53. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под редакцией профессора А.И. Рарога. М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2008. С. 74.
54. Экономический словарь / Е.Г. Багаутдинов, А.К. Большаков и др.; отв. ред. А.И. Архипов. М.: Изд-во "Проспект", 2004. С. 93.
55. Якимов О.Ю. Легализация доходов, приобретенных преступным путем.СПб., 2005. С. 260.
56. Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. 1998. № 1. С.113 - 114.
Материалы судебной практики
57. Материалы из архива Ворошиловского районного суда города Ростова на дону за 2005 год.
58. Материалы из архива Мурманского областного суда за 1996 год.
59. Материалы из архива Нижневартовского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа за 2003 год.
60. Материалы из архива Индустриального районного суда г. Барнаул за 2004 год.
61. Материалы из архива Нерюнгринского городского суда республики Саха за 1998 год.
[1] ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
[2] Юридическая энциклопедия / Тихомирова М.Ю. М.: Изд-во Юстицинформ, 1997. С.221.
[3] Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Лебедева В.М. и Скуратова Ю.И. М.: Изд-во Норма-ИНФРА-М, 1999. С.397.
[4] Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Никулина С.И. М.: Изд-во Юрайт, 2000. С.524.
[5] Федеральный закон от 12. 01. 1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях" // Российская газета от 24.01.1996.
[6] Статья в приведенной редакции вступила в силу с 1 февраля 2002 г. в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 121-ФЗ.
[7] Коростелев С.Ю. Объект и предмет преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем); см. также: Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / Ветров Н.И. М.: Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 108.
[8] Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. / Под редакцией профессора А.И. Рарога. М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1998. С. 159.
[9] Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, уголовно-правовыми и криминологическими мерами / Под ред. В.М. Алиева. СПб.: Изд-во Образование-культура, 2002. С. 33.
[10] Настоящая статья введена Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 121-ФЗ; вступила в силу с 1 февраля 2002 г.
[11] Жалинский А.Э. полагает, что субъектом легализации является иное лицо, а не тот, кто непосредственно незаконным путем приобрел соответствующее имущество см. Комментарий к УК РФ. Особенная часть / под общей ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М., 1996. С. 175–176; Комментарий к Уголовному кодексу РФ. /под общ. ред. О.Ф. Шишова. М., 1998. Т.2. С. 86.
[12] Никулина В.А. Отмывание «грязных денег». Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., 2001. С. 81.
[13] Расследование фактов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем: методические рекомендации. ВНИИ МВД России. М., 2001. С.6.
[14] Рогалев Р.О. Проблемы ответственности за преступления в сфере банковской деятельности //Журнал российского права. № 10. 2003. С.37- 44.
[15] Абаканова В.А. Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Дисс. канд. юрид. наук. СПб., 2002.
[16] Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999. С.23.
[17] СПС «Консультант-Плюс» Письмо ЦБ РФ от 17.08.2004 N 100-Т "Об отчете ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансированию терроризма за 2003 - 2004 гг.".
[18] Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 3. С. 2.
[19] См.: Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., 2002, С.223; Гаухбах Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998.С.193.
[20] Панченко П.Н. Преступное попустительство. Иркутск,1996.С.47.
[21] Светитская А.И. Общая теория вины в уголовном праве. М, 1990. С. 21.
[22] Блинников В.А., Устинов B.C. Лжесвидетельство: уголовно-правовые, криминологические, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты. Ставрополь, 1999. С. 41.
[23]Якушин В.А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве. Тольятти,
1998.С. 139.
[24] Зырянов В.Н.Попустительство по службе, совершаемое в правоохранительной сфере. Ставрополь, 1999. С.53.
[25] Волженкин Б. В. Экономические преступления. СПб., 1999.С. 111.
[26] Уголовное право. Особенная часть / под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996. С. 197.
[27] Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998. С. 201.
[28] Архив суда г.Нерюнгри.
[29] Архив суда г.Ростов-на-Дону.
[30] Особенности прокурорского надзора за выявлением и расследованием преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: методическое пособие. / Литвиенко А.Н. М., 2004. С. 101.
[31] Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Саратов, 1997. С. 185.
[32] Эминов Е.В., Логинов Ю.В., Бронников С.А. Квалификация экономических преступлений по уголовному законодательству М., 2004. С. 67.
[33] Якимов О.Ю. Легализация доходов, приобретенных преступным путем. СПб., 2005. С. 211.
[34] Мамедов А.А. Справедливость назначения наказания. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С.27.
[35] См.: Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. СПб., 2002, С.64.
[36] Приказ Минфина РФ от 25 октября 2005 г. N 132н "О создании Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Российская газета. 17.11.2005.
[37] Дракина М.Н. Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Банковское право. № 5. 2005. С. 48.
[38]Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 18 .11.2004 г. № 23.
[39] Распоряжение Правительства от 17.11.2008 № 1663-р «Об утверждении основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года».
[40] Белай М.Е. Некоторые проблемы противодействия легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, в кредитно – банковской сфере. М., 2006. С. 127.