Нередко, проводя расследование того или иного преступления, следователи в силу различных причин до определенного момента не усматривают в материалах дел признаков вымогательства.
Здесь задача следователя состоит в том, чтобы разграничив признаки субъективной стороны вымогательства с признаками других уголовно наказуемых деяний, провести проверку, учитывая особенности совершения и сокрытия рассматриваемого преступления.
Сведения о совершенном вымогательстве могут быть получены и оперативным путем. В данном случае предварительная проверка проводится следователем в тесном контакте с оперативными работниками. Главные ее цели - получение подтверждения информации и документирование действий преступников. Для этого работникам оперативных аппаратов, в зависимости от обстоятельств, поручается установление потерпевших, свидетелей вымогательства и возможности получения их показаний. Принимаются меры для выяснения личности преступников и их связей. В этих целях среди прочих могут быть выполнены такие мероприятия, как проверка выявленных лиц по имеющимся учетам, изучение архивных уголовных дел, отказных материалов и т.п..
Если позволяют условия, осуществляется скрытная видеосъемка действий вымогателей. Проводить ее целесообразно с участием специалиста.
В этой ситуации следует особо отметить необходимость быстроты и согласованности действий, направленных на получение сведений, необходимых для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Успешное раскрытие и расследование вымогательства во многом будет зависеть от своевременного, полного и качественного проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Также немаловажным является тот факт, что характер типичных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательства во многом определяется следующими обстоятельствами:
1)носит ли вымогательство разовый характер или осуществляется систематически;
2)передано ли вымогателю требуемое имущество, и можно ли ожидать предъявления нового требования;
3)знает ли заявитель вымогателя.
Исходя из этого, можно выделить две наиболее типичные ситуации.
Первая ситуация: с заявлением в правоохранительные органы обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства.
Вторая ситуация: с заявлением об имевшем место вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства.
Рассмотрим программу действий следователя применительно к каждой из этих ситуаций.
1. Основным направлением расследования для этой ситуации является установление лица, совершившего вымогательство (если оно неизвестно потерпевшему) и собирание доказательств о причастности его к совершению преступления. При этом после осуществления необходимой проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела, целесообразно провести:
- подробный допрос заявителя с целью получения сведений о преступнике, месте, времени, способе передачи предмета вымогательства, характере действий, которые должен осуществить потерпевший и преступник, лицах, располагающих информацией по делу;
- осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику, для установления его индивидуальных особенностей;
- контроль и запись телефонных переговоров;
- задержание вымогателя с поличным.
Если потерпевший подвергся физическому насилию со стороны вымогателя, назначается судебно-медицинская экспертиза с целью выяснения характера и степени тяжести вреда здоровью, определения орудия, способа и времени их причинения. В этом случае для обнаружения следов контакта преступника с жертвой также проводится тщательный осмотр одежды потерпевшего.
2. Ситуация, когда заявитель уже передал преступнику предмет вымогательства, встречается значительно реже. Возможны три варианта этой ситуации и, соответственно, действий работников правоохранительных органов.
Первый вариант - когда вымогательство носит систематический характер и преступник заявителю известен. В таком случае необходимо действовать, как в первой ситуации, имея в виду, что преступника можно будет задержать с поличным при последующем эпизоде передачи ему предмета вымогательства.
Второй вариант - когда нет данных, что вымогательство повториться, но преступник заявителю известен (хотя бы ориентировочно). В подобных случаях после возбуждения уголовного дела и подробного допроса заявителя решающее значение приобретают оперативно-розыскные мероприятия. В зависимости от их результатов решается вопрос о задержании вымогателя (возможно, за вымогательство в отношении не заявителя, а другого лица или за другое преступление), его допросе, проведении обысков по месту жительства и по месту работы, проведении очных ставок с потерпевшим и свидетелями.
Третий вариант - когда нет данных о возможном повторении вымогательства и преступник или преступники заявителю неизвестны. В таких случаях возможности следователя, по существу, ограничиваются лишь допросом заявителя и осведомленных лиц (до установления с помощью оперативно-розыскных мероприятий предполагаемого преступника).
Допрос потерпевшего в такой ситуации проводится с целью получения максимальной информации о преступниках, их приметах, кличках и т.п. Как уже отмечалось, нередко факт знакомства жертвы с вымогателем выясняется значительно позже предъявленного требования о передаче ценностей, поэтому при допросе важно установить по возможности весь круг знакомств потерпевшего и получить данные, характеризующие этих лиц.
С целью получения интересующих сведений целесообразно допросить сослуживцев, знакомых, родственников потерпевшего. В процессе их допросов могут быть выяснены обстоятельства, о которых потерпевший предпочитаетумалчивать, скрывая в том числе и свое неблаговидное поведение (необоснованные неплатежи, обман клиентов и т.д.). Для выяснения подобных обстоятельств может использоваться помощь сотрудников подразделений БЭП.
Обнаружить свидетелей можно с помощью оперативного уполномоченного уголовного розыска или участкового в процессе поквартирного обхода домов, бесед с людьми, которые находились поблизости от места совершения вымогательства. В числе других выясняются сведения о транспортных средствах, использованных преступниками (модель, цвет, номер, характерные приметы и т.д.), направлении, в котором они скрылись и др.
Параллельно с этим осуществляются розыскные и другие мероприятия, направленные на установление преступника. В зависимости от полученных данных в перечень этих мер могут входить: проверка по криминалистическим и оперативным учетам; анализ архивных и находящихся в производстве уголовных дел, отказных и проверочных материалов; составление композиционного портрета преступника, ориентирование нарядов милиции, сотрудников патрульно-постовой службы и т.д.Собственно задержанием вымогателя первоначальные следственные действия обычно не заканчиваются. Границей между первоначальным и последующим этапами обычно является момент, когда в отношении всех участников вымогательства (или хотя бы тех, кто непосредственно осуществлял вымогательство, поддерживая с этой целью контакты с заявителем) собраны достаточные данные для предъявления им обвинения и избрания меры пресечения. Для этого проводятся следственные действия, являющиеся логическим завершением операции по задержанию вымогателей: допросы задержанных, обыски, осмотр места происшествия. Назначаются различные виды судебных экспертиз, в том числе дактилоскопическая, химико-физическая, фоноскопическая и др.
2. Последующий этап расследования и программа действий следователя
Проведением первоначальных следственных действий и связанных с ними оперативно-розыскных мероприятий, как правило, заканчивается первоначальный этап расследования вымогательства. "Заключительным разделом частной криминалистической методики будет описание типичного круга и особенностей тактики последующих следственных действий и их сочетания с осуществляемыми на этом этапе расследования оперативно-розыскными мероприятиями" - верно указывает Р. С. Белкин.
А. Н. Васильев предлагает выделить два последующих периода расследования - до предъявления обвинения и после предъявления обвинения. Автор полагает, что "основное содержание расследования до предъявления обвинения заключается, главным образом, в проверке круга версий, сконструированных по вопросам предмета доказывания на базе материалов, собранных первоначальными действиями. После предъявления обвинения расследование обычно сосредотачивается вокруг проверки показаний обвиняемого".
Необходимо заметить, что работа следователя по сбору и исследованию доказательств не зависит от принятого по делу какого-либо процессуального решения. Показания же обвиняемого можно расценивать лишь как сведения, подлежащие проверке и оценке наряду с другими данными, полученными в результате проведения следственных действий. Безусловно, показания лица, обвиняемого в совершении преступления, крайне важны, и от следователя требуется порой немало усилий по установлению соответствия их действительности, однако, полагать, что вокруг проверки этих показаний сосредотачивается практически все расследование, было бы не совсем правильным.
В этой связи необходимо сказать, что нередки случаи полного отказа лица от дачи показаний (что достаточно распространено по делам о вымогательстве), но ведь это нисколько не означает, что весь процесс расследования на этом прекращается. Напротив, возникает необходимость в дополнительной проверке имеющихся сведений и установлении других источников доказательств.