12. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций нереализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
13. .Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
14. Образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
15. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
16. Утверждение аудитора Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
17. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
18. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, [в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года], и убытков Общества по результатам финансового года;
- утверждение срока и порядка выплаты дивидендов;
- утверждение размера выплаты дивидендов;
- утверждение формы выплаты дивидендов.
Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
19. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
20. Дробление и консолидация акций. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
21. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”. Решение принимается в случаях и в порядке, предусмотренных п.24.3 настоящего Устава.
22. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”. Решение принимается в случаях и в порядке, предусмотренных п.23.3 и п.23.4 настоящего Устава.
23. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
24. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях, союзах и иных объединениях коммерческих организаций. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
25. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
26. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
27. Размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
28. Принятие решения о возмещении за счет Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества инициаторам его проведения. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
29. Освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, от обязанности приобретения акций у иных акционеров Общества. Решение принимается большинством голосов, участвующих в собрании акционеров, за исключением голосов по акциям, принадлежащим указанному лицу и его аффилированным лицам.
30. Установление размеров вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
31. Установление размера вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества на основе рекомендаций Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
32. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также во всякое время ревизионной комиссией. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
33. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и не отнесенных Уставом к компетенции Совета директоров Общества.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
3. при подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ "Об АО" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
4. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
7. размещение Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
9. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
11. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
12. определение размера оплаты услуг аудитора;
13. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
14. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
15. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
17. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
18. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
19. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;