По 8-му вопросу повестки дня:
__________________: «_______________________________________________»
__________________: «_______________________________________________»
По 9-му вопросу повестки дня:
__________________: «_______________________________________________»
__________________: «_______________________________________________»
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Утверждение отчета ревизионной комиссии
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 200_ год.
Формулировка решения:
Утвердить отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 200_ год.
Итоги голосования:
Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: ____________, что составляет ________% от общего количества голосов лиц, которые принимают участие в сборах.
Решение принято.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности общества, порядка распределения прибыли, срока и порядка выплаты части прибыли (дивидендов), определение порядка покрытия убытков
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 200_ год, порядка распределения прибыли, срока и порядка выплаты части прибыли (дивидендов), определение порядка покрытия убытков.
Формулировка решения:
Утвердить годовую финансовую отчетность общества за 200_ год, порядок распределения прибыли, срок и порядок выплаты части прибыли (дивидендов), порядок покрытия убытков.
Итоги голосования:
Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: ____________, что составляет ________% от общего количества голосов лиц, которые принимают участие в сборах.
Решение принято.
Порядок распределения прибыли по результатам 200_ г.:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Размер годовых дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Порядок покрытия убытков по результатам 200_ г.:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Утверждение внутренних документов общества: положения об общем собрании, положения о правлении, положения о наблюдательном совете, положения о ревизионной комиссии
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение Положение об общем собрании ОАО «______________________»
Формулировка решения:
Утвердить Положение об общем собрании ОАО «_________________________»
Итоги голосования:
Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: ____________, что составляет ________% от общего количества голосов лиц, которые принимают участие в сборах.
Решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение Положение о правлении ОАО «________________________»
Формулировка решения:
Утвердить Положение о правлении ОАО «__________________________»
Итоги голосования:
Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: ____________, что составляет ________% от общего количества голосов лиц, которые принимают участие в сборах.
Решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение Положение о наблюдательном совете ОАО «_________________»
Формулировка решения:
Утвердить Положение о наблюдательном совете ОАО «___________________»
Итоги голосования:
Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: ____________, что составляет ________% от общего количества голосов лиц, которые принимают участие в сборах.
Решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение Положение о ревизионной комиссии ОАО «__________________»
Формулировка решения:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «____________________»
Итоги голосования:
Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: ____________, что составляет ________% от общего количества голосов лиц, которые принимают участие в сборах.
Решение принято.
4. Предварительное утверждение договора об отчуждении обществом имущественного комплекса стоимостью 650 тыс. грн.
Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительное утверждение договора об отчуждении обществом имущественного комплекса стоимостью 650 тыс. грн.
Формулировка решения:
Одобрить договор об отчуждении обществом имущественного комплекса стоимостью 650 тыс. грн.
Итоги голосования:
Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: ____________, что составляет ________% от общего количества голосов лиц, которые принимают участие в сборах.
Решение принято.
5. Выборы членов наблюдательного совета
Вопрос, поставленный на голосование:
Выборы членов наблюдательного совета
Формулировка решения:
Избрать в наблюдательный совет следующих лиц из предложенных кандидатур
Итоги голосования:
| № п/п | ФИО/наименование кандидата | ПОДАНО ГОЛОСОВ «ЗА» | |
| Количество голосов | % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для участия в собрании | ||
Решение принято. В наблюдательный совет избрано следующих лиц:
_____________________________(ФИО или наименование юридического лица)
_____________________________(ФИО или наименование юридического лица)
_____________________________(ФИО или наименование юридического лица)
_____________________________(ФИО или наименование юридического лица)
_____________________________(ФИО или наименование юридического лица)
6. Утверждение сметы расходов деятельности наблюдательного совета общества
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение сметы расходов деятельности наблюдательного совета на 200_г
Формулировка решения:
Утвердить смету расходов деятельности наблюдательного совета на 200_г.
Итоги голосования:
Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: ____________, что составляет ________% от общего количества голосов лиц, которые принимают участие в сборах.
Решение принято.
7. Определение условий гражданско-правовых соглашений (в том числе условий оплаты труда), которые заключаются с членами наблюдательного совета
Вопрос, поставленный на голосование:
Определение условий гражданско-правовых соглашений (в том числе условий оплаты труда), которые заключаются с членами наблюдательного совета
Формулировка решения:
Утвердить гражданско-правовые соглашения, которые заключаются с членами наблюдательного совета. Поручить президенту собрания подписать эти соглашения с новоизбранными членами наблюдательного совета.
Итоги голосования:
Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: ____________, что составляет ________% от общего количества голосов лиц, которые принимают участие в сборах.
Решение принято.
8._______________________________________________________________________________________________________________________________________
Вопрос, поставленный на голосование:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Формулировка решения:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Итоги голосования:
Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: ____________, что составляет ________% от общего количества голосов лиц, которые принимают участие в сборах.
Решение принято.
9._______________________________________________________________________________________________________________________________________
Вопрос, поставленный на голосование:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Формулировка решения:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Итоги голосования:
Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: ____________, что составляет ________% от общего количества голосов лиц, которые принимают участие в сборах.
Решение принято.
Подписи:
Председатель собрания ________________ (фамилия, имя, отчество)
Секретарь собрания ___________________ (фамилия, имя, отчество)
Приложение Б
Генеральная доверенность
ДОВЕРЕННОСТЬ
Город (село)_________________________________________________________
____________________________________________________________________
(число, месяц, год словами)
Я, гражданин ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
который проживает по адресу___________________________________________
паспорт серия ____ № _______________, выданный «___» ____________ 19__ г.
____________________________________________________________________
(наименование органа, который выдал паспорт)
уполномочиваю гражданина ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
который проживает по адресу___________________________________________
паспорт серия ____ № _______________, выданный «___» ____________ 19__ г.
____________________________________________________________________
(наименование органа, который выдал паспорт)
быть моим представителем во всех предприятиях, учреждениях, организациях независимо от форм собственности, в том числе органах власти и управления по вопросам управления пакетом акций АО____________________________, который принадлежит мне на праве собственности.
В связи с этим предоставляю ему такие права:
1. Принимать участие в общих собраниях акционеров указанного АО.
2. Подавать от моего имени письма, заявления, ходатайства и другие документы.
3. Подписывать от моего имени письма, заявления, требования, ходатайства, протоколы, жалобы и другие документы.