3. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Типичные следственные ситуации и соответствующие им следственные действия и ОРМ на первоначальном и дальнейшем этапах расследования.
Поводами к возбуждению уголовного дела являются заявления руководителей Сбербанка, частных банков, торговли, граждан о выявлении поддельных денег. Пути возбуждения:
1. Уголовное дело возбуждается сразу при поступлении сообщения и осмотра денежной купюры в следующих случаях:
При сообщении из отделения Нацбанка Украины (официальное письмо в ОВД, акт о выявлении неплатежеспособных денег, подписываемый начальником отдела кассовых операций, кассиром-счетчиком и контролёром, банкнота)
Когда признаки подделки очевидны (рисованные и т.д.).
Когда обнаруженная купюра имеет номер, серию, достоинство и другие признаки, указанные в ориентировке экц. МВД. В других случаях основания возбуждения не столь очевидны. В этих случаях сомнительная купюра подвергается предварительному исследованию экспертом-криминалистом и в случае выявления признаков подделки возбуждается уголовное дело.
Успех расследования во многом определяется быстротой и качеством проведения неотложных следственных действий и ОРМ. Их перечень и последовательность зависит от того, что явилось основанием для возбуждения уголовного дела.
4. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ
1. Фальшивая купюра выявлена в банке или кассе, торговой точки. Изготовитель, сбытчик неизвестны.
Такая ситуация предполагает: выезд на М.П.; осмотр купюры; места их реализации; допрос лиц, выявивших подделку, принявших купюру; назначение криминалистической экспертизы документов по исследованию обнаруженных денег; (частное лицо признается потерпевшим).
ОРМ с целью принятия мер для задержания преступника по горячим следам (преследование, перекрытие мест возможного появления), возможна оперативная разработка, проверка купюр по крим. учетам.
2. Сбытчик задержан при попытке реализовать фальшивые деньги.
Процессуальное задержание, личный обыск, осмотр одежды (поиск следов для установления причастности к преступлению), допрос задержанного в качестве подозреваемого (откуда деньги, кто дал, может задержанный добросовестный сбытчик); допрос всех участников задержания, свидетелей сбыта, осмотр фальшивых денежных купюр; назначение криминалистической экспертизы; обыск по месту жительства, работы.
ОРМ - отработка версии о задержанном, как о сбытчике либо изготовители; проверка по учетам сбытчика и денег; при необходимости проведение опознаний, очных ставок, воспроизведений.
Необходимо отметить, что в отделениях Банков накапливают несколько купюр и отдельным письмом направляют их в ОВД по месту нахождения Банка. В таком случае по каждому факту надо возбуждать уголовные дела, а не одно. 3. В оперативные органы поступило сведение о том, что конкретные лица готовятся или занимаются изготовлением и сбытом, или изготовлением, или только сбытом денег.
В таких случаях должна проводиться оперативная разработка, которая реализуется по согласованию со следственными органами возбуждается уголовное дело, проводится задержание подозреваемых и их допрос и одновременный обыск у всех подозреваемых по месту жительства и работы, осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств и т.д.
5. ОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Осмотр мест изготовления, сбыта денег.
К осмотру желательно привлекать специалистов: криминалиста, полиграфиста, фототехников, гальванотехникой и т.п.
При этом специалист может указать на предметы, которые могли быть использованы для изготовления денег. Особенность состоит в том, что мест происшествия может быть несколько. В одном месте хранятся заготовки, в другом изготавливаются, а сбываются в несколько других.
Обязательно ищутся традиционные следы рук, обуви (микрочастиц) преступника для последующего доказательства его пребывания на этом месте либо его розыска.
Осмотр поддельных купюр имеет целью зафиксировать их индивидуальные особенности, технологию изготовления (если возможно).
Обращается внимание на общие признаки: размеры, цвет, рисунок, надписи, размещение (т.н. реквизиты), бумагу и частные признаки: потертости, номера, серии, пятна, надписи и т.д. При этом используются оптические приспособления и УФ осветители. При осмотре выявляются материалы, приспособления, рукописные записи, книги по полиграфии и т.д. В протоколе никогда не пишется подлинный или поддельный денежный знак осматривается. Фиксируются только признаки.
Обыск проводится по месту жительства или работы подозреваемого. Цель - обнаружение и изъятие орудий преступления, вещественных доказательств преступной деятельности. Объекты обыска во многом аналогичны обнаруживаемым при осмотре. При обыске необходимо использовать технические средства, как металлоискатель и др.
Важно не упустить из внимания обнаруженные подлинные купюры, на которых могут быть следы давления, проколы, расслоения, следы копировальной бумаги и т.д. Номера, серии купюр переписываются, т.к. они могут служит прототипом поддельных.
6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ
На разрешение криминалистической экспертизы, как правило, ставятся следующие вопросы: изготовлены ли представленные деньги по технологии предприятия, осуществляющего производство денежных билетов (знаков) для национального банка Украины, России, Федерального банка США?
Если нет, то каким способом, на каком оборудовании они изготовлены; в каких отраслях промышленности они применяются, какие красители использовались; в каких отраслях промышленности они применяются; каким способом изготовлены водяные знаки? Не изготовлены ли представленные деньги одним способом, на одном и том же оборудовании, с использованием одних и тех же материалов, бумаги?
Результаты экспертизы служат розыску оборудования, материалов, а также могут служить основанием объединения дел в одно производство.
На последующем этапе расследования, при обнаружении подозреваемых основной акцент делается на идентификационные экспертизы:
не представлены ли приспособления (клише, матрицы и др.), обнаруженные;
в доме подозреваемого и изготовленные денежные билеты, изъятые в кассе магазина.
Не из материалов, обнаруженных в квартире (бумага, краска, лак, клей и т.д.), изготовлены денежные билеты.
Изготовлены ли поддельные денежные знаки на оборудовании (копировальный аппарат, принтер и др.), образцы которого представлены для сравнения?
Допрос свидетелей-очевидцев сбыта включает выяснение сведений о сбытчике; разменивал ли деньги; были ли попытки отвлечь внимание посторонними разговорами; запомнились ли какие-либо посетители; мелкая покупка; за крупные купюры.
Обязательно выясняются обстоятельства, позволяющие сделать вывод о намерениях предъявителя купюры: спешил, отвлекая внимание при предъявлении; был один или с другими лицами; как реагировал на возражения кассира, продавца по поводу качества купюры.
При допросе предъявителя поддельной денежной купюры (подозреваемого), следует убедиться в достоверности всех сообщенных сведений о себе: наличие денег, количество, источник получения, как у него оказалась поддельная денежная купюра.
Допрос подозреваемого, обвиняемого целесообразно проводить с участием специалиста. Выяснению подлежит: когда сформировался преступный умысел, как умысел реализовался (контакты со специалистом, чтение специальной литературы, опытные операции и т.д.); кто помогал в преступлении, какова их роль; тщательно допрашивается о технологии изготовления, что в дальнейшем используется при воспроизведении обстановки и обстоятельств события; уточняется сколько всего денег изготовлено, где сбыты и т.д.
Предъявление для опознания проводится по общим правилам и особенностей не имеет.
Воспроизведение обстановки и обстоятельств события - предшествует тщательная подготовка с целью максимального приближения к условиям изготовления денег, получения согласия проверяемого, его допрос о технологии изготовления.
Основная цель - экспериментальная проверка возможностей подозреваемого (обвиняемого) изготовить денежный билет, т.е. проверка его субъективных возможностей, профессиональных навыков.
Местом проведения эксперимента может быть кабинет следователя, служебное помещение (типография, офис с ксероксом), т.е. на изъятом ранее оборудовании. Используется видеозапись.
При этом важны, как положительный результат (может), так и отрицательный (лжет, есть соучастники) результаты.