Криминалистическое исследование документов, имеющих специальные средства защиты (векселей и других ценных бумаг) (стр. 9 из 9)
Диаграмма 1. Процентное соотношение способов подделки ПТС.
Также было проведено исследование простого векселя «Торгово – Финансовый Концерн ХАРД» г. Саратов серии ХК-99В с номером 002434 от 10 марта 2000 г. на сумму 16050 рублей.
При визуальном и микроскопическом исследовании, а также исследование в УФ – лучах были выявлены следующие средства защиты:
– номер выполнен высокой печатью;
– присутствие водяных знаков в виде повторяющихся полос;
– в правой верхней части расположен фирменный знак «ХАРД ТФК»
– лицевая и оборотная стороны имеют защитную сетку;
– с лицевой и оборотной стороны векселя имеется гильоширная рамка;
– в бланке присутствует ирисовая и орловская печати;
– в левом нижнем углу имеется оттиск печати «Торгово – Финансовый Концерн ХАРД» Закрытое Акционерное Общество г. Саратов, выполненный красителем фиолетового цвета, строки стандартные для бланков данного образца и заполнены печатным текстом, после слов руководитель и главный бухгалтер имеются подписи выполненные красителем синего цвета, на оборотной стороне имеется подпись индоссанта выполненная красителем черного цвета и оттиск печати «ПРОМСНАБТОРГ», общество с ограниченной ответственностью «гр №657.789 Москва» выполненные красителем фиолетового цвета;
– при исследовании в ультрафиолетовой области наблюдаются люминесцентные волокна светло – зеленого цвета, вдоль основной рамки имеется люминесцирующая рамка с рисунком по углам оранжевого цвета.
Совокупность выявленных признаков свидетельствует о том, что бланк исследуемого векселя выполнен без нарушений требований предъявляемым к защите бланков ценных бумаг.
При сотрудничестве с Торгово-Финансовым Концерном «ХАРД» было установлено, что в исследуемом простом векселе реальная дата заполнения реквизитов векселя не соответствует дате выдаче указанной в данном векселе, в 2000 г. Векселя с серией ХК-99В и номером 002434 не выдавались.
Таким образом в результате данного исследования установлено, что простой вексель серии ХК-99В и номером 002434 является недействительным.
Исходя из результатов исследования простого векселя, следует обратить внимание экспертов на соответствие реальной даты заполнения реквизитов векселей дате указанной на месте выдачи.
Выводы
Проанализирован и обобщен теоретический материал по теме дипломной работы.
Дана характеристика и виды защитных средств документов.
Описаны технические требования кценным бумагам и их реквизиты.
Подробно описана методика экспертного исследования документов, снабженных специальными защитными средствами
Систематизированы сведения о способах подделки, выявлен комплекс признаков и основные способы имитации защитных средств.
Проведено исследование простого векселя, даны методические рекомендации экспертам.
Рассмотрены основные средства защиты паспортов транспортных средств, выявлены признаки, свидетельствующие о подделке ПТС.
Список используемой литературы
1. Валиев С., Эльтазаров Б. Защита ценных бумаг. Москва, 1997.
2. Комплексное криминалистическое исследование средств защиты ценных бумаг и денежных билетов. Учебное пособие. – М.: ЭКЦ МВД РФ, 2002. С. 10
3. Криминалистика / Под ред. А.Ф. Волынского. – М., 1999.
4. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учеб. /Под ред. В.Д. Грабовского и А.И. Лубина. – Ниж. Новгород, 1995.
5. Криминалистическое исследование документов, удостоверяющих личность, и дипломов. Учебно-методическое пособие. – Саратов: СЮИ МВД РФ, 2004.
5. Криминалистика: Учебник / Отв. Ред. Н.П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2002.
Советская криминалистика / ред. С.П. Митричев. – М.: 1958. – С. 193–194
6. Министерство финансов Российской Федерации письмо от 1 июля 2003 г. №05–05–04/37
7. Никулин Д.С., Волков А.А., Финогенов В.Ф., Шашкин С.Б., Шухнин М.Н. Справочно-информационное пособие о кражах и угонах автотранспортных средств для сотрудников ГИБДД. Саратов 2002.
8. Пузанков Д.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования И предупреждения фальшивомонетничества: Дисс. канд. юрид. наук. – Саратов, 2000.
9. «Технические требования к ценнымбумагам и их реквизиты», утвержденные ПисьмомМинфина РФ от 16 мая 1994 г. №5–1–04
10. Шашкин С.Б. Технико-криминалистические исследования документов со специальными средствами защиты от подделки. Саратов. 2002 г.
11. Шашкин С.Б. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования экономических преступлений: судебно-экспертное исследование документов со специальными средствами защиты от подделки // Черные дыры в Российском Законодательстве №4, 2002 г.
12. Шляхов А.Р. Теория и практика криминалистической экспертизы. Сборник №9–10. – М.: 1962.
13. http://www.shpora.su/sposoby-chastichnoj-poddelki-dokumentov-kriminalisticheskie-metody-i-priemy-ee-vyyavleniya/.
14. http://www.pravo.vuzlib.net/book_z1227_page_47.html.
15. http://otherreferats./law/00001600_0.html.
16. http://www.diakonov.ru/2004/Dokpodl/Dokpodl23.htm.
[1]ПузанковД. В.Технико-криминалистическое обеспечение расследования И предупреждения фальшивомонетничества: Дисс. канд. юрид. наук. — Саратов, 2000.
1Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учеб./
Под ред. В. Д. Грабовского и А. И. Лубина. — Ниж. Новгород, 1995, С. 10.
[3]Криминалистика / Под ред. А. Ф. Волынского. — М., 1999, С. 471.
[4]БыковВ.М.Преступная группа: криминалистические проблемы.—Ташкент, 1991, С. 25.
[5] . http://www.pravo.vuzlib.net/book_z1227_page_47.html
[6] Шашкин С.Б. Технико-криминалистические исследования документов со специальными средствами защиты от подделки. Саратов. 2002г. С.94.
[7] Шашкин С.Б. Технико-криминалистические исследования документов со специальными средствами защиты от подделки. Саратов. 2002г. С.12
[8] Криминалистическое исследование документов, удостоверяющих личность, и дипломов. Учебно-методическое пособие.- Саратов: СЮИ МВД РФ, 2004.
[9] Комплексное криминалистическое исследование средств защиты ценных бумаг и денежных билетов. Учебное пособие.- М.: ЭКЦ МВД РФ, 2002. С.10.
[10] Криминалистика: Учебник / Отв. Ред. Н.П. Яблоков. - М.: Юристъ, 2002. - С.304-305.
[11] Советская криминалистика / ред. С.П. Митричев. - М.: 1958. - С. 193-194.
[12] А.Р. Шляхов. Теория и практика криминалистической экспертизы. Сборник № 9-10. - М.: 1962. - С.264
[13]«Технические требования к ценнымбумагам и их реквизиты», утвержденные ПисьмомМинфина РФ от 16 мая 1994 г. №5-1-04
[14] Валиев С., Эльтазаров Б. Защита ценных бумаг. Москва, 1997.