б) материалы проверки, по которым вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
в) материалы уголовного дела, по которому вынесено постановление о его прекращении;
г) материалы уголовного дела, по которому прокурор, на этапе утверждения обвинительного заключения, принял решение о возвращении его для дополнительного расследования;
д) материалы уголовного дела, по которому суд принял решение о возвращении его прокурору для устранения недостатков, которые препятствуют вынесению итогового решения по уголовному делу;
е) материалы уголовного дела, по которому суд принял решение о сокращении эпизодов обвинения или, по которому был вынесен оправдательный приговор.
2. Специальные требования
к содержанию отдельных разделов реферата
По структуре часть 1 реферата (анализ положительного примера практической деятельности), состоит из следующих подразделов:
1. Особенности начала работы по данному материалу проверки и уголовному делу:
– особенности поступления первичной информации о признаках преступной деятельности (от кого и что стало известно, характер заинтересованности источника конфиденциальных сведений, его мотивы);
– полнота первичной информации, ее достоверность, доступность информации для фиксации и официальной регистрации, временные рамки поступления дополнительных сведений, их источники;
– виды источников информации на этапе оперативного документирования и особенности характеристики следов преступной деятельности (люди, документы, базы данных, обнаруженные материальные объекты, образцы, предметы, вещества и иные материальные объекты указываются конкретно применительно к анализируемому случаю из практики работы).
2. Содержание обнаруженного и зафиксированного механизма преступной деятельности:
– субъекты преступной деятельности и их связи (кто, с кем, с чьей помощью, в чьих интересах, под чьим прикрытием, на чьи деньги и с использованием чьего ресурса и т.п., в том числе пол, возраст, социальное положение, наклонности, наличие судимости);
– характеристика лиц или организаций, которым был нанесен ущерб в результате совершения преступления (преступлений);
– установленные действия фигурантов по подготовке и реализации преступного замысла (каким образом, в какой последовательности, с использованием какой технологии, приемов, технических средств и т.п. действовали заинтересованные лица);
– используемые фигурантами способы сокрытия следов преступлений и противодействия оперативному документированию.
3. Факторы затруднявшие обнаружение и фиксацию следов преступления:
– причины и условия, способствующие совершению преступления (или преступлений) и меры, принимавшиеся для их устранения в порядке общей профилактики и профилактических мероприятий в отношении отдельных лиц;
– конкретные трудности (если таковые имели место) в деятельности оперативного работника, в том числе возможное противодействие оперативному документированию и способы его преодоления;
– конкретные ошибки оперативного работника (если таковые имели место) в методике работы (в организации и планировании работы, в подборе источников негласной информации, специалистов и т.п.), тактике оперативного документирования (применительно к конкретным ОРМ) и способы их устранения.
4. Характеристика процедур легализации оперативных материалов на этапе возбуждения уголовного дела:
– особенности легализации оперативных материалов применительно к этапу возбуждения уголовного дела (как именно было построено начало работы по легализации: от задержания с поличным, от проведения документальной проверки, от официальной регистрации заявления, от явки с повинной, иная схема начала работы в процессе возбуждения уголовного дела) и в чем это конкретно выразилось;
– личное мнение об эффективности мероприятий по легализации оперативных материалов (в чем заключалась эффективность применительно к отдельным процедурам легализации).
5. Характеристика работы по оперативному сопровождению расследуемого уголовного дела:
– особенности работы по оперативному сопровождению материалов конкретного уголовного дела;
– какие поручения о проведении ОРМ давались следователем, их обоснованность и перспективность выполнения;
– какие ОРМ проводились оперативным работником по собственной инициативе, например, с учетом четкого понимания стоящих перед ним задач;
– конкретные примеры эффективности проводимых ОРМ;
– интересные примеры эффективности работы по сбору доказательств в рамках тактико-методического взаимодействия оперативного работника и следователя[2].
6. Взгляд оперативного работника на трудности и ошибки в работе следователя:
– известные оперативному работнику трудности в работе следователя (если таковые имели место), в том числе возможное противодействие предварительному расследованию, и способы его преодоления;
– известные оперативному работнику ошибки следователя (если таковые имели место) на этапе предварительного расследования и способы их устранения.
По структуре часть 2 реферата (анализ отрицательного примера практической деятельности), состоит из следующих подразделов:
1. Особенности начала работы по данному материалу проверки и уголовному делу:
– особенности поступления первичной информации о признаках преступной деятельности (от кого и что стало известно, характер заинтересованности источника конфиденциальных сведений, его мотивы);
– полнота первичной информации, ее достоверность, доступность информации для фиксации и официальной регистрации, временные рамки поступления дополнительных сведений, их источники;
– виды источников информации на этапе оперативного документирования и особенности характеристики следов преступной деятельности (люди, документы, базы данных, обнаруженные материальные объекты, образцы, предметы, вещества и иные материальные объекты указываются конкретно применительно к анализируемому случаю из практики работы).
2. Прослеживающиеся перспективы привлечения к уголовной ответственности определенных лиц:
– возможные субъекты преступной деятельности и их связи (кто, с кем, с чьей помощью, в чьих интересах, под чьим прикрытием, на чьи деньги и с использованием чьего ресурса совершал действия криминального характера и т.п.)
– пол, возраст, социальное положение, наклонности, профессионализм, наличие судимости у фигурантов и их связей.
3. Установленные сведения о содержании действий фигурантов и их связей:
– характеристика лиц или организаций, которым был нанесен ущерб в результате совершения преступления;
– установленные действия фигурантов по подготовке и реализации преступного замысла (каким образом, в какой последовательности, с использованием какой технологии, приемов, технических средств и т.п. действовали фигуранты);
4. Что было сделано качественно и в чем это выразилось:
– интересные примеры эффективности работы оперативного сотрудника по сбору информации на этапе оперативного документирования;
– интересные примеры эффективности работы по сбору доказательств в рамках тактико-методического взаимодействия оперативного работника и следователя;
– содержательная характеристика собранной ориентирующей информации, в том числе оперативной информации легализованной в доказательства по уголовному делу.
5. С какого момента оперативного документирования или предварительного расследования обозначилась перспектива возможных неудач в работе:
– используемые фигурантами способы сокрытия следов преступлений и противодействия оперативному документированию и предварительному расследованию;
– примеры конкретных трудностей в работе и предпринимаемые меры по их устранению;
– причины непринятия мер по устранению трудностей в работе.
6. Какие были допущены ошибки в работе и их последствия:
– известные автору реферата ошибки оперативного работника в методике работы (в организации и планировании работы, в подборе источников негласной информации, специалистов и т.п.) и тактике оперативного документирования (применительно к конкретным ОРМ), а также реализации оперативных материалов;
– негативные последствия ошибок оперативного работника;
– известные оперативному работнику ошибки следователя в методике и тактике его работы;
– негативные последствия ошибок следователя.
7. Характеристика результатов работы и перспектива их улучшения применительно к данному конкретному случаю:
– личное мнение о корректности и правовой обоснованности вынесенных решений по результатам проведения оперативных и следственных мероприятий;
– личное понимание перспективы продолжения работы по оперативному материалу или уголовному делу.
4. Требования к оформлению и представлению материалов реферата
Материалы реферата брошюруются в следующем порядке:
– Титульный лист (приложение 1);
– Разделы реферата, с учетом особенностей избранного подхода к подготовке его материалов (об их содержании указано выше);
– Приложения;
– Авторская справка: а) на секретный реферат, если в реферате содержаться сведения, составляющие государственную (служебную) тайну; б) на несекретный реферат - (приложение 2);
По прибытию в академию к материалам реферата приобщается рецензия, которая заполняется сотрудником кафедры оперативной работы ОВД или кафедры криминалистики, ведущим занятия в соответствующей группе (приложение 3).
Нумерация страниц должна быть сквозной, начиная с титульного листа.