4. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй / Под ред. проф. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина; Ин-т государства и права РАН. – М.: Юрайт-Издат; Право и закон, 2008. – 976с. (Профессиональные комментарии).
5. Карасева М.В. Финансовое право. Общая часть: Учебник. – М.: Юристъ, 2000. – 256 с.
6. Письмо ЦБ РФ от 15.02.1994 года за №13-1/190 «О введении в действие Положения о порядке формирования фонда обязательных резервов коммерческих банков».
7. Письмо ЦБ РФ от 11.08.2003 N 117-Т "О применении к кредитным организациям мер принуждения за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
8. Положение ЦБ РФ от 19 августа 2004 г. N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
9. Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/ (Н.А. Громов и др.) – Москва: ГроссМедиа, 2007. – 616 с.
10. Приказ от 15 июня 2006 года NОД-288.
11. Письмо ЦБ РФ от 28.11.2001 N 137-Т (ред. от 16.01.2003, с изм. от 08.09.2004)
"О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утратило силу с 13 июля 2005 года в связи с изданием Письма ЦБ РФ от 13.07.2005 N 99-Т "О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
12. Федеральный Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 07.08.2001г. №115-ФЗ.
13. Финансовое право в вопросах и ответах: Учеб. пособие/Е.Ю.Грачева, М.Ф. Ивлиева, Э.Д.Соколова; Отв. ред. Е.Ю.Грачева. – М.:ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 208 с.
14. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года №174-ФЗ, в ред. от 11.06.08 №85-ФЗ, с изм. от 16.07.08 №9-П.