Под материальном подлоге понимается подделка – действие в результате которого, путем нерегламентированных материалов и способов, осуществляется посягательство либо только на часть реквизитов подлинного документа (в этом случае говорят о частичной подделке), либо на всю форму документа в целом (полную подделку).
С познавательной точки зрения документ – вещественное доказательство1 – является сложной, многомерной системой. Документ как объект познавательной деятельности содержит три группы направлений исследований:
- реквизиты документа;
- материалы документа.
- технические средства;
- приспособления и принадлежности.
- следы рук;
- биологические следы;
- микрообъекты;
- следы предметов и веществ.
Поэтому, при обнаружении подложных документов и
подозреваемых в подделке лиц, важно не только изъять фальшивки, сохранить приобретенные признаки, но и произвести изъятие приборов и приспособлений, без которых исследование и идентификация исполнителя невозможны.
Описание документов, удостоверяющих личность, накладных и др., имеющих признаки подделки.
При описании таких документов в протоколе указывается следующее.
1. Наименование документа: паспорт, свидетельство о рождении, накладная, удостоверение личности и т.п.
2. Номер и серия документа, дата выдачи, срок действия.
3. На имя кого и от имени какой организации выдан документ.
4. Наличие фотокарточки, оттисков печатей и штампов, их форма, содержание текста и места расположения в документе.
5. Подписями каких лиц заверен документ, их расположение, транскрипция, цвет красителя.
6. Цвет рукописного текста, которым выполнен документ.
7. Материал документа: книжка, стандартный типографский бланк и т.д.
8. Особенности документа: потертости, загрязнения, надписи, надрывы и т.д.
9. Признаки подделки документа: нарушение защитной сетки, взъерошенность поверхностного слоя бумаги, расплывы красителя и т.д.
Примерное описание диплома.
“Диплом об окончании высшего учебного заведения серии Р № 631135 установленного формата, изготовлен на Московской типографии Гознака .... г. Графы бланка диплома заполнены рукописным текстом, выполненным пером, черным красителем, на имя Караваева Семена Михайловича в том, что он в .... г. поступил в Нижегородский политехнический университет в 1998 г. окончил полный кус названного университета по специальности судостроение и ремонт, и что ему присвоена квалификация инженер-судостроитель.
Подлинность диплома заверена тремя подписями от имени председателя государственной экзаменационной комиссии, ректора, секретаря и оттиском гербовой печати.
Все подписи нечитаемы, воспроизведены лишь начальные буквы соответственно «В», «Ю», «М», далее следуют штрихи, не образующие определенных письменных знаков и росчерки.
Оттиск печати образован красителем фиолетового цвета с текстом по окружности «Министерство высшего и среднего специального образования. Нижегородский политехнический университет». В центре изображен герб РФ.
При осмотре и изучении оттиска печати визуально и с помощью четырехкратной лупы установлено:
•несимметричное размещение текста;
•направление осей букв не радиальное;
•промежутки между словами и буквами неравномерные;
•несоответствие конфигурации и размера букв типографскому шрифту;
•извилистость и изломы в штрихах;
•зеркальное изображение букв «И» в слове «политехнический».
Примерное описание накладной.
“Накладная № 48 от 20 апреля 2005 г. выписана на типографском бланке размером 19,8 х 15,6 см, по форме № 10-400. Рукописный текст в графах документа выполнен красителем черного цвета о выдаче Шокову В.И. на основании распоряжения директора частной оптовой продовольственной базы фирмы «Маргарита и Ко»: Масло сливочное 720 кг; Сыр «Российский» - 125 кг. В накладной имеются подписи от имени лица, отпустившего, и лица, получившего товары.
В левом верхнем углу с наклоном вверх расположена надпись в виде резолюции, состоящая из слов «Склад» «отпустить», неразборчивой подпись и дата «23/IY- 2005 г.».
Против порядкового номера № 1, в графе «Выдать» (принять) краситель, которым выполнена цифра «7»
числа «720» двойной оттенок светлосиний с темносиним и отличается от красителя в штрихах цифры «20». Между этими числами наблюдается также различие в толщине штрихов. Протяженность движений по вертикали при выполнении цифры «7» значительно больше протяженности цифр «2» и «0».
Примерный перечень вопросов для эксперта
1. Выполнен ли текст такого-то документа данным лицом?
2. Выполнена ли определенная часть текста (надпись, резолюция, цифровое обозначение и т.д.) таким-то лицом?
3. Написаны ли тексты нескольких документов одним лицом?
4.Выполнена ли подпись от имени определенного лица на документе самим этим лицом, и если нет, то не выполнена ли она таким-то лицом?
5. Не выполнен ли текст намеренно измененным почерком (или с подражанием почерку определенного лица)?
6. Не выполнен ли текст в необычных условиях или определенном состоянии (в состоянии усталости, опьянения, болезни, необычной позе, при низкой температуре)?
Описание текста выполненного с применением машинописи, компьютерной и копирующей техники.
В протоколе осмотра указывается следующее.
1. Наименование документа: справка; записка; письмо и т.д.
2. На чье имя и на имя кого выдан документ, имеются ли подписи и дата, заверен ли документ.
3. На чем выполнен документ: типографский бланк, чистый лист бумаги, размеры листов.
4. Цвет красителя текста.
5. Особенности документа: потертости, разрывы, загрязнения и т.д.
6. Шаг главного механизма.
7. Величина интервала между строками.
8. Особенности механизма пишущей машинки.
9. Особенности шрифта.
Примерное описание машинописного текста.
“Справка на имя Крюкова Сергея Николаевича от 18 апреля 1994 г. без номера оформлена на листе белой бумаги размером 15х21 см. Текст справки отпечатан на пишущей машинке через ленту с фиолетовым красителем с соблюдением общих правил машинописи. Шаг главного механизма пишущей машинки - 2,8 мм, междустрочный интервал равен - 4,2 мм. Высота букв прописных - 3,2 мм, строчных - 2,4 мм.
В тексте буква «С» смещена вправо, а буква «Р» в сочетаниях с буквами «Е» и «И» смещена вверх; штрихи в букве «П» не параллельны; в букве «Д» отсутствует нижняя правая отсечка, овал буквы «О» с левой стороны искривлен».
Примерный перечень вопросов для эксперта.
1. Какова система пишущей машинки, на которой выполнен текст данного документа?
2. Не выполнен ли текст на данной пишущей машинке?
3. На одной или разных пишущих машинках напечатаны тексты данных документов (или части одного текста)?
4. Не допечатана ли какая-нибудь часть на той же пишущей машинке, но после того, как документ был извлечен из нее?
Знакосинтезирующие печатающие устройства современной оргтехники и признаки подделок при их использовании
По способу воздействия исполнительных элементов печатающих узлов на носитель изображения принтеры подразделяются на ударные и безударные.
Ударные монолитный литероноситель, либо игольчатый печатающий механизм. Безударные принтеры имеют знакосинтезирующую систему:
- струйную (с жидкими чернилами, с твердыми чернилами):
- электрофотографическую (лазерную, светодиодную);
- с термрпереносом (термовосковые, сублимационные).
Широкая автоматизация полиграфического производства, упрощение порядка приобретения и использования средств полиграфической техники создают условия для осуществления быстрого и качественного изготовления поддельных документов с монохромными и (или) цветными реквизитами.
Основные вопросы эксперту.
Вариант 1. При идентификационном исследовании документов с монохромными реквизитами - Являются ли реквизиты документа оттиском печатной формы, и если да, то нанесен ли он конкретной из представленных образцов?
Вариант 2. При идентификационном исследовании документа с цветными реквизитами – Являются ли цветные реквизиты документа оттиском печатных форм, и если да, то нанесены ли они конкретными из представленных групп печатных форм в конвертах 1,2,3...?
Розыск технических средств и приспособлений цветного копирования проводится с использованием учетных данных, осуществляемых во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 11 октября 1994 года № 1158 «О порядке учеиа, хранения и использования средств цветного копирования в Российской Федерации».1
Использование учетов позволит сосредоточить внимание на определенных владельцах искомых средств и образцов, проводить другую розыскную работу среди лиц незаконно владеющих такой техникой.
Установление признаков полной и частичной подделки
документов
Виды технической подделки подписей, признаки подделки
Подделка подписей с помощью копировальной бумаги.
Для этого вида подделки характерны следующие признаки:
· замедленность движений (неустойчивость направления движений, извилистость и изломы штрихов, подрисовка и тупые окончания штрихов, неоправданные остановки пишущего прибора);