В управленческой практике принято различать документы по степени их подлинности на черновые, беловые, подлинники, копии.
Черновой документ, изготовленный рукописным, машинописным способом или распечатанный с компьютера, отражает работу автора над его содержанием. Он может содержать только текст и не обладает юридической силой.
Беловой документ - это рукописный или машинописный документ, текст которого переписан с чернового документа или написан без помарок и исправлений.
Документ, в котором содержатся сведения, подтверждающие его достоверность (об авторе, времени и месте создания) считается подлинным. Подлинник официального документа - это первый (или единичный) экземпляр документа, обладающий юридической силой.
Копия документа - это документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного документа и все его внешние признаки или часть их. Копия документа может быть факсимильной или свободной. Факсимильная копия полностью воспроизводит содержание документа и все его внешние признаки (содержащиеся в подлиннике реквизиты, включая подпись и печать) или часть их, особенности их расположения. Факсимильная копия изготавливается на копировальной технике, с использованием фотографии, аппаратов факсимильной связи, принтеров.
Юридическое понятие документа - составленный в порядке, предусмотренном законом акт, удостоверяющий факт (рождения, вступления в брак и т.п.), подтверждающий право на что-либо (диплом, завещание и т.п.) или носящий служебный характер.
Криминалистическое понятие документа - объект исследования в судебно-технической экспертизе документов, представляющий собой предмет (бумага, картон и т.п.) на котором знаками запечатлены мысли и факты. Содержание документа - это сведения об обстоятельствах, имеющих определенное юридическое значение.
Предмет судебно-технической экспертизы документов в процессуальном аспекте составляют факты, имеющие значение для уголовного дела, связанные с исполнением документов и изменением их содержания, отождествлением материалов документов и средств их изготовления, устанавливаемые на основе специальных познаний в предусмотренном законом порядке.
Специальные познания эксперта основываются на данных криминалистической техники, специальных разделах фотографии, достижениях физики, химии, техники
Объектами технико-криминалистического исследования документов являются:
реквизиты документов (текст, подпись, оттиск печати, штампа и т.п.);
предметы, используемые для оформления реквизитов (пишущая машина, печать, печатная форма и т.п.);
материалы (бумага, чернила, красящее вещество машинописной ленты и т.п.), используемые для изготовления документов или внесения в него изменений.
Система технико-криминалистического исследования документов:
1. Криминалистическое исследование бланков документов.
Объектами исследования могут быть:
различные бланки документов: квитанции, накладные, наряды, билеты,пропуска, трудовые и сберегательные книжки, аттестаты, паспорта, аккредитивы, военные билеты и т.п., а также печатные формы, литеры, шрифты, приспособления, бумага, краска и т.п.
При исследовании этих объектов могут решаться следующие задачи:
определение способа изготовления бланка, вид печатной формы, способ печати;
идентификация печатной формы, устройств и приспособлений (набранный текст, клише, литеры рассыпного набора и т.п.);
установление групповой принадлежности материалов бланка (бумага, картон, краска, ткань и т.п.);
определение подлинности бланка, его соответствие установленной форме и др.
2. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов.
Объектами исследования могут быть:
различные документы с оттисками печатей и штампов, печати, штампы, материалы, инструменты и принадлежности.
При исследовании этих объектов: могут решаться следующие вопросы:
каким способом изготовлен оттиск печати или штампа?
фабричного или кустарного изготовления печать (штамп), изъятый у подозреваемого?
не нанесен ли оттиск, имеющийся на документе, печатью (штампом) данного конкретного предприятия?
3. Криминалистическое исследование машинописных текстов.
Объектами исследования могут быть:
документы с машинописными текстами, пишущие машины, копировальная бумага, ленты для пишущих машин и т.д.
Могут ставиться следующие вопросы:
какова марка-модель пишущей машины, на которой напечатан текст документа?
на одной или на разных пишущих машинах отпечатаны тексты в 2-х, 3-х, нескольких документах?
напечатан ли документ на конкретной пишущей машине?
4. Технико-криминалистическое исследование подписей:
Объектами исследования могут быть:
документы с сомнительными подписями, материалы письма, копировальная бумага, карандаш, чертежные инструменты и др.
При исследовании таких объектов могут ставиться следующие вопросы:
не воспроизведена ли подпись на документе с использованием технических средств или технических приемов?
каким способом выполнена подпись в представленном документе?
5. Частичные изменения в документах:
Объектами исследования могут быть: документы с частичными и изменениями: подчисткой, допиской, травлением, заменой листов и фотокарточек и пр.
Могут ставиться следующие вопросы:
- имеются ли изменения в содержании представленного документа?
- каким способом они внесены?
- каково первоначальное содержание документа?
6. Восстановление содержаниядокументов:
Объекты исследования:
документы с залитыми, зачеркнутыми, замазанными и угасшими текстами или записями.
При исследовании этих документов основным вопросом является восстановление первоначального содержания.
7. Изучение документов, снабженных специальными защитными средствами.
8. Изучение документов в целях розыска преступника и предупреждения преступлений.
Итак, рассмотренная система технико-криминалистического исследования документов позволяют получить представление о возможностях данного вида экспертизы, ее объектах и наиболее часто решаемых экспертных задачах.
Современная криминалистическаянаукавладеет приемами и методами, которые позволяют успешно решать сложные задачи ТКЭД.
Многообразие и сложность практических задач, которые ставятся перед экспертом, специализирующимся в этой области, позволяет их сгруппировать по отношению к двум видам исследований: диагностического и идентификационного характера. Например, к задачам диагностического исследования относятся: