Криминалистическая методика расследования представляет собой целостную часть криминалистики, изучающую криминальный опыт совершения отдельных видов преступлений и следственную практику их расследования и разрабатывающую на основе познания их закономерностей систему наиболее эффективных методов расследования и предупреждения разных видов преступлений.
Профессионально раскрыть преступление, решить задачи расследования практически невозможно, не руководствуясь при этом специальными научно разработанными системами методов ведения следствия и предупреждения преступлений. Поэтому методика расследования отдельных видов преступлений как заключительная часть криминалистики имеет своей основной и главной задачей вооружить следователей научно-методическим комплексом знаний, необходимых для выработки навыков раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступления в разных следственных ситуациях. В то же время именно в рамках специфических методов расследования разных видов преступлений практически реализуются и все рекомендации криминалистической техники и тактики.
Раздел «Криминалистической методики» состоит из двух частей:
1. Общие положения методики расследования – это теория криминалистической методики (система, задачи, связи с другими разделами науки, принципы и т.д.);
2. Методики расследования по отдельным видам и группам преступлений (частные методики) – это рекомендации, программы расследования конкретных видов и групп.
Частные в свою очередь подразделяются на две группы: типичные и особенные. Первые построены по видам, установленных УК и соответствуют количеству видов уголовно наказуемых деяний. Особенные частные методики – это методики, в основания деления которых положены другие признаки, отличающиеся от предыдущих:
- по месту совершения преступления (например, на ж\д транспорте, на водном и т.д.);
- по характеристике личности преступника (несовершеннолетние, женщины, рецидивисты);
- по количеству времени, прошедшего с момента совершения криминального деяния (преступления прошлых лет);
- по количеству следователей, принимавших участие в расследовании (методика расследования бригадным методом ведения следствия).
Принципы (руководящие начала, основополагающие идеи в данной научной теории) методики:
- общие – соблюдение законности, единство теории и практики, цельность в методике расследования отдельных видов и групп преступлений, ее самостоятельность, специализация в расследовании.
- частные – научность, рациональность, структурное единство отдельных методик, их плановая основа, этапность, ситуационность, многогранность и конкретность;
- специальные – состоят из основополагающих начал методик расследования отдельных видов и групп преступлений. Полнота, всесторонность, объективность при исследовании обстоятельств уголовного дела.
В структуре типичных частных методик по видам преступлений можно наметить характерную для всех конструкцию, состоящую из следующих основных элементов:
1.Криминалистическая характеристика конкретного вида уголовных проявлений – система информации о расследуемом преступлении, имеющая уголовно-правовое и процессуальное значение (способы подготовки и совершения, типичные следственные ситуации, распространенность, контингент лиц, причины и условия, способствовавшие совершению преступлений).
2.Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании данного вида преступления. Этот вопрос разрешается в соответствии с требованиями УПК, определяющих предмет доказывания по каждому уголовному делу. Задача ведущего расследование состоит в том, чтобы с учетом рекомендаций методики выяснить те обстоятельства, которые характерны для данного уголовного дела. В этой части методики дается также характеристика подлежащих доказыванию обстоятельств, описание типичных способов совершения преступления, их сокрытия и наиболее часто встречающихся причин и условий, способствовавших противоправному деянию.
3.Программы, алгоритмы расследования (определение особенностей возбуждения уголовного дела, тактики первоначальных и последующих следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мер и т.д.).
4.Установление причин и условий, способствовавших совершению преступления. В этом разделе изучаются наиболее характерные для данного вида преступления причины и условия, даются рекомендации о характере и времени производства действий по их устранению, по контролю за деятельностью органов.
Структура методики: криминалистическая характеристика – исходная информация – следственная ситуация – основное направление расследования – задачи расследования – следственные версии (следственные действия, оперативно-розыскные действия, тактические операции).
Криминалистическая характеристика – информационный момент преступления, определение классификационной группы, включающее наиболее значимые для их расследования признаки.
Следственная ситуация – положение или обстановка, характеризующая процесс расследования на определенном этапе:
- простые (очевидные преступления) и сложные (неочевидные преступления)
- благоприятные для расследования и неблагоприятные для расследования.
Тактические операции – система согласованных между собой следственных, оперативных и иных действий, направленных на решение основных задач расследования.
Планирование расследования:
1. Приступая к планированию, необходимо произвести анализ исходных данных (известных к моменту возбуждения уголовного дела и установленных в процессе первоначальных следственных действий). При наличии объемной информации, которую необходимо использовать в качестве исходной при планировании, целесообразно составить ее конспект, сгруппировав данные по определенным признакам, например:
- сведения о событии преступления (включая способ, время, место)
- сведения о последствиях расследуемого события;
- сведения о личности преступника и т.д.
2. Путем анализа исходных данных рекомендуется наметить вопросы, подлежащие решению в ходе предстоящего расследования (обстоятельства, которые необходимо установить). Важнейшими из них являются соответствующие элементам предмета доказывания, т.е. имел ли место факт преступления, если да, то какого именно; где, когда, каким способом и при каких обстоятельствах оно совершено; кем, при чьем содействии совершено преступление, имеются ли смягчающие или отягчающие обстоятельства и т.д.
3. Основное планирование следует осуществить после выдвижения следственной версии, т.е. формулирования обоснованного фактическими данными предположения следователя о факте или группе фактов, направленного на выяснения истины по деле. И дедуцируются логические выводы-следствия из версий.
4. Надлежит тщательно продумать, какие предусматриваемые планом вопросы нуждаются в первоочередном выяснении
5. На более поздних этапах расследования обычно планируются такие мероприятия, как изучение личности обвиняемого, выявление причин и условий, способствовавших преступлению.
6. На завершающей стадии в плане расследования намечаются: круг лиц, которых необходимо ознакомить с материалами дела, последовательность, время ознакомления; время объявления обвиняемому об окончании следствия, вызова заинтересованных лиц; место ознакомления различных лиц с материалами дела; время составления обвинительного заключения.
Согласно ст.160 УК: «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному…».
Квалифицирующие признаки: группой лиц по предварительному сговору; неоднократно, лицом с использованием своего служебного положения; с причинением значительного ущерба гражданину;
Особо квалифицирующие: организованной группой; в крупном размере; лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство.
Значительный ущерб оценочный признак, который никак не формализован в законе. Крупный – более 500 МРОТ.
Хищение – совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
Присвоение – изъятие, обособление вверенных виновному товарно-материальных ценностей и обращение их в пользу других лиц путем установление над ними их незаконного владения. В силу должностных обязанностей, договорных отношений или специального поручения собственника осуществлял в отношении этого имущества правомочия по распоряжению, управлению, доставке или хранению (кладовщик, экспедитор, агент по снабжению, продавец, кассир и др.лица). Растрата – имущество вверенное виновному для осуществления определенных правомочий, незаконно и безвозмездно истрачивается, расходуется, продается, потребляется и иным образом посредством активных действий отчуждается, например, передается третьим лицам.
Особенности возбуждения уголовного дела по присвоению и растрате
Уголовные дела о хищениях имущества, совершенные путем присвоения и растраты возбуждаются во всех случаях, когда в заявлениях или сообщениях, поступающих в ОБЭП, к следователю или прокурору, содержаться данные, указывающие на признаки хищения. Материалы ревизий, инвентаризаций являются одним из распространенных поводов для возбуждения уголовного дела о хищениях. К заявлению о факте недостачи должны быть приложены: акты ревизии и инвентаризации со сличительной ведомостью или актом о результатах проверки ценностей; документы, подтверждающие факты выявленных злоупотреблений, объяснения материально-ответственных и должностных лиц по обстоятельствам возникновения недостачи; заключение ревизора или членов инвентаризационной комиссии по этим обстоятельствам. Изучение названных документов позволяет решить вопрос о достаточности оснований для возбуждения уголовного дела.