– недостаточность сырьевой базы для обеспечения бесперебойной работы эмитента
Вероятность наступления данного события высока в связи с климатическим и географическими условиями, в которых расположен эмитент.
– изменение нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы лесопользования, таможенные, налоговые, административные, трудовые, экологически правоотношения
Вероятность наступления данного события высока, поскольку законодательная база России находится в стадии развития, для которой характерны многочисленные и существенные изменения.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
– установление на законодательном уровне льготных режимов в сфере налоговых, таможенный, лесных правоотношений, что приведет к интенсивной инвестиционной политике
Вероятность наступления данного события невелика, также как и невелика продолжительного его действия, т.к. законодательство России нестабильно и не относится к законодательству, обеспечивающему благоприятный инвестиционный климат.
– создание благоприятных условий для приобретения лесных участков в аренду с правом добычи лесных ресурсов
Вероятность наступления данного факта высока, поскольку государством планируется принять новый Лесной кодекс РФ. Продолжительность действия данного события до принятия указанного нормативного акта оценить не представляется возможным.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии с Уставом эмитента органами управления эмитента являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.
В соответствии с п. 7.3. Устава эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, утверждение Устава в новой редакции;
- Реорганизация Общества;
- Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;
- Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий;
- Утверждение Аудитора Общества;
- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; утверждение Положений о Совете директоров и Генеральном директоре Общества;
- Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- Принятие решений о дроблении и консолидации акций;
- Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
- Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.
В соответствии с п. 8.1. Устава эмитента Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Согласно п. 8.2. Устава к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.13 - 7.3.19 Устава;
- Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- Использование резервного и иных фондов Общества;
- Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
- Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.
В соответствии с п. 8.1. Устава руководство текущей деятельностью эмитента осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Согласно п. 8.2. Устава Генеральный директор эмитента:
- Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- Утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- В порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- Утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- Организует бухгалтерский учет и отчетность;
- Обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения, эмитент не имеет.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1 Члены совета директоров эмитента.
Председатель Совета директоров эмитента:
Серена Фабио
Год рождения: 1952
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: "GL Marriot Trading S.A."