Министерство образования и науки
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет
Институт экономики и управления
реферат
по дисциплине
административное право
Тема
«Федеральная служба по финансовому мониторингу»
Выполнил: студент группы Н-321
Хабирова Р.Р.
(подпись)
Руководитель:
Хабибрахманова И.Ш.
(дата и подпись)
Уфа – 2011
Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. (Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. № 307)
Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями
В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 года № 307, Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет следующие полномочия:
1) осуществление контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства;
2) сбор, обработка и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) проверка в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по представленной информации;
4) выявление признаков операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
5) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;
6) получение, в том числе по запросам, от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации информации по вопросам, относящимся к ведению Службы (за исключением информации о частной жизни граждан);
7) обеспечение соответствующего режима хранения и защиты полученной в процессе деятельности Службы информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи и иной конфиденциальной информации;
8) создание единой информационной системы в установленной сфере деятельности;
9) формирование и ведение федеральной базы данных, а также обеспечение методологического единства и согласованного функционирования
информационных систем в установленной сфере деятельности;
10) формирование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и вносит в него изменения;
11) направление информации в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также представление соответствующей информации по запросам правоохранительных органов в соответствии с федеральными законами;
12) ведение учета организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
13) издание в соответствии с федеральными законами постановлений о
приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом
14) разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
15) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности;
16) осуществление взаимодействия с Центральным банком Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;
17) взаимодействие в установленном порядке и в пределах установленной сферы деятельности с органами государственной власти, организациями, должностными лицами и гражданами иностранных государств как в Российской Федерации, так и за рубежом;
18) создание в пределах своей компетенции научно-консультативных и экспертных советов;
19) разработка предложений о принятии межведомственных планов и программ в установленной сфере деятельности и подготовка отчетов о принятых мерах;
20) представление Российской Федерации в международных организациях по вопросам установленной сферы деятельности и участие в установленном порядке в деятельности этих организаций;
21) своевременное и полное рассмотрение письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленные законодательством Российской Федерации сроки;
22) взаимодействие в соответствии с международными договорами Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности и осуществление с ними информационного обмена;
23) участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации, в том числе межведомственного характера, по вопросам установленной сферы деятельности;
24) изучение международного опыта и практики по вопросам установленной сферы деятельности;
25) обобщение практики применения законодательства Российской
Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внесение в Правительство Российской Федерации предложений по совершенствованию законодательства;
26) принятие в пределах компетенции, установленной законодательством
Российской Федерации решений о нежелательности пребывания
(проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в
Российской Федерации;
27) привлечение к работе, в том числе на договорной основе, научно-исследовательских и других организаций, а также отдельных специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового мониторинга при условии обеспечения соблюдения государственной и иной охраняемой законом тайны.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РОСФИНМОНИТОРИНГА
Управление делами и кадров
Задачами Управления являются:
организация функционирования единой системы делопроизводства, документационного обеспечения управления в центральном аппарате
Службы, осуществление методического руководства организацией
делопроизводства и контроля за соблюдением установленного порядка
работы с документами в структурных подразделениях центрального аппарата
и территориальных органах Службы, совершенствование форм и методов
работы с документами;
организационно-техническое обеспечение административно-
распорядительной деятельности руководителя Службы и его заместителей;
контроль за своевременным исполнением структурными подразделениями
центрального аппарата и территориальными органами Службы поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, приказов, распоряжений Службы, решений совещаний, поручений руководителя Службы и его заместителей, а также за
рассмотрением запросов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, членов Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации и других федеральных органов
исполнительной власти, общественных объединений, организаций и
обращений граждан;
организация и ведение архивной работы в Службе;
организация работы по подбору, отбору и расстановке кадров, профессиональной переподготовке и повышению квалификации
федеральных государственных служащих Службы;
организационно-штатная работа; обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности Службы.
Информационно-технологическое управление
Задачами Управления являются:
cоздание единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; формирование и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
сбор и обработка информации об операциях с денежными
средствами или иным имуществом в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Организация формирования информационных ресурсов, относящихся к
компетенции Федеральной службы по финансовому мониторингу;
обеспечение приема, обработки, хранения и передачи данных,
разграничение доступа пользователям Федеральной службы по финансовому
мониторингу к соответствующим информационным ресурсам;
осуществление информационно-справочной работы по
информационным ресурсам Федеральной службы по финансовому
мониторингу;
обеспечение автоматизированного учета результатов служебной
деятельности подразделений Федеральной службы по финансовому
мониторингу;
проведение работ по созданию, эксплуатации и развитию
информационно - аналитической системы Федеральной службы по
финансовому мониторингу на основе компьютерных технологий;
организация профессиональной подготовки и переподготовки
сотрудников подразделений Федеральной службы по финансовому
мониторингу в области информационно-технологической работы.