Раскрывая и расследуя преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, особенно проверяя эпизоды, касающиеся способов отмывания "наркоденег", оперативный работник и следователь могут установить факты контрабанды (ст.188 УК РФ), приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175), незаконного предпринимательства (ст.171), незаконной банковской деятельности (ст.172), лжепредпринимательства (ст.173) и другие. В подобных случаях следователь расследует все факты преступной деятельности в их совокупности и делает соответствующие выводы, необходимые для предъявления обвинения. Соответствующим образом действует и оперативный работник, принимая участие в оперативно-розыскном сопровождении расследования. При этом они учитывают, что действия преступников, занимающихся незаконным оборотом наркотиков и отмыванием "наркоденег", охвачены круговой порукой и, как правило, находятся под контролем организованного преступного сообщества[54].
Следственные и оперативно-розыскные действия по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием "наркоденег", предполагают использование базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, созданной в Федеральной службе по финансовому мониторингу[55], одна из основных задач которой, в соответствии с п.3 названного Указа, состоит в информировании правоохранительных органов о фактах, свидетельствующих о том, что операция или сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Следователи и оперативно-розыскные аппараты получили широкую возможность для использования информации, которая поможет обеспечить сбор доказательственной базы при расследовании и оперативно-розыскном сопровождении уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Законодательство увязывает результаты оперативно-розыскной деятельности с процессом осуществления следственных и судебных действий, указывая на то, что названные результаты могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями Уголовно-процессуального законодательства (ст.11 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", ст.95, 140, 143, 157, 163, 164 и др. Уголовно-процессуального кодекса РФ).
На практике термин "раскрытие" обозначает, что для установления подозреваемого (подозреваемых) в совершении преступления активно применяли и оперативно-розыскные меры, а термин "расследование" обозначает производство предварительного следствия, либо дознания в соответствии с нормами УПК РФ.
Особенности криминалистической, оперативно-розыскной криминологической, уголовно-правовой характеристики контрабанды наркотических средств и психотропных веществ определяют специфику методики их расследования и предмета доказывания по названным делам[56]. В первую очередь следует учитывать специфику элементов составов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ:
по субъекту - личность любого участника преступной цепочки: организатор - производитель, изготовитель - перевозчик - сбытчик - пользователь (потребитель) или содержатель притона - пользователь (потребитель);
по субъективной стороне - прямой умысел (нарушение правил законного оборота наркотиков (ч.5 ст.228 УК РФ) может быть совершено также и с косвенным умыслом);
по объекту - незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, здоровье населения, общественная нравствен-ность;
по объективной стороне - незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ; их хищение либо вымогательство; склонение к их потреблению; культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества; незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ; организация либо содержание притонов для их потребления[57].
Предметом доказывания по указанным уголовным делам и сбора оперативной информации будут также способы незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ: хищение, вымогательство, подделка документов на право получения названных средств или веществ, организация или содержание притонов для потребления указанных средств или веществ и т.д. В широком смысле предметом доказывания будут, например, следующие варианты, способы незаконного оборота наркотиков: контрабандный ввоз из-за рубежа и реализация в России; изготовление в России и контрабандный вывоз за рубеж; контрабандный транзит через территорию России[58].
Во всех случаях расследования и раскрытия способов незаконного оборота наркотиков надлежит выявить все звенья их оборота: производителей (включая переработчиков), отправителей, перевозчиков, получателей, посредников, сбытчиков, пользователей. При этом успех возможен лишь при условии умелого применения всего набора оперативно-розыскных мероприятий, перечисленных в ст.6 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности".
Успешное применение частных криминалистических и оперативно-розыскных методик расследования преступлений предполагает знание и использование следователем и оперативным работником основных понятий, принципов и исходных положений названных методик расследования и раскрытия[59].
Речь идет прежде всего о том, что криминалистическая и оперативно-розыскная методики в широком смысле это системы научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и раскрытия преступлений, в том числе и отдельных их видов. Криминалистическая методика предполагает применение средств и приемов криминалистической техники и тактики в соответствии с особенностями расследования отдельных видов преступлений. Соответственно, оперативно-розыскная методика означает процедуру (процесс) применения при раскрытии преступления приемов, средств и способов оперативно-розыскной деятельности с учетом особенностей раскрываемого преступления[60].
Как правило, методики раскрытия и расследования преступлений вообще, в том числе и их отдельных видов, изложены и предлагаются к использованию в учебниках, учебных пособиях, практических рекомендациях и обзорах, инструкциях и т.п. Все они являются результатом исследования и изучения практической деятельности следственных, оперативно-розыскных, экспертно-криминалистических и иных подразделений правоохранительных органов, а также научных исследований и научно-обобщенного опыта[61].
Криминалистическая и оперативно-розыскная методики рассматривают способы, средства и рекомендации по расследованию преступлений, а также методы их использования и особенности организации процесса расследования и раскрытия: планирование этого процесса, типичные следственные и оперативно-розыскные версии, использование тех или иных специальных познаний, особенности действий следователя и оперативного работника на начальном этапе расследования и раскрытия, а также на следующих этапах, выбор и применение типичных положений, характерных для расследования преступлений определенного вида или группы. Сюда же относятся и творческое, нешаблонное применение выработанной методики для расследования конкретного преступления в соответствии с его индивидуальными особенностями[62].
При разработке частных методик раскрытия и расследования преступлений следует учитывать две группы исходных положений.
Первая группа этих положений относится к деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению любого вида преступлений, в том числе и связанных с незаконным оборотом наркотиков. Часть из этих положений относится к основным принципам как криминалистического, так и уголовно-процессуального и оперативно-розыскного характера. Это, в первую очередь, необходимость обеспечения законности в ходе раскрытия и расследования, что означает организацию и проведение всех следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в строгом соответствии с нормами права и в целях, установленных законом. Расследование и его методы также должны отвечать принципам полноты действий, объективности, всесторонности[63].
К числу положений первой группы относятся и требования разработки и применения частных методик таким образом, чтобы обеспечить быстрое и полное раскрытие преступлений, установление всех фактов и эпизодов преступной деятельности, изобличение всех лиц, так или иначе участвовавших в совершении и сокрытии преступления, возмещение причиненного ущерба. Это положение особенно актуально при расследовании контрабанды наркотических средств или психотропных веществ, характеризующихся рядом специфических особенностей: высокая степень организованности, транснациональный или межрегиональный характер, связи с коррумпированными чиновниками, сложная цепочка (сеть) по изготовлению, доставке и сбыту наркотиков, многообразие способов незаконного оборота наркотиков, разнообразие видов наркотиков и психотропных веществ, являющихся предметом незаконного оборота и т.д.[64].
При разработке частных методик по раскрытию и расследованию указанных преступлений требуется учитывать типичные криминальные и следственные ситуации, четко формулировать типичные версии, определять круг типичных доказательств и ориентировать сотрудников для установления подозреваемых и обвиняемых.