ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине «Экономическая криминология»
ВАРИАНТ № 5
«Классификация и типология участников экономических преступлений»
Студент Павлюкова Ольга Викторовна
(Ф.И.О.)
.
(Группа, специальность)
Дата сдачи:.
Отметка о зачете:_______________________
Проверил: ______________________________
2010 г.
1. Особенности личностных свойств и характеристика ролевых функций субъектов экономических преступлений
Лицо, совершившее преступление, рассматривается в криминологии и криминалистике как личность, со свойственными ей социальными, психологическими, психофизическими, нравственными качествами. Именно личностные качества человека и внешняя среда последовательно определяют мотивацию принятия решения об объединении с другими лицами, в том числе для совместной преступной деятельности в сфере экономических отношений, и исполнения принятого решения. Мотивация включает процесс возникновения, формирования мотива преступного поведения и его цели. Мотив преступного поведения, по мнению криминологов, следует рассматривать как внутреннее побуждение к действию, желание, определяемое потребностями, интересами, чувствами, возникшими и обострившимися под влиянием внешней среды и конкретной ситуации. В то же время, как считает большинство исследователей, при совершении корыстных преступлениях личность «преобладает» над ситуацией, а мотив формирует цель. Мотив преступного поведения следует рассматривать как сформировавшиеся под влиянием социальной среды и жизненного опыта личности побуждение, которое является внутренней непосредственной причиной преступной деятельности и выражает личностные отношения к тому, на что направлена преступная деятельность.
2. Криминалистическая изучение и классификация лиц, совершающих экономические преступления
Субъекты хищений, хозяйственных, должностных и иных экономических преступлений исследовались криминологами и криминалистами, и их характеристика достаточно подробно описана в литературе. Вместе с тем в криминологии, криминалистике, криминальной психологии, теории оперативно-розыскной деятельности слабо исследованы субъективно-личностные свойства лиц, участвующих в организованной преступной деятельности, в том числе в сфере экономических отношений. В этой связи полагаем, что разработка криминалистической характеристики лиц, совершающих экономические преступления в составе организованных групп, преступных организаций, сообществ, имеет определенное теоретическое и практическое значение.
Проблема криминалистической характеристики личности «экономического преступника» требует как его изучения на уровне сущностной оценки обобщенных в криминологии и криминалистике фактических данных, так и анализа статистических данных, характеризующих объект исследования, уголовно-правовой характеристики личности преступника.
Криминологическое изучение преступника включает исследование сложной проблемы человека и его деятельности, причинных связей, причинных комплексов, мотивации индивидуального криминального поведения. Кроме указанных традиционных признаков, криминологи выделяют объективные, которые отражают социальные позиции и роли личности, ее деятельность и социально-ролевое поле, и субъективные, отражающие потребно-мотивационную сферу, ценностно-нормативную характеристику сознания, тогда как при анализе уголовно-правовой характеристики выделяются данные о характере и мотиве преступления, формах организованной преступной деятельности, видах соучастников и их роли, прошлой судимости и т. д.
Криминалистическая классификация лиц, совершающих экономические преступления организованными группами, преступными организациями, сообществами, связана с уголовно-правовой и криминологической, однако имеет присущую ей специфику. Она имеет целью на основе систематизации данных о личностных свойствах и ролевом статусе членов организованных преступных образований «выделить сходные (совпадающие) и различающиеся признаки исследуемого контингента лиц, распределить их на соответствующие типы (иные упорядоченные множества) по характеру и особенностям образующихся признаков (следов) преступления». Криминалистически значимая информация о субъектно-личностных свойствах лиц, участвующих в организованной преступной деятельности, может быть использована для выяснения криминальных технологий экономических преступлений, установления организованной группы и ее связей, а также для выбора направления расследования, тактических приемов и рекомендаций при проведении криминалистических операций, отдельных следственных действий.
Следует согласиться с мнением Г. А. Матусовского, что критерии криминалистической классификации личности преступника призваны способствовать систематизации экономических преступлений таким образом, чтобы, пользуясь типичными характеристиками отдельных групп преступников, можно было решать общие задачи выявления и расследования преступлений117. Для разработки рассматриваемого вопроса целесообразно воспользоваться криминологической типологией преступников.
3. Типология участников экономических преступлений
Типология, как считают криминологи, является более углубленной характеристикой разных контингентов преступников, в которой условно выделяются признаки-проявления и признаки-причины, обеспечивающие содержательный характер разбиения совокупности на группы.
Наиболее распространенным в криминологии является выделение следующих групп признаков:
1) социально-демографические;
2) уголовно-правовые;
3) нравственные свойства;
4) психологические признаки;
5) физические (биологические) характеристики.
Эти признаки – общие для изучения личности преступника.
Выяснение указанных обстоятельств позволит получить полную характеристику личности, субъекта экономических преступлений. Однако их недостаточно для получения криминалистической информации о внутренней жизни членов организованной преступной группы, их типологических особенностях. Эти вопросы слабо исследованы в криминалистике, теории оперативно-розыскной деятельности. В этой связи полагаем, что для всех наук уголовно-правового, криминалистического цикла, криминальной психологии приоритетными должны стать целенаправленные профессиональные исследования с помощью специальных методик структуры, иерархии, функций организованных преступных групп, групповой динамики (взаимодействия подструктур, межличностных внутригрупповых и межгрупповых отношений), ролевых функций отдельных участников, их субъектно-личностные свойства.
Криминологи правы в том, что социальная база формирования организованных групп в сфере экономических отношений в постсоветский период значительно изменилась, как и многие сущностные качества субъектов организованной преступной деятельности.
Как справедливо пишет Ю. В. Голик, в преступность «пошли» те, кто всегда стоял «по другую сторону баррикад» – военнослужащие, работники МВД и госбезопасности, многие интеллектуалы, на которых держится вся относительно производящая «теневая» экономика, банковские махинации, компьютерная преступность и т. д.
Как уже ранее отмечалось, закономерной целью каждого члена организованного преступного образования является получение и легализация незаконных доходов. В этой связи полагаем, что организованное совершение экономических преступлений отражает не сиюминутные интересы их субъектов – членов организованных преступных групп, преступных организаций, сообществ, и не ближайшие их потребности или влечения, а долговременные расчеты, продуманные планы, связанные с преступным бизнесом.
4. Классификация субъектов экономических преступлений.
Круг субъектов экономической организованной преступности, по существу, ничем не ограничен. Субъектом рассматриваемых экономических преступлений может быть и директор государственного предприятия, и народный депутат, и предприниматель, и рядовой сбытчик фальшивых денег. Криминологами разработана классификация субъектов организованной преступной деятельности. В частности, В. С. Овчинский в структуре организованной преступности выделяет: «лжепредпринимателей, гангстеров, рэкетиров, «госворов», коррупционеров и координаторов (элита преступного мира)». «Своего рода мутантами» переходного периода Ю. Н. Афанасьев назвал «госворов», «приспособившихся паразитировать в условиях высокой беспорядочной налоговой системы сверхмонополизма производителей». Как правильно пишет Л. Кондратюк, номенклатурные расхитители – это довольно неоднородное образование. Определенную его часть составляют «госворы», сформировавшиеся еще в доперестроечную эпоху. Именно они составляли ядро преступных сообществ в торговле, заготовке, распределении благ. Расхитители новой формации («мутанты») специализируются на хищениях, связанных с приватизацией государственной собственности, а также бюджетных, кредитных, инвестиционных средств, цветных металлов, нефтепродуктов и т. д.
Типологические особенности членов организованных преступных образований во многом зависят от целевой направленности, характера функционирования преступных групп, региона функционирования всего формирования и т. д., а также от их ролевого положения, этнической принадлежности, уровня преступного опыта и трудового профессионализма. Формирование каждого второго организованного преступного образования связано с официальной предпринимательской деятельностью.
Изучение уголовных дел, материалов оперативных органов, а также результаты исследований позволили классифицировать субъектный состав экономических преступлений. В основу криминалистической классификации указанных субъектов были положены их типовые признаки, в частности, характеризующие их социальный статус, особенности личности, ролевое положение в преступном образовании, тип руководителя (лидера).