Автобусы и автомобили желательно обследовать на смотровых ямах и специально оборудованных площадках.
Следственный осмотр производится для обнаружения предметов контрабанды, следов, документов и других предметов. При пересечении границы за пределами мест таможенного контроля проводится осмотр участка местности, где нарушалась граница. При задержании перевозчика на транспортных средствах, осматривается транспортное средство и местность радом с ним. Тщательно осматриваются предметы контрабанды. На местности и в транспортных средствах можно обнаружить отдельные предметы контрабанды, документы, от которых мог пытаться избавиться задерживаемый[86].
В процессе осмотра транспортных средств могут быть также, как и при обыске, обнаружены тайники как с контрабандой, так и пустые. Осматривая тайники, предметы контрабанды, необходимо обращать внимание на следы рук, микрообъекты, которые там могут оказаться и при помощи которых можно доказать причастность к контрабанде конкретных лиц. Особое значение это имеет при осмотре "бесхозной" контрабанды.
Для осмотра наркотических веществ желательно привлекать специалистов. При описании не рекомендуется употреблять названий: героин, ЛСД и т.д. Необходимо указывать характерные признаки, например, "порошок белого цвета". Обязательно указывается вес изделия, причем взвешивание следует производить на специальных лабораторных весах, указав в протоколе их характеристики. Если на осматриваемых предметах имеется маркировка, пробы, бирки, они обязательно описываются в протоколе осмотра. Всегда необходимо обращать внимание на упаковку предметов контрабанды, так как в последующем, при обысках, можно будет обнаружить подобную или даже часть, которая ранее составляла единое целое с упаковкой контрабанды.
Осматривая наркотики, следователь должен в первую очередь принять меры к отысканию, фиксации и изъятию (с помощью специалиста) следов пальцев рук на упаковочном материале, а при изъятии наркотиков синтетического происхождения - на ампулах или пузырьках. В протоколе осмотра указывают: объем, количество, цвет, запах соответствующего вещества, способ его упаковки, упаковочный, перевязочный материал и т.д.).
При проведении осмотра ампулированных наркотиков синтетического и фармацевтического происхождения, в протоколе осмотра необходимо отразить: количество и размеры ампул, наличие на них надписей, их содержание, состояние запайки ампулы, цвет и объем жидкости, находящейся в ампулах, наличие осадка и т.д. Если ампулы перепаяны, то их концы (самая тонкая часть) имеют более темный вид, вытянутую форму и шероховатости. При заводском изготовлении эта часть ампул прозрачна, имеет округлую форму и при осязании шероховатость не ощущается[87].
В ходе осмотра целесообразно использовать фото - и видеосъемку для фиксации предметов контрабанды, тайников, следов.
Из документов обычно осматриваются: документы, удостоверяющие личность, таможенная декларация, проездные билеты, накладные, средства таможенной идентификации и т.д. Обязательно, кроме всех реквизитов, осматриваются и описываются признаки подделки.
В практике встречаются случаи, когда владелец обнаруженной контрабанды неизвестен. Это бывает при досмотре поездов, морских судов, иногда самолетов. В таких ситуациях принимаются меры к обнаружению преступника: устанавливается тайное наблюдение за местом сокрытия контрабанды, устраивается засада, предметы контрабанды могут быть помечены люминофором и т.п.
Если в результате этих оперативных мер установить контрабандиста не удалось, возбуждается уголовное дело (при наличии достаточных к тому оснований) и проводятся в первую очередь допросы поездной бригады, экипажа судна или летного состава. Должна быть тщательно отработана версия о причастности к контрабанде именно этих лиц, среди которых и может быть контрабандист. Но им может быть и пассажир, поэтому в процессе допросов следует выяснять, не привлекал ли внимания кто-либо из пассажиров необычным поведением или действиями[88].
Контрабандный багаж или груз должен быть тщательно осмотрен с целью выявления признаков, свидетельствующих о его принадлежности конкретному лицу.
В определенных ситуациях факт обнаружения контрабандного груза сохраняется в тайне и никаких демаскирующих это обстоятельство действий не проводится:
1) когда необходимо установить не только перевозчика контрабанды, но и получателя, а также пути реализации. Типичная ситуация подобного рода может возникнуть при контрабанде наркотиков. Оперативным путем становится возможным проследить всю "цепочку" движения контрабанды: от перевозчика и получателя до сбытчиков;
когда груз следует транзитом через Россию, таможенные органы нашего государства получили соответствующее извещение и решается задача захвата с поличным получателей груза в стране его назначения;
когда существует обоснованное подозрение в причастности к контрабанде сотрудников таможни или пограничной охраны и это подозрение проверяется органами их собственной безопасности[89].
В процессе расследования возбужденных уголовных дел о фактах контрабанды ориентируются соседние пограничные переходы и таможенные структуры. Выясняется, не имели ли места случаи контрабанды со стороны тех же лиц, повлекшие за собой лишь административную ответственность, в чем они заключались, не носили ли характера неких пробных действий.
По результатам расследования должны быть установлены обстоятельства, способствующие совершению подобных преступлений, и приняты надлежащие меры профилактического характера, относящиеся к режиму пограничной охраны и функционированию таможенных органов.
Основными из них служат выявление и допрос соучастников контрабанды, обыски в местах, где могут находиться предметы, предназначенные для контрабандного вывоза, иные доказательства преступной деятельности, осмотр обнаруженных объектов.
Цель допросов - установить связи между соучастниками, выявить организованную преступную группу, занимающуюся контрабандой в виде промысла, установить источники получения контрабандных товаров или ценностей, коррумпированные связи преступников в таможенных и иных государственных структурах, все эпизоды преступной деятельности[90].
Чаще всего на первоначальном этапе расследования приходится иметь дело с подозреваемым. По делам о контрабанде, а особенно если это организованная контрабанда, задерживаемый, как правило, уже имеет заранее отработанную линию поведения и легенду. Обычно делается вид, что задержанному неизвестно, как предметы контрабанды попали в его вещи, или высказывается легенда о неизвестном, который попросил, приводя веские причины, передать эти предметы, нередко с виду безобидные, своим друзьям, которые сами должны в пункте прибытия подойти к перевозчику.
Легенда разоблачается приемами "детализация показаний", "предъявление доказательств" и др. Независимо от излагаемой легенды, необходимо получить информацию: когда, где, каким способом, с какой целью приобретены или как оказались у задержанного предметы контрабанды; на какие средства приобретены; мотивы контрабандной деятельности; наличие соучастников, группы, распределение ролей, места их проживания и работы, способы связи с ними; для кого предназначалась контрабанда; кому и как должна была передаваться; занимался ли ранее контрабандой или иной преступной деятельностью; выезжал ли ранее за границу, куда, с какой целью. Если использовались для пересечения границы поддельные документы, - где и с чьей помощью приобрел или как подделывал[91].
При допросе в качестве доказательств обычно используются сами предметы контрабанды, ее упаковка, следы на них, под - дельные документы, изъятые у задержанного записные книжки, фотографии, переписка. Если записи содержат части, похожие на шифрованные (цифры, знаковые обозначения и т.д.), выясняется значение этих условных обозначений[92].
Некоторыми особенностями отличается допрос лиц, подозреваемых в перевозке оптовых партий наркотиков. При этом необходимо выяснить: как давно он занимается перевозкой наркотиков; кто вовлек его в эту деятельность; как и где происходит передача партий наркотиков (адрес, способ проезда туда и т.п.), средства предварительной связи (по телефону - его номер, письма - по адресу, использование тайников, паролей - каких и где) [93].
При наличии материалов видео-фотосъемки преступной деятельности лиц, подозреваемых в контрабанде наркотиков, необходимо допросить их дополнительно с предъявлением этих документов, выяснить как можно более полно все о лицах, изображенных на этих документах, их действиях, зафиксированных на видеопленке или фотографиях.
Особое значение при "бесхозной" контрабанде придается следам рук и микрочастицам одежды подозреваемого на предметах контрабанды и в тайниках.
В качестве свидетелей допрашиваются:
очевидцы незаконного перемещения товаров через границу;
свидетели приобретения, упаковки, сокрытия, сбыта предметов контрабанды;