1) наркокурьерами-одиночками, к которым относятся проводники вагонов, водители междугородних автобусов в приграничной полосе, мелкие «челноки»;
2) наркокурьерами из числа родственников, через представителей диаспоры, которые из Казахстана, Киргизии, Таджикистана приезжают в города Сибири и организуют свою сеть сбыта наркотиков;
3) организованный характер контрабанды наркотиков этническими группировками.
Приведем пример: в марте 2004 года в Астрахани задержаны две семьи азербайджанцев и армян, которые доставляли наркотики из Ирана в Махачкалу паромом. Далее наркотики доставлялись поездом в Астрахань, после чего в Москву и другие города. При обыске частного дома обнаружено и изъято 1кг опия-сырца и 10кг. героина афганского происхождения.
Типовыми признаками организованных преступных групп являются:
1) наличие организаторов, руководителей или руководящего ядра;
2) иерархическая структура, отделяющая руководство от непосредственных исполнителей;
3) распределение ролей, которые реализуются при выполнении конкретных заданий или в ролевом, должностном поведении;
4) жесткая дисциплина с подчинением по вертикали, основанная на собственных законах и нормах;
5) система жестких наказаний, вплоть до физического устранения «вероотступников»;
6) финансовая база (общак), для решения общих задач, в том числе на подкуп чиновников – таможенников, пограничников, работников милиции при осуществлении контрабанды наркотиков;
7) сбор информации о выгодных и безопасных направлениях контрабанды наркотиков;
8) нейтрализация и коррумпирование правоохранительных органов для получения необходимой информации, помощи и защиты;
9) создание структуры защиты от социального контроля.
Организованные преступные сообщества, занимающиеся контрабандой наркотиков, делятся на следующие категории:
1) Организаторы – это лица, которые организуют и руководят деятельностью преступных групп. В этой роли выступают преступные авторитеты, ранее судимые за совершение преступлений, связанные с наркотиками (наркобароны).
Приведем пример: 24 ноября 2004 года в г. Красногорске Московской области при попытке продажи 23кг героина была задержана группа таджиков – членов преступной международной группировки. После этого в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре сотрудниками ФСКН было задержано 25 наркоторговцев. Главарь группировки, бывший работник МВД Таджикистана И. Камолов создал сообщество из земляков-беженцев, проживающих в разных городах России. Из Таджикистана по устойчивым каналам в Россию поступало до полутора тонн наркотиков в квартал, был налажен его сбыт в городах центральной России и Сибири.
Огромные деньги от сбыта наркотиков Камолов и его окружение отмывали легальным способом в Москве и Душанбе: строились рестораны, магазины, особняки, скупалась недвижимость, автозаправочные станции, приобретались дорогостоящие автомашины. С поставщиками-контрабандистами Камолов расплачивался дешевыми российскими «жигулями». По данным Интерпола, летом 2004 года в Москве на праздновании дня рождения Камолова присутствовали высокопоставленные офицеры МВД Таджикистана. Каждому из десяти офицеров было подарено по автомашине ВАЗ – 2107. Деятельность группировки продолжалась в течение нескольких лет благодаря личным связям Камолова в МВД Таджикистана и России, когда несговорчивых конкурентов-контрабандистов он сдавал правоохранительным органам обеих государств, забирая их бизнес под себя.
2) Лица, осуществляющие финансирование деятельности группы (приобретение наркотиков, организация перевозки и т.д.).
3) Лица, обеспечивающие подготовку предметов к перемещению через границу (упаковка предметов контрабанды, их маскировка, погрузка в транспортные средства). Приведем пример: Гражданин Киргизии Лалаза К. согласился на предложение представителя преступной группировки переместить через границу РФ наркотическое средство – героин для последующего сбыта в г. Бийске Алтайского края. Средством перемещения наркотиков была избрана автомашина «Ауди-100», которая была отдана на время перекупщикам наркотиков. На СТО был снят и распаян топливный бак, в него помещен героин весом 11 кг. 760 гр. После этого владельцу была передана автомашина, а также адреса и телефоны, по которым он должен был связаться в Бийске со сбытчиками наркотиков.
4) Лица, обеспечивающие группу транспортными средствами (перевозчики), к которым относятся водители транспортных средств, индивидуальные владельцы или арендаторы транспорта.
5) Лица, отвечающие за безопасность деятельности группы, обеспечивающие защиту от деятельности контролирующих и правоохранительных органов, в том числе деятельности работников таможни и других служб, а также установление связи с коррумпированными сотрудниками, вступившими в сговор
с контрабандистами. Судебно-следственная практика показывает, что представители других служб (ветеринарной, агрономической и других) оказывают помощь транзитникам при прохождении досмотра и контроля. Поэтому вполне уместно требование Правительства убрать все вспомогательные службы с пограничных и таможенных постов.
6) Перевозчики наркотиков - это чаще всего потребители наркотиков и мелкие сбытчики, но в эту категорию входят и лица, не связанные с оборотом наркотиков, обладающие маршрутными возможностями (водители, работники ж/д, воздушного и речного транспорта), отличительным признаком этих групп является их формирование по земляческому (национальному признаку), что создает дополнительные трудности для раскрытия и расследования их преступной деятельности.
7) Сбытчики - (оптовики, перекупщики, контрабандисты) – лица, совершающие незаконную реализацию наркотических средств. Они различны по социальному положению, возрасту, профессиональным и преступным навыкам. Среди розничных торговцев значительное число женщин (по нашим данным – 51%) и несовершеннолетних (14%), значительную часть (20 %) занимают студенты учебных заведений.
Всех их объединяет негативное отношение к социально полезной деятельности, корыстная мотивация совершаемых преступлений, наличие преступного опыта, в том числе по изготовлению, потреблению и сбыту наркосредств. Особенностью противоправной деятельности сбытчиков наркотиков является ее организованных характер, разветвленность преступных связей, распределение ролей.
В Алтайском крае цыганка Ермакова в г. Рубцовске создала преступное сообщество, привлекла к сбыту опия в особо крупных размерах Еременко, Доронину и Сергеева, которые приобретали, хранили с целью сбыта и сбывали опий в крупном и особо крупном размере.
Суд в приговоре указал, что у цыганской семьи Ермаковых имелся постоянный контрабандный канал поставки наркотиков из Республики Казахстан и Кыргызстан, однако следствие ограничилось только этим выводом, без выяснения организаторов поставки наркотиков.
Начальник отдела УУР УВД майор милиции Евдокимов в Барнауле создал преступную группу в составе 8 человек, с которыми организовал сбыт героина на молодежной дискотеке. К реализации наркотиков привлекались не только гражданские лица, но и оперработники, которые по долгу службы должны были выявлять сбытчиков наркотиков. Изъятые в городе наркотики реализовывались на дискотеке, кроме этого, имелся канал поставки наркотиков из южных республик СНГ.
На станции Карасук Новосибирской области работниками таможни был задержан гражданин Киргизии, который на автомашине ВАЗ 2106 следовал в Красноярск. При досмотре в полостях под крыльями автомашины был обнаружен и изъят героин весом 7 кг. Задержанный пояснил, что имеет на иждивении шестерых детей, является безработным и согласился доставить наркотики в РФ за 1500 долларов США.
В категорию перевозчиков входят лица, не связанные с оборотом наркотиков, однако в силу своей профессии либо иных обстоятельств обладающие маршрутными возможностями – водители, работники железнодорожного, воздушного, речного транспорта. В большинстве случае эти лица находятся в трудном материальном положении либо в иной зависимости. Приведем пример: житель г. Бишкека Республики Кыргыстан Тилебалиев Т., работая проводником поезда «Бишкек-Новокузнецк» приобрел наркотическое средство – гашиш весом 18 кг, поместил его в купе проводников, то есть на своем рабочем месте и пытался провести через таможенную границу РФ. После задержания он пояснил, что перевозил наркотики с целью дальнейшей продажи, поскольку деньги ему необходимы для того, чтобы отдать долги.
Глава 2. Криминалистическая характеристикарасследования преступлений, связанных с контрабандой наркотиков
2.1 Классификация следственных ситуаций и этапов расследования
При расследовании уголовных дел, возбужденных по факту контрабанды наркотиков, следователь постоянно встречается с обстановкой, которая предстает перед ним в период проведения осмотра места происшествия, получения материалов об обнаружении признаков контрабанды от органов дознания, и эта обстановка будет изменяться в течение всего периода расследования. Такая обстановка характеризуется определенной системой фактических и иных данных, «отражающих ход и состояние как производства отдельных следственных оперативно-розыскных и иных организационно-технических действий, так и расследование в целом». Такая обстановка получила название следственной ситуации. После проведения каждого следственного действия следователь имеет определенный «срез» со сложившейся ситуации, обладающей определенной информационной насыщенностью или сведениями, относящимися к элементам криминалистической характеристики и условиям расследования уголовного дела по контрабанде наркотиков.
Л.Я. Драпкин считает, что наиболее важной характеристикой следственных ситуаций является их адекватность реальным ситуациям расследования, правильность отражения в мышлении действительной обстановки по уголовным делам. Соответствие информационных моделей оригиналу – важнейший аспект практической деятельности. Однако сложность и неоднозначность информационных процессов расследования, поступление противоречивых и ложных сведений предопределяют возможность образования следственных ситуаций как достоверного, так и вероятного типа.