До типових версій, що пояснюють спосіб заволодіння вантажем, відносяться такі, як:
– крадіжку вчинено шляхом прямого доступу до вантажу;
– крадіжку вчинено шляхом подолання певних перешкод за допомогою різних знарядь і засобів;
– крадіжку вчинено за допомогою обману або зловживання довірою;
– крадіжку вчинено внаслідок дії сприятливих обставин об’єктивної природи.
У цьому випадку слідчому рекомендується спрямувати розслідування від характеристики обстановки крадіжки та аналізу характеру викраденого майна до встановлення способу і механізму злочину і далі до визначення причетних до нього осіб. Висунення і перевірка згаданих версій нададуть слідчому можливість вивчити обстановку вчинення злочину, виявити свідків події та одержати від них інформацію про обставини злочину, пізнати механізм посягання. Усі ці дії в кінцевому рахунку дозволяють виявити і визначити коло осіб, які складають організовану групу.
Для з’ясування способу переміщення викраденого вантажу висуваються наступні типові версії:
– переміщення здійснено автомобільним транспортом;
– переміщення здійснено залізничним транспортом;
– переміщення здійснено іншим видом транспорту (повітряним або водним).
Висунення і перевірка названих версій дозволяють слідчому встановити маршрут руху злочинців, приблизну відстань, на яку був переміщений викрадений вантаж, кількість підозрюваних, які вчинили злочин, можливе місце їх перебування.
Значення всіх розглянутих версій полягає насамперед в тому, що вони забезпечують цілеспрямованість розслідування, його системність при одночасній багатовекторності.
Щодо плану розслідування крадіжок вантажів на залізничному транспорті, то поряд із загальними питаннями, він повинен включати такі елементи:
– підстави висунення криміналістичних версій про груповий, організований характер крадіжки вантажу з урахуванням інформації, отриманої в результаті проведення слідчих дій та здійснення оперативно-розшукових заходів;
– відому на даний момент інформацію про кількісний та якісний склад організованої групи, яка вчинила крадіжку вантажу, механізм вчинення злочину, способи готуванню, вчинення та приховування слідів злочину;
– встановлені ролі кожного члена організованої групи у механізмі злочинної події;
– методи перевірки висунутих версій: визначення кола необхідних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, їх послідовність і комбінації, спрямованість на досягнення конкретного результату. При наявності орієнтуючої інформації про учасників організованої групи – визначення способів її легалізації та надання їй доказового значення;
– терміни виконання процесуальних і пошукових дій;
– виконавці, на яких покладається реалізація запланованих заходів.
Тактика проведення огляду місця події
Однією з найпоширеніших слідчих дій у справах про крадіжки вантажів на залізничному транспорті є огляд місця події, що провадиться відповідно до правил, встановлених нормами кримінально-процесуального законодавства (ст.ст. 190-191 КПК України), і загальними положеннями тактики, розробленими в криміналістичній теорії та апробованими у практиці розслідування злочинів.
Розглянемо особливості проведення огляду місця події.
По-перше, слід звернути увагу на необхідність своєчасного проведення огляду місця події по даній категорії справ, адже зволікання з цим може привести до зміни обстановки, непоправній втраті слідів та інших речових доказів, що значно ускладнить розслідування. Аналіз слідчої практики свідчить про те, що помилки, допущені при організації і проведенні огляду місця події, як правило, у подальшій роботі заповнити чи виправити дуже важко або навіть неможливо.
По-друге, вивчення практики проведення оглядів місць події за даною категорією справ показало, що найбільша результативність досягається, якщо на місці події працює спеціалізована слідчо-оперативна група. В умовах дефіциту часу, характерного для початкового етапу розслідування, такі групи скоріше включаються в огляд, не втрачаючи часу на вирішення суто організаційних і технічних питань. Члени групи, як правило, володіють не тільки необхідними знаннями, але і навичками роботи з речовими доказами, а попередньо встановлений психологічний контакт учасників групи полегшує взаєморозуміння і сприяє погодженості дій.
По-третє, у справах про крадіжки вантажів на залізничному транспорті, як правило, огляд місця події проводиться двічі. Спершу початковий огляд – у місці безпосереднього виявлення крадіжки. При цьому слідчий:
– вивчає супровідні документи на вантаж та наявні комерційні акти, зокрема, ті, що складені на шляху руху;
– визначає територію та об’єкти, які підлягають огляду;
– намічає послідовність проведення та порядок дій інших учасників огляду місця події;
– вивчає стан об’єкта рухомого складу і виявлені ознаки вчинення злочину без ретельного огляду вантажу;
– встановлює, чи не порушено правила завантаження, в чому саме ці порушення проявились;
– оглядає прилеглу територію з метою виявлення слідів переміщення вантажу, його залишків, пошкоджених пломб та закруток, маркувальних позначок, відбитків ніг та транспортних засобів, слідів нашарування ґрунту (для порівняння беруть зразки ґрунту навколо вагона);
– пломбує вагон або контейнер тимчасовою пломбою, про що робить відповідний запис у протоколі слідчої дії.
Межі огляду місця події можуть бути розширені, а огляд проведений по вузлах. Вузловий метод дослідження полягає у послідовному вивченні обстановки місця події відповідно до обраного напрямку руху за окремими вузлами (ділянками), кожен з яких виділяється визначеною сукупністю просторово або інформаційно пов’язаних об’єктів і слідів.
У цей самий час співробітникам органу дізнання, які прибули разом зі слідчим, доцільно доручити з’ясувати, по-перше, коли, за яких обставин виявлено крадіжку і які зміни сталися на місці події з моменту виявлення крадіжки до прибуття працівників міліції, а по-друге, простежити за складанням комерційного акту представниками адміністрації залізниці. Спеціалісту, якого також доцільно залучити до огляду, варто доручити зафіксувати обстановку та об’єкт огляду методами орієнтуючої та оглядової фотозйомки або із застосуванням відеозапису.
Згодом у більш зручних умовах проводять повторний детальний огляд зовнішньої та внутрішньої обстановки місця події. Наприклад, під час зовнішнього огляду вагону (контейнеру), як найбільш поширеного місця вчинення крадіжок вантажів слідчий:
– визначає тип, вантажопідйомність та матеріал обшивки вагона;
– аналізує трафаретні знаки, написи, розмітки, та наклейки на вагоні;
– встановлює наявність пошкоджень у стінах, дверях, на даху, підлозі, люках вагона, а також наявність латок із зовнішнього боку;
– встановлює, яким чином закрито двері, кришки бокових та верхніх люків, заслонку відсипного люка;
– визначає правильність накладення пломб, стан зовнішніх замикаючих пристроїв;
– встановлює, чи не пошкоджено видиму частину пломбувального дроту, чи не підв’язано пломбу відірваними кінцями дроту, чи зв’язані вони між собою;
– визначає форму та матеріал пломб, напис, який є на відтиску;
– порівнює відтиски пломбувальних лещат на пломбах з відповідними даними в супровідних та комерційних документах;
– виявляє різні пошкодження: пломб, вхідних отворів тощо;
– встановлює наявність і стан закруток на дверях, плашок, діаметр дроту, кількість витків, сліди іржі, забруднення та пошкодження від ударів, розрізу, розрубу, перепилення або розкручення закруток, впливу інших факторів.
Під час проведення внутрішнього огляду вагону він виконує такі дії:
– за наявними слідами встановлює, який вантаж знаходиться у вагоні;
– доручає сфотографувати розташування цих слідів або залишків вантажу усередині;
– визначає стан та вид (тари, упаковки) вантажу, спосіб закріплення вантажу, перев’язки (шнуром, дротом тощо), цілісність пломбування, наявність і стан контрольних (пакувальних) стрічок;
– описує виявлені пошкодження вантажу чи його упаковки у протоколі та доручає зафіксувати сліди цього методом детальної фотозйомки;
– визначає, чи відповідає тара (упаковка) встановленому стандарту, специфіці, вазі вантажу, який в ній перевозять, чи нанесено на ній певне маркування;
– аналізує трафаретні знаки та написи, які є на тарі, порівнюють їх з даними накладної (повинно бути два види маркування – відправника та залізниці);
– виявляє, описує і фіксує пошкодження в дверях, на стінах, даху та підлозі;
– перевіряє справність замикаючих пристроїв та іншого устаткування вагону;
– аналізує наявність сторонніх предметів, знарядь або засобів вчинення злочину;
– встановлює наявність слідів, залишених злочинцями на місці події, описують, фіксують та аналізують їх через призму певної моделі механізму вчинення крадіжки;
– запаковує виявлені сліди належним чином, а також робить необхідні схеми, плани місця події, замальовки та фототаблиці, які додаються до протоколу слідчої дії.
По-четверте, велике значення у досягненні цілей та виконанні завдань огляду місця події належить оптимально організованій взаємодії між слідчим та іншими учасниками слідчої дії. Так, наприклад, ще до прибуття слідчо-оперативної групи для проведення огляду місця події силами співробітників воєнізованої охорони варто забезпечити охорону місця події. Опитування виявлених свідків також варто проводити в присутності всіх членів групи, які беруть участь в огляді. Це дозволить кожному з них усвідомити вихідні дані вчиненого злочину. При цьому особливо ретельно слід: 1) встановлювати прикмети злочинців (зріст, колір волосся, особливості зовнішнього вигляду, одягу тощо); 2) виявляти об’єкти, з якими взаємодіяли або контактували підозрювані. Що стосується понятих, то слід пам’ятати, що не рекомендується залучати до огляду потенційно зацікавлених суб’єктів, наприклад, посадових осіб станції або працівників, які пов’язані з обробкою даного вантажу.