- назначить бухгалтерские ревизии в организациях, на счета которых перечислены денежные средства с подложных кредитовых авизо.
- изъять подлинник юридического дела и документы по движению средств в той организации, на счет которой перечислены денежные средства с подложного авизо.
1 Федеральный закон „О банках и банковской деятельности“ от 2 декабря 1990 года N 395-1 (в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 106-ФЗ.)
2 Абрамов В.Ю., Преступления в сфере кредитования: законодательство и правоприменительная практика. // "Законодательство". – № 10-1998.
3 Аминов Д.И., Ревин В.П. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах.- М., 1997;
4 Банковский бизнес в России - криминологические и уголовно-правовые проблемы. - М., 1994.
5 Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности экономические преступления).- СПб., 2002.
6 Дерябина – Чистякова Е.Н.. Способы мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности // Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности органов внутренних дел. - М.: МосУ МВД России, 2005,
7 Дерябина–Чистякова Е.Н. Методика расследования мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности. - М.: УОНИ и РИД МосУ МВД России
8 Дерябина–Чистякова Е.Н. Обстановка совершения мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности, как элемент криминалистической характеристики // Актуальные вопросы теории и практики раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. - Тула: Тульский государственный университет, 2004.
9 Плешаков А.М. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита и меры по его предупреждению в банковской сфере // Законодательство и экономика. - N 3-4 — 1997.
10 Чиненков А. В. Банковские кредиты и способы обеспечения кредитных обязательств // Бухгалтерия и банки. - №4.-1996.
[1]Состояние преступности в России за 2005 г.- М., ГИАЦ МВД России, 2006. С. 4.
[2]Яковлев А.В. Экономические статьи нового кодекса // Закон. 1997. N 9.
[3] Аминов Д.И., Ревин В.П. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах.М., 1997;