20. одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
21. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
22. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
23. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
24. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
25. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
26. осуществление денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций не денежными средствами;
27. определение цены оплаты дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки;
28. определение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки;
29. утверждение отчета об итогах приобретения акций Обществом;
30. вынесение на решение общего собрания акционеров каждого общества, участвующего в слиянии, вопроса о реорганизации в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, устава общества, создаваемого в результате слияния, и об утверждении передаточного акта;
31. вынесение на решение общего собрания акционеров своего общества, участвующего в присоединении, вопроса о реорганизации в форме присоединения и об утверждении договора о присоединении. Совет директоров присоединяемого общества выносит также на решение общего собрания акционеров вопрос об утверждении передаточного акта;
32. Совет директоров реорганизуемого в форме разделения общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме разделения, порядке и об условиях разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса;
33. Совет директоров реорганизуемого в форме выделения общества выносит на решение общего собрания акционеров общества вопрос о реорганизации общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, приобретении акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса;
34. Совет директоров преобразуемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о преобразовании общества, о порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива;
35. в случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
36. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества исполнять свои обязанности;
37. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом, утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
38. одобрение сделок, на которые уставом Общества распространен порядок одобрения, предусмотренный ФЗ "Об АО" для крупных сделок; принятие на Общество поручительства по обязательствам юридических и физических лиц;
39. предварительное утверждение годового отчета Общества;
40. предлагает в повестку дня общего собрания акционеров вопросы, указанные в подпунктах 2,6,14-19 п.1 ст.48 ФЗ "Об АО";
41. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом.
К компетенции Генерального директора Общества относятся:
все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества,
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, распоряжается имуществом Общества в пределах 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, выдает доверенности.
Определяет перспективу и осуществляет общее руководство деятельностью Общества в области менеджмента качества и управления окружающей средой, утверждает политику в области качества и экологии, определяет и утверждает цели по направлениям деятельности систем, обеспечивает действующие системы менеджмента качества и управления окружающей среды необходимыми для достижения установленных целей финансовыми, материальными и другими ресурсами.
Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ "Об АО", иными правовыми актами РФ, положением о Генеральном директоре и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.
На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ "Об АО". Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
Дисциплинарные взыскания по отношению к Генеральному директору Общества применяются на основании решения Совета директоров его председателем.
Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок пять лет.
Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через пять лет годовым общим собранием акционеров.
Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.
Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.
Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитент не имеет.
5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
5.2.1.Совет директоров.
Председатель:
ФИО: Вяткин Александр Анатольевич.
Год рождения: 1952.
Образование: высшее профессиональное (инженер - технолог).
Должности за последние 5 лет:
Период: - с 1993 г. по настоящее время.
Организация: Богдановичское ОАО “Огнеупоры”.
Должность: главный инженер.
Доля в уставном капитале эмитента: 7,3 %.
Опционов эмитента: не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.
Опционов дочерних обществ эмитента: не имеет.
Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не установлено.
Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, наличии судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти нет.
Члены совета директоров:
ФИО: Абрамов Евгений Павлович.
Год рождения: 1947.
Образование: высшее профессиональное (инженер - механик).
Должности за последние 5 лет:
Период: - с 1993 г. по настоящее время.
Организация: Богдановичское ОАО “Огнеупоры”.
Должность: генеральный директор.
Доля в уставном капитале эмитента: 24,67 %.
Опционов эмитента: не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.
Опционов дочерних обществ эмитента: не имеет.
Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не установлено.
Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, наличии судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти нет.
ФИО: Дронов Алексей Георгиевич.
Год рождения: 1959.
Образование: высшее профессиональное (инженер - экономист).
Должности за последние 5 лет:
Период: - 1996 - 2002 г.г.
Организация: ОАО "Регистратор-Капитал".
Должность: генеральный директор.
Период: - 2002 - 2004 г.г..
Организация: ОАО "Урал-Морган- Карбон".
Должность: зам директора по маркетингу и сбыту.
Период: - с 2004 г. по настоящее время.