Российская система противодействия отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма (стр. 11 из 11)
Успех в борьбе с международным терроризмом может быть достигнут только реализуя действенную систему мероприятий по разрушению финансовой основы группировок террористической направленности. Поэтому воспрепятствование проникновению “грязного” капитала в легальную экономическую систему - важный фактор, который оказывает содействие снижению активности террористических организаций.
Список литературы
Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". (ред. от 28.11.2007 г., с изм. и дополнен. вступ. в силу с 15.01.2008 г.)
Федеральный закон от 28.07.2004 г. № 88-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Указ Президента РФ от 01.11.2002 г. № 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 "О системе и структуре органов исполнительной власти".
Постановление Правительства РФ от 07.04.2004 г. № 186 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу".
Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 г. № 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу".
Указание Банка России № 1485-У от 09 августа 2004 «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»
Положение центральный банк РФ «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 19 августа 2004 г. N 262-П
Положения Банка России №262-П от 19 августа 2004 года «Об идентификации кредитными организациями и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.04.2005 г. № 54 "Об утверждении Положения о межрегиональных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу"
«Борьба с отмыванием денег: международный опыт и уроки для России”, материал Фонда "Бюро экономического анализа". сентябрь 2000 г.
«Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма» Банковское дело. дело. 2003 . N 7. - С. 45-47
«Взыскание долгов и криминал.» Скобликов П.А. М., 1999.
«Организованная преступность» 2. М., 1996, С. 29.
«Бизнес и политика» Одинцов А.А. «Криминальная конкуренция в России» 1997, №6, С.16-25.
«Финансы и кредит» № 26 (Июль 2007 г.) Ярлыков С.Ю. «Банковский мониторинг операций, связанных с легализацией преступных доходов» »
«Финансы и кредит» № 11 (Март 2008 г.) Ярлыков С.Ю. «История и причины возникновения нового направления в банковской деятельности: Противодействие легализации преступных доходов»
«Материалы Совета Европы по борьбе с отмыванием денег» 1990г.
Сайт: http://www.gloffs.com/dangers.htm
«Теневая экономика и экономическая преступность» [Электронный учебник], Бекряшев А. К., Белозеров И. П., Бекряшева Н. С., Леонов И. В., Гл.4.4.,Омский государственный университет, 2002г. Веб Сайт: http://newasp.omskreg.ru/bekryash/
http://www.fsfmcfo.ru/
http://www.omamvd.ru/Data/Obuch/Docs/ch77177/ch88888/uch/ch1p11.htm
http://www.vnii-mvd.ru/news/393
http://www.russia-trade.ru/t.asp?cont=russianlaws/off_shore/usa/knlp.htm
Приложение
