РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
Факультет подготовки государственных и муниципальных служащих
Кафедрауголовно-правовых дисциплин
Допустить к защите
Зав. кафедрой И.А Семенов
«___» ___________ 2004 г.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХИЩЕНИЕ В ФОРМЕ
МОШЕННИЧЕСТВА
Дипломная работа
Бакиева Руслана Расиховича
Студента курса Ю – 551, группы Ю-551
Специальность: 021100 «Юриспруденция»
Научный руководитель:
Семёнов И. А.
кандидат юридических наук,
доцент
Екатеринбург
2004
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ_______________________________________________ 3
ГЛАВА 1. МОШЕННИЧЕСТВО: ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ______ 8
1.1. Понятие мошенничества в уголовном праве________________ 8
1.2. Отграничение мошенничества от других составов преступлений 13
1.3. Признаки мошенничества в рамках общих признаков хищения_ 19
1.4. Мошенничество: некоторые вопросы предмета____________ 26
1.5. Значение воли собственника для квалификации хищения_____ 30
1.6. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового харак-тера. Конкуренция норм___________________________________ 32
ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ОТ-ДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МОШЕННИЧЕСТВА___________________ 41
2.1. Особенности расследования крупных финансовых мошенничеств 41
2.2. Фиктивные сделки____________________________________ 50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ___________________________________________ 60
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ__ 62
Коренным образом изменились в 90-е годы качественные характеристики преступности экономической направленности. Она стала не только проникать, но и стремительно распространяться в сферах, криминальная пораженность которых ранее была минимальной. Это, прежде всего, относится к кредитно-финансовой системе, где выявлены особо крупные (порой многомиллиардные в неденоминированных рублях) хищения денежных средств с использованием фальшивых авизо, подложных платежных документов, поддельных банковских гарантий и других приемов. Возникло около тысячи финансовых компаний, которые, обещая баснословные дивиденды по денежным вкладам, получили от граждан почти 50 трлн. неденоминированных рублей, затем «благополучно» разорились и обманули 40 млн. человек.
Анализ статистики, следственной и судебной практики позволяет сделать вывод о том, что мошенничество является широко распространенным видом преступлений с высоким уровнем латентности. По данным С. М. Астапкиной, (Академия МВД РФ), до 25 процентов мошенничеств по отдельным регионам остаются вне поля зрения правоохранительных органов. В связи с недостатками действующего законодательства, связанного со становлением рыночных отношений, наряду с совершенствованием традиционных появились и получили распространение новые способы мошенничества, которые следственная и судебная практика еще не успевает осмыслить.
К таковым можно отнести: получение товаров или денег по фиктивным финансовым документам; хищение путем заключения фиктивных контрактов с государственными и коммерческими предприятиями на поставку продукции и товаров, получение ссуд, кредитов под предлогом создания и функционирования несуществующих кооперативов, общественных организаций, малых и других предприятий; завладение денежными средствами посредством незаконных операций по чековым книжкам с использованием поддельных и похищенных паспортов; хищение имущества под видом продажи, обмена приватизированного жилья; хищение денежных средств при помощи заключения договоров на оказание услуг населению от имени фиктивно созданных предприятий и кооперативов, сбыт поддельных драгоценностей, карточное шулерство, обман при игре в наперстки, при проведении жульнических лотерей, получение имущественных выгод по поддельным документам, обсчет при размене денежных купюр, применение так называемых кукол, когда сверток бумаги выдастся за пачку денег, гадание, «привораживание». Продолжают действовать брачные аферисты, мошенники, выдающие себя за представителей власти, ревизоров, контролеров.
Появились ранее неизвестные компьютерные хищения, финансовое мошенничество с использованием фальшивых пластиковых карточек. Получили массовое распространение факты не возврата кредитов, «прокручивания» через коммерческие банки огромных сумм бюджетных средств с задержкой их использования по назначению (на выплату зарплаты, пенсий, пособий и т.п.).
Для реализации указанных способов мошенничества создаются хорошо организованные преступные группы, отличающиеся устойчивостью, глубокой продуманностью действий, использованием современных средств транспорта, связи и другой техники. Уровень профессионализма и организованности мошенников, а, значит, законспирированности их действий растет. Между крупными мошенническими группировками поделены сферы деятельности и территории.
Происходит сращивание мошеннических группировок с другими формами организованной преступности, чего раньше не было. У предприимчивых дельцов, создавших в полном смысле дикий рынок, оказались огромные суммы денег, вложенных доверчивыми людьми в фонды, компании (нередко заведомо фиктивные) под строительство жилых домов, коттеджей, приобретение автомашин, устройство на работу и отдых за рубежом. Добытые мошенническим путем средства зачастую идут на подпитку других преступных сообществ, в том числе и более высокого уровня.
Экономическая реформа привела к существенному усложнению имущественных отношений. Сложность их вызывает необходимость более детального толкования составов имущественных преступлений с тем, чтобы отличить преступление от обмана или неисполнения обязательств гражданско-правового характера. Прежде всего, это относится к мошенничеству, часто внешне приобретающему вид тех или иных частноправовых договоров (купли-продажи, займа, поручения и т.п.).
На практике при квалификации хищений иногда допускаются ошибки, связанные с неправильным пониманием новых отношений собственности. Какое же имущество считается чужим? Можно ли, например, считать хищением противоправное изъятие учредителями (участниками) или акционерами имущества, созданного при их участии товарищества, акционерного общества или другого негосударственного предприятия?
Еще одним проблемным вопросом является значение волеизъявления собственника с точки зрения уголовно-правовой квалификации хищения и процессуальных правомочий правоохранительных органов.
Для правильной квалификации необходимо рассмотреть вопрос о том, во всех ли случаях похищенное имущество должно обладать таким признаком, как вещественность и как решается вопрос об этом признаке предмета хищения в случае посягательства на имущество находящееся на банковском вкладе или счете. Кроме того, поскольку зачастую безналичные средства похищаются в банке, маскируя хищение кредитным договором, коснемся вопроса определения принадлежности денежных средств, которыми преступно завладевают.
Успех расследования обусловливается правильной квалификацией преступлений, связанных с мошенничеством, а также знанием следователем и оперативным работником методики расследования мошенничества и правильным применением тактических приемов проведения отдельных следственных действий.
Объектомисследования служат преступные посягательства на собственности - общественное отношение, охраняемое нормами уголовного права.
Предметом исследования работы выступают нормативно-правовые акты Российской Федерации и опубликованная практика Верховного Суда Российской Федерации за период с 1996 года по 2000 год:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Уголовный кодекс Российской Федерации;
3) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая (в редакции Федерального закона от 08.07.99 г. № 138-ФЗ);
4) постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 23.12.80 г. № 6 «О практике применения судами РСФСР законодательства при рассмотрении дел о хищениях на транспорте».
В качестве методаисследования выступают способы теоретического исследования и практического осуществления воздействия норм уголовного права на поведение людей, общественные отношения; а методики - обобщение практики деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступлениями против собственности.
Методологическую основу работы составляют общенаучные методы: системного анализа и обобщение норм права, научных материалов; частно-научные методы: сравнительного правоведения, логический метод и другие.
Целью написания дипломной работы является систематизация имеющегося материала о корыстных посягательствах на собственность, исследование конструкций определенных составов и способов их совершения, квалифицирующих признаков, определение момента окончания преступных деяний.
Основной задачей исследования, проведенного в моей дипломной работе, является рассмотрение наиболее важных вопросов, связанных с применением действующего законодательства об уголовной ответственности за хищения чужого имущества:
· к первой группе вопросов относятся те, которые решаются исходя из общего понятия хищения, данного в уголовном законодательстве и теоретических работах по уголовному праву;
· вторая группа вопросов касается особенностей общих признаков состава преступления, посягающего на собственность;
· третья группа вопросов рассматривает уголовную ответственность за отдельные виды хищений чужого имущества.
Работа основана на изучении уголовного законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за хищения чужого имущества.
Выводы основываются на доктринальном и судебном толковании, почерпнутом из опубликованных комментаторских работ российских юристов, судебной практики по конкретным уголовным делам и руководящих постановлений и определений высших судебных инстанций.