Но в скором времени оно будет прекращено за отсутствием состава преступления либо лиц, его совершивших...Аналогично поступают и с акциями. Согласно полученному судебному решению, на регистратора возлагается обязанность перевести акции с лицевого счета собственника на лицевой счет, скажем, жителя Дагестана. Далее акции переводятся на счет нашего акционера. Пока решение будет отменяться, они разойдутся по счетам иных лиц. Оперативно вернуть акции обратно будет невозможно. Акции обычно арестовывают судебными мерами, если их большая частьконсолидирована руководством. В исполнительном листе обязательно указывается запрет голосовать арестованными акциями. Благодаря этому на собрании акционеров принимаются решения атакующих. Это, как правило, избрание нового совета директоров, генерального директора, утверждение крупной сделки, реже реорганизация.
Если интересный объект - общество с ограниченной ответственностью (а не ОАО или ЗАО), тогда могут просто переписать учредительные документы. После этого их сдают в налоговую инспекцию с уже новым составом участников и новым генеральным директором. В обществе с ограниченной ответственностью реестра акционеров нет. Этим и пользуются рейдеры.[81]
Этапы рейдерской деятельности.
Прежде всего - сбор информации. Любой рейдер, готовясь к захвату (или к защите от него), собирает об объекте поглощения (или о предполагаемых оппонентах) все возможные сведения. Годятся даже те, которые, на первый взгляд, делу не относятся, ведь любая информация может использоваться как инструмент Давления. Таким образом, мы желаем обезопасить себя. Кто-то скажет, что этим нарушаются нормы этики и морали. Тут можно ответить только одно: предупрежден - значит, вооружен, и вопрос об этике отпадает сам собой.
В первую очередь собирается информация об учредителях, акционерах, руководителях, главном бухгалтере предприятия. Это необходимо для выявления средств и методов дальнейшего воздействия на указанных лиц. Изучаются их имущество (как явное, так и оформленное на доверенных лиц), движения по счетам, сведения о выездах за границу. Добываются номера личных счетов и банковских ячеек, номера паспортов. Анализируются связи, контакты, круг общения, деловые и личностные характеристики, интересы. Следует отметить, что контакты указанных лиц должны отслеживаться на протяжении всего проекта. Также по возможности выявляются признаки налоговых и экономических преступлений, совершенных в ходе хозяйственной деятельности компании. Здесь должны быть предусмотрены следующие процедуры: проверка движений по счетам, установление способов обналичивания денежных средств, выявление контрагентов и неглубокая их проверка.
Направляются жалобы в правоохранительные органы с просьбой о проведении проверок. Все это необходимо для воздействия на противника в случае утечки информации либо для давления на акционеров и руководителей при возбуждении уголовного дела против заказчика.[82]Далее следует предпроектная подготовка. Она включает в себя несколько процедур.Первая - получение полулегальных обеспечительных мер (например, нужно запретить голосовать крупному акционеру на общем собрании акционеров). Получается определение суда, которое такой запрет накладывает. Формально это определение получено легально, но судья, который выносил его, основывался на фальшивых документах. Он якобы не знал о том, что они подделаны, поскольку не криминалист и определять подлинность материалов дела не обязан. Аргументы истца он посчитал убедительными и вынес определение о запрете акционеру с 60-процентным пакетом голосовать...
На повторном общем собрании принимается инициированное захватчиками решение, например о присоединении и смене генерального директора. Директора меняют. Понятно, что определение, которым запретили голосовать, будет отменено. Но возникшие в связи с его принятием убытки возлагаются на истца. Истец жепредставляет собой "техническую" компанию рейдерской группы. У такого юрлица на балансе, естественно, ничего нет...Использовать поддельные судебные акты еще удобнее. Чтобы "отменить" такой документ, надо возбудить уголовное дело и добиться судебного решения по этому факту. А это может затянуться надолго. Аналогичным образом осуществляется и снятие или наложение обременении на активы. Вторая процедура по захвату заключается в том, что на предприятии или около него формируется "пятая колонна". То есть рейдеры ищут оппозицию действующему руководству внутри предприятия.
Если ее нет, она создается. Поднимается "флаг борьбы" против менеджмента. С помощью "ренегатов" организуется раскол в совете директоров и среди акционеров. Потом через них же скупаются акции, и запускается дезинформация.Еще один вариант - организовать скупку акций у миноритарных акционеров.Чтобы избежать блокировки приобретенных акций оппонентами, пакет переводится на номинального держателя или на оффшорную компанию. Номинальный держатель не собственник акций, а только их "камера хранения". В реестре акционеров он открывает свой счет, а мы переводим на него принадлежащие нам акции.
Внутри этого счета мы можем оставить акции себе или передать их любому аффилированному лицу. Противник, решивший арестовать наши акции, может получить доступ к реестру акционеров. Однако там он увидит не нас, а счет номинального держателя. Кто же реальный собственник акций, будет скрыто. Поэтому такие акции сложно арестовать по претензиям к их собственнику.Далее происходит вход на предприятие. Принимаются обеспечительные меры: имущество предприятия арестовывается и передается на ответственное хранение лояльной захватчикам группе. Делается это, чтобы предотвратить дальнейшее отчуждение имущества, получить доступ к внутренней документации и возможность оказывать психологическое давление на руководство.Производится частичный арест акций оппонентов. Количество блокируемых акций определяется исходя из необходимости сохранения кворума и проведения решения о переизбрании органов управления. Проводится внеочередное собрание акционеров, избирается новый генеральный директор. Он продает здание предприятия, затем имущество переводится на добросовестного приобретателя.Вообще, для того чтобы обойти действующее законодательство и значительно удешевить процесс поглощения, разработано множество способов, таких как:
- установление контроля над менеджментом организации (или лицом, представляющим интересы владельца крупного пакета акций);
- приобретение контрольного пакета акций;
- манипуляции с привилегированными акциями;
- банкротство компании с последующим приобретением ее активов;
- скупка мелких пакетов акций до блокирующего;
- скупка долговых обязательств предприятия;
- целенаправленное занижение стоимости предприятия и приобретение его активов;
- преднамеренное доведение до банкротства;
- оспаривание прав собственности;
- оспаривание итогов приватизации;
- использование "технических компаний" для обеспечения статуса "добросовестного предпринимателя";
- злоупотребление правами, предоставленными миноритарным акционерам;
использование "параллельного" реестра;
- выкуп акций компании у местных властей;
- "размывание" акций (путем эмиссии при аресте акций основного акционера).[83]
Схема недружественного поглощения.
| Содержание мероприятия. | Срок | Расходы (USD) | |
| Этап 1. Подготовка. Сбор документов | |||
| 1 | Сбор информации об учредителях, акционерах, руководителях. Выявление признаков экономических нарушений, совершенных в ходе деятельности компании. | 34 дня | 5500 |
| 2 | Получение учредительных документов компании в ИФНС (для последующей сделки со зданием). Изготовление печати. Получение документов БТИ на здание. Получение документов из ФСФР (для передачи системы ведения реестра реестродержателю). | 14 дней | 2140 |
| 3 | Приобретение ТК-1 и ТК-2. | 5 дней | 500-1000 |
| Этап 2. Смена органов управления в компании. | |||
| 4 | «Подписание договора купли-продажи» акций. | 200 | |
| 5 | Заключение договора на ведение реестра акционеров. Подготовка системы ведения реестра компании и передача ее реестродержателю. | 1000 | |
| 6 | Подача в ИФНС документов о смене генерального директора в компании, получение новой выписки | 4 дня | 400 |
| Этап 3. Вывод имущества. | |||
| 7 | Снятие обременений с объекта недвижимости. | 10 дней | 3000 |
| 8 | Подготовка документов для продажи здания с компании цели на ТК -1 .Регистрация сделки. Получение свидетельства в Мосрегистрации. | 27 | 1000 |
| 9 | Открытие счета компании-цели в дружественном банке и уведомление ИФНС | 2 дня | 20 |
| 10 | ТК-1 обеспечивается деньгами. Оплата по договору между компанией-целью и ТК-1. | 0,8-1,2 % от объема средств на ТК -1 | |
| 11 | Продажа здания с ТК-1 на ТК -2. Регистрация перехода права собственности с компании на ТК - 2, подтверждение через суд | 10 дней | 11000 |
| Этап 4. «Зачистка» | |||
| 12 | Ликвидация компании. | 10000 | |
| 13 | Сокращение риска возбуждения уголовного дела по факту мошенничества | 60000 | |
| Этап 5. «Вхождение» | |||
| 14 | Получение обеспечительных мер и вход на территорию предприятия. | 45000 |
Способы защиты от схем рейдерской деятельности.