Десятый этап: учет результатов реализации сформированного плана и внесение в него соответствующих изменений, что предопределяет специфику данного этапа и рассмотрение его во многих случаях как дополнительного. Такая структура планирования является основной схемой формирования планов на первоначальном или последующем этапе расследования, а также по уголовному делу в целом. Формированию плана будущей деятельности следователя предшествует определение типа и характера следственной ситуации и выявление процессов построения версий. Практически между всеми этапами возникают не только прямые, но и обратные связи, оптимизирующие и делающие более надежной всю систему планирования.
Конечный результат процесса планирования — готовый сформулированный план расследования. Назовем основные элементы содержания плана:
1. Непосредственные цели, т. е. логические следствия, выведенные из принятых к проверке версий или конкретизированные в виде детальных вопросов, а также вневерсионные обстоятельства, подлежащие установлению.
2.Ресурсы, находящиеся в распоряжении следователя, в том числе привлеченные на различные периоды времени для выполнения запланированных действий и мероприятий. Это прежде всего исполнители —работники следствия, дознания, эксперты, специалисты, общественные помощники. Сюда же следует отнести материально-технические средства — транспорт, связь, криминалистическую и иную технику.
3. Следственные, оперативно-розыскные, организационно-подготовительные, прочие действия и мероприятия. При планировании учитываются возможности наиболее оптимального сочетания названных действий и мероприятий, их комплексное или раздельное выполнение.
4.Тактические приемы, составляющие содержание перечисленных процессуальных и непроцессуальных действий, которые могут быть кратко обозначены в плане в качестве самостоятельного элемента. В большинстве случаев чем выше уровень планирования, тем меньше удельный вес тактических аспектов.
5. Сроки производства следственных, оперативно-розыскных и других действий. Хотя при традиционной форме плана в нем обычно не отражается продолжительность того или иного мероприятия, следователь должен это всегда учитывать.
6. Результаты выполнения плана и его корректировка.
Что касается планов отдельных следственных действий, то они обладают определенной спецификой, отличающей их от планов других, более высоких уровней.
Грамотное планирование расследования по сложным уголовным делам на основе полной отработки следственных версий является одним из важнейших условий установления объективной истины.
Ситуационная задача № 8
В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками БЭП были обнаружены факты хищений на складе-хранилище сельхозпродукции заведующей складом Степановой путем составления актов на списание и уничтожение ряда продуктов.
1) Факт хищения и предполагаемый правонарушитель установлены.
2) Источники полученной информации определены (сотрудники БЭП)
3) Необходимо ознакомиться с результатами проверки БЭП, с имеющимися документами по работе данного склада.
4) Определить размер ущерба, нанесенного данным преступлением.
5) Определить период времени, в течение которого совершалось данное преступление, был ли это единичный или повторяющийся факт.
6) Определить наличие сообщников, пути и способы вывоза и реализации похищенного.
7) Выяснить состояние административного контроля за работой этого склада, движением товара на нем (затребовать документы, регламентирующие порядок работы склада, пропускной режим, приказы о назначении на работу, о материальной ответственности, должностные инструкции и пр.).
8) Назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу (проверка факта недостачи товарно-материальных ценностей, обоснованность списания продукции, соблюдение формы составления актов на списание и пр.).
Необходимо учесть, что работа с документами, дополнительные проверки и пр., до возбуждения уголовного дела должна быть проведена в 3-х дневный срок.
9) Необходимо иметь в виду, что проверочные действия могут состоять только в истребовании предметов, документов и получении объяснений от граждан и должностных лиц. Проведение следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела не допускается. Исключение сделано лишь для осмотра места происшествия (ст. 178). В случае наличия достаточных данных, указывающих на признаки преступления, (т.е. известные обстоятельства по делу совпадают с признаками, указанными в статье уголовного кодекса) и отсутствие обстоятельств, указанных ст.5 УК, вынести постановление о возбуждении уголовного дела. О принятом решении (возбуждение или отказ в возбуждении уголовного дела) обязательно сообщить заявителю (ОБЭБ). Копию постановлению обязательно направить прокурору.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела
и принятии его к производству
г. Архангельск "22" ноября2001 г.
Следователь управления внутренних дел г. Архангельска Сидоров И.И.,
рассмотрев сообщение о преступлении: хищение сельскохозяйственной продукции со склада по адресу г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д.5, поступившее от отдела БЭП г. Архангельска 21 ноября 2001 г.,
УСТАНОВИЛ:
в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ОБЭП г. Архангельска на территории склада по адресу ул. Силикатчиков, д.5, принадлежащего АО «Севзаповощснаб», были выявлены факты недостачи сельскохозяйственной продукции на общую сумму Восемьдесят пять тысяч рублей. Также были установлены факты незаконного списания указанной продукции по поддельным актам списания гр. Степановой В.А., являющейся заведующей данным складом
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренные статьей 160 ч.2 УК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 ч.2 УК РФ.
Возбудить уголовное дело в отношении Степановой Веры Анатольевны, в деяниях которой усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьей 160 ч.2 УК РФ .
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору по особо важным делам Сергееву А.Н. прокуратуры Архангельской области.
Следователь __________________ Сидоров И.И.
Копия настоящего постановления направлена прокурору по особо важным делам Сергееву А.Н. прокуратуры Архангельской области
"22" ноября 2001 г. в 16 ч 10 мин
О принятом решении сообщено заявителю начальнику ОБЭП Петренко Б.Б. и лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело Степановой В.А.
Следователь __________________ Сидоров И.И.
ПРОТОКОЛ
осмотра документов
г. Архангельск "22" ноября2001 г.
Осмотр начат в 10ч 00мин
Осмотр окончен в 10ч 30мин
Следователь управления внутренних дел г. Архангельска Сидоров И.И.,
в присутствии начальника склада Степановой В.А., и понятых:
1. Петрова П.П., проживающего по адресу….
2. Ковалева Е.П., проживающего по адресу….
в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями первой - четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ произвел осмотр Акта на списание сельхозпродукции от 10.11.2001 г.
Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства осмотра документов.
Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.
__________________
(подпись понятого)
__________________
(подпись понятого)
Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств: увеличительная лупа с увеличением 1х5.
Осмотр производился в дневное время при ясной погоде, естественном освещении.
Осмотром установлено:
а) Сумма Акта списанной продукции составляет 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей;
б) подпись одного из членов комиссии, Георгяна В.К., подтверждающего непригодность сырья, сделана шариковой ручкой синего цвета, линии подписи неровные, прерываются в трех местах, под чернилами отчетливо проглядываются линии карандаша, повторяющие линии подписи Георгяна В.К.
в) гербовая печать организации выполнена черным цветом, линии смазаны, при увеличении отчетливо видны микрочастицы нанесенного порошка.
Перед началом осмотра от участвующих лиц – заведующей складом Степановой В.А. – сделан протест о незаконности досмотра ее документов.
Протокол прочитан вслух. Замечаний к протоколу нет.
Понятые: __________________________
__________________________
Иные участвующие лица: __________________________
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.
Следователь __________________ Сидоров И.И.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении подчерковедческой судебной экспертизы
г. Архангельск "22" ноября2001 г.
Следователь управления внутренних дел г. Архангельска Сидоров И.И.,
рассмотрев материалы уголовного дела N 1,
УСТАНОВИЛ:
В Акте о списании сельхозпродукции от 10.11.2001 г.:
а) отмечаются значительные изменения в подписи Георгяна В.К.
б) гербовая печать АО «Севзаповощснаб» нанесена с помощью технологических средств.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,