[27] См.: Курченко В.Н. Судебная практика по делам о легализации преступных доходов / Уголовный процесс. 2007. № 3. С. 27.
[28] См.: СПС «Консультант Плюс».
[29] См.: Цуканова А.О. Указ. раб. С. 42.
[30] См.: СПС «Консультант Плюс».
[31] См.: Дракина М.Н., Гусева Т.А. Указ. раб. С. 19.
[32] См.: Федеральный закон от 8 декабря 2003 года №162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» / СПС «Консультант Плюс».
[33] См.: Третьяков И.Л. О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Законодательство и экономика. 2004. № 4. С. 11.
[34] См.: СПС «Консультант Плюс».
[35] См.: Ярцев Р.В. Суд в системе противодействия легализации преступных доходов / Уголовный процесс. 2007. № 9. С. 36.
[36] См.: Зубков В.А. Указ. раб. С.32.
[37] См.: www.duma.gov.ru.
[38] См.: СПС «Консультант Плюс».
[39] См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2009. С. 214.
[40] См.: Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. М., 1997. С. 47.
[41] См.: Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999. С. 53.
[42] См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. С. 245.
[43] См.: Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем. Дисс….канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2000. С. 91, 96-98.
[44] См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. М., 2007. С.254.
[45] См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. С. 246.
[46] См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. С. 247.
[47]См.: Устинова Т., Истомин Б., Бурковская В., Четвертакова Е. Состояние законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ) / Уголовное право. 2001. № 2. С. 40.
[48] См.: Устинова Т., Истомин Б., Бурковская В., Четвертакова Е. Указ. раб. С. 41.
[49] См.: СПС «Консультант Плюс».
[50] См.: СПС «Консультант Плюс». Далее – ГК.
[51] См.: Соловьев А.В., Яковенко С.Н. О распространении действия закона «О защите прав потребителей» на отношения, возникающие из договора банковского вклада / Хозяйство и право. 1997. № 12. С. 136.
[52] См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. С. 247.
[53] См.: Соловьев А.В. Указ. раб. С. 134.
[54]См.: Башьян Н.А. Организованная легализация доходов от мошенничества: проблемы и пути противодействия. М., 2007. С. 47-48.
[55] См.: СПС «Консультант Плюс».
[56] См.: Курченко В.Н. Легализация преступных доходов: особенности объективной стороны преступления / Уголовный процесс. 2008. № 5. С. 37.
[57] См.: надзорное определение Верховного Суда РФ от 18.02.2008 года № 13-Д08-2 / СПС «Консультант Плюс».
[58] См.: Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. СПб., 2005. С. 91-92.
[59] См.: Козлов И.В. О стадиях процесса легализации преступных доходов / www.bibliofond.ru.
[60] См.: Теневая экономика и экономическая преступность / под ред. А.К. Бекряшева, И.П. Белозерова. М., 2008. С. 123.
[61] См.: Теневая экономика и экономическая преступность. С. 124.
[62] См.: там же. С. 126.
[63] См.: там же. С. 127.
[64] См.: Давыдов В.С. Способы легализации преступных доходов / Право и безопасность. 2004. № 4. С. 19.
[65] См.: Давыдов В.С. Указ. раб. С. 20.
[66] См.: Теневая экономика и экономическая преступность. С. 126.
[67] См.: там же. С. 131.
[68] См.: Козлов И.В. Указ. раб. / www.bibliofond.ru.
[69] См.: Козлов В.И. Указ. раб. / www.bibliofond.ru.
[70] См.: Якимов О.Ю. Указ. раб. С. 95-96.
[71] См.: Якимов О.Ю. Указ. раб. С. 97.
[72] См.: Курченко В.Н. Судебная практика по делам о легализации преступных доходов. С. 47.
[73] См.: Ситникова А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Уголовное право. 2006. № 4. С. 56-59.
[74] См.: там же. С. 55.
[75] См.: Ситникова А. Указ. раб. С. 57.
[76] См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. С.242.
[77] См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.И. Рарога. М., 2008. С.317-318.
[78] См.: Судебная практика по уголовным делам / под ред. Г.А. Есакова. М., 2010. С. 875, 876.
[79] См.: Курченко В.Н. Судебная практика по делам о легализации преступных доходов. С. 20.
[80] См.: там же.
[81] См.: Курченко В.Н. Судебная практика по делам о легализации преступных доходов. С. 21.
[82] См.: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» / СПС «Консультант Плюс».
[83] См.: Судебная практика по уголовным делам. С. 872-874.
[84] См.: Никулина В.А. Указ. раб. С. 132.
[85] См.: Крапивина О.Н. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, и легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем: проблемы разграничения / Уголовное право: Стратегия и развития в XXI веке. Материалы научно-практической конференции. М., 2004. С. 343.