Ситуация 2. Установлен факт вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий, имевший место некоторое время назад, личность преступника известна, однако, виновный на момент возбуждения уголовного дела не задержан.
Ситуация 3. Установлены факты совершения действий по вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий (не менее трех), но личность преступника неизвестна или о нем имеется незначительная информация[35].
При первой ситуации в распоряжении следователя имеются сведения совершенных преступных действий по вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественные действия, известен способ их совершения, установлены данные на несовершеннолетнего, очевидцах этого преступления.
Основная задача и направление расследования в данной ситуации состоит:
доказывании фактов вовлечения в преступления или составляющих систему вовлечения в совершение антиобщественных действий именно задержанным лицом;
наличия или отсутствия в его действиях состава преступления;
установление обстоятельств, отягчающих или смягчающих ответственность либо исключающих производство по делу[36].
При этом выдвигаются следующие типовые версии:
1) действия по вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий имело место при обстоятельствах указанных очевидцами или самим подозреваемым;
2) вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий было совершено при других обстоятельствах.
Для отработки первой версии осуществляются следующие следственные действия:
допрос несовершеннолетнего;
задержание подозреваемого;
личный обыск и допрос подозреваемого;
допрос свидетелей;
осмотр места происшествия;
обыск по месту жительства, работы виновного;
освидетельствование потерпевшего и подозреваемого;
осмотр предметов;
назначение экспертиз[37].
Для отработки второй версии осуществляются следственные действия:
допрос несовершеннолетнего;
допрос подозреваемого;
очная ставка;
проверка показаний на месте;
допрос очевидцев;
допрос лиц, прямыми очевидцами не являющимися, но могущими сообщить важную информацию для установления истины по делу.
Направление расследования при второй и следственной ситуации определяется необходимостью:
поиском новых доказательств;
проверке уже собранных доказательств.
Последовательность следственных действий может быть такова:
осмотр места происшествия;
допрос несовершеннолетнего;
допрос свидетелей;
назначение необходимых экспертиз;
наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию.
Наиболее сложной, неблагоприятной с позиции достижения целей расследования, является третья типичная следственная ситуация. Сложность принятия решений в третьей следственной ситуации обуславливается отсутствием в распоряжении следователя на момент возбуждения уголовного дела сведений о преступнике или крайне ограниченным их объема.
В данной следственной ситуации осуществляются следующие следственные действия:
допрос вовлекаемых несовершеннолетних;
допрос свидетелей;
назначение судебных экспертиз.
Кроме этого следователем проводятся следующие мероприятия розыскного характера:
дача поручения органу дознания о производстве оперативно-розыскных мероприятий;
использование оперативных и криминалистических учетов;
изучение уголовных дел по аналогичным преступлениям.
Типичные следственные ситуации и следственные действия на первоначальном этапе расследования позволяют составить программу действий следователя
1) Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков.
Программа действий следователя на первоначальном этапе расследования выглядит следующим образом:
допрос вовлекаемого несовершеннолетнего;
его судебно-медицинское освидетельствование;
задержание и допрос подозреваемого, его личный обыск;
осмотр места происшествия;
допрос свидетелей, очевидцев;
назначение судебных экспертиз.
Рекомендация о проведении первым следственного действия допрос несовершеннолетнего связано с особенностью возраста, а также исключения возможности воздействия на него со стороны подозреваемого и иных заинтересованных лиц с целью изменения показаний.
2) Вовлечение несовершеннолетнего в употребление одурманивающих веществ.
Для данного вида антиобщественных действий порядок проведения следственных действий следующий:
допрос несовершеннолетнего;
освидетельствование;
осмотр места происшествия;
задержание и допрос подозреваемого;
обыск или выемка у подозреваемого одурманивающего вещества;
назначение судебных экспертиз.
Проведение осмотра происшествия и обыска связано с тем, что преступники в начале расследования принимают меры к уничтожению основных доказательств одурманивающих веществ.
3) Вовлечение несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством и попрошайничеством.
При организации расследования данного вида антиобщественного действия последовательность проведения следственных действий будет такова:
допрос несовершеннолетнего;
выемка у него предметов, свидетельствующих о бродяжничестве и попрошайничестве;
допрос свидетелей, очевидцев;
задержание подозреваемого, его обыск;
обыск и выемка.
Начало последующего этапа предварительного расследования, как правило, совпадает с привлечением лица в качества обвиняемого, соответствующего постановления и допросом обвиняемого.
Своеобразие последующего этапа расследования определяется двумя взаимосвязанными обстоятельствами:
1) появление в процессе расследования фигуры обвиняемого;
2) наличием у следователя системы собранных и проверенных доказательств.
Содержание следственных ситуаций о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественных действий на исследующем этапе будет следующим:
1) обвиняемый полностью признает свою вину в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий и дает развернутые показания по существу предъявленного обвинения;
2) обвиняемый признает свою вину по предъявленному обвинению, сообщает в показаниях новые сведения о своей преступной деятельности;
3) обвиняемый признает себя виновным частично, отвергая какую-либо часть обвинения;
4) обвиняемый свою вину в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий полностью отрицает.
При наличии первой следственной ситуации последующего этапа расследования проводятся следующие следственные действия:
допросы обвиняемых;
допросы вновь установленных свидетелей, при необходимости повторные и дополнительные допросы ранее известных свидетелей;
обыск или выемка;
следственный эксперимент;
проверка показаний на месте;
назначение судебных экспертиз, которые не были назначены и проведены на первоначальном этапе расследования.
Вторая следственная ситуация, когда обвиняемый признает свою вину по предъявленному обвинению и дополнительно сообщает в показаниях о новых фактах преступной деятельности, встречается редко. При этом большинство обвиняемых осознают тот факт, что от количества эпизодов зависит размер наказания.
Следственные действия в условиях названной ситуации должны быть направлены, во-первых, на доказывание причастности конкретных обвиняемых к совершенному преступлению, во-вторых, на закрепление показаний по новым эпизодам преступной деятельности.
Программа расследования заключается в производстве таких следственных действий как:
задержание и личный обыск соучастников обвиняемого;
допрос соучастников обвиняемого;
проведение очных ставок;
выемка предметов и документов, подтверждающих участие обвиняемого и других лиц в совершении новых преступлений;
обыск по месту жительства, работы обвиняемого и его соучастников;
получение образцов для сравнительного исследования;
назначение судебных экспертиз.
Третья следственная ситуация возникает тогда, когда обвиняемый признает себя частично, отвергая какую-либо часть предъявленного обвинения с целью уклонения от более строгой ответственности за содеянное. Обычно отрицание части обвинения имеет место, когда эпизоды обвинения представляются виновному не доказанными, либо с его точки зрения неправильно сформулированы в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Чаще всего в данной ситуации имеет место не голословное отрицание части предъявленного обвинения, а аргументированный отказ признать себя виновным по оспариваемым пунктам обвинения.
В подобной ситуации действия следователя должны быть направлены на проверку аргументов обвиняемого с учетом анализа уже имеющихся доказательств и иных собранных материалов. Особое внимание следует уделить поиску новых доказательств, с помощью которых можно подтвердить либо опровергнуть показания обвиняемого,
В этих целях проводятся:
допрос обвиняемого, знакомых, близких из числа его окружения;
очные ставки;
обыск по месту жительства, работы;
проверка показаний на месте;
опознание живых лиц и предметов;
назначение экспертиз.
В четвертой следственной ситуации, когда обвиняемый отрицает свою вину, существуют две ее разновидности:
1) обвиняемый отказывается давать показания, "замыкается" в себе, тем самым, отрицает свою вину.