Изучение практики совершения мошенничеств в сфере долевого строительства позволило сформулировать типичные черты этой категории преступлений, имеющие значение для организации и расследования: в целом для таких хищений характерны: прямой контакт с преступником и наличие материальных и идеальных следов, позволяющих его идентифицировать; комплексный характер действий по созданию у потерпевших ложного представления; маскировка хищений под законную по форме предпринимательскую деятельность; широкое использование подложных документов; тщательная подготовка к хищению, требующая значительных затрат времени и средств; высокий уровень групповых посягательств; относительная обособленность (в т. ч., по времени и месту) действий по обману и непосредственному завладению; отсутствие во многих случаях выраженной этапности действий (т.е. подготовка и совершение пересекаются во времени, а одни и те же действия направлены и на создание условий реализации замысла, и на сокрытие преступления и т.д.
При выявлении мошенничества в сфере долевого строительства возникает ряд сложностей, вызванных следующими факторами:
1. Несвоевременная подача заявлений в отношении фирм, которые совершили мошеннические действия. Потерпевшие узнают о том, что в отношении их совершенно преступление иногда через достаточно большой промежуток времени. После этого они начинают принимать самостоятельные меры по розыску мошенников и лишь тогда, когда убеждаются, что желаемого результата не достигли, обращаются за помощью в ОВД. За это время преступники успевают сбыть товарно-материальные ценности, получить деньги и уничтожить доказательства, что позволяет им избежать уголовной ответственности.
2. Отсутствие достоверной информации об участниках преступления. Во многих случаях потерпевшие не могут словесно описать преступников. При заключении договоров они зачастую не проверяют у будущих партнеров документы, удостоверяющие личность, регистрационные документы фирмы, а также банковские реквизиты, хотя в них часто можно обнаружить следы подделки и другие несоответствия.
3. Нежелание руководителей фирм предавать огласке направления своей финансовой и хозяйственной деятельности. Многие фирмы с целью сокрытия доходов не документируют всю свою работу. Поэтому они боятся обращаться в ОВД, так как их нелегальная деятельность может подвергнуться огласке и они понесут гораздо большие материальные потери, чем они понесли от мошенников.
В ходе исследования установлены также специфичные особенности мошенничества в сфере долевого строительства.
Так, мошенничество в сфере долевого строительства редко совершается одним лицом. Обычно данное преступление совершает группа лиц по предварительному сговору либо организованная группа. Необходимо установить структуру взаимоотношений и степень сплоченности группы, определить степень виновности каждого соучастника. Особое внимание следователю надлежит уделить вопросу продолжительности существования преступной группы. При квалификации действий соучастников необходимо определить вид соучастия. В мошенничестве в сфере долевого строительства высокую общественную опасность представляют не только исполнители преступления, но и лица оказывающие содействие последнему. Необходимо установить также размер доли, полученной каждым соучастником, определить наличие умысла на преступление в действиях каждого соучастника, собрать материалы, характеризующие личность каждого соучастника, определить смягчающие и отягчающие их вину обстоятельства.
Основным способом сокрытия фактов мошенничества в сфере долевого строительства остается все же подделка документов. Данный способ весьма распространен и прослеживается во всех способах совершения мошеннических действий. Поскольку лицу необходимо создать видимость правомерности сделки, хотя на самом деле сделка носит незаконный характер. Еще одним способом сокрытия может служить также уничтожение документов свидетельствующих о противоправной деятельности. Данный способ, по мнению автора курсовой работы, имеет место быть, более того, весьма распространен, поскольку документы, имеющие признаки противоправной деятельности, могут стать прямыми или косвенными доказательствами преступления. В крайнем случае, речь может идти также о совершении иных преступлений, например, физическое устранение свидетелей. Данный вид сокрытия следов преступления не так распространен, и имеет скорее единичные случаи, но им могут воспользоваться влиятельные люди в государственных структурах, либо крупные бизнесмены, при совершении мошенничества в особо крупных размерах.
Таким образом, приведенные выше рекомендации необходимы для применения при расследовании указанных видов мошенничества и могут стать залогом повышения эффективности работы следователя при условии их соотнесения с особенностями реальных дел.
1. Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г // Российская газета, №237.25.12.93.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1 от 30.11.94 №51-ФЗ // Собр. законод-ва РФ, 05.12.94. №32. Ст.330; Ч.2 от 26.01.96. №14-ФЗ // Собр. законод-ва РФ, 29.01.96. №5. Ст.410.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм. от 6 декабря 2007 года) // СЗ РФ от 24 декабря 2001 г. - № 52 (часть I) - Ст.4921.
4. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (в ред. от 24 июля 2007г) // СЗ РФ. - 1997. - № 51. - Ст.5712.
5. Таможенный кодекс Российской Федерации. Утвержден ВС РФ 18.0793г. №5221-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993. №31. Ст.1224.
6. Закон РФ "О банках и банковской деятельности в РФ" (с последующими изменениями и дополнениями) // Собр. законод-ва РФ, 2004. №6. Ст.492.
7. Федеральный Закон от 12.08.95г. №144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (с последующими изменениями и дополнениями) // Собр. законод-ва Российской Федерации. 1995. №33. Ст.3349; 1997. №29. Ст.3502; 1998. №30. Ст.3613.
8. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 25.09.05. №158-ФЗ // Собр. законод-ва РФ, 2005. №39. Ст.4857.
9. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (в ред. от 23 июля 2008 г) // СЗ РФ. - 2005. - № 1. - Ст.40.
2. Специальная литература:
10. Аненков С.И. Расследование мошенничества / Аненков С.И. - Саратов: Юрист, 2002.187с.
11. Абрамов А.М. Организация и тактика предупреждения и раскрытия мошенничества в сфере экономики: Учеб. пособие / Абрамов А.М., Майдыков А.А., Тузов Л.Л. - М. Юридическая литература, 1999.511с.
12. Аванесов Ю.А. Формирование рыночной экономики и приватизация торговли. / Аванесов Ю. А - М. Юридическая литература, 2006.126с.
13. Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. - М. Юридическая литература, 2004.244с.
14. Альбрех У. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса / Альбрех У., Венц Дж., Уильямс Т. - СПб., 2005.355с.
15. Астапкина С.М. Расследование мошенничества / Астапкина С.М. - Волгоград, 2004.125с.
16. Букаев Н.М. Расследование преступных посягательств на имущество граждан, совершенных путем мошенничества / Букаев Н.М. - Сургут, 2006.337с.
17. Баев О.Я. Методические основы расследования отдельных видов преступлений: Учеб. пособие. / Баев О.Я., Гуняев В. А - М.: НОРМА - ИНФРА, 2005.79с.
18. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. / Бедняков Д. И - М. Юридическая литература, 2001.522с.
19. Белкин А.Р. Теория доказывания: Научно-методическое пособие. / Белкин А.Р. - М. Юридическая литература, 1999.42с.
20. Белкин Р.С. Криминалистика: Краткая энциклопедия. / Белкин Р. С - М. Юридическая литература, 2003.633с.
21. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. / Белкин Р. С - М. Юридическая литература, 2001.127с.
22. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. / Белкин Р.С. - М. Юридическая литература, 2004.368с.
23. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. / Белкин Р. С - Волгоград, 2003. 126 с.
24. Бирюков В.В. Криминалистическое исследование документов. / Бирюков В.В., Коваленко В. В - Луганск, 2004.341с.
25. Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). / Борзенков Г. Н - М., 1999.229с.
26. Бородин С.В. Решение вопроса о возбуждении уголовного дела. / Бородин С. В - М.: НОРМА - ИНФРА, 2000.267с.
27. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп: Учеб. пособие. / Быков В. М - Ташкент, 2005.337с.
28. Василенко В.П. Организация и методика расследования новых форм преступлений в сфере экономики. / Василенко В.П., Модогоев А. А - М. Юридическая литература, 2003.455с.
29. Василенко В.П. Расследование преступлений, связанных с созданием лжефирм, лжекооперативов и ложным банкротством. / Василенко В.П., Модогоев А. А - М. Юридическая литература, 2003.64с.
30. Васильев А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. / Васильев А.Н., Яблоков Н. П - М.: Юридическая литература, 2004.114с.
31. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия / Под. ред. Б.П. Смагоринского - М.: Юридическая литература, 1996.524с.
32. Газизов В.А. Криминалистическое исследование документов: Учеб. пособие / Газизов В.А., Проткин А. А - М. Юридическая литература, 1999.428с.
33. Гаухман Л.Д. Ответственность за преступления против собственности. / Гаухман Л.Д., Максимов С. В - М. Юридическая литература, 1997.69с.
34. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике: Учеб.-практ. пособие / Гинзбург А. Я - М. Юридическая литература, 1996.199с.
35. Гинзбург А.Я. Тактика предъявления для опознания. / Гинзбург А. Я - М. Юридическая литература, 2001.177с.