1. Создание Общества с ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие «Омский казачий опытно – внедренческий центр».
2. Утверждение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие «Омский казачий опытно – внедренческий центр».
3. Утверждение Уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие «Омский казачий опытно – внедренческий центр».
Утверждение денежной оценки имущества (ноу-хау), вносимого в качестве вклада в уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие «Омский казачий опытно – внедренческий центр».
Распределение долей учредителей в Уставном капитале Общества.
4. Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие «Омский казачий опытно – внедренческий центр».
5. Избрание единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие «Омский казачий опытно – внедренческий центр» (генерального директора).
По первому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование: создание общества с ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие «Омский казачий опытно – внедренческий центр», (далее по тексту «Общество»)
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: создать общество с ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие «Омский казачий опытно – внедренческий центр».
По второму вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие «Омский казачий опытно – внедренческий центр» по адресу: Российская Федерация, 644011, город Омск, улица ………………………...
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Определить местом нахождения Общества с ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие «Омский казачий опытно – внедренческий центр»: Российская Федерация, 644011, город Омск, улица …………………..
По третьему вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Уставного капитала Общества в размере ………….. (………………..) рублей. Утверждение денежной оценки имущества (ноу-хау), вносимого в качестве вклада в уставной капитал Общества. Распределение долей учредителей в Уставном капитале Общества
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Определить уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие «Омский казачий опытно – внедренческий центр» в размере ………….. (………………..) рублей, который вносится согласно статьи 15 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» за счет внесения нематериального актива (ноу-хау), денежных вкладов.
Стоимость нематериального актива ГОУ ВПО «МГУТУ» «Принципиальная технология производства (секрет производства («ноу-хау»)) кормов для животных с микроэлементной базой» участники оценивают согласно Федерального закона от 02 августа 2009 года № 217 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» в ………….. (………………..) рублей.
Доли в обществе распределяются следующим образом:
· номинальная стоимость доли ГОУ ВПО «МГУТУ» составляет (нематериальный актив) – ………….. (………………..) рублей – 49 % уставного капитала;
· номинальная стоимость доли Омского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества, составляет – денежные средства ………….. (………………..) рублей, - 51% уставного капитала;
Всего ………….. (………………..) рублей – 100 % уставного капитала.
К моменту государственной регистрации участники оплачивают 100% (Сто) процентов уставного капитала.
По четвертому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие «Омский казачий опытно – внедренческий центр».
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие «Омский казачий опытно – внедренческий центр».
По пятому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование: Избрание единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора Боженко Николая Николаевича, паспорт ………………………………, сроком на 3 (Три) года.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: избрать на должность генерального директора Боженко Николая Николаевича, паспорт ………………………….., сроком на 3 (Три) года.
Подписи:
ГОУ ВПО «Московский государственный
университет технологий и управления»
ректор Иванова Валентина Николаевна
…………………………………
Омское отдельское казачье общество Сибирского войскового казачьего общества
атаман Афанасьев Николай Дмитриевич
…………………………….
________________
Приложение 3
Общим собранием учредителей
Протокол N 1
от «___» _______ 2010 года.
УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
Малое инновационное предприятие
«Генераловский опытно-внедренческий центр»
2010 год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие «Богатовский комбикормовый завод», именуемое в дальнейшем "Общество", создаётся в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности"; Федеральным законом "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"; Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике"; Гражданским кодексом Российской Федерации; Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
1.3. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица, в том числе граждане иностранных государств и иностранные юридические лица.
Число участников общества не должно быть более пятидесяти. В случае, если число участников общества превысит этот предел, общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока общество не будет преобразовано и число участников общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом.
1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие опытно внедренческий центр «Генераловка».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО МИП «Генераловский опытно-внедренческий центр».
Наименование на английском языке: Smoll Innovatives Enterprises «Generalovka» LTD.
1.5. Общество является коммерческой организацией.
1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
1.7. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.
1.8. Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.
1.9. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
1.10. Принятие новых Участников в состав Общества осуществляется по решению Общего собрания Участников.
1.11. Место нахождения Общества: 644010, г.Омск, улица Пушкина, дом 63.