Криминалистическая характеристика вымогательства включает в себя также описание элементов, из которых состоит преступление, его определенных черт, которые имеют важное значение для расследования и раскрытия преступления.
Большинство авторов выделяют следующие элементы:
1) объект преступления; 2) предмет преступления; 3) способ совершения преступления; 4) обстановка совершения преступления а) время б) место в) условия; 5) мотив совершения преступления; 6) цель совершения преступления; 7) личность преступника; 8) личность потерпевшего 9) типичные следы преступления; 10) обстоятельства, подлежащие установлению.
Для вымогательств, направленных на завладение чужим имуществом характерна двухсторонняя направленность: на личность потерпевшего и на имущество. Здесь осуществляется грубое посягательство на высшие блага человека – его жизнь и здоровье, ради преступного завладения чужим имуществом или правом на него. Конкретным предметом вымогательства, согласно ст. 163 УК могут выступать: 1) имущество; 2) право на имущество; 3) действия имущественного характера.
В качестве способов принуждения потерпевшего к выполнению требований вымогателя закон рассматривает следующие виды угрозы: 1) применение насилия или угрозы насилия (угроза словом, передача угрозы по средствам связи, в том числе почтовой); 2) угроза уничтожения или повреждения чужого имущества; 3) угроза распространения сведений, порочащих потерпевшего или его близких; 4) угроза распространение иных сведений, которые, хотя и не являются порочащими, но в случае придания их огласке могут причинить значительный ущерб.
Если по УК РСФСР уголовная ответственность за вымогательство наступала по достижении лицом 16-ти лет, то в новом УК Российской Федерации она наступает с 14-тилетнего возраста. При формировании криминалистической характеристики личности преступника, как правило, выделяют социальную и профессиональную принадлежность, образовательный уровень, возрастные данные, наличие психических отклонений, интересы и склонности. В криминалистической литературе существуют различные классификации вымогателей. Так, Белкиным дается следующая классификация субъектов вымогательства в зависимости от социального статуса вымогателей:
1) явно криминальные элементы, члены преступных групп; 2) внешне законопослушные граждане, как правило сотрудники коммерческих и охранных структур, иногда даже правоохранительных органов[3]. По мнению Е. Ищенко и А. Лободы именно таких вымогателей большинство. Лишь некоторые вымогатели выделяются явно антиобщественными установками[4].
Потерпевшими от вымогательства в большинстве случаев становятся достаточно обеспеченные люди, которые по мнению вымогателей имеют значительные доходы, а также лица, занимающиеся нелегальной или полулегальной деятельностью.
Важным элементом криминалистической характеристики являются следы совершенного преступления, т.е. изменения в материальной обстановке, возникшие в результате действий субъекта, его взаимодействия с объектом и по иным причинам. Следы совершения вымогательства зависят от способа совершения данного преступления, его вида и других обстоятельств, которые влияют на появление следов и иных вещественных доказательств. К материальным следам относятся:
1) письма и записки, которые получал потерпевший, которые могут быть как относимыми, таки нет; 2) записанные на магнитные носители переговоры с вымогателями; 3) повреждения на теле потерпевшего; 4) следы рук, ног, транспорта; 5) предмет вымогательства, выброшенный преступником при задержании; 6) одрологические следы; следы микрочастиц; 7) орудия реализации физического насилия.
При расследовании вымогательства расследованию подлежат следующие обстоятельства: имел ли место факт вымогательства; совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного, личного имущества; кому именно принадлежит предмет вымогательства; время, место и способ вымогательства; что явилось предметом вымогательства; какова сумма материального ущерба; кто совершил вымогательство; если оно совершено группой лиц – каков состав группы и роль каждого участника; личность виновного; действия виновного по подготовке преступления; сколько эпизодов вымогательства имело место; не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями; характер умысла виновного, цели и мотивы его действий; кто является потерпевшим; каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства
II. Особенности возбуждения уголовного дела
по факту вымогательства
УПК РСФСР в качестве условий, необходимых для возбуждения уголовного дела по факту вымогательства, в ст. 108 указывает на поводы и основания.
Особенность вымогательства состоит в том, что поводами к возбуждению уголовного дела чаще всего бывают заявления потерпевших, реже непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами.
Т.к. нельзя исключать возможности ложного заявления о вымогательстве, оно подлежит проверке по правилам, указанным в ст. 109 УПК РСФСР.
1. Тактика проверочных действий
При проверке заявлений о вымогательстве подробно опрашиваются потерпевший и возможные свидетели. Кроме того, проверяя поступившую информацию, следователь, или работники органов дознания должны убедиться в отсутствии объективных оснований для ложного заявления (такими основаниями может например быть растрата заявителем доверенных ему средств). Помимо опросов и других официальных действий, в ходе проверки могут осуществляться соответствующие оперативно-розыскные мероприятия. В данном случае могут проводиться: 1) опрос граждан; 2) наведение справок; 3) наблюдение; 4) оперативное внедрение и др. Естественно, что оперативные действия должны проводится так, чтобы не помещать предстоящему расследованию.
2. Типичные следственные ситуации,
возникающие при расследовании дел о вымогательстве
Следственная ситуация – сумма значимой для расследования информации (доказательств, а также сведений, полученных непроцессуальным путем), имеющейся в распоряжении следователя к определенному этапу расследования[5].
Характер типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательства определяется следующими обстоятельствами: носит ли вымогательство разовый характер или осуществляется тематически, передан ли вымогателю требуемый предмет вымогательства и можно ли ожидать нового требования: знает ли заявитель о вымогателе.
В литературе приводятся различные классификации следственных ситуаций, возникающих в данном случае. Наиболее удачной представляется предложенная С.В. Ледащевым и А.Т. Филиповым. В ней выделяются две наиболее типичные ситуации:
1) в правоохранительные органы с заявлением обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства. 2) с заявлением об имевшем место факте вымогательства обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства. Возможны три варианта этой ситуации: а) когда вымогательство носит систематический характер и преступник заявителю известен; б) нет данных, что вымогательство повториться, но преступник заявителю известен; в) у заявителя нет никаких данных о преступнике и неизвестно повториться ли вымогательство[6].
3. Выдвижение версий и планирование
расследования вымогательства
Выдвижение версий и планирование расследования вымогательства зависит от того, какая сложилась следственная ситуация, какое совершено вымогательство и других конкретных обстоятельств дела.
В начале расследования вымогательства выдвигаются, как правило, две общие типичные версии:
1) вымогательство совершено при обстоятельствах, указанных в заявлении; 2) имеет место ложный донос.
Кроме того выдвигаются версии о личности вымогателей и о лицах, причастных к совершению вымогательства. Описанные типичные следственные ситуации предполагают различный подход к планированию расследования вымогательства.
1-я следственная ситуация может иметь два варианта: когда преступник известен заявителю или когда он неизвестен. В любом случае данная следственная ситуация наиболее благоприятна для расследования, ибо содержит данные, позволяющие задержать преступника с поличным (как правило это происходит в момент передачи предмета вымогательства). В таких случаях, после осуществления необходимой проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела, целесообразно провести: подробный допрос заявителя; осмотр предмета вымогательства, который требуют вымогатели.
Если преступник неизвестен заявителю, то сведения о нем можно получить из расследуемых и архивных дел, оперативно-розыскных и криминалистических учетов, отказных материалов и др.
После задержания преступника типичным набором следственных действий будут: следственный осмотр, личный обыск, обыск по месту жительства, допрос подозреваемых, свидетелей, потерпевших.
В ситуации 2а необходимо действовать как в первой ситуации, имея в виду, что преступника можно задержать с поличным в следующем эпизоде.
В ситуации 2б после возбуждения уголовного дела и подробного допроса заявителя решающее значение приобретают оперативно-розыскные мероприятия. В зависимости от их решается вопрос об установлении прослушивания и звукозаписи телефонных разговоров заявителя, о задержании вымогателя, его допросе и т.д.
Данная ситуация характеризуется наличием информации, позволяющей достоверно судить о том, что совершенное преступление является вымогательством, известны отдельные признаки внешности и одежды преступников, иногда имена, особенности устной речи и т.д.