Присутствовали: (всего - 2 человека)
Генеральным директором собрания избрана Марченко Андрей Валерьевич
Главным бухгалтером избрана Бобров Артём Сергеевич
Повестка дня:
1. Организация закрытого акционерного общества.
2. Утверждение Учредительного договора и Устава общества.
3. Утверждение наименования общества.
4. Номинальная стоимость акций
По перечисленным вопросам повестки дня собрание учредителей решило:
1. Учредить закрытое акционерное общество
2. Утвердить Учредительный договор и Устав ЗАО.
3. Утвердить полное официальное наименование: закрытое акционерное общество "MERLION".
4. Номинальную стоимость акций
Генеральный директорА.В. Марченко
Исх. _______________
От "03" 03.20__
Региональное отделение Федеральной
службы по финансовым рынкам
в Северо-Западном федеральном округе
На государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг
Закрытое акционерное общество "MERLION" просит осуществить государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, в количестве 2 (две) штуки, номинальной стоимостью 5000 (пять тысяч) рублей каждая, размещаемых путем распределения акций среди учредителей акционерного общества, в соответствии с Решением об учреждении Закрытого акционерного общества "MERLION", принятого Учредительным собранием "09" января 2008 г.
Место нахождения эмитента: 1755515, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Книпович, д.15
Контактный телефон: (812) 449-70-33
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 175515, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Книпович, д.15
Настоящим подтверждается, что тексты документов на магнитных носителях соответствуют документам, представленным для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций.
Генеральный директор А.В. Марченко
ЗАО "MERLION"
М. П.
Сведения заполняются по состоянию на "03" 03.2008 года.
1. Полное фирменное наименование эмитента.
Закрытое акционерное общество "MERLION"
2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "MERLION"
3. Номер свидетельства о государственной регистрации эмитента - серия 78 № 005949536, дата государственной регистрации - 16.02 2008 года.
Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании эмитента - 10235698700, дата внесения записи - 16.02 2008 года
4. Идентификационный номер налогоплательщика: 78521000032
5. Код по ОКВЭД: 15.5, 15.51.5, 15.54.15
6. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента - ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется эмитентом самостоятельно.
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество "MERLION"
Место нахождения регистратора: 175515, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Книпович, д.15.
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 175515, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Книпович, д.15
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия): отсутствует.
7. Размер уставного капитала эмитента: 10 000 (десять тысяч) рублей.
8. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальные права.
Доля уставного капитала, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) муниципальной собственности: отсутствует.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): отсутствует.
9. Количество акционеров (участников) эмитента:
Общее количество участников эмитента: 2 (два),
в том числе:
количество участников - физических лиц: 2 (два),
количество участников - юридических лиц,: 0 (ноль).
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 2 (два),
в том числе:
количество физических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 2 (два),
количество юридических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 0 (ноль).
В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, не входят номинальные держатели акций эмитента.
10. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 2 процентами уставного капитала или не менее чем 2 процентами обыкновенных акций эмитента:
10.1 Марченко Андрей Валерьевич
Субъект Российской Федерации, город (поселок, село, населенный пункт) проживания данного лица: РФ, Санкт-Петербург.
Доля в уставном капитале эмитента: 50%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 50%
10.2 Бобров Артём Сергеевич
Субъект Российской Федерации, город (поселок, село, населенный пункт) проживания данного лица: РФ, Санкт-Петербург.
Доля в уставном капитале эмитента: 50%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 50%
11. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента:
11.1 Выпуски ценных бумаг, которым был бы присвоен государственный регистрационный номер одновременно с аннулированием ранее присвоенного государственного регистрационного номера, в том числе в результате объединения дополнительных выпусков ценных бумаг: отсутствуют.
11.2 Выпуски ценных бумаг, по которым регистрирующим органом не было принято решение об аннулировании индивидуального номера (кода) такого выпуска ценных бумаг: отсутствуют.
12. Сведения о составлении эмитентом финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и/или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP).
Данная отчетность не составляется.
13. Способ получения эмитентом от регистрирующего органа документов (уведомлений), подлежащих выдаче эмитенту в процессе эмиссии ценных бумаг.
Выдача представителю эмитента, действующему по доверенности.
14. Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: 175515, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Книпович, д.15
| Генеральный директорЗАО "MERLION" | А.В. Марченко |
| 03.032008 года | |
| М.П. |
Протокол №2 от 14.02.2008
Внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества "MERLION"
Полное фирменное наименование общества: Закрытого акционерного общества "MERLION";
Место нахождения общества: 175515, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Книпович, д.15
Вид общего собрания: внеочередное;
Форма проведения общего собрания: собрание;
Дата проведения общего собрания: 11 февраля 2008 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 175515, РФ, Санкт-Петербург, ул. Книпович, д.15
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
09 часов 00 минут;
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
09 часов 45 минут;
Время открытия общего собрания: 13часов 00 минут;
Время закрытия общего собрания: 13 часов 30 минут;
Время начала подсчета голосов: 13 часов 25 минут;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 2;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 2;
Кворум по вопросу повестки дня имеется, собрание правомочно.
Председатель собрания: Марченко Андрей Валерьевич
Секретарь собрания: Бобров Артём Сергеевич
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Решения о выпуске акций Закрытого акционерного общества "MERLION"
По вопросу повестки дня:
Выступила Киселева Анна Александровна с предложением утвердить Решение о выпуске акций Закрытого акционерного общества "MERLION".
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Решение о выпуске ЗАО "MERLION".
Число отданных голосов:
"ЗА" - 2 голоса
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение принятое общим собранием акционеров: Утвердить Решение о выпуске акций Закрытого акционерного общества "MERLION".
Дата составления протокола: 14 февраля 2008 года
Председатель собрания:
Марченко Андрей Валерьевич _________________________
М. П.
Секретарь собрания:
Бобров Артём Сергеевич _______________________
Примечание:
1. В случае, если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и "Положением о дополнительных требованиях к порядку и подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденным Постановлением ФКЦБ России №17/пс от 31 мая 2002 года, должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.
2. Согласно пункту 2.4.2 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 25 января 2007 г. №07-4/пз-н, в регистрирующий орган может быть представлена выписка из протокола общего собрания акционеров, которым утверждено решение о выпуске акций.
ПРИКАЗ № 2
Генерального директора ЗАО "Триумф"
Об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг ЗАО "MERLION".
Санкт-Петербург 03.03.2008 года