В тех случаях, когда мошенник склоняет кого-нибудь к даче взятки должностному лицу и присваивает полученные для передачи деньги себе, квалифицировать содеянное следует по совокупности совершенных преступлений – мошенничество и подстрекательство к даче взятки.[28]
Разновидностью хищения имущества путем злоупотребления доверием является безвозмездное, с корыстной целью обращение в пользу виновного либо других лиц товаров, приобретенных на предприятиях розничной торговли в кредит без последующего внесения соответствующих платежей и взносов собственником либо иным владельцем этих товаров. В последние годы появились новые разновидности мошенничества, основанного на доверии потерпевших. К ним можно отнести мошенничества с использованием компьютерной техники, кредитных карт и других достижений научно-технического прогресса.[29]
2.2. Субъективные признаки состава мошенничества
С субъективной стороны хищение характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. Виновный осознает, что незаконно и безвозмездно изымает и ( или ) обращает в свою пользу или пользу других лиц чужое имущество, предвидит причинение собственнику или иному владельцу имущественного ущерба и желает его причинения. В содержание умысла при хищении входит также сознание лицом способа хищения, а в соответствующих случаях – квалифицирующих признаков.
Корыстная цель при хищении выражается в стремлении обратить похищенное имущество в пользу виновного или других лиц. Отсутствие корыстной цели исключает квалификацию изъятого чужого имущества как хищение.[30]
В последние годы в России получили распространение мошенничества с использованием товарных кредитов. Они заключаются в том, что мошенник специально для одной или нескольких сделок по украденным, купленным или потерянным паспортам создают организацию, заключают от её имени договор на условиях получения товара в кредит с его последующей оплатой. Получив товар, преступники исчезают. К признакам, свидетельствующим о подготовке мошеннических действий с использованием товарного кредита, можно отнести: создание организации по подложным документам на вымышленных лиц, нередко регистрируемой по нескольким юридическим адресам; малый размер уставного капитала; неблагополучное финансовое положение учредителей к моменту заключения договора; профессиональную неподготовленность, отсутствие опыта финансово-хозяйственной деятельности; отсутствие реальных возможностей для выполнения обязательств по данному товарно-кредитному договору; предъявление при заключении договора подложных гарантийных писем в обоснование своей кредитоспособности.[31]
В данном случае речь идет не о мошенничестве, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ, а о мошенничестве в сфере экономической деятельности, квалифицируемом как лжепредпринимательство – ст. 173 УК РФ, которое по ряду признаков нельзя отнести к формам хищения. Создание фиктивной коммерческой организации, когда мошенническое изъятие собственности не причинило крупного ущерба, следует рассматривать как мошенничество по ст. 159 УК РФ либо как приготовление к мошенничеству или покушение на него по ст. 30 и 159 УК РФ, если изъятие имущества не закончено. Согласно ч. 2 ст. 30 УК РФ наказуемо приготовление к квалифицированному и особо квалифицированному мошенничеству. Лжепредпринимательство, в результате которого ещё не причинен крупный ущерб правоохраняемым интересам, представляет собой покушение на деяние, предусмотренное ст. 173 УК РФ, и квалифицируется по ст. 30 и 173 УК РФ.[32]
Один из факультативных признаков состава преступления – цель, под которой понимается модель преступного результата, к которому стремится виновный, становится в субъективной стороне общего состава мошенничества признаком обязательным. В данном случае имеется в виду корыстная цель, то есть стремление к обогащению незаконным путем.[33]
Действия лиц, не возвративших полученные в кредит денежные средства при отсутствии умысла на их присвоение, не содержат состава преступления - мошенничества... Неисполнение договорных обязательств... (осужденные не обратили в свою пользу либо в пользу третьих лиц суммы полученного кредита, погасить своевременно задолженность не имели возможности в связи с отсутствием денежных средств по причине неумелого и неудачного ведения своих дел) влечет гражданско-правовую ответственность"[34].
Субъектом хищения чужого имущества может быть физическое лицо, вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления установленного возраста. В соответствии со ст. 20 УК ответственность за кражу, грабеж и разбой наступает с 14 лет, а за мошенничество, присвоение и растрату – с 16 лет. В случае хищения предметов, имеющих особую ценность, уголовная ответственность также наступает с 16 лет.
К физическим лицам, которые подлежат уголовной ответственности, согласно нормам российского уголовного законодательства, относятся граждане РФ, иностранные граждане, а также лица без гражданства.
Понятие вменяемости в уголовном законодательстве отсутствует, однако оно легко выводится из логического толкования законодательного понятия невменяемости ( ст. 21 УК РФ) и психических расстройств, не исключающих вменяемости ( ст. 22 УК РФ).. Исходя из законодательного толкования указанных понятий, вменяемостью является способность лица во время совершения общественно опасного деяния осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
В отличие от кражи, грабежа, разбоя, где ответственность наступает с 14 лет, ответственность за мошенничество установлена по достижении более зрелого возраста. Законодатель полагает, что мошенничество – более сложное деяние, осознавать характер и общественную опасность которого в четырнадцать лет несовершеннолетний ещё не может.
В отдельных видах мошенничества специальный субъект может выступать в качестве признака квалифицированного состава, например, мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.[35]
2.3. Квалифицированные виды мошенничества
Размер причиненного ущерба в предусмотренных законах случаях учитывается при формулировании квалифицирующих (особо квалифицирующих) признаках хищения. В таких случаях говорят о видах хищения, каковыми являются:
1) хищение имущества, не причинившее значительного ущерба гражданину (ч.1 ст.158, ч.1 ст.159, ч.1 ст.160, ч.1 ст.161 УК). Данный вид хищения имеет место, если причиненный ущерб не превышает двух с половиной тысяч рублей;
2) хищение имущества, причинившее значительный ущерб гражданину ( п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160 УК). Значительный ущерб определяется с учетом имущественного положения потерпевшего, но не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей;
3) хищение чужого имущества в крупном и особо крупном размере ( ч.3, п. «б» ч. 4 ст. 158, ч.ч. 3,4 ст. 159 , ч.ч. 3,4 ст. 160, п. «д» ч.2, п. «б» ч. 3 ст. 161, ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 162 УК ). Крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – один миллион рублей
Квалифицированным признается мошенничество, совершенное:
1) группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба;
2) лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере;
3) организованной группой лиц либо в особо крупном размере.
Совершение мошенничества лицом с использованием своего служебного положения квалифицируется по п. «б» ч. 2 ст. 159 УК независимо от принадлежности имущества к той или иной форме собственности (частное, государственное, общественное и т.д.). К лицам, совершающим мошенничество с использованием своего служебного положения, относятся должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственные служащие и служащие местного самоуправления, а также руководители и служащие коммерческих и некоммерческих организаций, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями.
Содержание остальных квалифицирующих признаков мошенничества, указанных в ч. 2 ст. 159 УК, не отличается от аналогичных признаков кражи.
По ч. 4 ст. 159 УК наказывается мошенничество, совершенное: организованной группой либо в особо крупном размере, лицом, ранее два и более раза судимым за хищение либо вымогательство.[36]
Часть 3 ст. 159 УК РФ, не указывая такой признак, как хищение с проникновением в жилище, помещение или иное хранилище, поскольку он не типичен для мошенничества, дополняет его квалифицированный состав признаком: мошенничество, совершенное лицом с использованием его служебного положения. Это могут быть не только должностные лица федеральных и муниципальных государственных организаций, но и работники коммерческих структур, использующие свое служебное положение для хищения путем обмана чужого имущества. Конкретные проявления этой разновидности мошенничества могут быть самыми разнообразными. Главное – необходимо установить, что, обманывая собственника или владельца имущества, виновный использовал при этом свое служебное положение.[37]
Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в УК РФ» от 8 декабря 2003 г.[38] из УК РФ исключена ст. 16, содержащая определение такого понятия множественности преступлений, как неоднократность. Ранее данный признак являлся квалифицирующим для состава мошенничества. Следует отметить, что данное решение оказалось излишне радикальным. Повторение преступлений так же, как и их совершение при наличии судимости за тождественные или однородные преступления – реальность повседневной практики. Изъяв неоднократность из УК РФ, законодатель фактически проигнорировал серьезность теоретической разработки проблемы множественности преступлений. Российский законодатель традиционно всегда реагировал на такие проявления повторения преступлений, как неоднократность и систематичность.