35. Щеникова Н.Б. Основы туризма и индустрии гостеприимства. Учебно-методическое пособие. Владивосток. Изд-во ВГУЭС. 2002..
Приложение №1
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента (выдержка из устава ОАО «Гостиница «ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ»
Структура органов управления эмитента:
¨ Общее собрание акционеров
¨ Совет директоров Общества
¨ Генеральный директор
Компетенции органов управления в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции ;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий ;
5) избрание единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;
7) избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;
8) утверждение аудитора общества;
9) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий членов четной комиссии;
10) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
11) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
12) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов ревизору общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
22) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций, кроме случаев предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумах в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
10) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
11) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций;
13) определение размера оплаты услуг аудитора;
14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
16) использование резервного фонда и иных фондов общества;
17) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
18) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
19) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
22) утверждение регистратора общества или лица, ответственного за ведение реестра акционеров и условий договора с регистратором, расторжение договора с ним;
23) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
24) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом ;
25) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
27) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
28) принятие решения об участии общества в других организациях, за исключение случая, предусмотренного подпунктом 18 пункта 14.2. статьи 14 настоящего устава, а также принятие решения о назначении представителя общества в высших органах управления таких организаций. При этом такой представитель общества действует на основании доверенности, выданной Председателем Совета директоров общества, и принимает решения (голосует) в соответствии с рекомендациями Совета директоров общества.
29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров.
К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.