745. Закон ФРН „Про кредитну справу” 1976 р. із змінами від 1985 р.
746. Закон ФРН „Про Німецький кооперативний банк” 1975 р.
747. Закон ФРН „Про Німецький компенсаційний банк” від 1975 р.
748. Закон РРФСР від 2 грудня 1990 р. „Про Центральний банк РРФСР (Банк Росії)” //Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1990. - № 27. – Ст. 356.
749. Закон РРФСР від 2 грудня 1990 р. „Про банки і банківську діяльність в РРФСР” //Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1990. - № 27. – Ст. 357.
750. Федеральный Закон от 11.01.1995 г. „О Счетной палате Российской Федерации” //Собрание законодательства РФ, 1995 г, № 3, ст. 1677.
751. Федеральный закон „О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР „О Центральном банке РСФСР (Банке России)” от 26 апреля 1995 г. //Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 18. – Ст. 1593.
752. Закон Франции № 93–980 „Об уставе Банка Франции и деятельности и надзоре за кредитными учреждениями” от 4 августа 1993 г., с изменениями и дополнениями закона № 93–1444 от 31 декабря 1993 г.
753. Закон Іспанії „Про автономію Банку Іспанії” від 24 травня 1994 р.
754. Закон Естонії “Про кредитні установи” від 9 лютого 1999 р.
755. Закон Латвії “Про кредитні установи” від 5 жовтня 1995 р.
756. Закон Болгарії “Про банки” від 25 червня 1997 р.
757. Закон Болгарії „Про адміністративну процедуру” від 16 лютого 1979 р.
758. Закон Польщі “Про банки” від 29 серпня 1997 р.
759. Закон Словаччини “Про банки і банківську діяльність” від 14 серпня 1992 р.
760. Закон Румунії “Про банки і банківську діяльність” від 5 березня 1998 р.
761. Закон Словенції “Про банківську діяльність” від 5 лютого 1999 р.
762. Закон Чехії “Про банки” від 24 квітня 1992 р.
763. Закон Республики Молдова “О финансовых учреждениях” от 21 июля 1995 г. № 550–ХІІІ.
764. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, „О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан” от 7 июля 1998 г.
765. Указ Президента РФ от 25 июля 1996 г. „О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерацииї” //СЗ РФ. –1996. – № 31. – Ст. 3696.
766. Постанова Болгарського національного банку “Про ліцензії та дозволи, які надаються Болгарським національним банком” від 7.01.2002 р. № 2.
767. Постанова Чеського національного банку “Щодо необхідних умов для подання заявки про надання банківської ліцензії” від 2.02.1999 р. № 33.
768. Постанова Національного банку Словаччини “Щодо подання заявки філією іноземного банку для одержання ліцензії на здійснення банківської діяльності, мінімального розміру коштів, які надаються іноземним банком своїй філії на території Словацької Республіки, та методу документування виконання умов для надання філії ліцензії на здійснення банківської діяльності” від 5.06.1998 р. № 6.
769. Постановление Правления ЦБ РФ „О рублевом эквиваленте минимального размера уставного капитала, необходимого для создания кредитной организации, и минимального размера собственных средств (капитала) банка, ходатайствующего о получении Генеральной лицензии на осуществление банковских операций, на II квартал 2001 года” //Вестник Банка России. – № 23 (523). – 11.04.2001.
Міжнародні стандарти та банківські директиви
770. Директива ЄС від 17 квітня 1989 р. „Про власні кошти кредитних організацій” (89/2999/ЄЕС);
771. Директива ЄС від 18 грудня 1989 р. „Про індекси платоспроможності кредитних організацій” (89/647/ЄЕС);
772. Директива ЄС від 6 квітня 1992 р. „Про нагляд за кредитними організаціями на консолідованій основі” (92/30/ЄЕС);
773. Директива ЄС від 21 грудня 1992 р. „Про моніторинг і контроль за крупними кредитними ризиками кредитних організацій” (92/121/ЄЕС);
774. Директива ЄС від 15 березня 1993 р. „Про достатність капіталу інвестиційних інститутів і кредитних організацій” (№\:\ЄЕС);
775. Директива ЄС від 30 травня 1994 р. „Про схеми по захисту вкладів в кредитних організаціях” (94/19/ЄС);
776. Директива ЄС від 29 червня 1995 р. „Про покращання нагляду за кредитними організаціями” (95/26/ЄС).
777. Global Anti–Money–Laundering Guidelines for Private Banking. – Wolfsberg AML Principles, 1–st revision, May 2002., Switzerland.
778. Регламент Ради ЄС № 1103/97 від 17 червня 1997 р.
779. Регламент Ради ЄС № 1/98 від 20 листопада 1997 р.
780. Рішення Банку Міжнародних Розрахунків від 01.10.2001 р. „Про належне ставлення банків до клієнтів (стандарти Базельського Комітету банківського нагляду)”. Переклад департаменту міжнародних зв'язків НБУ.781. Угода про Міжнародний валютний фонд 1945 р.782. Угода про Міжнародний банк реконструкції та розвитку 1945 р.783. Угода про Міжнародну фінансову корпорацію 1956 р.784. Женевські вексельні конвенції 1930 р.785. Конвенція ООН про незалежні гарантії та резервні акредитиви 1995 р.786. Оттавські конвенції від 28 травня 1988 р. про міжнародний лізинг та міжнародний факторинг.
787. Базельські основні принципи ефективного банківського нагляду. Публікація № 30 від 1997 р.
788. Базельська угода щодо зближення систем банківського регулювання у відношення зміни капіталу та стандартів, що поширюються на капітал. Публікація № 4 від 1988 р.
789. Принципи управління ризиками при електронних банківських послугах. Публікація № 82 від 2001 р.
790. Принципи управління кредитними ризиками. Публікація № 75 від 2000 р.
791. Принципи управління ризиками процентних ставок. Публікація № 29 від 1997 р.
792. Мінімальні стандарти нагляду за міжнародними банківськими групами та їх трансграничними установами. Публікація № 10 від 1992 р.
793. Уніфіковані правила по інкасо. Публікація МТП 1995 р. № 522.
794. Уніфіковані правила для міжбанківського рамбурсування по документарних акредитивах.Публікація МТП 1995 р. № 525.
795. Форс-мажорні обставини. Публікація МТП 1985 р. № 421 (Е).
796. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів.Публікація МТП 1993 р. № 500.
797. Правила для електронного використання разом з новою практикою.Публікація МТП 2001 р. № 500/2 і № 5000/3.
798. Уніфіковані правила по договірних гарантіях. Публікація МТП 1978 р. № 325.
799. Уніфіковані правила для гарантій на першу вимогу. Публікація МТП 1992 р. № 458.
800. Уніфіковані правила проведення телетрасміссійного обміну торговими даними. Публікація МТП 1992 р. № 452.
801. Міжнародна практика резервних зобов’язань. Публікація МТП 1998 р. № 590.
Законодавство СРСР
802. Конституція (Основний Закон) Української РСР від 20 квітня 1978 р. (зі змінами та доповненнями ) //Відомості Верховної Ради УРСР, 1978 р., № 18, ст.268.
803. Закон СРСР „Про Державний банк СРСР” від 22 грудня 1990 р. //Ведомости Верховного Совета СССР. – 1990. - № 52. – Ст. 1154.
804. Закон СРСР „Про банки і банківську діяльність” від 22 грудня 1990 р.//Ведомости Верховного Совета СССР. – 1990. - № 52. – Ст. 1155.
805. Декрет РНК України від 14 лютого 1919 р. Про конфіскацію акціонерних капіталів бувших приватних банків //Борьба с преступностью в Украинской ССР. Т. 1. 1917 – 1925 гг. /Автор очерка и составитель сборника документов профессор П.П. Михайленко. – Киев: Высшая школа, 1966. – С. 137.
806. Декрет РНК “Про грошові знаки республіки” від 14 травня 1921 р. /Борьба с преступностью в Украинской ССР. Т. 1. – С. 258.
807. Зібрання законодавства СРСР. - 1927 р. - № 4. - Ст. 44.
808. Кримінальний кодекс України. Постанова Всеукраїнського ЦВК 23 серпня 1922 р. Введений з 15 вересня 1922 р. / Борьба с преступностью в Украинской ССР. Т. 1. – С. 515.
809. Кримінальний кодекс УРСР 1927 р.Постанова Всеукраїнського ЦВК від 8 червня 1927 р.“Про введення в дію Кримінального кодексу УРСР в редакції 1927 р.”Введений в дію з 1 липня 1927 р. /Борьба с преступностью в Украинской ССР. Т. 2. – С. 331.
810. Правила по контокоррентным счетам. – М., 1930.
811. Постанова РНК “Про тримання державними установами та підприємствами своїх поточних рахунків в установах Держбанку” від 31 січня 1922 р. /Борьба с преступностью в Украинской ССР. Т. 1. – С. 373.
812. Постанова РНК “Про валютні і золоті угоди державних і кооперативних установ і підприємств” від 26 лютого 1923 р. /Борьба с преступностью в Украинской ССР. Т. 1. – С. 554.
813. Постанова РНК “Про чеканку золоточервонців” від 21 листопада 1922 р.//Собрание уложений РНК РРФСР – 1923. - № 1. - Ст. 12.
814. Положення про державні трудові ощадні каси РРФСР, затверджене Постановою РНК РРФСР від 26.12.1922 р. //Собрание уложений РНК РРФСР – 1923. – № 1. – Ст. 12.
815. Положення про державні трудові ощадні каси Союзу РСР, затверджене Постановою ЦВК та РНК СРСР від 27.11. 1925 р. //Збірник законодавства СРСР. - 1925. - № 81. - Ст. 612.
816. Положення про державні трудові ощадні каси Союзу РСР, затверджене Постановою ЦВК та РНК СРСР від 20.02.1929 р. //Збірник законодавства СРСР. - 1929. - № 17. - Ст. 140.
817. Статут Державних трудових ощадних кас Союзу РСР, затверджений постановою РМ СРСР № 433 від 20.11.1948 р. //Збірник законодавства СРСР. - 1948. - № 7. - Ст.89.
818. Постанова Ради Міністрів СРСР “Про затвердження Статуту Держбанку СРСР” від 29 жовтня 1960 р. № 1146 //Собрание постановлений Правительства СССР. – 1960. - № 18. – Ст.160.
819. Положення про установи Держбанку СРСР від 10 серпня 1961 р. Затверджене постановою Правління Держбанку СРСР //Собрание постановлений Правительства СССР. – 1961. - № 10. – Ст.162.
820. Постанова Ради Міністрів СРСР „Про затвердження Статуту Всесоюзного банку фінансування капітальних вкладень (Будбанку СРСР)” від 1 жовтня 1964 р. № 822 //Собрание постановлений Правительства СССР. – 1965. - № 19. – Ст. 122.
821. Статут Державних трудових ощадних кас Союзу РСР, затверджений постановою РМ СРСР № 623 від 11.07.1977 р. //Збірник законодавства СРСР. - 1977. - № 21. - Ст.131.
822. Постанова Ради Міністрів СРСР “Про внесення змін до Статуту Держбанку СРСР (нова редакція)” від 18 грудня 1980 р. № 1167. //Собрание постановлений Правительства СССР. – 1981. - № 3. – Ст.12.
823. Постанова РМ СРСР „Про вдосконалення системи банків в країні та посилення їх впливу на підвищення ефективності економіки”від 17 червня 1987 р. № 821 //Собрание постановлений Правительства СССР. – 1987. - № 37. – Ст.121.
824. О переводе государственных специальных банков СССР на полный хозрасчет и самофинансирование. Постановление СМ СССР № 280 от 31.03.1989 г.//СП СССР. - 1989. - № 21. - Ст. 64.
825. Устав Государственного банка СССР. Утвержден Постановлением СМ СССР № 1061 от 1 сентября 1988 г. //СП СССР. - 1988. - № 32. - Ст. 91.