Конгресс США после специальных слушаний разрешил американским компаниям, действующим в других странах, вносить расходы по даче взяток местным чиновникам в балансы, сдаваемые в американскую налоговую инспекцию. Это стало настоящей сенсацией, которая надолго привлекла внимание деловой общественности к проблеме чиновничьего произвола. Результатом стало даже создание специальной международной организации, призванной выработать основные принципы "чистого" бизнеса. Кроме того, предлагаются и такие способы борьбы с международной коррупцией, которые можно реализовывать уже сейчас. Например, обнародовать размеры взяток и рейтинги коррумпированности политики и бизнесменов в каждой из стран мира по оценкам бизнесменов других стран, а также организовать противодействие коррупции с помощью негосударственных организаций предпринимателей. Но даже самые большие оптимисты из числа страдающих от коррупции бизнесменов понимают, что ликвидировать ее будет сложнее, чем расправиться с наркомафией.
В подавляющем большинстве случаев тему транснациональной преступности всегда связывают с деятельностью организованных преступных групп (ОПГ). Наверное, недаром упомянутый выше международный акт носит название - Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.
Это обусловлено тем, что любая организация как социальная группа людей, ориентирована, прежде всего, на достижение взаимосвязанных и специфических целей, стоящих перед этой организацией, которую в одиночку достичь практически невозможно. Причем действия ее членов определенным образом координируются для достижения наилучшего результата в определенной сфере человеческой деятельности. Это в полной мере можно перенести и сферу преступной деятельности.
Групповые преступления, совершаемые шайками разбойников, бандами грабителей и убийц, известны с древнейших времен. Они есть и существуют в современном мире. Но данные группы преступников не попадают определение организованных преступных групп, поскольку последние характеризуются следующими специфическими признаками[14]:
Профессионализм. В ОПГ "трудятся" не дилетанты, а специалисты в области экономики, финансов, охраны, боевых операций и т.п. Среди арестованных членов ОПГ около 20% имеют высшее образование. В некоторых случаях высококвалифицированных специалистов могут использовать и "втемную".
Иерархическое построение и централизованное управление. В ОПГ есть руководитель, а иногда несколько (пример - культовый сериал "Бригада"), который может и не быть известен рядовым участникам. В ОПГ установлена жесткая дисциплина, за нарушение которой, или неисполнение порученных заданий зачастую следует суровое наказание, вплоть до лишения жизни.
Разделение функций членов ОПГ. В организованной преступной группе есть организаторы, специалисты в соответствующем деле, планировщики операций и их исполнители, разведка и контрразведка, система защиты, боевые группы физического устранения и т.п.
Обеспеченность финансовыми и материальными ресурсами. ОПГ располагают или арендуют необходимые для их преступной деятельности офисные и производственные помещения, транспортные средства. Боевые группы обеспечиваются необходимым оружием, а подразделения разведки и контрразведки необходимыми специальными техническими средствами.
Легализация преступной деятельности производится путем создания официальных предприятий (спортивных клубов, хозяйствующих субъектов, банков, охранных предприятий ит.п.), совместных предприятий или предприятий с участием иностранного капитала.
Существуют различные классификации организованных преступных групп. Так, ОПГ могут разделяться на специализированные, которые сосредотачивают свою деятельность только на какой-то одной области, например, проституции, наркотиках, изготовлении и реализации фальшивых денежных знаков, или универсальные, включающие в сферу своей преступной деятельности несколько направлений. ОПГ могут быть как многонациональными, так и мононациональными, созданными на основе единых этнических, культурных, исторических связей. Специалисты и эксперты ООН называют в числе наиболее известных мононациональных транснациональных преступных организаций колумбийские наркокартели, китайские триады, итальянскую мафию, нигерийские преступные организации, российскую организованную преступность, японскую якудзу и др.
Как не крамольно это будет звучать, но полагаем, что истоками отдельных видов транснациональной преступной деятельности, явилась именно деятельность государств и их отдельных государственных институтов. Например, официальная работорговля в США и в России официально прекратила свое существование во второй половине 19-ого века.
Проституция в истории человечества была узаконена в 594 до н.э., когда в Афинах государство организовало первые публичные дома. Интерес государства к легализации проституции объяснялся тем, что налоги, уплачиваемые проститутками, составляли значительную долю доходов Афинского государства. Сегодня ежегодные доходы от секс-индустрии в Нидерландах, где с 2000 года здесь разрешено открывать публичные дома, составляют примерно 5% от всего объема национальной экономики. В тех странах, где проституция не легализована или была запрещена (в США в 1917 г., во Франции в 1946 г), она отнесена к преступной деятельности.
Во второй половине 18-ого столетия европейским государствам в основном удалось покончить с вольным пиратством, и выйти на уровень государственного пиратства. Пираты переходили на службу у государства и стали называть благородным словом - "корсар". Корсар покупал у государства специальное разрешение - патент на ведение военных действий против торговых судов вражеского государства, в котором заранее оговаривалось ряд условий, например, определялось какая доля добычи остается корсару, а какую - получает государство. Впоследствии повсеместно практика государственного морского пиратства была запрещена, и сегодня пиратство отнесено к одному из видов преступной деятельности.
Не смотря на то, как это упоминалось выше, многие ученые увеличение уровня транснациональной преступности связывают с глобализацией экономики, открытием границ и т.п., полагаем все же, что ее основой (сущностью) является максимальное получение дохода, осуществить которое можно, только выходя и захватывая криминальные области деятельности в других странах. Так, реализация наркотиков, так или иначе, является транснациональным преступлением, которая не зависит от процессов глобализации экономики, поскольку практически всегда их экспорт происходил из страны произрастания в страну потребления (естественно это касается только наркотиков растительного происхождения).
Национальной преступности становится тесно в своем государстве. Выходя за пределы своих национальных границ, преступные сообщества в некоторых случаях полностью копируют деятельность некоторых официальных коммерческих предприятий на территории других стран, которые, по сути, не являясь транснациональными преступными группами, умышленно совершаются такие виды преступлений как: использование рабского труда на территории страны, на которой они построили и эксплуатируют какие-либо предприятия, мошенничества со страховкой, уклонение от уплаты налогов; экологические преступления; подкуп государственных деятелей и выборных лиц иностранного государства. Это является лишь подтверждением знаменитой фразы К. Маркса в его фундаментальном труде "Капитал", что при 300 процентах прибыли нет такого преступления, на которое капиталист не рискнул бы пойти даже под страхом виселицы.
Рассматривая виды транснациональной преступности, был специально пропущен семнадцатый вид транснациональной преступности, носящей название "компьютерная преступность". Это было сделано умышленно, поскольку: во-первых, данный вид имеет свои специфические особенности, отличающий ее от других видов транснациональной преступности; и, во-вторых, тема транснациональной компьютерной преступности, является основной в подготовленном специализированном учебном курсе.
1. Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У. Компьютерные преступления. Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями. Пер. с англ. - М. 2009.
2. Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование в сфере компьютерной информации. - М., 2007.
3. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия / Под ред. акад. Б.П. Смагоринского - М., 2004.
4. Вехов В.Б. Рогозин В.Ю. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации // Криминалистика: Учебник. Изд.2-е, доп. и перераб. / Под ред. д. ю. н., проф. Закатова А.А. и д. ю. н., проф. Смагоринского Б.П. - М., 2003.
5. Иванов Н.А. Транснациональные преступления, совершаемые с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий (классификация, теория и практика расследования): Специализированный учебный курс / Под. ред. д. ю. н. Н.А. Лопашенко. Саратов: Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции, 2007.
6. Цепелев В.Ф. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. М., 2006.
7. Яблоков Н.П. Транснациональная организованная преступность и некоторые формы международного сотрудничества в борьбе с ней // Вестн. МГУ. Сер.11. Право. 2007. N 4.
8. Раскрытие и расследование преступлений, сопряженных с использованием средств вычислительной техники: проблемы, тенденции, перспективы: Тезисы выступлений. - М., 2005.
9. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / Под ред. Н.Г. Шурухнова. - М., 2007.
10. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: учеб. пособие / Моск. ун-т МВД России; ред. Н.Г. Шурухнов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2004.