В качестве свидетелей могут быть допрошены работники служб коммунального хозяйства, вывозящие мусор от дома, в котором проживает подозреваемый, для выяснения, не замечали ли они среди мусора интересующих следствие предметов и химикатов.
Соседи и родственники подозреваемого допрашиваются с целью получения сведений, характеризующих его личность и образ жизни, установления его связей, фактов выезда в другие регионы страны.
Неумышленные сбытчики поддельных денег или ценных бумаг также допрашиваются в качестве свидетелей. В процессе допроса выясняются все обстоятельства, свидетельствующие о незнании сбытчиком, что сбываемые им банкноты или ценные бумаги являются фальшивыми и каким путем они попали к нему.
Следственная практика свидетельствует о том, что в большинстве случаев фальшивомонетничество совершается группой лиц. Поэтому при допросе подозреваемых (организаторов, изготовителей, сбытчиков) следует исходить из того, что лучше их никто не знает количество участников группы; роль каждого из них (кто является организатором изготовления, изготовителем, организатором сбыта, сбытчиком); когда организована группа, как долго занимается подделкой и сбытом денег; где, каким способом и кем изготавливались поддельные деньги, сколько их изготовлено, достоинство купюр; какое оборудование и материалы использовались для изготовления поддельных денег; места хранения; способы транспортировки, регионы, места и способы сбыта поддельных денег и другие обстоятельства совершения преступления. Допросу подозреваемых должна предшествовать тщательная подготовка, заключающаяся в изучении всей имеющейся информации о расследуемом событии, в изучении личности подозреваемых, особенностей их характеров, в определении очередности их допроса, в формулировке вопросов, подлежащих выяснению, в продумывании приемов установления психологического контакта и тактических приемов допроса. При допросе подозреваемых, дающих ложные показания, в основном применяются приемы детализации допроса и приемы предъявления изобличающих доказательств.
Перечень вопросов, подлежащих выяснению в процессе допроса, определяется конкретными обстоятельствами расследуемого дела.
Специфика допроса подозреваемого по делам о фальшивомонетничестве в том, что от допрашиваемого необходимо получить сведения, подтверждающие его осведомленность о подделке на момент сбыта, доказывающие наличие умысла на сбыт в процессе изготовления или хранения фальшивок. А это в ряде случаев сделать совсем непросто.
С учетом конкретных обстоятельств и условий процесса расследования приступают к допросу как можно раньше.
По делам рассматриваемой категории независимо от позиции, занятой допрашиваемым, прежде всего, уясняются данные, характеризующие его личность: где и с кем он проживает; имеет ли родственников, знакомых, друзей в данном городе, в республике и за ее пределами; когда, где и какие учебные заведения окончил; какие имеет специальности; как давно, в качестве кого и где именно работает; имеет ли судимости, когда, где, каким судом, по каким статьям был осужден, к какому наказанию, когда и где отбывал его, когда и откуда освобожден.
В процессе получения ответов на поставленные вопросы допрашивающий изучает подозреваемого, его образ жизни и работы, манеру отвечать, отношение к факту разбирательства, настроение, состояние, намерения. Определить полный перечень вопросов, какие необходимо выяснить у подозреваемого это основное, что должен сделать следователь и этот перечень будет зависеть от роли подозреваемого в совершенном преступлении.
СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. Для определения у лица наличия навыков в изготовлении фальшивых денежных знаков может быть проведен следственный эксперимент.Его производство позволяет проверить возможность изготовления фальшивых денег в условиях, названных подозреваемым (обвиняемым), его способности с помощью соответствующих приемов и средств осуществить изготовление банкнот, установить, использовались ли в процессе подделки инструменты, аппаратура, сырье, изъятые в ходе расследования. Следственный эксперимент желательно проводить на месте совершения преступления. Используются те же материалы и инструмент, которыми пользовались преступники, или аналогичные средства подделки.
Следственный эксперимент осуществляется для решения задач.
1. Проверка возможности изготовления поддельных денежных знаков в условиях, которые назвал подозреваемый (обвиняемый).
Такой эксперимент дает возможность проверить искренность показаний подозреваемого (обвиняемого) по вопросам, связанным с изготовлением им лично поддельных денежных знаков или ценных бумаг в месте, где, по его показаниям, совершено преступление.
2. Проверка его способности с помощью соответствующих приемов и средств изготовить банкноты или ценные бумаги.
Такие опыты необходимы, если возникает сомнение, что подозреваемый (обвиняемый) не сам изготавливает фальшивые деньги, а берет на себя чью-то вину или скрывает соучастника. В этом случае целесообразно выявить способность обвиняемого выполнить весь комплекс работ применительно к установленному способу подделки денег, в частности, изготовление бумаг, клише, устройств и приспособлений для печати. Проверку в целях экономии времени одного из перечисленных элементов вряд ли следует считать правильной.
По возможности следственный эксперимент проводится на месте преступления. При этом применяются те же, которыми пользовались преступники, материалы и инструменты или аналогичные им средства подделки денежных знаков.
При расследовании фальшивомонетничества могут быть проведены и иные виды следственного эксперимента. Например, эксперимент по установлению возможности наблюдения, восприятия какого-либо факта, явления; по установлению возможности существования какого-либо явления и другие.
Проведение эксперимента возможно только с согласия подозреваемого (обвиняемого). Для участия в эксперименте целесообразно привлечь необходимых специалистов: полиграфиста, физика, химика, специалиста-криминалиста.
Перед проведением эксперимента рекомендуется: подробно допросить подозреваемого о способе изготовления поддельных денег, применяемых приспособлениях, оборудовании и материалах; подготовить необходимые материалы, оборудование и инструменты; определить место его проведения.[13 c.42]
Использовать при производстве эксперимента изъятые у подозреваемых инструменты и приспособления возможно только после проведения соответствующей экспертизы. Если подозреваемый для изготовления поддельных денег применял заводское оборудование (копировально-множительную технику, прессы), то эксперимент следует проводить непосредственно на производстве, с разрешения и в присутствии представителя администрации.
При проведении эксперимента в условиях производства с использованием механического пресса, различных растворителей и кислот, участники эксперимента должны соблюдать правила техники безопасности.
При положительном результате первой попытки (изготовлен денежный знак) цель эксперимента считается достигнутой. В случае отрицательного результата подозреваемый, как правило, отказывается от продолжения эксперимента, признавая, что не обладает необходимыми навыками и знаниями. В такой ситуации подозреваемый должен быть сразу же допрошен с целью получения правдивых показаний.
В ходе эксперимента процесс изготовления поддельных денег или ценных бумаг целесообразно зафиксировать путем фотосъемки или видеозаписи.
Участвующие в эксперименте специалисты могут оказать существенную помощь следователю в организации эксперимента и в описании технологии изготовления поддельных денег или ценных бумаг в протоколе следственного эксперимента.
ПРЕДЬЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ. Объектами предъявления для опознания при расследовании фальшивомонетничества могут быть: лица, задержанные по подозрению в сбыте или изготовлении поддельных денег; принадлежности, инструменты и материалы, использованные при их изготовлении; предметы одежды и вещи, принадлежащие подозреваемым; товары, приобретенные при сбыте поддельных денег, а также непосредственно поддельные деньги.
В большинстве случаев свидетелям и потерпевшим предъявляются на опознание сбытчики поддельных денег, предметы их одежды и приобретенные на фальшивые деньги товары.
Особенность предъявления для опознания инструментов, принадлежностей и материалов состоит в том, что эти объекты не имеют широкого распространения и при описании их свойств и индивидуальных признаков требуется применение специальной терминологии. Поэтому предъявление их для опознания производится с участием соответствующего специалиста.
В отдельных случаях поддельные деньги и ценные бумаги могут быть предъявлены для опознания лицам, которые получили их от изготовителя для последующего сбыта, либо которым поддельные деньги были вручены в качестве оплаты за приобретенные товары.
Предъявление вещей для опознания в ряде случаев помогает выявить источники приобретения инструментов и материалов для изготовления фальшивых денег.
Таким образом, успех в расследовании такого преступления, как фальшивомонетничество, определяется качеством проведения ряда неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в частности, осмотра изъятого денежного знака, осмотра места происшествия, назначения экспертиз, производства обыска, освидетельствования, допроса подозреваемого, а также использования централизованного республиканского учета поддельных бумажных денег, ведущегося ГКЦ МВД Республики Беларусь.