Характерной для данной ситуации могут быть следующие версии о скрывшемся вымогателе: 1) преступник местный либо «гастролер»; 2) на основании внешних признаков сделать предположение о национальности и районе проживания; 3) по речи и наличию татуировок, специфическому жаргону предположить, что преступник ранее судим.
В ситуации 2в возможности следователя, по существу, ограничены лишь допросом заявителя (до установления с помощью оперативно-розыскных мероприятий предполагаемого преступника).
В данном случае следователь оказывается в наиболее сложном положении. В этом случае выдвигаются те же версии, что и при ситуации 2б, однако степень их конкретности является значительно меньшей.
Именно для этой ситуации характерно наибольшее число случаев ложных заявлений и инсценировок якобы совершенных вымогательств.
В плане расследования следует предусмотреть меры по обнаружению:
1) предмета вымогательства;
2) средств воздействия на потерпевшего;
3) документов угрожающего или другого уликового содержания;
4) предмета вымогательства и др.
Чаще всего при расследовании дел о вымогательствах возникает необходимость в создании следственно-оперативных групп. Следственно-оперативную группу целесообразно создавать для расследования каждого крупного факта вымогательства при ограничении доступа других сотрудников и секретности полученных сведений.
Для выполнения следственных действий рекомендуется привлекать минимальное количество участников, контакты с заинтересованными лицами в неофициальной обстановке должны быть исключены. Все это направлено на то, чтобы не допустить утечки информации, которая может привести к значительным негативным последствиям, так как в большинстве случаев вымогательство совершается организованными преступными группами.
III. Использование следователем оперативно-розыскных
возможностей органа дознания
Первоначальный этап расследования вымогательства характеризуется рядом особенностей, которые сводятся к следующему:
1) минимум необходимой информации; 2) дефицит времени; 3) необходимость параллельной проверки всех версий; 4) необходимость применения научно-технических средств.
На данном этапе решаются следующие основные задачи:
1) получить информацию о признаках преступления и лицах, его совершивших, способах вымогательства; 2) уточнить цели и мотивы вымогательства; 3) принят решение о проведении следственных действий; 4) своевременно выявляются и проверяются доказательства, обеспечивается их сохранность; 5) осуществляется выбор научно-технических средств.
На первоначальном этапе расследовании вымогательства огромное значение имеют действия по применению научно-технических средств. При расследовании вымогательства используется звукозапись. Обычно она осуществляется либо оперативными работниками при прослушивании телефонных переговоров, либо потерпевшим при переговорах с преступниками.
В соответствии со ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ» прослушивание телефонных переговоров допускается только на основании судебного решения и при наличии информации о признаках подготавливаемого тяжкого преступления или о лицах, подготавливающих, совершающих, или совершивших его. К числу таких преступлений относится и вымогательство, квалифицируемое по ч. 2 и 3 ст. 163 УК Российской Федерации.
На основании ст. 4 того же закона в случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов на основании постановления, утвержденного руководителем органа дознания, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уведомлением суда в течении 48 часов.
Наиболее ценна звукозапись такого разговора потерпевшего с вымогателем, в котором ясно выражены умысел на совершение преступления, высказаны конкретные угрозы, имеются указания на личность преступника. Поэтому потерпевший должен по возможности провоцировать вымогателя на сообщение нужных сведений посредством, например, следующих фраз:
1) я не помню (не знаю), кто Вы такой, как к Вам обращаться?
2) я хочу поговорить с Вашим руководителем о снижении требуемой суммы; как его зовут, где он находится?
3) с чего это вы требуете деньги, ведь я Вам ничего не должен и ничем не обязан?
4) что будет, если я не выполню Ваши требования?
5) как мне связаться с Вами, если у меня будут требовать деньги другие вымогатели?
6) давайте уточним способ передачи, что я должен делать, где и когда мне Вас ждать, как Вы будете одеты, какая марка Вашего автомобиля?
В целях придания полученной оперативным путем звукозаписи значения судебного доказательства рекомендуется составить следующие документы:
1) протокол осмотра звукозаписывающего устройства перед звукозаписью; 2) протокол осмотра звукозаписывающего устройства после записи и прослушивания звукозаписи; 3) необходимо вынести постановление о приобщении кассеты с звукозаписью в качестве вещественного доказательства по уголовному делу.
Кроме того, следует допросить в качестве свидетеля лицо, осуществлявшее запись[7].
Особенность дел о вымогательстве состоит в том, что преступники, как правило, заранее назначают потерпевшему время и место, где следует передать деньги. В таких случаях рекомендуется использовать технические средства для записи переговоров о вымогательстве на условленном месте.
Видеозапись используется в основном для фиксации факта получения предметов вымогательства преступниками. В целях придания полученной оперативным путем информации значения судебного доказательства, составляются документы, аналогичные указанным выше, применительно к оперативной звукозаписи. К протоколу следует приложить план и указать точки, откуда производилась видеозапись.
Для уличения вымогателей требуемые ими предметы могут быть промаркированы, например, люминофором либо иным веществом, способном перейти на руки или на одежду преступника. При обнаружении личных вещей у преступника, метки из люминофора выявляются в ультрафиолетовых лучах.
IV. Персональные следственные действия
Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от того, в какой ситуации возбуждается дело. Естественно, что при получении информации о захвате заложника, прежде всего проводится операция по его освобождению и захвату лиц, которые его охраняют. Такие операции проводятся, как правило, подразделениями ОМОН или СОБР без участия следователя или с его участием сразу же после задержания преступников.
Поэтому в одной следственной ситуации первостепенное значение будет иметь одно следственное действие, в другой – другое. К следственным действия, которые проводятся на первоначальном этапе расследования вымогательства, следует отнести следующие:
1. Допрос потерпевшего и свидетелей
Перед допросом следователю необходимо успокоить заявителя либо свидетеля, разъяснить ему, что его сообщение до определенного момента будет сохраняться в полной тайне. Ему и его близким гарантируется безопасность.
Начинать допрос лучше с вопросов о знакомстве потерпевшего с вымогателем. Если они не были знакомы, то кто, по мнению потерпевшего, мог навести на него вымогателя.
Необходимо выяснить, впервые ли вымогатель предъявил незаконные требования, какие угрозы при этом имели место. Если не впервые, то какие требования предъявлялись ранее, выполнял ли их потерпевший, осуществлял ли преступник свои угрозы. У потерпевшего необходимо также выяснить: в какой форме предъявлялись требования; какое насилие было применено к нему; имеется ли у преступников оружие, транспортные средства; их особые приметы.
Подробно у потерпевшего выясняются вопросы, связанные с личностью вымогателя(ей): количество нападавших, их особые приметы, разговоры между собой, имена, клички, одежда и др.
В ходе допроса выясняется также и то, кто и когда интересовался доходами потерпевшего; его образом жизни; из каких источников преступнику могло стать известно о наличие у заявителя определенной суммы денег.
Особо важное значение имеет допрос свидетелей и очевидцев. Это, в частности, лица, слышавшие, как предъявлялись требования потерпевшему, либо видевшие в письменном виде, либо присутствовавшие при передаче предмета вымогательства, применения насилия над потерпевшим. Вопросы, подлежащие выяснению у очевидцев, в основном те же, что и при допросе потерпевшего.
При допросе свидетелей не следует ограничиваться только кругом очевидцев преступления. Необходимо допросить сослуживцев потерпевшего, членов их семей, знакомых, друзей.
Если следователю станет известно, что на свидетелей либо потерпевшего может быть оказано или оказывается давление, он может: 1) осуществить проверку реальности такого воздействия и при наличии поводов и оснований возбудить уголовное дело; 2) запретить выдачу из адресных бюро, справочных служб АТС и других справочно-информационных служб данных о свидетеле и потерпевшем; 3) получить согласие потерпевшего и свидетелей на прослушивание телефонных переговоров.
Иногда в качестве свидетелей допрашиваются сотрудники милиции. Чаще всего необходимость в их допросе возникает когда они наблюдали заподозренных при неудавшемся задержании или при прослушивании коммуникационных переговоров.
2. Задержание
Задержанию вымогателя должна предшествовать тщательная подготовка. Отличительной особенностью вымогательства является то, что после предъявления под воздействием насилия или угроз своих имущественных требований, вымогатели назначают потерпевшему время и место, где должна быть осуществлена передача имущества. Именно это и дает возможность подготовки и проведения задержания вымогателей с поличным, которое может быть: 1) во время передачи предмета вымогательства; 2) после передачи предмета вымогательства. Кроме задержания с поличным, возможно задержание в процессе розыска.