Главными задачами оперативной проверки по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, являются: установление и перекрытие источников и каналов распространения наркотических средств, выявление всех участников преступления и оказание на них воздействия.
Оперативная проверка - действие оперативных подразделений, направленные на установление достоверности первичной информации, сбор дополнительных сведений о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес, обнаружения признаков преступлений.
Различаются два вида оперативной проверки по форме производства:
а) по проверочным материалам;
б) по заведенному делу производства оперативной проверки.
По проверочным материалам производства оперативная проверка осуществляется в случае, когда не требуется проведение целого комплекса ОРМ, а уже имеющиеся фактические данные вполне достаточны для принятия к проверяемым мер, предусмотренных законом, т.е. проверочный материал содержит данные, позволяющие без проведения дополнительных ОРМ принять меры по обеспечению предупреждения, предотвращения или раскрытия совершенного преступления. Дело первичной оперативной проверки относится к делу оперативного учета.
Для производства оперативной проверки необходимо одно из следующих оснований:
1) наличие возбужденного уголовного дела;
2) ставшие известными подразделениям, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, по которому обязательно производство предварительного следствия, когда нет данных, указывающих на признаки преступления: о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания; о безвестном отсутствии граждан и обнаружении неопознанных трупов;
3) поручение следствия, указание прокурора или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве.
Следует отметить, что в ходе проведения проверки формально могут быть использованы все ОРМ. Нормативные акты на этот счет не содержат указаний об ограничении. В месте с тем, практика показывает, что такие мероприятия, как прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи и другие сведения, связанные с проникновением и затрагивающие конституционные права граждан, осуществляются, как правило, лишь по делам оперативной разработки.
Первичные сведения о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес, подлежат обязательной проверке. До принятия решения о проверке первичных данных важно осуществить их оценку с точки зрения их достоверности.
Проверка первичных сведений необходима также и потому, что в ряде случаев они бывают неконкретными, не содержат достаточных данных для правильного решения вопроса о мерах, которые следует принять в связи с их поступлением. Сама процедура проверки первичных сведений о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес, заключается в осуществлении комплекса оперативно-розыскных и иных мероприятий. При проведении их оперативной работы используют помощь представителей общественности, отдельных граждан, других правоохранительных органов, организаций, предприятий, учреждений, а также применяют негласные силы, средства.
Содержание и направленность этих мероприятий определятся характером первичных данных. Так, если информация свидетельствует, что лицо замышляет преступление или уже осуществляет подготовительные действия, то сначала проводятся мероприятия по проверке достоверности поступивших сведений. После этого проводятся мероприятия по выявлению:
а) не совершало ли данное лицо каких-либо других преступлений;
б) не является ли замышляемое или подготавливаемое преступление очередным эпизодом длящегося преступления;
в) не содержат ли подготовительные действия состава самостоятельного преступления.
В этих целях устанавливаются граждане, осведомленные о преступных намерениях лица, выявляются места хранения орудий преступления, документы, маскирующие подготовку.
Такие направления деятельности по осуществлению оперативной проверки, как сбор дополнительных сведений о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес, и обнаружение признаков преступлений иногда требуют проведения поисковых мероприятий в криминогенной среде (в местах концентрации ранее судимых и их связей; в местах сбыта похищенного имущества и т.п.).
Направления реализации информации, полученной в процессе оперативной проверки.
Под реализацией оперативно-розыскной информации понимается основанное на законе и других нормативных актах осуществление различных мер, направленных на использование ее в целях борьбы с преступностью.
Эти меры подразделяются на: уголовно-процессуальные, административно-правовые, оперативно-розыскные, организационно-управленческие.
Данные оперативной проверки в уголовно-процессуальном аспекте могут быть использованы в случаях, когда непосредственно по ее материалам возбуждаются уголовные дела, и лица, виновные в совершении преступлений, привлекаются к уголовной ответственности, или в возбуждении уголовного дела отказывается за отсутствием события преступления или по основаниям нереабилитирующего характера.
Административно-правовые меры могут быть применены к лицам, в чьих действиях в ходе проверки будут обнаружены признаки административных правонарушений.
Если в результате проверки будут выявлены признаки состава преступления, потребуется значительная работа по установлению фактов, имеющих доказательственное значение, заводится дело оперативной разработки.
Организационно-управленческое решение может быть принято в случае необходимости устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений, и может выражаться в применении условий работы предприятия, режима охраны, перестановке кадров и т.д.
К числу главных направлений использования оперативно-розыскной информации, полученной в ходе оперативной проверки, относятся:
1. Предупреждение и предотвращение преступлений. Так, если в процессе проверки установлено, что лицо замышляет совершение преступления, то целесообразно, с учетом личности, не допускать этого и тем самым устранить наступление негативных последствий для потерпевших и самого замышляющего. В данном случае следует принять меры к тому, чтобы убедить лицо отказаться от совершения преступления и не допустить перерастания умысла в приготовление к преступлению, а подготовительные действия – в преступление. Если по обстоятельствам дела видно, что лицо не откажется – от своих преступных замыслов, следует организовать задержание его с поличным в момент нарушения. Для этого разрабатывается тщательный план с учетом всех возможных вариантов развития ситуации.
2. Раскрытие преступлений. В тех случаях, когда подтверждаются данные о совершенных преступлениях, о лицах, к ним причастных, информация реализуется путем заведения дела оперативной разработки или возбуждения уголовного дела самим оперативным работником от имени органа дознания или с передачей материалов в органы предварительного следствия.
В заключение следует отметить, что оперативная проверка является одной из форм оперативно-розыскной деятельности. Ее осуществление обусловлено необходимостью своевременного выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия преступлений, розыска преступников и лиц, пропавших без вести. В тех случаях, когда имеются обоснованные данные о признаках подготавливаемых или совершенных (совершаемых) преступлений, связанных с наркотиками, для пресечения или раскрытия которых требуется осуществление комплекса оперативно-розыскных мероприятий, возникает необходимость проведения оперативной проверки с завершением соответствующего дела оперативной проверки.
Необходимость проведения оперативной проверки возникает и в тех случаях, когда конкретное лицо (или группа лиц) задержано за незаконные операции с наркотиками и по этому факту возбуждено уголовное дело, однако задачи расследования требуют проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств преступления.
Практика деятельности подразделений правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, во многом определяется понятием «организация». Известно, что организация как управленческая категория направлена на создание оптимальных условий, необходимых для осуществления, проводимого в рамках оперативной проверки комплекса оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступлений, совершаемых фигурантами проверки, по пресечению и предотвращению их противоправной деятельности.
Отсюда следует, что основной задачей правоохранительных органов должна стать эффективная, с точки зрения организации и тактики, оперативная проверка криминального «наркотического подполья». Эта проверка должна быть направлена в первую очередь на выявление системы функционирования; финансовых и материальных источников, организации деятельности, структур, иерархии, лидеров, коррумпированных связей и т.п. и лишь потом уже на этой основе на выявление конкретных преступных проявлений. На практике решение той или иной задачи происходит в комплексе, но подобное ранжирование целей и задач, по нашему убеждению, необходимо для организации эффективной и системной криминальной разведки.
Что же касается мер, связанных с организацией оперативной проверки на организационно-управленческом уровне, то они планируются в общих планах работы оперативных подразделений.