другом:на начальномэтапе реформв России активнораспространяласьконцепциячастного характерагражданскогоправа, провозглашавшаяпримат частногоправа и частногоинтереса надпубличным. Вэтих условияхдействия органовдознания иследствия поразрешениюкриминальныхэкономическихситуаций,порождаемыхдоговорамии иными сделками,стали рассматриватьсякак вмешательствов частные дела,объявлялисьне соответствующимиправу и публичноосуждались.

Такая обстановкапорождалапассивностьи нерешительностьправоохранительныхорганов, способствоваларосту преступлений,маскируемыхгражданско-правовымиотношениями.Только в результатемассовых протестовобманутыхграждан, вовсей полнотезаявивших осебе в канунпрезидентскихвыборов 1996 г.,ситуация сталаменяться клучшему. Существенноснизилось ивлияние концепциичастного характерагражданскогоправа. Сталоочевидным, чтоналичиегражданско-правовойответственностине исключаетответственностиуголовной,разумеется,если есть ктому основания.

Правильноереагированиена определенныеситуации вэкономическойсфере - проблема,которая должнарешаться впервую очередьисходя из характерасовершеннойсделки (фиктивная,не фиктивнаяи т.д.), ее направленностии последствий.

Очевидно,что распознатьфиктивность,противоправностьсделки, наличиеумысла насовершениехищения легчетогда, когдасделка заключаласьот имени несуществующейфирмы, вымышленноголица или черезподставныхлиц, когда виновные,завладев имуществом,исчезают. Собственно,это тот случай,когда признакипреступлениялежат на поверхности.Исследованиедокументов,связанных сзаключениемсделки, истребованиесправок орегистрациии налоговомучете фирмы,получениеобъясненийот потерпевшихи других лицв таких случаяхявляется, какправило, достаточнымкругом проверочныхдействий, чтобыконстатироватьпризнаки преступленияи принять решениео возбужденииуголовногодела. Трудностирасследованияв таких случаяхобусловливаютсяглавным образомрозыскомвиновных ипохищенногоимущества.

Совершенноиной раскладдействий попроверке информациио преступлениии его расследованиюв ситуации,когда ответственностьза причиненныйущерб виновнаясторона пытаетсяпредставитькак результатнеудачнойфинансово-хозяйственнойдеятельности,как следствиекоммерческогориска, недобросовестностипартнеров -третьих лиц,с которыми оназаключиласделки. Нередков этом качествевыставляютсялжефирмы, фирмы,прекратившиесвое существование,подставныеи вымышленныефизическиелица. Но всеже обычно несложнодоказать фактнеисполненияобязательствпо сделке.Трудностизаключаютсяв установленииумысла на совершениехищения (мошенничества).

СогласнодействующемупостановлениюПленума ВерховногоСуда СССР от5 сентября 1986г. "О судебнойпрактике поделам о преступленияхпротив личнойсобственности","получениеимущества подусловием выполнениякакого-либообязательстваможет бытьквалифицированокак мошенничестволишь в том случае,когда виновныйеще в моментзавладенияэтим имуществомимел цель егоприсвоенияи не намеревалсявыполнятьпринятоеобязательство".]⁷

Из этогоследует, чтосостав мошенничестваисключается,если умыселлица изначальнобыл направленна исполнениеобязательствпо сделке, нозатем вследствиеопределенныхобстоятельств,возникшихпосле полученияимущества, онизменился. Небудет мошенничестваи в том случае,когда лицо,заключая сделку,преследовалоцель получитьимущество вовременноепользование.Иными словами,чтобы сделатьвывод о наличииили отсутствиимошенничества,необходимоточно знать,каковым былонамерение лицапри завладенииимуществом.Только знаяэто, можно правильноразграничитьв случае неисполненияобязательствпо сделкегражданско-правовойделикт и мошенничество,мошенничествои смежные составыпреступлений.

Между темустановитьподлинныенамерениялица в моментполучениясоответствующегоимущества вомногих случаяхвесьма сложно.Тем более еслиучесть, что,совершивпреступление,виновные неостаются безучастнымик ходу расследования:они активнопротиводействуют,формируют "своепредставление"о целях сделки,выдавая, какговорят в такихслучаях, желаемоеза действительное.Поэтому выводо наличии умыслана хищениечужого имуществав таких случаяхможно сделатьлишь на основеопределеннойи достаточнойсовокупностидоказательств,включающей,разумеется,как прямые, таки косвенныедоказательства.

Прямымидоказательствамиумысла лицана хищениемогут быть:

1) показаниясвидетелейо высказываниивиновным своихдействительныхнамеренийотносительнохарактеразаключаемойсделки. Свидетелямиэтого выступаютне только лицаиз близкогоокружениявиновного, нои случайныесвидетели,ставшие в силустеченияобстоятельствочевидцамиопределенногособытия. Так,в одном случаесвидетелембыла горничнаягостиницы,подслушавшаяразговор двух"бизнесменов";в другом случаесуд принял вовнимание показаниядвух официантовресторана,которые слышали,как руководительодного из банковв кругу друзейделился планаминапечататьвекселей и сденьгами скрыться¹;

2) документы,исходящие отвиновного,содержаниекоторых раскрываетего фактическиенамерения(деловая перепискас партнерамипо бизнесу,переписка саффилированнымилицами, указанияподчиненным,собственныерасчеты, другиезаписи, дневникии т. д.). Такиедокументымогут быть какв письменномвиде, так и вкомпьютерномварианте;

3) результатыпрослушиваниятелефонныхи иных переговоров;

4) результатыинвентаризации,ревизии, аудиторскойи иной проверки,показывающиефинансовоеположениесубъекта сделкина момент заключениясоглашения,отсутствиеу него необходимыхпроизводственныхмощностей,материальныхи людских ресурсов,избыточныхактивов, позволяющихисполнитьобязательства;

5) заключениясудебно-бухгалтерскойи экономическойэкспертиз,указывающиена объективнуюневозможностьвыполнениясубъектомсделки принятыхобязательств(с учетом финансовогосостояния лица,конъюнктурырынка, уровнярентабельностии т. д.).

Косвеннымдоказательствомумысла лицана хищениеможет служитьспособ совершенияпреступления- обманные действияпри заключениисделки. Это -обещаниесверхвысокихпроцентов подоговору займа(страхования,аренды и т. д.),обязательствопредоставитьпрестижную,высокооплачиваемуюработу, заведомоложная реклама,использованиев тех же целяхразличныхзаведомо подложныхдокументов:о финансовомсостояниипредприятия,о наличииопределенногоправа (на получениельготногокредита, эксклюзивногоправа продажисобственностии т. п.), гарантийныхписем и т. п.

Важную информациюо направленностиумысла лицаможет датьанализ егоповеденияв период, предшествующийзаключениюсделки. Доказательствомтого, что умысел'был направленна хищение, вэтом случаемогут служитьтакие факты,как созданиефирмы по подложнымдокументам,изменения всоставе учредителейфирмы (сменаучредителей),официальныйпереход руководителяна второстепеннуюдолжность (илиоставлениеза собой таковойдолжности смомента созданияфирмы), заключениедоговора арендыпомещений (подофис, складыи т. д.) на минимальнокороткий срок,наличие ранеезаключенныханалогичныхсоглашенийс иными субъектами(например,получениеодноименныхвещей в другихпунктах проката,получение подте же цели кредитав других банкахи т. д.), наличиефиктивныхсоглашенийс другимифирмами, послужившихоснованиемдля заключенияисследуемойсделки, и т.д.

Может свидетельствоватьи деятельностьлица послезавладенияимуществом.В О направленностиумысла подтверждениетого, что умыселбыл направленна хищение,могут говоритьтакие факты,как продажатовара, полученногово временноепользование,сразу же послезавладенияим, выдача вкачествебеспроцентнойссуды денежныхсредств, полученныхпод определенныйпроцент в кредитдля другихцелей, созданиефирм для переводасобственностив другие подконтрольныекоммерческиеструктуры ит. д.

Другая неменее сложнаязадача - установлениефакта использованияполученногоимущества вличных корыстныхцелях. Необходимостьвыявления этогообстоятельстваобусловливаетсяпрежде всегоособым характеромотношений,складывающихсяв результатесделки, заключаемойот имени юридическоголица. В этомслучае в соответствиис гражданскимзаконодательствомсобственникомполученногоимуществастановитсяне руководительфирмы и темболее какой-либодругой еепредставитель,а сама фирмакак юридическоелицо. Очевидно,что завладениеимуществомот имени фирмысерьезно маскируетпротивоправнуюдеятельностьвиновных, являетсяпрепятствиемдля признанияв их действияхсостава мошенничества.Именно этообстоятельствонередко позволяетим избегатьуголовнойответственности.В таких случаяхважно выяснить,поступило лиимущество вфирму, оприходованоли оно, проведеноли по счетамбухгалтерскогоучета, включеноли в баланспредприятияи т. д. Получениеответов на этии подобныевопросы в рядеслучаев позволяетсделать вывод,что фирма былалишь прикрытиемдля завладенияимуществом,получив котороевиновныераспорядилисьим по своемуусмотрению- напрямую, минуяфирму.

Так, А., являясьодновременногенеральнымдиректоромдвух коммерческихорганизацийв Саратове,находящихсяв состояниифактическогобанкротства,заключил отимени ТОО "Яблонька"с одной из московскихфирм договоркупли-продажитоваров народногопотребленияна сумму более1 млн. руб., предъявивв качествегарантии обеспеченияобязательствфиктивнуюгарантию "СИМБИР- БАНКА". В связис неисполнениемобязательстви уклонениемА. от возвратаполученногообманным путемот имени ТОО"Яблонька"товара быловозбужденоуголовноедело о хищениичужого имуществапутем мошенничества.Расследованием,в том числедокументальнойревизией,установлено,что ТОО "Яблонька"товар от московскойфирмы не получала.Выяснилось,что большаячасть товарапошла на погашениедолгов АОЗТ"Кавказ" (гдеА. также былодним из учредителейи генеральнымдиректором),а оставшаясячасть товараот имени тойже фирмы былапередана дляреализациидругим организациямСаратова. Инымисловами, А., минуяТОО "Яблонька",сам распорядилсяполученнымимуществом,обратив егов пользу другогоюридическоголица. На этообстоятельствообратил вниманиесуд в своемприговоре,квалифицируядействия А. какмошенничество.

Если же имущество,полученноепо сделке,оприходовано,включено вбаланс предприятия,то в этом случаебудучи собственником(хотя и формально)предприятие,фирма вправераспорядитьсяимуществомпо своему усмотрению:продать, обменятьна другую вещь,выдать в качестветоварной ссудыи т. д. Иногдадействиямошенниковвыражаютсяв цепочке сделок.Причиненныйущерб в такихслучаях представляетсяими не как хищение,а как результатнеудачнойфинансово-хозяйственнойдеятельности.Распознатьпротивоправныйхарактер такойдеятельности,являющейсяпо существупродолжениемединой линииповедения, вподобных случаяхнепросто. Темболее что, завладевчужим имуществоми переведя своиактивы в другиефирмы, мошенникине прячутся,а, напротив,всяческидемонстрируютжелание возместитьущерб, что создаетиллюзию ихдобропорядочности.

Особенностидоказыванияфакта использованияпохищенногов личных целяхопределяютсятем, что соответствующаяпротивоправнаядеятельностьв значительнойчасти носитэкономическийхарактер,реализуетсяв сделках,хозяйственныхи финансовыхоперациях,отражаетсяв различныхдокументах(бухгалтерскогоучета, регистрационныхдокументахи т. д.), регламентируетсяправовымиактами. Отсюдаанализ финансово-хозяйственнойдеятельности юридическоголица, а такжевстречнаяпроверка организаций,с которыми былизаключеныдоговоры и иныесделки в соответствующийпериод, -реальнаяпредпосылкадля выявленияфактов распоряженияполученнымимуществомв ущерб интересамюридическоголица, использованияего в личныхцелях или винтересахфирмы, учредителямикоторой выступаютблизкие иродственникивиновного.

Для наглядногопримера того,что сложностьвозникает придоказывании именно субъективногосостава данногопреступлениябудь то субъективнаясторона в видепрямого умысла или объективнойстороны ( в формеобмана илизлоупотреблениядоверием). Длясвоего подтверждениивсего, что ранееговорилосья привожу примерынепосредственноиз судебной практике. Аименно какиесложностивозникали привынесения тогоили иного приговора.]²⁷

Заключение.

Экономическиеи политическиереформы, происходящиев России, формированиеправовогогосударстваопределилинеобходимостькоренногопреобразованияроссийскойправовой системы,в том числеуголовногозаконодательства.В этих законахотражена новаясистема приоритетовсреди правоохраняемыхценностей,признание того,что высшейценностьюявляется человек,его права исвободы, а такжеимущество иправо на имущество.Человек, чтобыжить и развиватьсядолжен иметьвсе необходимоедля этого (дом,одежду, продуктыпитания). Всеэто человекприобретаетсвоим трудом,но имеетсяотдельнаякатегориялюдей, которыеявляются охотниками"легкой наживы".Российскоезаконодательствовыделяет 5 формхищения чужогоимущества.Самое опасноехищение - этомошенничество.В России мошенничествопонимаетсятолько какпреступлениепротив собственностии законодательнаяформулировкасостава данногопреступленияпроизведена значительноболее широкимимазками. Спецификамошенничествасостоит в способеего совершения.В отличие отмногих другихпреступлений,которым присущфизический(операционный)способ, примошенничествеспособ действийпреступниканосит информационныйхарактер, либостроится наособых доверительныхотношениях,сложившихсямежду виновными потерпевшейстороной.

Своеобразиеданного преступлениясостоит в том,что с внешнейстороны

онопроявляетсяв "добровольном"отчужденииимущества самимсобственникоми передаче егопреступнику.Последний же,прибегая кобману илизлоупотреблениюдоверием,непосредственноизымает имуществоиз чужого владения.Но фальсифицируятаким путемсознание и волюпотерпевшегоили злоупотребляядоверием мошенникдостигает целибезвозмездногообращенияпереданногоему имуществав свою пользу.Обман и злоупотреблениедоверием выступаютздесь в качествевнешних формсамого преступногоповедениямошенника.Судебная практикапоказывает,что очень сложноправильноквалифицироватьтакое преступноедеяние, какмошенничество.

Проблемавозникает втом, чтобы привлечьк уголовнойответственности за мошенничествоможно тольков том случае,если доказано,что преступникдействовалумышленно. Напрактике этоочень сложнодоказать. Таккак многиеправоохранительныеорганы имеют очень малоепредставление,как ловок можетбыть мошенникв своем деле.Так как способысовершениямошенничестваочень разнообразныи немногиемогут выявитьэто сразу.

Правочастной собственности, на котороепосягает мошенникохраняетсязаконом- гласит ч. ! ст.35 ГК РФ. Однакона практике,с которой повсеместносталкиваетгражданинРоссии этоневозможноиспользоватьправовые рычагидля защитысвоего права.К сожалению,свободныйдоступ гражданк правосудиюу нас не обеспечен. Иной раз гражданевынужденыдлительноевремя ждать,когда будетрассмотреноих дело, еслиим удаетсявыиграть дело,предоставитьвеские доказательстваэто не означает,что все имуществобудет им возвращено.Из-за недоказанности данного преступлениявозникает такаяситуация, какотказ органов милиции возбуждать уголовные делапо заявлениям граждан . Вседело в том, чтопо делам омошенничестве,как правилопотерпевшийостается сосвоей бедойодин на один:« должник исчезаетв мгновении ока, либо воздвигаетнад собой такую«правовуюкрышу», чтоникакой судвам, скореевсего не поможет.Все это привелок плохой раскрываемостиданного преступления.Многие гражданепросто не обращаются за помощью кправоохранительныморганам. Просматриваясводку новостей,можно частоуслышать, чтослушается делотакое то пообвинениюгражданинав мошенничестве,часто такое дело рассматриваетсяпри закрытыхдверях и обвинениепредъявляется людям, которые занимают высокоеположение вобществе, откоторого пострадалипростые граждане.В своей дипломной работе я отразиланекоторыеспособы «квалифицированных»мошенников,что вызываетчастые обманныедействия граждан.Рассматриваяпроблемы, возникающиепри раскрытии,квалификациитакого деяния,как мошенничествокак правоохранительныеорганы, суды,граждане сталкиваютсяс множествомпроблем из-занесовершенстванашего законодательства.Если мы рассмотримнормативныеакты, регулирующиевопросы мошенничества,то увидим, чтонормативнаябаза на которуюмы делаем ссылкидавно устарела,но еще не придуманановая..