Отмеченные выше классификации в конечном счете являются частными, поскольку учитывают какой-либо один признак, встречающийся в способе сокрытия преступления. Для того, чтобы придать систематизации способов сокрытия отдельных видов, групп преступлений больший прикладной практический характер, представляется целесообразным исходить из следующего.
Криминалистическая классификация, как и любая другая научная классификация, представляет собой «особый случай применения логической операции деления объема понятия», заключающийся в «распределении предметов какого-либо рода на классы согласно наиболее существенным признакам, присущим предметам данного рода и отличающим их от предметов других родов. При этом каждый класс занимает в получившейся системе определенное постоянное место и, в свою очередь, делится на «подклассы» и выражает « раскрытие взаимной связи на основании определенных принципов (объективных, субъективных, координации, субординации и т.д.)» в «виде логически обоснованного расположения (или ряда)»[89]. В дополнение к этому следует отметить, что исчерпывающий характер криминалистической классификации, и в том числе способов сокрытия преступлений, означает, что она должна охватывать все ряды соответствующих объектов. Исключаемость криминалистической классификации предполагает, что каждый подпадающий под ее объект может одновременно находиться только в одном звене заданной классификации[90].
Таким образом, избрание основания классификации способов сокрытия преступлений обусловлено, с одной стороны, задачами, которые должны быть решены с ее помощью (показать максимальное количество сторон и свойств способов), а с другой – требованиями, предъявляемыми к ее построению. Представляется поэтому, что нельзя строить классификацию способов сокрытия преступлений, придерживаясь одного основания. Однако при этом следует согласиться и с тем, что нельзя строить одну и ту же классификацию и по нескольким основаниям, ибо некоторые способы будут одновременно в нескольких порядковых рядах.
Следовательно, исходя из изложенного, вряд ли возможна одна «универсальная» классификация многочисленных способов сокрытия преступлений, позволяющая вскрыть все их существенные стороны и при этом учесть требования, предъявляемые к ее построению.
В процессе исследования нами установлено, что значительное количество способов сокрытия отдельных видов преступлений (хищений, совершенных путем присвоения, растраты и злоупотребления служебным положением, самогоноварения, преступлений, связанных с наркотическими средствами, краж и др.) имеет « смешанный» характер. Они включают в свой состав как бы несколько относительно самостоятельных способов сокрытия. Это и закономерно. Ведь «смешанный» характер тех или иных способов сокрытия преступлений обусловлен многообразием причинно-следственных связей реальной действительности. На практике очень сложно, а подчас практически и невозможно, определить такой способ сокрытия, например, хищения, который не носил бы «смешанного» характера с другими способами. Ибо «... чистых явлений в природе не бывает». Поэтому, для того «чтобы понять отдельные явления, мы должны вырвать их из всеобщей связи и рассматривать изолированно»[91]. Все это, естественно, относится и к способам сокрытия преступлений. Для решения указанной задачи заметим, что почти по каждому факту хищения можно наблюдать сочетание нескольких относительно самостоятельных, обладающих устойчивостью структурных элементов действий по сокрытию преступлений.
Любой сложный и многоаспектный объект познания требует и его многостороннего описания. «Чем богаче определяемый предмет, то есть чем больше различных сторон представляет он для рассмотрения, тем более различными могут быть выставляемые на основе их определения»[92]. Поэтому задача состоит в том, чтобы построить классификацию, которая могла бы, с одной стороны, раскрыть максимальное количество свойств способов сокрытия преступления, а с другой – указать конкретные виды способов сокрытия, имеющие прямую связь с теми носителями информации (их признаками), которые встречаются на практике и могут быть обнаружены в разных следственных ситуациях.
Классификация способов сокрытия является одной из составных частей криминалистической характеристики преступлений наряду с классификацией способов совершения преступлений. Отдельные способы сокрытия входят на практике в содержание способов совершения преступлений. Вследствие этого может иметь место повторение одних и тех же форм способов в разных классификациях.
Отдельные действия, выполняемые лицами, не являющимися субъектами совершения и сокрытия преступлений, объективно способствуют наступлению преступного результата и уклонению виновного от уголовной ответственности и наказания. Действия как входящие в содержание способов совершения и сокрытия преступлений, так и объективно способствующие наступлению преступного результата и уклонению преступников от уголовной ответственности и наказания имеют в ряде случаев одинаковую форму.
На основании вышеизложенного представляется целесообразным выделять:
1) общую криминалистическую классификацию способов сокрытия преступлений;
2) криминалистические классификации способов сокрытия отдельных видов и групп преступлений.
Первая классификация позволит отражать в ней разные общие свойства и признаки этих способов. Основополагающим началом ее может быть содержательная сторона сокрытия преступления.
Основополагающие начала классификаций способов сокрытия отдельных видов и групп преступлений могут быть различными и должны отражать специфику конкретного вида преступлений с учетом решаемых с их помощью научных и практических задач. Например, для отдельных видов преступлений, преследуемых по линии уголовного розыска, особенно против личности, в качестве общего основания классификации способов сокрытия преступлений, может быть вид оставляемых следов – материальных и идеальных.
Для хищений государственного или общественного имущества таким основанием можно рассматривать исчерпывающий перечень стадий (этапов) хозяйственной деятельности – выращивания (добыча, отлов, отстрел), хранения, заготовки, переработки (изготовления), реализации, использования (эксплуатации), транспортировки сырья, полуфабриката и готового конечного изделия.
Данные классификации позволяют приблизить криминалистические рекомендации к конкретным следственным ситуациям, возникающим при расследовании отдельных видов преступлений.
В качестве наглядного примера приведем следующий фрагмент из классификации способов сокрытия хищений.
Для сокрытия недостачи и решения других задач, связанных одновременно с достижением преступного результата и уклонения расхитителя от уголовной ответственности могут иметь место следующие типичные способы:
1. На стадии переработки сырья (изготовления полуфабриката и готового конечного изделия):
а) изменение технологического процесса за счет его ускорения, замедления, пропуска отдельных операций;
б) частичное недовложение в переработку предусмотренного стандартами, техническими условиями и т.п. сырья и использование более дешевого или низкого качества, а также его заменителей, дополнителей;
в) вложение в переработку неучтенного по документам сырья;
г) составление фиктивных документов на повторную либо дополнительную переработку сырья;
д) изъятие из перерабатывающих агрегатов отдельных блоков или их частей (протирок, фильтров и т.д.).
2. На стадии транспортировки:
а) отражение в документах условий, в которых продукция фактически не транспортировалась (указание на неисправность холодильной установки, отсутствие тента, завышение длительности перевозки и т.д.);
б) использование тайников для укрытия излишков продукции;
в) использование фиктивных документов на перевозимую продукцию либо ее часть в случае проверки количества груза в автомашине;
г) инсценировка кражи, ограбления в пути;
д) извлечение продукции из контейнера и иной тары с последующим восстановлением пломб с проволочными или иными креплениями, использованием для этих целей предлога, что при транспортировке повреждена пломба либо упаковка тары по объективным причинам (например, из-за плохой дороги).
В качестве других оснований классификации способов сокрытия, тех же хищений, являющихся специфическими и присущими именно этому виду преступлений, может быть процесс передачи товарно-материальных ценностей и денежных средств между несолидарными материально-ответственными лицами, операции по определению количества и качества продукции и другие.
Как мы уже отмечали, очень важное практическое значение имеет при систематизации способов сокрытия отдельных преступлений установление связи между этими способами и их признаками (носителями информации) на практике. Поиск и обнаружение на практике таких признаков позволяют строить версии о способах сокрытия преступления. Такими признаками могут выступать орудия и средства, используемые при совершении и сокрытии преступлений (тара, измерительные приборы и приспособления к ним), операции, осуществляемые с документами, предусмотренные ведомственными нормативными актами инвентаризации, ревизии и другое. Например, с тарой могут быть связаны следующие способы сокрытия хищения: