УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Богословское рудоуправление»
«__»__________ 20 г., протокол №__
КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ОАО «Богословское рудоуправление» (проектный вариант)
1. Общие положения
Настоящий Кодекс корпоративного поведения ОАО «Богословское рудоуправление» (далее – Кодекс) разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Богословское рудоуправление» (далее – Общество), общепринятыми принципами корпоративного поведения и условиями деятельности Общества.
Кодекс направлен на обеспечение Обществом условий для эффективной реализации акционерами своих прав и законных интересов, прозрачности принятия решений, информационной открытости, а также эффективной деятельности Общества и его инвестиционной привлекательности, в том числе увеличение стоимости чистых активов Общества, поддержание финансовой стабильности и прибыльности Общества.
По мере развития практики корпоративного управления Общество будет стремиться совершенствовать принципы корпоративного управления и положения, содержащиеся в настоящем Кодексе.
2. Основные принципы корпоративного поведения
Общество будет стремиться совершенствовать корпоративное управление в соответствии с принципами, обеспечивающими:
- реальную возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества (управляющей организации), а также подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров;
- осуществление исполнительными органами Общества (управляющей организацией) разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества эффективного руководства его текущей деятельностью и их подотчетность Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества;
- своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами в объеме, предусмотренном действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе в целях обеспечения прав и законных интересов акционеров;
- активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения чистых активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества.
3. Структура корпоративного управления Общества
Корпоративное управление Общества осуществляется Общим собранием акционеров, Советом директоров и Единоличным исполнительным органом Общества в лице управляющей компании ООО «УГМК-сталь».
4. Акционеры Общества
Акционеры Общества обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и реализацию которых обязаны обеспечить Совет директоров и исполнительные органы Общества (управляющая организация).
Акционерам обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного, по их собственному усмотрению, и быстрого отчуждения принадлежащих им акций и совершения иных действий с принадлежащими им акциями, которые не противоречат закону и не нарушают прав и охраняемых законом интересов других лиц.
Общество способствует обеспечению этих прав, в том числе тем, что регистрация прав собственности, ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором, имеющим надлежащие технические средства и системы контроля и безупречную репутацию на рынке ценных бумаг.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем участия в Общих собраниях акционеров, проводимых в форме совместного присутствия и в форме заочного голосования, и принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров. В Обществе в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права действует Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное Общим собранием акционеров Общества, которое, в частности, включает следующие положения:
- порядок уведомления акционеров Общества о проведении Общего собрания акционеров, предусматривающий заблаговременное направление реестродержателем сообщения о проведении собрания;
- предоставление возможности акционерам, владеющим не менее чем 1 (одним) процентом акций Общества, ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, в сроки, установленные законодательством для предоставления акционерам материалов по вопросам повестки дня собрания;
- место проведения Общего собрания акционеров определяется таким образом, чтобы у акционеров была возможность принять в нем участие, и указывается в сообщении о проведении собрания;
· акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, имеют право требовать созыва Общего собрания акционеров, а акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, имеют право вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества. При использовании вышеуказанных прав документами, подтверждающими наличие у акционеров таких прав, являются нотариально заверенные (а в случае составления документов на иностранном языке и в соответствии с иностранным правом – должным образом легализованные) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписывающего соответствующее требование или предложение, и, в случае, если акции учитываются на счете депо, оригинал выписки по соответствующему счету.
Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли Общества в виде дивидендов.
Общество стремится к тому, чтобы порядок определения размера дивидендов и порядок их выплаты в полной мере соответствовали интересам акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме, предусмотренном действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.
Общество в целях надлежащего соблюдения и реализации указанного права гарантирует:
- выполнение установленных действующим законодательством требований о раскрытии информации;
- предоставление акционерам необходимой информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке к Общему собранию акционеров с указанием в материалах, к какому вопросу повестки дня они относятся;
- своевременное, не менее чем за 20 (двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров (или до даты завершения приема бюллетеней), предоставление акционерам возможности ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня;
- предоставление в течение 2 (двух) рабочих дней, по запросу акционера, копий всех материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также предоставление, по согласованию с акционером, материалов посредством электронной почты;
- подготовка годового отчета Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и в форме, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за финансовый год, включая копию годовой бухгалтерской отчетности, заключение Ревизионной комиссии и Аудитора Общества;
- наличие Секретаря Совета директоров Общества, в задачи которого входит обеспечение доступа акционеров к информации об Обществе;
- размещение информации, раскрываемой Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и иной информации об Обществе на официальном сайте Общества в информационной сети Интернет.
Акционеры (акционер) Общества, имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, а также их (его) уполномоченные представители вправе получать от Общества документы и информацию, подлежащую предоставлению членам Совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии Общества, а также имеют право доступа к иным документам Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.