В процессе выявления , анализа и прогнозирования потенциальных угроз в рамках концепции учитываются объективно существующие внешние и внутренние условия , влияющие на их опасность . Таковыми являются :
-- Нестабильная политическая , социально-экономическая и криминогенная ситуация ;
-- Невыполнение законодательных актов , отсутствие ряда законов по жизненно важным вопросам ;
-- Снижение моральной , психологической и производственной ответственности граждан .
На стадии концептуальной проработке вопросов безопасности коммерческого предприятия представляется возможным рассмотрение общего состава потенциальных угроз . Конкретные перечни , связанные со спецификой , требуют определённой детализации и характерны для этапа разработки конкретного проекта системы безопасности .
В общем плане к угрозам безопасности личности относятся:
-- Похищения и угрозы похищения сотрудников , членов их семей и близких родственников ;
-- Убийства , сопровождаемые насилием , издевательствами и пытками ;
-- Психологический террор , угрозы , запугивание , шантаж , вымогательство ;
-- Грабежи с целью завладения денежными средствами , ценностями и документами .
Преступные посягательства в отношении помещений (в том числе и жилых), зданий и персонала проявляются в виде :
-- Взрывов ;
-- Обстрелов из огнестрельного оружия ;
-- Минирования , в том числе с применением дистанционного управления ;
-- Поджогов ;
-- Нападения , вторжения , захватов , пикетирования , блокирования ;
-- Повреждения входных дверей , решёток , ограждений , витрин
, мебели , а также транспортных средств личных и служебных .
Цель подобных акций :
-- Откровенный террор в отношении коммерческого предприятия ;
-- Нанесение серьёзного морального и материального ущерба ;
-- Срыв на длительное время нормального функционирования ;
-- Вымогательство значительных сумм денег или каких-либо льгот перед лицом террористической угрозы .
Осуществление угроз информационным ресурсам может быть произведено :
-- Через имеющиеся агентурные источники в органах государственного управления , коммерческих структур , имеющих возможность получения конфиденциальной информации ;
-- Путём подкупа лиц , непосредственно работающих на предприятии или в структурах , непосредственно связанных с его деятельностью ;
-- Путём перехвата информации , циркулирующей в средствах и системах связи и вычислительной техники с помощью технических средств разведки и съёма информации , несанкционированного доступа к информации и преднамеренных программно-математических воздействий на неё в процессе обработки и хранения ;
-- Путём подслушивания конфиденциальных переговоров , ведущихся в служебных помещениях , служебном и личном автотранспорте , на квартирах и дачах ;
-- Через переговорные процессы между Коммерческим Предприятием и иностранными или отечественными фирмами , используя неосторожное обращение с информацией ;
-- Через инициативников из числа сотрудников Коммерческого предприятия , которые хотят заработать деньги и улучшить своё благосостояние или проявляют инициативу по другим моральным или материальным причинам .
Реализация угроз препятствует нормальному выполнению Коммерческим Предприятием своих основных функций. Экономическая безопасность каждого региона и всех регионов
России в совокупности призвана обеспечить безопасность страны в целом .
К числу факторов , влияющих на условия деятельности коммерческих структур в настоящее время относятся недобросовестная конкуренция и достаточно сложная криминогенная обстановка в различных регионах России. Недоброкачественные конкуренция и партнёрство стали довольно распространённым явлением . Значение этого фактора не всегда правильно оцениваются предпринимателями , хотя последствия его влияния очень часто бывают непредсказуемыми.
Значительную опасность представляет отслеживание и оценка криминогенной обстановки вокруг фирмы и его сотрудников . В большинстве случаев руководство фирмы и её сотрудники сталкиваются с криминальными ситуациями неподготовленными и в силу этого принимают нерациональные решения , чем могут способствовать ухудшению функционирования предприятия .
Основными факторами , негативно влияющими на развитие предпринимательства , являются рост преступности , в том числе и международной , развитие криминальных явлений и процессов в обществе , а также недостаточная эффективность борьбы с ними .
В последнее время объектами преступной деятельности оказываются оборудование , продукция , транспортные средства, сырьё и материалы . Характерны и ситуации , когда материальные ценности , адресованные государственным предприятиям , посредством серии махинаций с участием его работников попадают в коммерческие структуры . Практика свидетельствует о попытках проникновения криминальных структур , во все сферы бизнеса .Вокруг большинства производственных структур складываются зоны криминальной активности , которые противодействуют легальной конкуренции путём перехвата дефицитного сырья , партнёров , товаров , продукции и другими действиями .
Отмечается также активное проникновение преступного мира в различные виды предпринимательской деятельности –
производство и сбыт продукции , инвестирование , коммерцию . Особенно выгодно навязывать посредничество , вставать между производителем и потребителем .
Предпринимательство уязвимо и от преступно действующих поставщиков , покупателей , посредников , различных сервисных структур и даже от собственных охранных служб .
Наиболее опасную угрозу предпринимательству представляет организованная преступность или мафия .
Мафия всегда и везде преследует цели обогащения . Традиционные сферы извлечения доходов преступным путём - запрещённая торговля наркотиками , оружием , а также игорный бизнес и рэкет . Все эти сферы нелегального бизнеса взяты на вооружение российской мафией .
Нелегальные группировки оказывают силовое давление на коммерческую структуру до тех пор , пока она не соглашается платить регулярную дань . Взамен рэкетиры охраняют эту структуру от посягательств конкурентов . Коммерческая структура , у которой не хватает собственных средств для защиты от мафии , вынуждена согласиться . Такие структуры оказываются под контролем мафии . В московских деловых кругах имеют хождение списки банков , находящихся под контролем преступных группировок . По данным М.В.Д. "криминальные структуры в государстве сегодня контролируют свыше 50% всех хозяйствующих субъектов " .
В последнее время получило распространение взимание дани с коммерческих структур не в денежном выражении , а в виде акций . Такой же данью облагаются приватизированные государственные предприятия .
Если коммерческая структура достаточно сильна , чтобы защищаться от мафии , последняя либо оставляет её в покое , либо начинает обходные манёвры . Известны случаи , когда мафиози пытались внедрить своего человека в непокорную фирму с целью получения оперативной информации о деятельности коммерческой структуры .
Если фирма , находящаяся под контролем мафии , не платит вовремя дань , она попадает в тяжёлую долговую зависимость . Преступная группировка требует с каждой
просроченной задолженности 25% в месяц в валюте .
Заказные убийства и похищения людей получили своё развитие в 93 - 94 годы . Это свидетельствует об обострении конкурентной борьбы как между преступными группировками , так и между бандитами и предпринимателями . В Москве , например , установлены единые рэкетирские тарифы - 10 тысяч долларов за заложника .
О том что мафия занимается торговлей наркотика , знают все . А вот торговля радиоактивными материалами является "достижением" российского криминального бизнеса . Преступные группы , занимающиеся кражей ядерных технологий и таких материалов , как обогащённый уран и плутоний , получили название "ядерной мафии" .
В конце 1991 года чеченским мафиози был изобретён новый способ обогащения . Они создавали подставные фирмы , которые по фальшивым альвизо ( платёжным документам ) получали не принадлежащие им деньги . Массовые хищения по фальшивым альвизо потрясли всю финансовую систему России .
Крупные суммы денег , добытые незаконным путём , вынуждают мафию искать способы их легализации . В настоящее время в криминальные отношения вовлечены 40% предпринимателей и 66% всех коммерческих структур . Мафией установлен контроль над 35 тысячами хозяйствующих субъектов , среди которых 400 банков , 47 бирж , 1,5 тысячи предприятий государственного сектора .
Основной формой легализации мафии является создание собственных коммерческих структур .
В сферу нелегалов попадают все сферы бизнеса , приносящие наибольший доход : экспорт нефти и металлов , импорт продовольствия и др. Реальные владельцы бизнеса глубоко законсперированы и известны лишь очень узкому кругу лиц .
Один из наиболее ярких примеров создания такого холдинга приписывается убитому в апреле 1994 года Отари Квантришвили - "крёстному отцу" московской мафии . Благодаря своим связям он создал собственную финансовую империю . Первым шагом было создание ассоциации "XXI век" , которая занималась экспортом нефти , леса , цветных металлов и
импортом газового оружия . Один из руководящих постов в этой ассоциации занимал генерал-майор в отставке , бывший заместитель начальника ГУВД Москвы А. Бугаев .
По расчётам Аналитического центра РАН , 35% капитала и 80% "голосующих" акций перешло сегодня в руки криминального капитала посредством взимания "дани" с коммерческих структур в виде акций . Это позволяет мафии делегировать своего представителя в правление или совет директоров .
Что касается приватизации государственных предприятий , то здесь объектами внимания мафии стали наиболее рентабельные производства .