На собрании был составлен Протокол № 3 от 03.03.2008, в котором акционеры вынесли решение:
УТВЕРДИТЬ:
Отчет об итогах выпуска акций.
Уставный капитал ЗАО "MERLION" состоит из номинальной стоимости акций. Номинальная стоимость одной акции - 5 000 руб. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Установлен следующий порядок формирования вкладов (долей) в уставный капитал: (Марченко Андрей Валерьевич - ген. директор и Бобров Артём Сергеевич, доля вклада (по 5 тыс. руб.), количество акций (по 1. акции)).
Уставной капитал ЗАО "MERLION" на момент учреждения оплачен полностью в денежной форме.
Учредителями общества являются граждане и юридические лица, принявшие решение о его учреждении. АО создается не менее чем из двух участников. Число учредителей ЗАО "MERLION" - 2, Генеральный директор и Главный бухгалтер. Число учредителей ЗАО "MERLION" не может превышать пятидесяти.
Учредители несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с его созданием и возникающим до государственной регистрации данного общества.
Учредители собираются вместе, для принятия единогласного решения и заключения письменного договора о создании общества. Такой договор определяет порядок осуществления учредителями совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, категории и типа акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок их оплаты, права и обязанности учредителей по созданию общества.
Решение об учреждении общества должно отражать результаты голосования учредителей и принятые ими решения по трем вопросам - учреждения общества, утверждения его устава, избрания органов управления общества.
06.02.2008г. было проведено "Общее собрание учредителей". Решением учредительного собрания был создан Устав общества, подписан "Договор "О создании" и составлено 2 Протокола.
В Протоколе № 1 от 06.02.2008 учредители вынесли следующие решения:
О назначении:
Генерального директора.
Главного бухгалтера.
Утвердили:
Полное фирменное название общества - ЗАО "MERLION"
Устав Закрытого акционерного общества "MERLION" 09 января 2008года
Договор о создании Закрытого акционерного общества "MERLION" от 06.02.2008 года
4. Место нахождения - юридический адрес общества.
5. Номинальную стоимость акций.
Приняли решение:
Размещение акций проводить только среди учредителей общества.
В Протоколе № 2 от 14.02.2008 учредители вынесли решение:
Утвердить:
Решение о выпуске ценных бумаг (а именно - акций, в количестве 2 штук, с номинальной стоимостью акции 5000 рублей).
Условия эмиссии (выпуска) акций, в том числе их количество, форма выпуска, а также права, которые будут иметь владельцы этих акций, фиксируются в уставе общества и в специальном документе - проспекте эмиссии акций. Проспект эмиссии акций в обязательном порядке регистрируется в Министерстве финансов РФ. Принимается решение о размещении ценных бумаг.
Закрытое акционерное общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
Размещение акций путем закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в ¾ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Размещение акционеры обязаны проводить в срок не позднее 1 года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
В нашем случае размещение акций акционеры ЗАО "MERLION" провели при Учредительской эмиссии на 1 общем собрании Учредителей (Протокол № 1) путем оплаты акций общества по цене не ниже номинальной стоимости.
В течение месяца необходимо подготовить комплект документов для регистрации к учредительной эмиссии РО ФСФР Северо-запада по адресу: набережная реки Фонтанки, д.15.
Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в регистрирующий орган представляются:
1. Заявление на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (далее ЦБ) (по форме согласно Стандарта 1 (2)). (Приложение № 1)
2. Анкета эмитента. (Приложение № 2)
3. Решение о выпуске ЦБ (3 экз. согласно п.2.4.7 Стандарта) (Приложение № 3)
4. Копия Договора о создании.
5. Копия Устава.
6. Копия Протокола № 1 "Общего собрания учредителей" от 06.02.2008.
7. Копия Протокола № 2 от 14.02.2008 "Общего собрания учредителей" с утверждением решения о выпуске ЦБ.
8. Отчет об итогах выпуска ЦБ от 03.03.2008 в 3-х экз. (Приложение № 4)
9. Копия Протокола № 3 от 03.03.2008 внеочередного собрания Акционеров с утверждением отчета об итогах выпуска ЦБ.
10. Копия свидетельства о государственной регистрации.
11. Копия свидетельства о постановке в налоговой.
12. Справка об уплате Уставного Капитала.
13. Опись представленных для регистрации документов (Приложение № 5).
14. Приложение к п.13. Копия платежного поручения об оплате госпошлины на сумму 11000 руб. (1000 - гос. рег. выпуска + 10000 руб. за отчет об итогах выпуска ЦБ).
Акционерные общества на сегодняшний день - одна из наиболее популярных и успешно функционирующих форм предприятий, что обусловлено преимуществами акционерной формы собственности.
Акционерное общество - это коммерческая организация, образованная одним или несколькими лицами, не отвечающими по ее обязательствам, с уставным капиталом, разделенным на доли, права на которые удостоверяются ценными бумагами - акциями. Уставной капитал АО равен стоимости приобретенных акционерами акций - обыкновенных и привилегированных.
Устав признается единственным учредительным документом АО, чем подтверждается формальный характер личного участия в обществе.
Акционерные общества имеют свою систему управления, включающую общее собрание акционеров, совет директоров общества и исполнительный орган общества.
Акционерные общества могут быть открытыми и закрытыми, имеют право создавать филиалы и дочерние общества.
Помимо уставного фонда, акционерные общества создают также другие фонды - резервный фонд, специальный фонд акционирования работников общества. Совет директоров решает вопрос о распределении чистой прибыли. Часть этой прибыли может направляться на производственное и социальное развитие общества.
По итогам годовой деятельности общества проводятся финансовые проверки, осуществляемые контрольно-ревизионной комиссией или ревизором. Результаты деятельности общества обязательно публикуются в виде отчетов в установленные сроки.
В данном курсовом проекте были выполнены следующие поставленные задачи:
1. Определен порядок регистрации Акционерного общества
2. Определен порядок выпуска и размещения ценных бумаг.
3. Заполнена электронная анкета эмитента.
4. Подготовлены необходимые документы (Приложения).
1. Федеральный Закон "Об акционерных обществах", Выпуск 40 (412), Москва, ИНФРА-М, 2007г.
2. Федеральный Закон "О рынке ценных бумаг", ОМЕГА-Л, Москва 2007г
3. Методические рекомендации, конспект лекций.
4. ПРИКАЗ от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И РЕГИСТРАЦИИ ПРОСПЕКТОВ ЦЕННЫХ БУМАГ" (в ред. Приказов ФСФР РФ от 05.04.2007 N 07-41/пз-н, от 12.07.2007 N 07-76/пз-н)
Протокол №1 общего собрания учредителей от 6 февраля 2008 г.