В задержании различают три стадии: 1) подготовительная, 2) рабочая, 3) заключительная.
В процессе подготовки к задержанию следователь совместно с работниками оперативных аппаратов составляет план этого следственного действия. План задержания должен быть составлен с учетом возможного изменения обстановки и порядка действий преступников. Необходимо заблаговременно решить вопрос об обеспечении безопасности участников задержания. Кроме того в порядке подготовки к задержанию производится: 1) подготовка технических средств; 2) инструктаж потерпевшего; 3) обеспечение безопасности потерпевшего и членов его семьи; 4) выяснение, насколько возможно, имеется ли у задерживаемого оружие, владеет ли он боевыми приемами; 5) принятие мер к блокированию путей отхода преступника; 6) подготовка предмета вымогательства (чаще всего «куклы»).
Само задержание должно производиться быстро и решительно, неожиданно для преступников, с тем, чтобы задерживаемые не смогли оказать действенного сопротивления, а также не сумели избавиться от предмета вымогательства. После производства задержания производится личный обыск задержанных. При этом должны быть пресечены попытки вымогателей избавиться от улик, выброшенные объекты должны быть изъяты со всеми возможными предосторожностями.
Таким образом, при подготовке к задержанию необходимо исходить из конкретной следственной ситуации, которая сложилась на определенный момент, а также из имеющихся в распоряжении следователя данных. Для задержания целесообразно создать подгруппы для обеспечения специфических задач. По сложившейся практике на одного задержанного выделяются 2-3 оперативных работника. Целесообразно создать следующие подгруппы: 1) подгруппа наблюдения; 2) подгруппа прикрытия; 3) подгруппа обеспечения.
Иногда, в особо сложных случаях, вымогатели, не вступая в личный контакт с потерпевшим, требуют от него незаконного безналичного перечисления денег, осуществления других безналичных операций и т.д. В данной ситуации задержание преступников с поличным может быть затруднено.
3. Осмотр
Осмотр места происшествия по делам о вымогательствах необходим, когда есть возможность обнаружения на месте следов и других вещественных доказательств. Осмотр целесообразно проводить в присутствии потерпевшего. Особенностью осмотра места происшествия по делам о вымогательствах является многоэлементная структура места происшествия; она может включать в себя: 1) место осуществления угрозы; 2) место восприятия угрозы; 3) место задержания вымогателя с поличным; 4) место завладения предметом вымогательства; 5) место содержания заложников; 6) местонахождение сообщников вымогателей. Осмотр предметов по делам о вымогательствах выделяется следующими особенностями: 1) осмотру подлежат все изъятые предметы; 2) при осмотре свертков, пакетов, коробок с деньгами, вначале устанавливается материал и внешний виду упаковки, ее целостность; 3) после вскрытия упаковки с деньгами, устанавливается количество денежных купюр, достоинство и номера каждой из них.
4. Освидетельствование
Освидетельствование потерпевшего производится по делам о вымогательствах в тех случаях, когда оно сопровождается насильственными действиями в отношении потерпевшего. Какими-либо особенностями данное следственное действие не отличается.
5. Обыск
Наряду с другими следственными действиями в изобличении виновных лиц, совершивших вымогательство, большая роль принадлежит обыску. Обыск является неотложным следственным действием и в случаях, не терпящих отлагательства, может быть произведен без санкции прокурора, но с его последующим уведомлением (ст. 168 УПК РСФСР), что достаточно часто встречается при вымогательствах.
Большинство дел о вымогательствах возбуждается по заявлению потерпевшего, таким образом, подозреваемый бывает извещен в начале расследования. Поэтому целесообразно производить обыск по месту жительства и работы подозреваемого одновременно с задержанием используя фактор внезапности[8]. При этом необходимо строго соблюдать тайну следствия, вводить в круг дела ограниченное число лиц для избежания извещения других преступников.
Целью производства обыска является обнаружение, прежде всего, предметов вымогательства, если оно уже совершено и имущество получено, и средств его совершения. Перечень конкретных предметов обыска изменяется в зависимости от ситуации и времени обыска. Что искать в большой степени определяется личностью преступника, его положением в организованной преступной группе: у боевика ищут средства и следы вымогательства; у руководителя – ценности, документы, средства связи, транспорта и т.д.
V. Последующие следственные действия
1. Допрос подозреваемого (обвиняемого)
Для обеспечения результативности допросов подозреваемых, важно определить от кого из них можно получить правдивые показания. Обычно это бывает лицо, имеющее небольшой преступный опыт, играющее второстепенную роль в группе. Правдивые показания склонен давать соучастник, находившийся в конфликте с лидером или другими членами группы.
Взятые с поличным вымогатели допрашиваются незамедлительно, пока они пребывают в некоторой растерянности. На допросе необходимо выяснить: кто был инициатором вымогательства, где, когда, при каких обстоятельствах это впервые обсуждалось; какие подготовительные действия проводились с целью его осуществления; кто из соучастников был ранее знаком с потерпевшим, при каких обстоятельствах произошло знакомство; откуда инициатор преступления узнал о доходах, материальном положении; каким образом и кто конкретно проводил разведывательные мероприятия; какие меры конспирации соблюдались; какие технические средства применялись; где, когда, в какой обстановке и кем были высказаны требования потерпевшему о передаче имущества и т.д.
Рекомендуется кроме того установить, имело ли место легальное или нелегальное хозяйственная либо финансовая деятельность преступной группы, если да, то в чем она заключалась.
При допросе подозреваемого рекомендуется использовать тактико-психологические приемы такие как факторы внезапности, последовательность предъявления доказательств, эмоциональное воздействие и др.
2. Предъявление для опознания
Предъявление для опознания – одно из ответственных и трудоемких следственных действий. Так как способы вымогательства различны, различаются и приемы установления его участников. Если угроза вымогательства осуществлялась психическим воздействием, при помощи технических средств, то опознание преступника производится по голосу.
Имеется мнение, что производить опознание вымогателей нецелесообразно, т.к. они оказывают отрицательное воздействие на потерпевших и свидетелей[9]. В соответствующих случаях опознание в натуре целесообразно заменить опознанием по фотоснимкам, особенно когда есть опасения, что предъявленный для опознания подозреваемый способен оказать воздействие на потерпевшего.
3. Очная ставка
В процессе расследования вымогательств довольно часто возникает необходимость в проведении очной ставки. Хорошим результатом может быть проведение очных ставок между участниками группы вымогателей, когда один из участников начинает говорить правду, а другие продолжают давать ложные показания, но при этом следователь должен быть уверен, что сознавшегося соучастника не удастся запугать и что они в ходе очной ставки не откажутся от своих показаний.
4. Назначение экспертиз
В процессе расследования вымогательства у следователя может возникнуть необходимость назначения экспертиз. При расследовании вымогательств чаще всего назначаются нижеследующие экспертизы: судебно-медицинская, судебно-товароведческая, судебно-баллистическая, судебно-почерковедческая, дактилоскопическая, криминалистическая экспертиз микрочастиц, технико-криминалистическая экспертиза документов. Особое значение имеет судебно-фоноскопическая экспертиза, которая дает возможность идентифицировать лицо, чья речь записана на фонограмме, установить конкретный магнитофон, на котором произведена определенная запись, восстановить содержание звукозаписи на не вполне доброкачественной фонограмме.
Если вымогатель не установлен, исследование фонограмм позволит выяснить ряд сведений: пол; возраст; физические и другие характеристики говорившего; дефекты речи; профессиональный и культурный уровень; сферу, в которой он вращается. В распоряжение эксперта предоставляется: данные о времени и месте производства звукозаписи; использованной аппаратуре. Кроме того, в распоряжение эксперта направляется спорная фонограмма, а также зафиксированные на фонограмме свободные либо экспериментальные образцы соответствующего лица.
Перед экспертом обычно ставят вопросы о принадлежности голоса, записанного на фонограмме конкретному лицу, а также о возможности монтажа или внесение в фонограмму изменений в процессе звукозаписи и после нее[10].
З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Таким образом, вымогательство – одно из наиболее общественно-опасных деяний.
Для повышения процесса расследования данного вида преступлений необходимы четкие руководства к действию особенно в сложных следственных ситуациях. Кроме того, при расследовании дел, связанных с вымогательством, следует учитывать, что преступные группы нередко пытаются оказывать и оказывают психическое и другое давление на потерпевшего и свидетелей, а также их близких, вынуждая изменить свои показания или отказаться от них. Угроза физической расправой, уничтожением имущества, шантажа – вот далеко не полный перечень средств давления. И в этом случае в сложном положении оказываются суды и обвинения, т.к. чаще всего свидетели и потерпевшие изменяют свои показания именно в процессе судебного рассмотрения дела.