- По суб'єкті злочину:
6. Хто вчинивши крадіжку, кількість учасників, роль шкірного з їх, як характеризується особа обвинуваченого (обвинувачених). Для вчинення кишенькових крадіжок злодії іноді об'єднуються в невеликі групи по трьох-чотири особини і під година крадіжки допомагають один одному. При розслідуванні необхідно встановити роль шкірного зі злодіїв, крім цього, важливо з'ясувати ступінь стійкості злочинної групи й хто є організатором.
- По суб'єктивній стороні:
7. Які мотиви злочину. Мотив кишенькової крадіжки - користь, прагнення збагатитись за рахунок чужого майна. Алі в деяких випадках злодії вчиняють крадіжки документів, що засвідчують особу (паспорт, військовий квиток, посвідчення тощо), з метою їх підроблення та подальшого використання.
4. Типові слідчі ситуації й слідчі дії первісного етапу розслідування
1. Особа, підозрювана в скоєнні злочину, затримана на місці злочину.
Найбільш доцільна в таких випадках наступна програма дій слідчого:
- затримка;
- особистий обшук, огляд одягу підозрюваного;
- при необхідності - огляд підозрюваного;
- огляд місця події;
- допити потерпілих (або матеріально відповідальних осіб);
- допити свідків;
- допит підозрюваного;
- обшук за місцем проживання підозрюваного.
2. Особа, підозрювана в скоєнні злочину, не затримана, але про її особистість є певна інформація.
Основним напрямком розслідування при такій слідчій ситуації є дослідження матеріальної обстановки зробленого злочину, збирання й закріплення доказів про запідозрених осіб:
- огляд місця події;
- допит потерпілих або матеріально відповідальних осіб;
- допити свідків;
- призначення судових експертиз.
Проводяться також відповідні оперативно-розшукові заходи.
3. Особа, що скоїла злочин, невідома.
Головними способами одержання відомостей про особу, що зробила кишенькову крадіжку, є використання криміналістичних обліків з відбитками пальців зареєстрованих злочинців. Крім слідчих дій, перерахованих вище, проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення особи (осіб), що совершили злочин; розшук викраденого; здійснюється перевірка за способом здійснення злочину, по виявленим на місці події слідам, прикметам викраденого майна з використанням криміналістичних обліків і інші заходи.
5. Особливості проведення окремих слідчих дій
Огляд місця події, проведень оперативно, дозволяє успішно спрогнозувати розслідування в кримінальній справі, висунути обґрунтовані версії, вести напрямків пошук підозрюваних, визначити коло слідчих дій та необхідних оперативно-розшукових заходів.
У тихнув випадках, коли кишенькового крадія оперативна група затримує на місці вчинення злочину, огляд місця події на підставі ст. 104 КПК України доцільно проводити негайно одному з працівників цієї групи.
Завданнями огляду місця події в даному випадку є:
- установлення можливих очевидців і свідків, які судячи з обстановки місця події, могли бачити або чути, що відбувалося;
- виявлення слідів, які могли залишитись на дільницях події, що відбулась, та на використаних знаряддях;
- визначення об'єктів, які підлягають вилученню з місця події з метою встановлення учасників злочину.
При огляді місця події можуть бути встановлені обставини, які характеризують:
а). суб'єкт злочину:
- кількість осіб, які брали доля у вчиненні злочину;
- приблизний вік учасників злочину (повнолітні, неповнолітні);
- їх фізичні дані (зріст, будова тіла тощо);
- звички осіб, які вчинили злочин;
- наявність у них окремих навичок;
- професія;
- дані, які характеризують особливості психіки особини, яка вчинила злочин.
б). об'єкт злочину:
- на що було спрямовано злочинне посягання;
- що було безпосереднім предметом злочину;
- особливості предметів - їх родові та індивідуальні ознаки.
в) об'єктивну сторону злочину:
- година вчинення злочину;
- спосіб вчинення злочину;
- дії злочинця (злочинців) на місці вчинення злочину;
- обставини, які сприяли вчиненню злочину;
- наслідки вчиненого злочину;
- наявність причинного зв'язку між діями злочинця та наслідками, що настали.
г). суб'єктивну сторону злочину:
- мотив та цілі злочинця.
Специфіка розслідування кишенькових крадіжок потребує своєрідного підходу до проведення огляду місця події. Іноді потерпілі особини не можуть точно вказати на місце, година та спосіб вчинення крадіжки, і це ускладнює проведення початкових слідчих дій, у тому числі огляді місця події.
Практикою доведена необхідність проведення огляду місця події як при затриманні злочинця в момент вчинення кишенькової крадіжки, так і тоді, коли він встиг викинути викрадене або зник із місця вчинення злочину.
При проведенні огляду місця події, зазвичай, запрошується експерт-криміналіст. Крім того, слідчий має право залучати до участі в огляді потерпілого, свідка та підозрюваного.
Під година огляду місця події, доцільно проводити комплекс оперативно-розшукових заходів. До них слід віднести нагляд за особами, що зібралися біля місця події та цікавляться роботою слідчо-оперативної групи. Серед їх може бути злодій або його співучасник, який вирішив дізнатись, чи не виявлені в ході огляду які-небудь докази, які б їх викривали, з тім щоб заздалегідь продумати свою поведінку на випадок затримання або непомітно знищити залишені їм сліди. Одночасно особа, яка проводити оперативно-розшукову роботові, зобов'язана прислухатись до розмов громадян, які знаходяться поблизу місця події, а особливо тихнув осіб, які мешкають неподалік від місця злочину.
Якщо під година обходу прилеглої до місця події території виявлено будь-які предмети, які впустивши, кинувши або заховав кишеньковий злодій, необхідно провести огляд місця, де смороду були виявлені. Цей огляд є складовою частиною огляду місця події, якщо виявлене знаходиться поряд із місцем, де було скоєно крадіжку. Коли ті чи інші об'єкти знайдено під година обходу прилеглої до місця події території, огляд проводитися як самостійна слідча дія за правилами слідчого огляду.
У випадку, коли предмети виявлено не на місці крадіжки, а на певному віддалені від нього, як правило, буває досить важко довести зв'язок між скоєною крадіжкою, знайденим об'єктом та певною особою. У ході огляду місця події вдається виявити викинуті злочинцем знаряддя вчинення злочину й предмети злочинного посягання (гаманець, гроші, документи), тому необхідно ретельно оглянути самі предмети. На місці їх виявлення можуть бути знайдені сліди взуття особини, яка доставила ці предмети на дане місце, та інші сліди, які можна використати для встановлення злочинця.
Вилучати речові докази, виявлені на місці події, треба з відповідною обережністю, оскільки на них можуть бути виявлені сліди пальців рук злочинця й потерпілого, що в подальшому дозволити провести дактилоскопічну експертизу, і таким чином підтвердити причетність злочинця до скоєної крадіжки.
Обмірковане та прискіпливе дослідження матеріальної обстановки дозволяє виявити мікрооб'єкти різноманітних властивостей і природи, у яких міститься годиною значна інформація. Слід вдатися для отримання цієї інформації прямо на місці події шляхом лабораторного аналізу або експрес-аналізу.
Об'єктами-носіями мікрочасток головним чином є: викрадене майно, різні предмети обстановки вчинення злочину, знаряддя злочину та їх сліди.
Допитий потерпілого і всіх виявлених свідків проводитися невідкладно, що дозволяє слідчому своєчасно дізнатись про особу, можливо причетну до крадіжки, і по „гарячих слідах” організувати її затримання; установити розпізнавальні прикмети викраденого майна і перекрити можливі канали його збуту; запобігти можливому в подальшому негативному впливу на поведінку на досудовому слідстві потерпілої чи особини свідків із боку зацікавлених у результатах справи осіб (обвинуваченого, його родичів тощо).
У першу чергу допитується потерпілий, оскільки в чинність свого особливого стану він більш ніж хто- небудь обізнаний про прикмети викраденого майна. Його свідчення з даного питання можуть бути цінним джерелом отримання початкових даних для визначення вірного напряму заходів із встановлення особини, що вчинила крадіжку.
Завдання слідчого полягає в тому, щоб уникнути в конфліктної ситуації, створити для особини, якові допитують, найкращі умови для передачі інформації про подію злочину. У даному випадку слід враховувати, що, переживши хвилювання, пов'язані з крадіжкою, потерпілий не завжди запам'ятовує окремі деталі злочину та, іноді, необ'єктивно оцінює їх. Були випадки, коли окремі потерпілі, переслідуючи корисливі цілі, свідомо перебільшували розмір викраденого.
Слід зазначити особливості встановлення контакту з потерпілим, якщо він певним чином своєю поведінкою надав привід або полегшив, зумовив вчинення злочину. У цих випадках недопустимі:
а) груба форма засудження його поведінки, якби навіть вона заслуговувала засудження взагалі (треба враховувати, що він все-таки постраждав через свою неправильну поведінку);
б) неуважність і необ’єктивність до його свідчень, клопотань і прохань, основані на тому, що він „сам винуватий”. Поряд із цим не слід допускати невірного уявлення, що завдання слідчого полягає в безперцевому захисті інтересів потерпілого, що його свідчення повинні сприйматись некритично тощо;
в) вимога нездійснених або не передбачених законом вимог (наприклад, щоб він сам знайшов свідків події або речові докази);
г) не викликане необхідністю обговорення або оголошення даних про особисте інтимне життя потерпілого.